安徽省交通建设股份有限公司 关于2021年日常关联交易执行情况 及2022年日常关联交易预计的公告

　　证券代码：603815          证券简称：交建股份       公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　1. 是否需要提交股东大会审议：是

　　2. 日常关联交易对上市公司的影响：未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　3. 需要提请投资者注意的其他事项：无

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、审计委员会意见

　　公司本次预计2022年度与关联方发生的各项关联交易是正常的业务需要，各项关联交易须按照公允的定价方式执行，未存在损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响。因此，我们同意将该关联交易事项提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议。

　　2、独立董事事前意见及独立意见

　　事前意见：公司独立董事事先认真审阅了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》以及关联交易的相关资料，并就相关事宜和关注的问题与公司管理层进行了深入的探讨，认为议案所述关联交易是基于公司日常经营和业务稳定持续需要进行预计，并遵循市场化定价原则，同意提交公司第二届董事会第二十三次会议进行审议，关联董事需要回避表决。

　　独立意见：我们认为，公司2021年日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计系公司正常经营业务需要，有利于公司日常经营和业务稳定持续发展；关联交易价格采用市场公允价格，交易方式符合市场规则，不会对公司独立性产生影响。该事项决策程序符合《公司章程》和上海证券交易所的有关规定；不存在损害公司全体股东权益，特别是中小股东权益的情形。因此，我们同意《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　3、董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2022年4月18召开第二届董事会第二十三次会议，会议以7票同意、0票反对、0票弃权（关联董事俞红华、何林海回避表决），审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》。

　　4、监事会审议和表决情况

　　公司监事会于2022年4月18日召开第二届监事会第十九次会议，会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的议案》，同意公司关于2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的方案。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议，关联股东将在股东大会上对相关议案回避表决。

　　(二)2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　公司分别于2021年8月27日召开第二届董事会第十八次会议和2021年9月27日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《安徽省交通建设股份有限公司关于拟受让祥源建设有限责任公司100%股权暨关联交易的议案》，并于10月份完成了祥源建设有限责任公司（以下简称“祥源建设”）100%股权工商变更登记事宜。为了保证生产经营的稳定性，祥源建设延续执行了与关联方前期签订的存量业务合同。股权收购完成后至公告日，祥源建设不存在与关联方新签业务合同。公司2021年度日常关联交易的预计金额和执行金额差异，主要系新纳入合并报表范围内祥源建设与公司控股股东祥源控股集团有限责任公司及其控制的各关联方存量业务合同执行的交易，因财务报告合并范围变化转变为关联交易，致使关联交易执行金额增加。

　　（三）2022年度日常关联交易预计金额和类别

　　1、根据公司2022年经营计划，预计2022年度与关联方拟新签交易合同累计不超过55,600.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　2、预计2022年公司与关联方的关联交易发生额不超过74,417.00万元，具体如下：

　　单位：万元

　　上述2022年新签关联交易合同为全资子公司祥源建设与控股股东及关联方签订的房屋建筑及附属设施建设合同；2022年预计关联交易发生额除部分存量房产租赁和零星采购外，主要系子公司祥源建设拟新签和存量关联交易合同执行形成的发生额。

　　2021年9月，公司收购祥源建设100%股权时，为降低关联交易比例，自愿承诺：“本次交易完成后第三年即2024年上市公司房建业务板块中关联交易占比不超过50%”。自收购完成后，公司努力推动祥源建设与公司基建业务联动，进一步拓宽业务范围，丰富客户资源，不断增加对非关联方客户业务承揽，先后承接界首市陶庙镇职教园安置区土建项目、安徽新华园区房建项目、凤台县凤凰湖新区安置区八区（二期）工程投融建一体化建设项目、青岛21世纪学校房建项目等多个重点项目：截至公告日，祥源建设对非关联方客户新签合同额累计达9.70亿元；预计2022年房建业务板块中关联交易占比由2021年的95.07%下降至60%以下。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，上述关联交易尚需提交公司股东大会审议；审议通过后，新签关联交易合同的交易价格均以市场公允价格执行。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）安徽祥源城市更新有限公司

　　安徽祥源城市更新有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（二）阜阳源海房地产开发有限公司

　　阜阳源海房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（三）阜南县城北祥源房地产开发有限公司

　　阜南县城北祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制51.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（四）五河祥源投资开发有限公司

　　五河祥源投资开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（五）合肥祥瀚房地产开发有限公司

　　合肥祥瀚房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（六）安徽祥融园林有限公司

　　安徽祥融园林有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（七）安徽新祥源房地产开发有限公司

　　安徽新祥源房地产开发有限公司系交建股份控股股东间接控制60.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（八）上海万锦置业发展有限公司

　　上海万锦置业发展有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（九）绍兴市祥源绿信置业有限公司

　　绍兴市祥源绿信置业有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十）安徽祥源公园城开发有限公司

　　安徽祥源公园城开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十一）滁州祥源旅游发展有限公司

　　滁州祥源旅游发展有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十二）祥源房地产集团有限公司

　　祥源房地产集团有限公司系交建股份控股股东直接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十三）祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司

