北京淳中科技股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　公司代码：603516                                              公司简称：淳中科技

　　债券代码：113594                                              债券简称：淳中转债

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　2021年度公司利润分配预案：拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为37,267,274.40元（按目前已披露的总股本186,336,372股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

　　如在以上预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间公司总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。以上方案尚需提交股东大会批准。

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　公司主要从事显控系统产品及解决方案的设计、研发、生产及销售。显控系统行业属于多媒体信息系统行业的一个细分领域：信息处理系统。多媒体信息系统主要包括：信息采集系统、信息呈现系统、信息处理系统、信息分析系统、信息存储管理系统、信息传输系统、设备管理控制系统及应用软件系统等，各系统组成及发展方向如下：

　　显示控制与专业音视频处理技术属于我国重点发展方向，随着全球信息化的发展，以及5G网络、4K、8K技术的应用，显控行业的发展将为我国电子信息化的建设提供有力支持。为了有效推进我国显控行业的发展，国务院及有关部门陆续出台了一系列的产业政策及配套措施，其中包括《新时代的中国国防》白皮书、《国民经济十四五规划和2035年远景目标纲要》、《广播电视技术迭代实施方案（2020-2022年）》和《超高清视频产业发展行动计划（2019-2022年）》等。显示控制与专业音视频行业在国家统计局发布的《战略性新兴产业分类（2018）》中属于“新一代信息技术产业”，在国家统计局发布的《新产业新业态新商业模式统计分类（2018）》中属于“新型计算机及信息终端设备制造”，在国家发改委发布的《产业结构调整指导目录（2019年本）》中属于鼓励类“信息产业”。

　　国防军工信息化高速发展、公安信息化快速普及、应急管理市场广阔、智慧城市快速建设，上述一系列政策的颁布实施及市场环境的日新月异将加大对显控行业涉及的各类显示控制与专业音视频产品的扶持力度和市场关注，为我国显控行业提供了良好的发展环境。

　　淳中科技是业内领先的专业音视频（Pro Audio & Visual）控制设备及解决方案提供商，自成立以来，公司始终专注于专业音视频显控设备的设计、研发、生产和销售，以客户需求为导向持续精研技术，不断拓展行业和区域市场，为各类客户提供可靠、稳定、先进的解决方案一直是公司赖以生存和发展的基础。

　　公司主营业务所涵盖的显示控制产品包括拼接处理类产品、坐席协作类产品、矩阵切换类产品、边缘融合类产品、管理平台类产品、中央控制类产品，音频会议类产品、信号传输类产品、接口配件类产品等系列。

　　为了适应不同网络带宽环境，充分利用网络资源，最大程度的进行音、视频高保真网络传输，实现高分辨率、高画质保真、超低传输延时的音视频资源网络分享，公司团队历经十余年潜心研发并于2019年重磅推出了NYX分布式系统，该系统持续更新至今，产品集合了音视频混合/独立切换、智能化坐席协作管理、人性化大屏拼接处理与可视化系统运维管理等多种创新应用功能来满足各行业用户的实际业务需求，打造出“完整的音视频一体化生态系统”，NYX分布式产品自上市以来广受好评，为国防、武警、公安、市政、应急管理、能源、轨道交通等社会各类客户提供优秀的视音频解决方案。

　　公司目前客户涵盖国防军工、政府部门、应急管理、交通、电力、金融、广电、展览展示、气象、航空航天等行业，为各层级的大数据中心、智慧城市、智慧交通、超高清应用、智能电网、智能政务、智慧气象等业务提供产品及服务。

　　针对不同行业的各种专业音视频项目，公司将各类显示控制产品融入到用户的应用场景中，结合用户的实际业务需求，提供先进可靠的可视化音视频传输处理等解决方案。

　　以下为报告期内公司部分项目案例：

　　山东省某高速智慧管理中心

　　贵阳市公安局某区分局指挥中心

　　北京冬奥会

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　报告期内，公司营业收入较上年降低3.01%，主要是由于部分大项目落地时间低于预期所致；归属于上市公司股东的净利润较上年降低35.22%，主要是由于期间费用增加和企业所得税综合税率上升所致。期间费用增加的主要因素有人工费用增加、自研芯片投入增加、总部新办公楼投入使用后折旧摊销费用增加、可转债计提利息增加等。

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用      √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用      □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节 重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年度公司实现营业收入4.68亿元，归属于母公司所有者的净利润0.83亿元，加权平均净资产收益率7.95%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用      √不适用

　　证券代码：603516                                               证券简称：淳中科技

　　债券代码：113594                                               债券简称：淳中转债

　　北京淳中科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　受到全国多点爆发的新冠疫情影响，本报告期新签销售订单较上年同期有所降低，同时部分在手订单因项目现场不能实施而延期交付，使得营业收入同比下滑22.45%。随着疫情趋缓，社会运行秩序恢复正常，公司近几年在销售渠道和产品线上的持续投入将带来经营指标的改善。

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何仕达         主管会计工作负责人：程锐           会计机构负责人：周静

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：何仕达          主管会计工作负责人：程锐         会计机构负责人：周静

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：北京淳中科技股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：何仕达            主管会计工作负责人：程锐       会计机构负责人：周静

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码:603516           证券简称:淳中科技       公告编号：2022-025

　　债券代码:113594           债券简称:淳中转债

　　北京淳中科技股份有限公司

　　关于确认2021年日常关联交易执行情况及

　　2022年预计日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：?

