中珠医疗控股股份有限公司 关于成立下属公司的公告

　　证券代码：600568         证券简称：ST中珠         公告编号：2022-016号

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：1、湖北江宏房地产开发有限公司（以下简称“江宏房地产公司”）（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)；2、珠海领域物业管理服务有限公司（以下简称“领域物业”）（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)。

　　● 投资金额：1、江宏房地产公司注册资本人民币1,000万元，中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）下属湖北潜江制药股份有限公司出资700万元，占70%股份，公司下属珠海中珠红旗投资有限公司出资300万元，占30%股份；2、领域物业注册资本人民币500万元，公司全资子公司珠海中珠红旗投资有限公司全额出资，占100%股份。

　　● 本次对外投资不构成关联交易，亦不构成重大资产重组。

　　● 本次对外投资事项经公司九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。

　　● 特别风险提示：

　　1、本次对外投资为新设注册成立，尚需获得市场监督管理部门的核准；

　　2、本次对外投资是基于公司业务发展的需要，下属公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险；

　　3、本次对外投资资金均为自有资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　一、对外投资的概述

　　中珠医疗控股股份有限公司根据战略发展需要，拟在湖北省潜江市成立湖北江宏房地产开发有限公司，计划投资总额1,000万元，注册资本1,000万元，公司下属湖北潜江制药股份有限公司（以下简称“潜江制药”）出资700万元，占70%股份，公司下属珠海中珠红旗投资有限公司（以下简称“中珠红旗”）出资300万元，占30%股份。拟在广东省珠海市成立珠海领域物业管理服务有限公司，计划投资总额500万元，公司全资子公司中珠红旗全额出资，占100%股份。

　　本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

　　2022年4月19日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于成立下属公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会批准权限，经公司九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。

　　二、投资主体基本情况

　　（一）公司董事会已对潜江制药及中珠红旗的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。

　　（二）出资方基本情况

　　1、公司名称：湖北潜江制药股份有限公司

　　法定代表人：叶继革

　　成立时间：2009年9月18日

　　注册资本：30,000万元

　　注册地址：湖北省潜江市章华南路特1号

　　经营范围：一般项目：药品生产、批发、零售；药品研发；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术进出口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务；塑料包装用品生产、销售、进出口业务；房地产开发；物业管理；药品生产技术服务；房屋租赁；化工原料（不含危险化学品）批发、零售；医疗器械生产、销售、进出口业务；日用品百货、运动用品、日用化学品开发、生产、销售；互联网药品或医疗器械信息服务。

　　截至2021年12月31日，潜江制药总资产19,111.01万元，总负债11,111.64万元，净资产7,999.37万元，2021年度营业收入6,193.27万元，净利润-1,315.56万元。

　　关联关系：潜江制药为公司控股子公司，公司持股91.67%，中珠红旗持股5%，北京京丰制药集团有限公司持股3.33%。

　　2、公司名称：珠海中珠红旗投资有限公司

　　法定代表人：范军

　　成立时间：2007年10月22日

　　注册资本：7,300万元

　　注册地址：珠海市金湾区红旗镇双湖北路167号商铺

　　经营范围：房地产开发（凭资质证经营）；项目投资、投资咨询；物业管理（取得资质证后方可经营）；五金、百货、建筑材料、装饰材料的批发、零售。

　　截至2021年12月31日，中珠红旗总资产247,889.71万元，总负债199,861.12万元，净资产48,028.60万元，2021年度营业收入14,418.36万元，净利润-194.25万元。

　　关联关系：中珠红旗为公司全资子公司，公司持股100%。

　　三、投资标的的基本情况

　　（一）湖北江宏房地产开发有限公司

　　1、拟成立公司名称：湖北江宏房地产开发有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)

　　2、拟注册资本：人民币1,000万元

　　3、公司性质：有限责任公司

　　4、法定代表人：叶继革

　　5、拟注册地址：湖北省潜江市章华南路特1号

　　6、拟经营范围：房地产开发经营；房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；物业管理。（以市场监督管理局核定为准）

　　7、标的公司的董事会及管理层的人员安排等。

　　（二）珠海领域物业管理服务有限公司

　　1、拟成立公司名称：珠海领域物业管理服务有限公司（暂定名称，最终名称以市场监督管理局核准的名称为准)

