史丹利农业集团股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002588                   证券简称：史丹利                      公告编号： 2022-005

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以公司总股本1,156,884,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.70元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）公司的主要业务、产品及用途

　　公司的主营业务为复合肥料的研发、生产和销售。按生产工艺划分，公司产品主要包括高塔复合肥、滚筒复合肥等；按养分来源划分，公司产品主要包括硫基复合肥、氯基复合肥、硝基复合肥等；按产品种类划分，公司产品主要包括高浓度复合肥、中微量元素肥、水溶肥、缓控释肥、海藻肥、生物肥、有机-无机复合肥、作物专用肥、园艺肥等各类肥料。公司产品广泛适用于种植玉米、小麦、水稻等大田作物以及花生、瓜、果、蔬菜、园艺花卉等经济作物。

　　相较于传统肥料，公司的肥料产品具有养分含量高、对环境友好等特点，产品中的氮、磷、钾等大量元素能够保证作物在生长周期对养分的需求，促进作物稳产高产，同时产品中的锌、硼、锰等中微量元素和腐植酸、黄腐酸等有机质能够显著改善作物品质、提升作物口感，也能够有效改善土壤质量，提高土壤保水保肥性能，有利于保护环境，减少碳排放。

　　（2）公司所处行业格局和发展趋势

　　在供给侧结构性改革之后，行业中小企业逐步淘汰出局，过剩产能逐渐出清，行业竞争格局逐渐由大型企业和中小企业之间的竞争向大型企业之间的竞争过渡，复合肥行业逐渐进入成熟阶段。

　　在上游原料端，供给侧结构性改革使上游氮磷钾单质肥原料生产企业的过剩产能逐步得到出清，行业供需呈平衡状态。今年受输入性通胀等因素影响，原料价格出现了大幅上涨，但从长期来看，受市场供求关系和政策性调控双重影响，原料价格将会回归和趋于稳定。

　　在下游需求端，2016年粮食政策的调整，使过剩的粮食库存得到了有效清理，但也出现了2016-2017年粮食价格下降、农民种植投入下降、用肥积极性受到影响的情况。随着粮食去库存政策效果的显现，国内粮食库存过剩状况得到了改善，下游粮食种植恢复到了稳定状态。习近平总书记强调“中国人的饭碗任何时候都要牢牢端在自己手上”、“我们的饭碗应该主要装中国粮”，粮食安全事关国家安全，因此国家通过各种方式鼓励粮食生产，2021年国家继续加大对农民的种粮补贴，调动农民种粮积极性，我国粮食种植在未来很长时间内仍将保持稳定状态。

　　随着复合肥行业发展逐渐进入成熟阶段，复合肥企业间的竞争将会是全面的竞争，将会是综合性龙头企业之间的竞争，复合肥企业将综合品牌、渠道、产品、研发、产业链等多方优势，通过拓展上下游产业链、降低生产运营成本、提升研发能力、完善产品结构、夯实品牌影响力、深耕渠道、提升农化服务等多种举措，不断提高自身的综合竞争力，以求在未来的行业竞争格局中占有一席之地。

　　（3）公司产品的市场地位及竞争优劣势

　　公司在复合肥行业经过多年的深耕发展，逐渐形成了“品牌+渠道+产品+服务”的经营模式，“史丹利”复合肥已在农民心中形成了牢固的心智认知，“黄土地黑土地，施肥就用史丹利”深入人心，“史丹利”复合肥是国内复合肥中单品牌销量最大的产品之一，公司的营销渠道遍布全国主要农业种植地区，公司在品牌塑造、营销渠道建设、新产品研发、农化服务等方面均形成了一定的竞争优势。公司在不断升级完善现有经营模式的同时，也逐渐向产业链上游进行布局，以期打通上下游产业链，增强公司核心竞争优势。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年，公司实现营业收入643,596.85万元，同比增长4.09%，营业成本526,033.49万元，同比增长3.89%，管理费用24,445.77万元，同比上涨18.8%，销售费用34,554.83万元，同比下降0.56%，财务费用-5,155.12万元，同比下降15.59%，实现营业利润47,766.04万元，同比增长46.02%，实现利润总额48,295.28万元，同比增长57.11%，归属于上市公司股东的净利润42,522.51万元，同比增长47.81%。2021年公司主要经营及改善情况如下：

