宝塔实业股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-012

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　（一）会议届次：2021年年度股东大会。

　　（二）会议召集人：公司董事会。

　　（三）会议召开合法合规性：经公司第九届董事会第十二次会议审议通过，决定召开公司2021年年度股东大会，召集程序符合《公司法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　（四）召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月20日（星期五）14:30

　　网络投票时间：2022年5月20日（星期五）

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9：15—9：25、9:30—11:30、13:00—15:00。

　　通过互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月20日9:15至15:00期间任意时间。

　　（五）股权登记日：2022年5月13日（星期五）

　　（六）召开方式：本次股东大会采取会议现场投票和网络投票相结合的方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　（七）出席对象

　　1.在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人。截至登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.本公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.本公司聘请的律师。

　　（八）现场会议召开地点：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号408会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称和编码表

　　上述第一、三、四、五、六、七、八项议案已经公司第九届董事会第十二次会议和第九届监事会第七次会议审议通过，上述第二项议案已经公司第九届监事会第七次会议审议通过，具体详见公司在巨潮资讯网发布的公告。

　　公司独立董事将在本次股东大会上进行年度述职，详细内容见公司在巨潮资讯网披露的独立董事述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：股东可以亲自到公司现场办理登记，也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

　　1.法人股东：法定代表人亲自出席的，出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、持股凭证。

　　2.自然人股东：本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

　　（二）登记时间：2022年5月13日至2022年5月19日，上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日除外）

　　（三）登记地点：公司董事会办公室。

　　地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号。

　　五、参加网络投票操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

　　六、其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联 系 人：郑天磊

　　联系电话：0951-8697187

　　邮政编码：750021

　　邮箱：btsy000595@126.com

　　地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388号

　　（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。

　　（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按临时通知进行。

　　七、备查文件

　　1.第九届董事会第十二次会议决议；

　　2.第九届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》

　　2.《授权委托书》

　　宝塔实业股份有限公司董事会

　　2022年4月19日附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票简称为“西轴投票”。

　　2.议案设置及意见表决。

　　对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议案表达相同意见。

　　在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月20日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月20日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2022年5月20日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托        先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔实业股份有限公司2021年年度股东大会，并代为全权行使对会议全部议案的表决权。

　　委托人：

　　委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

　　委托人证券账户：            委托人持股数:

　　被委托人：                  被委托人身份证号：

　　委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项填写股份数）

　　如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

　　委托人签名（或签章）：

　　委托日期：   年   月   日

　　证券代码：000595    证券简称：宝塔实业    公告编号：2022-019

　　宝塔实业股份有限公司

　　第九届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　宝塔实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议于2022年4月11日以电子邮件形式通知，4月19日在本公司会议室召开。会议应出席监事3人，亲自出席监事3人，公司董事会秘书列席会议。会议由监事会主席刘建人先生主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

　　一、《2021年度监事会工作报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　二、《2021年度报告及其摘要》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　公司全体监事对公司编制的2021年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　三、《2021年度财务决算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　四、《2022年度财务预算报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　五、《2021年度利润分配预案》；

　　经利安达会计师事务所审计，公司2021年实现的归属于母公司净利润为-105,810,642.29元。报告期末可供股东分配的利润为-778,739,285.75元。鉴于公司2021年末未分配利润为负值，因此2021年度利润不分配也不进行资本公积金转增股本。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　六、《关于计提资产减值准备的议案》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，经对2021年末存在可能发生减值迹象的应收款项、合同资产、存货、商誉等资产进行全面清查和减值测试后，2021年度拟计提各项减值损失83,799,858.91元。

　　经审核，监事会认为公司按照《企业会计准则》及《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》对部分资产计提资产减值准备，符合制度规定，不存在重大错误。公司董事会对部分资产计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，监事会同意本次计提资产减值准备。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

　　七、《2022年度日常经营性关联交易预计》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　八、《2021年度内部控制自我评价报告》；（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　监事会认真审阅了公司董事会出具的《2021年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况，能够保证公司经营的合法、合规及公司内部规章制度的贯彻执行。2021年度，未发现有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　九、《2021年内部审计工作总结及2022年内部审计工作计划》（详见公司在巨潮资讯网发布的公告）

　　表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　宝塔实业股份有限公司监事会

　　2022年4月19日