　　● 是否需要提交股东大会审议：是

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：关联交易的价格公允、合理，公司与各关联方的关联交易严格按照关联交易定价原则执行，不会影响公司业务和经营的独立性，不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，结合本公司2021年度关联交易实际执行情况，对2022年度日常关联交易情况做出预计，具体情况如下：

　　一、 日常性关联交易情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　北京淳中科技股份有限公司（含下属的其他子公司，下同，以下简称“公司”）因生产经营需要与高级管理人员程锐先生担任董事的北京中孚利安科技有限公司（以下统称“中孚利安”）之间存在销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易，预计2022年1月1日至2022年12月31日期间，公司与中孚利安的日常关联交易金额累计不超过6,200万元。

　　公司董事会审计委员会对该日常关联交易进行了审议，同意公司与各关联方在预计额度内按市场交易原则开展销售商品、购买原材料、房屋租赁等与生产经营相关的日常关联交易。

　　2022年4月19日公司召开第三届董事会第七次会议，审议通过《关于确认2021年日常关联交易执行情况及2022年预计日常关联交易的议案》，独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

　　该议案经过公司第三届监事会第五次会议审议通过。

　　该事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）2021年度日常关联交易预计和执行情况

　　单位：万元人民币

　　2021年3月4日，公司召开第二届董事会第二十三次会议审议通过了《关于确认公司2020年度日常关联交易执行情况及2021年度预计日常关联交易的议案》，预计公司 2021年度无关联交易发生。

　　2021年4月15日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2021年4月至2022年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　2021年9月2日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安销售商品的议案，商品金额7.35万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　2021年12月23日，公司总经理决议审议通过了向中孚利安采购原材料的议案，商品金额437.16万元，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　2021年9月14日，公司召开第三届董事会第二次会议审议通过了《与北京中孚利安科技有限公司关联交易的议案》，公司向中孚利安采购信息和通信系统相关产品，预计合同金额约为人民币831.60万元。独立董事发表了同意的事前认可意见以及独立意见。

　　（三）2022年预计日常关联交易金额和类别

　　单位：万元人民币

　　2021年4月，公司总经理决议审议通过了向中孚利安提供房屋租赁服务的议案，租赁金额60万元，租赁期自2021年4月至2022年4月，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》的相关规定，该事项无需提交公司董事会和股东大会审议。

　　二、 关联方情况

　　公司名称：北京中孚利安科技有限公司

　　公司类型：有限责任公司

　　成立日期：2020年4月8日

　　统一社会信用代码：91110108MA01QM9C5D

　　注册资本：人民币 562.50万元

　　法定代表人：刘强

　　经营范围：技术开发、技术服务、技术咨询、技术转让；基础软件服务；应用软件服务；计算机系统服务；销售计算机、软件及辅助设备、机械设备。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　最近一个会计年度的主要财务数据（单位：人民币，未经审计）：截至 2021 年 12 月 31 日，总资产257.78万元，净资产86.31万元，主营业务收入840.30万元，净利润-1,113.72万元。

　　关联关系：公司高级管理人员程锐先生担任董事的企业。

　　关联方履约能力分析：中孚利安目前依法存续且生产经营正常，与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面保持独立，具备良好的履约能力。

　　三、 关联交易定价政策

　　公司与上述关联方之间的日常关联交易包括购买原材料、销售商品、房屋租赁等，交易双方严格履行合同或协议内容，在定价政策方面，均按国家规定和市场公平合理的价格进行结算支付。

　　四、 关联交易目的和交易对上市公司的影响

　　公司与各关联方之间的日常关联交易，均属于公司正常生产经营活动所需，有利于充分利用关联方拥有的资源和优势，实现优势互补和资源合理配置，加快公司发展，增强公司竞争力。交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿的原则，关联交易价格公允，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

　　五、 备查文件目录

　　1.《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2.《北京淳中科技股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》；

　　3.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；

　　4.《独立董事关于北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议相关议案独立意见》。

　　5.《中山证券有限责任公司关于北京淳中科技股份有限公司确认2021年度日常关联交易情况及预计2022年度日常关联交易的核查意见》

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码:603516           证券简称:淳中科技       公告编号：2022-019

　　债券代码:113594           债券简称:淳中转债

　　北京淳中科技股份有限公司

　　第三届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

　　一、  会议召开情况

　　北京淳中科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2022年4月8日以邮件方式发出会议通知，并于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到董事6人，实际出席并参与表决的董事6人，会议由董事长何仕达先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、行政法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、 会议审议情况

　　经参会董事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

　　（一） 审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　根据公司2021年度经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告》以及《北京淳中科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（二） 审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　根据公司2022年第一季度的经营发展情况，公司编写了《北京淳中科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　2021年度，公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规以及《公司章程》、《董事会议事规则》等内部治理制度的规定，严格履行有关法律法规的义务，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，积极推进董事会决议的实施，不断提高公司的治理水平及规范运作能力，全体董事认真履职、勤勉尽责，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，保证了公司持续、稳定的发展。