　　（1）生产及信息化自动化建设方面

　　在生产方面，公司今年继续围绕“提质、降本、增效”开展生产工作，不断提高自动化生产水平。自公司探索生产自动化以来，先后完成了包括码头式发货、高塔全自动包装、库房扩容辅助设施、AGV系统等13项自动化改造项目，累计节约了人工69人，实现年效益约165万元。在信息化建设方面，公司今年持续优化智慧工厂、智能物流、采购共享平台、采购品牌库、EB电子商务系统、CRM客户关系管理系统、农服平台、财务共享平台等信息化系统平台，使各平台的兼容性更强，数据整理分析效率更高。另外，今年公司对黎河肥业的经营管理进行了信息化改造，搭建了黎河肥业OA系统、SAP系统和地磅系统等电子化系统，将黎河肥业信息系统接入到公司整体系统中，提升了对黎河肥业的整合效率和黎河肥业经营效率。

　　（2）原料采购方面

　　今年，受大宗商品价格上涨影响，原料价格涨幅较大，公司紧盯原料行情变化，做到了有效把握原料波动。公司采取集团统采的方式，在原料大幅上涨前进行战略采购，在原料高位运行阶段实行订单采购、小单零采。通过灵活的采购方式，在保证生产需要的同时，有效降低了原料采购中的价格波动风险。

　　（3）营销及品牌建设方面

　　在营销方面，公司今年持续坚持渠道扁平化，复制推广成功市场的营销模式，巩固夯实大田作物领域的领先优势，重点驱动经济作物肥料的市场份额。公司今年产品销量共230.35万吨，其中大田作物肥料销量186.35万吨，经济作物肥料销量44万吨。

　　在品牌建设方面，今年公司继续通过央视1套《天气预报》和《星光大道》强化品牌的线上传播，营造品牌影响力，通过会议营销、召开示范观摩会等方式推进线下传播，将品牌影响力下沉到经销商和种植大户层面。

　　（4）园艺肥业务方面

　　2021年，公司园艺肥业务取得了较好的经营业绩，园艺肥业务实现全网零售额4061.07万元，同比增长124.49%，呈现了快速增长态势。在园艺肥产品方面，公司已经形成了营养粒、营养液、营养土、水溶肥、蔬果肥、园艺工具等园艺产品结构，未来将不断丰富完善园艺产品，给广大园艺爱好者带来更多美观实用的园艺产品。在园艺肥销售模式方面，公司今年探索互联网销售平台的运营模式，尝试直播卖货、达人带货、社区团购等当下流行方式，让消费者更加关注公司园艺产品。

　　（5）产品研发及农化服务方面

　　在产品研发方面，公司继续推进重点新产品的研发工作。公司今年推出了包括钙动力、镁动力、糖醇锌 、糖醇硼等11款中微量元素肥，同时推出了一款专门针对碱性土壤的复合肥—酸性复合肥和一款新型肥料调酸型土壤调理剂类产品—焕醒大地。另外在园艺肥产品方面，公司今年推出了大树营养液和有机营养土等四款产品。

　　在农化服务方面，公司今年继续推动“整村推进”活动的开展。今年公司共完成32个整村推进计划，持续服务大户94个，促进了覆盖地区销量的持续增长。蚯蚓测土实验室于2021年2月通过了中国合格评定国家认可委员会的审核，获得了CNAS证书，为对外检测业务的开展提供了资质支撑；蚯蚓测土实验室于2021年9月完成了资质认定评审组的审核，顺利通过了CMA扩项，扩大了蚯蚓测土实验室的检测范围，提升了蚯蚓测土实验室额检测能力；蚯蚓测土实验室于2021年12月获得了国家农业农村部耕保中心颁发的国家耕地质量标准化验室证书，代表着蚯蚓测土实验室检测能力获得了农业部的认可。蚯蚓测土实验室今年共检测样品数量13500个，同比增长23.7%，其中检测土壤样品12000份，检测植物组织样品1500份。

　　（6）产业链协同和新项目建设方面公司

　　今年较好地执行了向产业链上游延伸的战略规划，今年公司通过股权转让及增资的方式取得了黎河肥业51%的股权，黎河肥业成为公司的控股子公司。黎河肥业的主营业务为磷酸一铵的生产销售，磷酸一铵为公司的原料之一。此次对黎河肥业的收购是公司迈向产业链上游的第一步，对公司发展具有非常重大的意义。今年，黎河肥业开始筹建100万吨绿色高效复合肥项目，其中包括90万吨/年高端复合肥及配套项目、6万吨/年新型高端水溶肥项目和4万吨/年绿色高效叶面肥项目等。该项目建成投产后，黎河肥业将成为华北和东北地区磷复肥头部企业之一，公司产品在北方地区的市场竞争力也将得到加强。