　　2、拟注册资本：500万元

　　3、公司性质：有限责任公司（法人独资）

　　4、法定代表人：傅晓燕

　　5、拟注册地址：珠海市金湾区红旗镇顺达路318号

　　6、拟经营范围：一般项目：物业管理；物业服务评估；土地使用权租赁；住房租赁；非居住房地产租赁；建筑物清洁服务；城市绿化管理；花卉绿植租借与代管理；林业产品销售；礼品花卉销售；工程管理服务；居民日常生活服务；商业综合体管理服务；市政设施管理；家政服务；房地产经纪；家具安装和维修服务；专业保洁、清洗、消毒服务；会议及展览服务；礼仪服务；广告发布；广告设计、代理；停车场服务；五金产品零售；通用设备修理；装卸搬运；市场营销策划；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；健身休闲活动；棋牌室服务；消防器材销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以市场监督管理局核定为准）

　　7、标的公司的董事会及管理层的人员安排等。

　　四、本次交易的目的和对公司的影响

　　本次成立下属公司符合公司中长期发展战略要求，有助于优化公司产业结构，促进公司的可持续发展；所用资金来源为自有资金，不会对上市公司财务及经营状况产生不利影响，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

　　五、应当履行的审议程序

　　2022年4月19日，公司召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于成立下属公司的议案》。根据上海证券交易所《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项属于公司董事会批准权限，经公司九届董事会第三十一次会议审议通过后，无需再提交股东大会审议。

　　六、对外投资的风险分析

　　本次对外投资为新设注册成立公司，尚需获得市场监督管理部门的核准；本次对外投资是基于公司业务发展的需要，下属公司成立后受宏观经济、行业环境、市场竞争、经营管理等因素的影响，未来经营状况和收益存在不确定性的风险。公司将采取适当的策略、管理措施加强风险管控，以不断适应业务要求及市场变化，积极防范和应对上述风险。本次对外投资资金均为自有资金，不会对公司当期财务及经营状况产生重大影响。不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。

　　公司将根据投资事项的进展情况及时披露有关信息，敬请广大投资者注意投资风险。

　　七、备查文件

　　公司第九届董事会第三十一次会议决议。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十日

　　证券代码：600568       证券简称：ST中珠       公告编号：2022-017号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　关于注销下属公司的公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）为整合现有资源，优化产业结构，降低管理成本，提高管理效率，于2022年4月19日召开第九届董事会第三十一次会议，审议通过《关于注销下属公司的议案》，同意注销珠海中珠仁安健康管理有限公司（以下简称“中珠仁安”），并授权公司经营层负责办理有关注销事宜。

　　根据《公司法》和《公司章程》等法规的相关规定，上述事项不涉及关联交易，不构成重大资产重组，属于公司董事会审批权限，无需提交股东大会审议。

　　一、拟注销公司的基本情况

　　1、名称：珠海中珠仁安健康管理有限公司

　　2、住所：珠海保税区51号地同亨国际商贸有限公司厂房6楼6E-30之一

　　3、法定代表人：陈小峥

　　4、注册资本：3,000万元

　　5、成立日期：2016年12月23日

　　6、公司类型：其他有限责任公司

　　7、经营范围：以自有资金开展实业投资；技术推广服务；医学研究（不含诊疗活动);计算机系统服务；软件开发；数据处理；健康管理（需经审批的诊疗活动除外）；互联网信息服务（经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动）。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　8、股权结构：中珠医疗持股70%，厦门卫嘉科技有限公司持股30%

　　9、中珠仁安最近一期财务数据如下：

　　单位：人民币元

　　二、注销子公司的原因说明

　　珠海中珠仁安健康管理有限公司自成立至今一直未开展实质性业务，现公司为优化资源配置，降低管理成本，提升运营效率，经过审慎考虑，决定注销珠海中珠仁安健康管理有限公司。

　　三、注销子公司对公司的影响

　　珠海中珠仁安健康管理有限公司的业务规模占公司总体比重较小，且自成立至今一直未开展实质性业务，公司注销完成后，公司合并财务报表的范围将相应发生变化，不再纳入公司合并报表范围；本次注销对公司整体业务发展和合并报表财务数据不会产生实质性影响，不会损害公司及股东、特别是中小股东的利益。