　　祥源花世界生态文化旅游区开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十四）宁波祥源旅游开发有限公司

　　宁波祥源旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十五）祥源颍淮旅游开发股份有限公司

　　祥源颍淮旅游开发股份有限公司系交建股份控股股东间接控制80.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十六）阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司

　　阜南县祥源生态文化旅游开发有限公司系交建股份控股股东间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（十七）合肥汇博商业管理有限公司

　　合肥汇博商业管理有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　（十八）安徽天路公路服务有限公司

　　安徽天路公路服务有限公司系交建股份控股股东间接控制100%的关联公司，基本情况如下：

　　（十九）安徽欧力电器有限公司

　　安徽欧力电器有限公司系交建股份控股股东直接持股100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（二十）祥源物业服务有限公司

　　祥源物业服务有限公司系交建股份控股股东直接加间接控制100.00%的关联公司，基本情况如下：

　　（二十一）祥源控股集团有限责任公司

　　祥源控股集团有限责任公司系交建股份控股股东，基本情况如下：

　　三、关联交易主要内容和定价政策

　　上述关联交易主要内容为公司及子公司向祥源控股及控制的关联方提供房建服务，承租办公场地，零星商品和劳务采购等。公司与上述关联方所进行的关联交易以自愿、公平、等价有偿、诚实信用的原则进行，关联交易定价公允，不存在损害公司及股东特别是中、小股东利益的情形。具体关联交易协议在实际采购或服务发生时签署。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　上述关联交易系公司日常经营所需，关联交易的定价公平合理，交易价格为市场公允价格。公司向关联方提供房建服务，可以让子公司祥源建设以市场价为基础，在同等条件下，形成一定收益，保障其在业务稳定的情况下，逐步降低关联交易比例，不会损害公司利益；向关联方承租办公场地及零星商品和劳务采购，以合理的成本获得相应办公场地、产品和服务，有利于保障公司生产经营活动所需。上述关联交易未损害公司及中小股东利益的情形，亦未对公司的独立性构成影响，公司主营业务也未因此类交易而对关联方形成依赖或被控制。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　报备文件

　　（一）安徽省交通建设股份有限公司第二届董事会第二十三次会议决议

　　（二）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的事前认可意见

　　（三）安徽省交通建设股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十三次会议相关事项的独立意见

　　（四）安徽省交通建设股份有限公司第二届监事会第十九次会议决议

　　（五）华安证券关于安徽省交通建设股份有限公司2021年日常关联交易执行情况及2022年日常关联交易预计的核查意见

　　证券代码：603815         证券简称：交建股份         公告编号：2022-020

　　安徽省交通建设股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　安徽省交通建设股份有限公司（以下简称“公司”或“交建股份”）2022年 4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。该事项尚须提交公司2021年年度股东大会审议，现将有关事宜公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对安徽省交通建设股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元。

　　近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 1 次、纪律处分 0 次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：卢珍，中国注册会计师、中国注册资产评估师、中国注册税务师、安徽省注册会计师行业领军人才。2004年开始从事审计业务，曾为安徽合力（600761）、安纳达（002136）、中科新材（002290）、长信科技（300088）、合肥城建（002208）等上市公司提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

　　项目签字注册会计师：王书彦，中国注册会计师，2011年开始从事审计业务，曾为设计总院（603357）、皖仪科技（688600）、美悦股份（872458）、润东科技（836590）等上市公司、新三板挂牌企业提供财务报表审计、内部控制审计等各项证券服务业务，无兼职情况。

　　项目质量控制复核人：陈云青，2017年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2011年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过蓝盾光电（300862.SZ）、太龙股份（300650.SZ）等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2.上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人卢珍、签字注册会计师王书彦、项目质量控制复核人陈云青近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性

　　容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4.审计收费

　　公司2021年度财务审计、内部控制审计等审计费用合计110万元，与2020年相比，审计费用无变化。2022年具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司经营层根据行业标准及公司审计的实际工作量，与容诚所协商确定。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会审查意见

　　审计委员会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质进行了审查，认为其具备从事证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在以前年度审计工作中恪尽职守、勤勉尽责，具备较强的服务意识、职业操守和履职能力，切实履行了审计机构应尽的职责，能够客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果。为保证公司审计工作的连续性，同意提议聘任容诚所为公司2022年度审计机构，负责为公司提供2022年度财务报告审计和内部控制审计服务。

　　（二）独立董事事前认可及独立意见

　　事前认可意见：经审阅容诚会计师事务所相关资料、执业资质等，我们认为其在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，具备从事证券等相关业务资格、执业资质，具有多年为上市公司提供审计服务的经验与胜任能力，能够满足公司审计业务的要求，为保持公司审计工作的连续性，我们一致同意续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，并将相关议案提交公司第二届董事会第二十三次会议审议。

　　独立意见：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次聘任容诚所为公司2022年度审计机构的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。我们同意《关于公司续聘会计师事务所的议案》，并将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　（三）董事会审议和表决情况

　　公司董事会于2022年4月18日召开第二届董事会第二十三次会议，会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所的议案》，决定继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　安徽省交通建设股份有限公司董事会

　　2022年 4 月20日