　　公司在南方地区也积极推动着磷产业链布局工作。2021年12月，公司与湖北宜化化工股份有限公司及其控股子公司湖北宜化松滋肥业有限公司签署了合作意向书，公司与湖北宜化及其控股子公司拟在新能源材料与磷化工领域开展深度合作，共同投资建设新能源材料前驱体磷酸铁及配套设施、萃余酸综合利用、新型肥料以及净化石膏综合利用项目。同月，公司的全资子公司史丹利化肥松滋有限公司与湖北宜化松滋肥业有限公司共同出资设立了松滋史丹利宜化新材料科技有限公司，该合资公司将作为公司与宜化合作项目的实施主体，目前双方正通过该合资公司开展着项目筹建、征地、指标申请等前期工作，各项工作均按计划有序推进中。

　　今年，轮台公司完成了2万吨硫酸钾和液体肥项目的建设，轮台公司新项目的建设投产将提升公司在西北地区的生产能力，完善公司西北地区的产品结构。

　　2020年12月召开的中央经济工作会议提出“要解决好种子和耕地问题”，2021年中央一号文明确指出要把解决“三农”问题作为全党工作的重中之重，要求加快推进农业关键核心技术攻关。这是从国家层面首次强调了种子的突出作用，要重点解决“卡脖子”问题，这将促进我国种子行业的快速发展，加快行业集中度提升。2021年，公司的参股公司安徽恒基种业有限公司所控股的恒基利马格兰种业有限公司也取得了较好的经营业绩，种子销量及收入利润均实现了大幅增长，经审定的种子品种数量相对也有了一定增加。公司将与恒基种业不断加强合作，充分发挥优势互补，不断提升种肥协同效应。

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2022-003

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　第五届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　史丹利农业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2022年4月19日上午9时在山东省临沂市临沭县史丹利路公司办公楼会议室以现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料于2022年4月9日以电子邮件或直接送达方式送达全体董事、监事及高级管理人员。会议应到董事5人，实到董事5人。董事长高文班先生、董事高进华先生、古荣彬先生现场出席会议并表决，独立董事李文峰先生、武志杰先生以通讯方式表决。公司部分监事及高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长高文班先生主持。本次会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议审议情况

　　经全体董事审议，会议形成如下决议：

　　1、审议通过了《2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度报告》中“第三节 管理层讨论与分析”章节内容。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　3、审议通过了《独立董事2021年度述职报告》。

　　详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事2021年度述职报告》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　公司2021年度财务报表已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　5、审议通过了《2021年年度报告》及其摘要。

　　详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》及其摘要。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　6、审议通过了《关于将2021年度财务报告对外报出的议案》。

　　同意将经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计的2021年度财务报告对外报出。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　7、审议通过了《2021年度利润分配预案》。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度母公司实现的净利润为302,441,908.16元，加年初未分配利润1,857,550,239.71元，扣除本年度提取法定盈余公积30,244,190.82元，扣除上年度利润分配80,981,880.00元，截至2021年12月31日，可供分配的利润为2,048,766,077.05元，资本公积余额为287,660,896.01元。公司2021年度利润分配预案如下：

　　（1）以截至2022年4月19日公司总股本1,156,884,000股为基数，向在股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金股利0.70元（含税），派发现金股利共计80,981,880.00元，剩余未分配利润结转下一年度。

　　（2）本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　在利润分配方案实施前，公司总股本如发生变化，分配比例将按分派总额不变的原则进行相应调整。公司上述利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合公司章程规定的利润分配政策。公司独立董事和监事会分别就该预案发表了意见。

　　本预案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　8、审议通过了《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》。

　　公司独立董事、审计机构致同会计师事务所分别对公司内部控制的完整性、合理性和有效性进行了核查并出具了相关意见。详细内容请见2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　9、审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　致同会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，在审计工作中能够履行相关职责和义务，能够独立、客观、公允的进行审计，为公司出具的各项审计报告客观、公正的反映了公司的经营情况和财务状况，因此公司董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，年度审计费用不超过人民币85万元。独立董事就续聘2022年度审计机构的议案发表了事前认可及独立意见，详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可》、《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-006）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　10、审议通过了《关于公司2022年度开展理财投资额度的议案》。

　　同意公司2022年使用部分闲置自有资金进行理财投资的额度为不超过人民币25亿元，期限自股东大会审议通过之日起一年，期限内任一时点的理财投资金额（含理财投资收益进行再投资的金额）不超过该额度，投资范围为《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号—交易与关联交易》第三章第二节规定的委托理财行为。同时继续授权公司管理层具体实施上述理财事项，授权期限与投资期限相同。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司2022年度开展理财投资额度的公告》（公告编号2022-007）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　11、审议通过了《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》。

　　根据公司2022年经营的需要，同意公司及全资子公司2022年度向银行申请累计不超过70亿元的综合授信融资，融资方式包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现等。在该额度范围内，由股东大会授权董事会、董事会授权公司管理层根据实际经营需要确定授信融资额度和授信银行，授信有效期自股东大会审议通过之日起12个月内有效。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　12、审议通过了《关于董事会授权董事长办理公司信贷业务事项的议案》。