　　四、备查文件

　　公司第九届董事会第三十一次会议。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十日

　　证券代码：600568      证券简称：ST中珠      公告编号：2022-018号

　　中珠医疗控股股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月19日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月19日   10点30分

　　召开地点：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月19日

　　至2022年5月19日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1、议案3至议案8已于2022年4月19日经公司第九届董事会第三十一次会议审议通过，议案2已于2022年4月19日经公司第九届监事会第二十次会议审议通过，并于2022年4月20日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

　　2、 特别决议议案：无

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案5、议案7

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

　　应回避表决的关联股东名称：无

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合上述条件的法人股东的法定代表人出席会议的，须持有营业执照复印件、法定代表人证明书原件、法定代表人身份证原件、股票账户卡原件；委托代理人出席会议的，代理人须持有营业执照复印件、法定代表人的书面授权委托书原件、本人身份证原件、法人股东股票账户卡原件办理登记手续。 符合上述条件的自然人股东持身份证原件、股票账户卡原件办理登记手续；委托代理人持书面授权委托书原件、本人身份证原件、委托人股票账户卡原件办理登记手续。股东或其委托代理人可以通过信函、传真或亲自送达方式办理登记。

　　会议联系方式：

　　联系人：卜盛雯

　　联系电话：0728-6402068

　　传 真：0728-6402099

　　登记地点：本公司董事会办公室

　　登记时间：2022年5月16日上午8:30至11:30下午13:00至16:00

　　董事会办公室办公地址：珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼

　　六、 其他事项

　　1、本次股东大会会期一天，出席会议者所有费用自理。

　　2、请出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

　　3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。

　　特此公告。

　　中珠医疗控股股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中珠医疗控股股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月19日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600568          证券简称：ST中珠        公告编号：2022-010号

　　中珠医疗控股股份有限公司

　　第九届监事会第二十次会议决议公告

　　特别提示

　　本公司董事及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召集与召开情况

　　1、中珠医疗控股股份有限公司（下简称“中珠医疗”或“公司”）第九届监事会第二十次会议于2022年4月8日以电话、传真或邮件送达方式通知各位监事。

　　2、本次会议于2022年4月19日以现场会议的方式在珠海市拱北迎宾南路1081号中珠大厦6楼公司会议室召开。

　　3、本次会议应到监事3人，实到监事3人，由监事会主席黄冬梅女士主持，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、决议内容及表决情况

　　经与会监事认真审议，议案审议情况如下：

　　（一）审议通过《公司2021年度监事会工作报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（二）审议通过《公司2021年度财务决算报告》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（三）审议通过《公司2022年度财务预算报告》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　监事会认为：公司本次利润分配预案符合《公司法》《公司章程》等有关规定，充分考虑了公司经营业绩现状、未来经营资金需求等各项因素，符合公司经营现状，不存在损害投资者利益的情形，监事会同意将该议案提交公司股东大会进行审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（五）审议通过《关于公司财务审计报告出具保留意见涉及事项的专项说明》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（六）审议通过《关于公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（七）审议通过《关于公司<2021年度内部控制评价报告>的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（八）审议通过《关于公司<内部控制审计报告>的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况报告的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十）审议通过《关于预计2022年度日常关联交易的议案》；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十一）审议通过《关于公司营业收入扣除事项的专项核查意见》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十二）审议通过《关于计提资产减值准备和预计损失的议案》；

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　（十三）审议通过《公司2021年年度报告全文》及摘要；

　　本议案需提交公司年度股东大会审议。

　　表决结果为：同意3人，弃权0人，反对0人

　　根据《证券法》第82条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号（年度报告的内容与格式）》以及上海证券交易所《关于做好主板上市公司2021年年度报告披露工作的通知》的有关要求，我们作为公司监事在全面了解和审核公司2021年年度报告及相关议案后认为：

　　1、公司2021年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

　　2、公司2021年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映公司2021年年度的经营管理和财务状况。

　　3、在提出本意见之前，监事会未发现参与2021年年度报告编制和审议的人员有违反信息披露及保密规定的相关规定的行为。

　　4、监事会保证公司2021年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　特此公告

　　中珠医疗控股股份有限公司监事会

　　二二二年四月二十日