　　公司独立董事向公司董事会递交了《2021年度独立董事履职报告》并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度独立董事履职报告》。

　　公司董事会审计委员会递交了《2021年度董事会审计委员会履职报告》，具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度董事会审计委员会履职报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（四） 审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　根据公司总经理2021年度工作情况，公司总经理编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　（五） 审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　公司2021年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告，公司根据审计报告编写了《北京淳中科技股份有限公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（六） 审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　根据公司2021年度财务决算情况及2022年度公司经营管理目标，并结合公司实际情况，经过内部研究讨论，编制了《北京淳中科技股份有限公司2022年度财务预算报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（七） 审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　根据公司盈利情况、可供分配利润余额情况及现金流状况，结合公司未来投资和业务发展计划，2021年度利润分配方案拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2元（含税），拟派发现金红利总额为37,267,274.40元（按目前已披露的总股本186,336,372股测算，具体以实施分配方案时股权登记日的总股本数为准）。

　　如在利润分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购等原因发生变化的，公司将以实施利润分配预案时股权登记日的公司总股本为基数，按照分配比例不变的原则对现金分红金额进行相应调整。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（八） 审议通过《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》

　　2021年度，公司与相关关联方进行的关联交易，符合市场经济原则，遵循了公平、公正的交易原则，符合国家有关法律法规的要求。公司对2022年度日常关联交易的预计，具有一定的必要性，关联交易定价公允，结算时间和方式合理，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于确认公司2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的公告》。    表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（九） 审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（十） 审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　考虑公司业务发展和未来审计工作的需要，同时保持公司未来审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公司拟续聘具备证券期货从业资格的立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务及内部控制审计机构。

　　具体聘任及审计费用等事宜提请股东大会授权公司管理层与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（十一） 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为了提高自有资金的使用效率，公司拟利用闲置资金购买理财产品获取额外的资金收益。公司将在不超过人民币60,000万元（含）的额度内使用自有闲置资金购买理财产品，在前述额度内，资金可以滚存使用；前述授权使用自有闲置资金购买理财产品的投资期限自公司股东大会审议通过本议案之日起12个月内。在上述投资期限、投资额度及范围内，授权公司经营管理层行使该项投资决策权限并签署相关合同文件，由财务部具体实施。

　　具体内容详见同日公司在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（十二） 审议通过《关于公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》

　　公司结合董事、监事、高级管理人员岗位的主要范围、职责、工作胜任能力以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平，拟定了董事、监事、高级管理人员2022年度的薪酬方案：公司根据独立董事专业素养、胜任能力和履职情况，结合本公司所处地区、行业及经营规模，并参考同行业上市公司薪酬水平，决定将公司独立董事津贴标准确认为每年8万元（税前），独立董事津贴按月发放。

　　公司内部董事、高级管理人员、监事根据其在公司担任具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，具体包括基本薪酬和绩效薪酬。基本薪酬主要考虑职位、责任、能力、市场薪资行情等因素确定，不进行考核，按月度发放；绩效薪酬根据个人岗位绩效考核情况、公司目标完成情况等综合考核结果确定，按各考核周期进行考核发放。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（十三） 审议通过《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《北京淳中科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

　　保荐机构中山证券有限责任公司对此出具了专项核查报告，审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见。

　　（十四） 审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围的议案》

　　公司2019年股票期权与限制性股票激励计划第二期限制性股票回购注销事项已实施完毕，回购注销限制性股票225,400股，公司注册资本减少225,400元；公司于2020年7月21日公开发行了30,000万元可转换公司债券“淳中转债”，本次发行的可转债转股期自2021年1月27日至2026年7月20日止，自前次工商注册资本变更至今，“淳中转债”累计转股数量7,797股，公司注册资本增加7,797元。综上，公司注册资本由人民币186,553,975元变更为人民币186,336,372元。鉴于“淳中转债”目前仍处于转股期，具体股本变更情况以工商登记机关核准为最终结果。

　　根据公司现阶段发展实际，为进一步优化公司经营范围登记规范表述的需要，公司对《公司章程》的经营范围进行适当修订。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所官网（http://www.sse.com.cn）披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（十五） 审议通过《关于修改<公司章程>及办理公司变更登记的议案》

　　该议案具体内容详见同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本、经营范围暨修订<公司章程>的公告》。

　　同时，提请股东大会授权公司董事会全权办理相关工商变更手续；董事会授权公司职能部门根据相关规定和公司登记机关的要求具体办理工商变更登记手续,变更内容以工商登记机关核准为最终结果。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　（十六） 审议通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据本次董事会所提议案，提请于2022年5月10日召开公司2021年年度股东大会，审议上述相关议案。

　　表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1. 《北京淳中科技股份有限公司第三届董事会第七次会议决议》；

　　2. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的事前认可意见》；

　　3. 《北京淳中科技股份有限公司独立董事关于第三届董事会第七次会议相关议案的独立意见》。

　　特此公告。

　　北京淳中科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日