　　董事会同意授权董事长高文班先生一年之内不超过公司最近经审计的总资产的30%，且单笔业务不超过人民币20,000万元的银行贷款、银行承兑汇票、票据贴现、信用证等相关业务的审批权限，授权期限自董事会审议通过之日起12个月内有效。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　13、审议通过了《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的议案》。

　　同意公司开展尿素期货套期保值业务，投入保证金最高余额不超过人民币1,000.00万元（不含期货标的实物交割款项），期限自董事会审议通过之日起一年。独立董事就公司2022年度开展期货套期保值业务发表了独立意见。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于公司2022年度开展期货套期保值业务的公告》（公告编号2022-008）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　14、审议通过了《关于对参股公司提供财务资助的议案》。

　　同意公司通过全资子公司史丹利化肥松滋有限公司对参股公司松滋史丹利宜化新材料科技有限公司无偿提供不超过10,000.00万元的财务资助，用于其基础设施建设、土地招拍挂及日常运营的资金需要，资助期限自股东大会审批通过之日起不超过一年。独立董事就本次财务资助发表了独立意见。详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见》和《关于对参股公司提供财务资助的公告》（公告编号2022-009）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　15、审议通过了《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的议案》。

　　湖北宜化松滋肥业有限公司拟公开募集资金总额不低于53,989.66万元，募集资金对应的股权比例为49%。董事会同意公司参与本次湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标，并授权公司管理层办理与本次参与增资事项的相关事宜，具体包括：

　　（1） 根据项目条件决定本次参与增资事项的具体方案，包括但不限于具体价格和条件；

　　（2） 根据项目需要，授权指定人员就增资相关事宜与相关各方进行洽谈，并全权处理与前述事项相关的一切事宜，包括但不限于协商、签署及修改相关交易文件，执行为完成相关事项所需的审批、登记、交割手续等；

　　（3） 履行支付保证金、增资款及相关费用事宜；

　　（4） 在董事会批准的交易框架内，根据项目和市场条件的变化，决定撤出或终止本次交易；

　　（5） 在法律法规和规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次增资有关的其他一切事宜。

　　详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于参与湖北宜化松滋肥业有限公司增资项目投标的公告》（公告编号2022-010）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

　　16、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

　　公司按照2022年1月5日公布的《上市公司章程指引（2022年修订）》对公司章程进行了修订，详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　17、审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　18、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　19、审议通过了《关于修订<董事会审计委员会议事规则>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《<公司章程>及附件修订对照表》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　20、审议通过了《关于修订<对外担保决策制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外担保决策制度》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　21、审议通过了《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外提供财务资助管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　22、审议通过了《关于制定<证券投资与衍生品交易管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《证券投资与衍生品交易管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　23、审议通过了《关于制定<委托理财管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《委托理财管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　24、审议通过了《关于修订<期货套期保值管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《期货套期保值管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　25、审议通过了《关于修订<内幕信息及知情人管理备案制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内幕信息及知情人管理备案制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　26、审议通过了《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《防范控股股东及其他关联方资金占用制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　27、审议通过了《关于修订<董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的专项管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　28、审议通过了《关于修订<关联交易公允决策制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关联交易公允决策制度》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　29、审议通过了《关于修订<募集资金管理和使用办法>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理和使用办法》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　30、审议通过了《关于修订<内部审计制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部审计制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　31、审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《信息披露管理制度》。

　　本议案需提交2021年度股东大会审议。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　32、审议通过了《关于修订<银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《银行间债券市场债务融资工具信息披露管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　33、审议通过了《关于修订<总经理工作细则>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《总经理工作细则》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　34、审议通过了《关于制定<对外捐赠管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《对外捐赠管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　35、审议通过了《关于制定<印章使用管理制度>的议案》。

　　详情请见公司于2022年4月20日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《印章使用管理制度》。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　36、审议通过了《2022年第一季度报告》。

　　《2022年第一季度报告》详细内容请见公司于2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

　　表决结果：5票通过，0票反对，0票弃权。

　　37、审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》。

　　公司拟定于2022年5月11日以现场会议结合网络投票的方式召开2021年度股东大会。详细内容请见2022年4月20日刊登在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字的第五届董事会第十一次会议决议；

　　2、独立董事关于对续聘2022年度审计机构的事前认可；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十一次会议及2021年年度报告相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十日

　　证券代码：002588                证券简称：史丹利             公告编号：2022-011

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　《公司章程》及附件修订对照表

　　一、《公司章程》修订对照表

　　二、《股东大会议事规则》修订对照表

　　三、《董事会议事规则》修订对照表

　　三、《董事会审计委员会议事规则》修订对照表

　　史丹利农业集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月二十日