杭州老板电器股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：002508                 证券简称：老板电器                 公告编号：2022-022

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金红利5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司深耕精耕厨房领域，专注于厨房电器产品的研发、生产、销售和综合服务的拓建，提供包括吸油烟机、燃气灶、蒸烤一体机、洗碗机、集成灶等家用厨房电器套系解决方案，致力于为千万家庭创造更加“便捷、健康、有趣”的厨房生活。根据产品属性及烹饪方式，将公司产品主要分为三大品类及集成品类。第一品类指以烟机为代表的烟灶消产品群。第二品类指以蒸烤一体机、蒸箱、烤箱为代表的电气化烹饪产品群。第三品类指以洗碗机、燃气热水器、净水器为代表的水厨电产品群。此外，还有以集成灶、集成油烟机等为代表的集成类产品群。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　无

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2022-013

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第五届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议通知于2022年4月10日以专人送达、电子邮件方式发出，会议于2021年4月19日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开（独立董事陈元志先生以通讯方式参加）。应参加会议董事9人，实际与会董事9人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长任建华先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会董事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2021年度总经理工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　二、审议通过了《关于〈2021年度董事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2021年度董事会工作报告》详见刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2021年度财务指标已经信永中和会计师事务所有限公司（特殊普通合伙）出具审计报告确认。《老板电器2021年度审计报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2022年度财务预算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、审议通过了《关于〈2021年年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2021年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、 审议通过了《关于〈2022年一季度报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　七、 审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　八、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司《2021年度内部控制自我评价报告》以及会计师事务所出具的《杭州老板电器股份有限公司内部控制专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　九、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　十、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》;

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于公司2022年度综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2022年度综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于续聘2022年度审计机构的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十三、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十四、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十五、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十六、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十七、审议通过了《关于召开2021年度股东大会通知的议案》。

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　授权公司董事长决定2021年度股东大会会议召开的具体时间和地点。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2022-014

　　杭州老板电器股份有限公司

　　第五届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议通知于2022年4月10以专人送达方式发出，会议于2022年4月19日以现场方式召开。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定。经与会监事审议并表决通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于〈2021年度监事会工作报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器2021年度监事会工作报告》已刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），供投资者查阅。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、审议通过了《关于〈2021年度报告及摘要〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2021年年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、审议通过了《关于〈2021年度财务决算报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、审议通过了《关于〈2022年一季度报〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《公司2022年一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《老板电器2022年一季度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司2021年一季度报告正文》同时刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　五、审议通过了《关于〈2021年度利润分配预案〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司2021年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司章程》中有关利润分配政策的规定，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定发展。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、审议通过了《关于〈2021年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理的各个过程、各个关键环节中起到了较好的控制和防范作用。《公司2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司的内部控制状况。

　　《2021年度内部控制自我评价报告》已刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)，供投资者查阅。

　　七、审议通过了《关于〈2021年环境、社会及公司治理报告〉的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《2021年环境、社会及公司治理报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

　　八、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　《关于使用自有闲置资金进行投资理财的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、审议通过了《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十、审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司上市各专项审计和财务报表审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方所规定的责任与义务。我们认为续聘信永中和为公司2022年度审计机构符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。

　　《关于续聘公司2022年度审计机构的公告）》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　本议案尚需提交2021年度股东大会审议。

　　十一、审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　公司本次相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　《老板电器关于计提坏账准备的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十二、审议通过了《关于聘任公司审计部部长的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　《老板电器关于关于聘任公司审计部部长的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十三、审议通过了《关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因4名激励对象离职而拟注销合计80,000份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《2021年股票期权激励计划实施考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　《老板电器关于关于注销2021年股票期权激励计划部分股票期权的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　十四、审议通过了《关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的议案》。

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票；表决结果：通过。

　　经审核公司本次拟注销部分股票期权涉及的激励对象名单和股份数量后，监事会认为：公司本次因2021年度业绩考核未达到行权条件而拟注销合计118.4万份股票期权事项，符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划（草案）》《考核管理办法》等的有关规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，我们同意公司注销2021年股票期权激励计划部分股票期权事项。

　　《老板电器关于关于2021年股票期权激励计划第一个行权期未达行权条件予以注销的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）与公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》与《上海证券报》。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器              公告编号：2022-023

　　杭州老板电器股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、 资产负债表科目

　　报告期末，预付款项比年初增加36.73%，主要系本期购买原材料的预付款增加所致。

　　报告期末，长期股权投资比年初增加56.54%，主要系控股子公司金帝投资绍兴市帅戈厨卫科技有限公司所致。

　　报告期末，应交税费比年初增加54.44%，主要系预提销售费用产生的暂时性差异所致。

　　报告期末，应付职工薪酬比年初减少86.29%，主要系上年末的员工工资及奖金支付完毕所致。

　　2、 利润表科目

　　报告期内，利息收入较去年同期增长35.11%，主要系银行理财收入增加所致。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：杭州老板电器股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：任建华        主管会计工作负责人：张国富           会计机构负责人：张国富

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：任建华     主管会计工作负责人：张国富        会计机构负责人：张国富

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年04月20日

　　证券代码：002508               证券简称：老板电器            公告编号：2022-015

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于计提坏账准备的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于计提坏账准备的议案》。现将具体情况公告如下：

　　根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《企业会计准则》等相关规定，为更加真实、准确、客观地反映公司2021年的资产状况与经营成果，本着谨慎性原则，公司拟对部分应收款项单项计提坏账准备。具体情况如下：

　　一、 单项计提坏账准备情况

　　对于应收款项，本公司以单项金融工具或金融工具组合为基础评估信用风险是否显著增加。本公司对于信用风险显著不同且具备以下特征的应收款项单项评价信用风险：与对方存在争议或涉及诉讼、仲裁的应收款项；已有明显迹象表明债务人很可能无法履行还款义务的应收款项等。

　　如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收款项单项计提坏账准备并确认预期信用损失。

　　1）按单项计提应收票据坏账准备

　　2）按单项计提应收账款坏账准备

　　二、 本次应收款项单项计提坏账准备的原因

　　公司部分精装修业务客户出现到期商业承兑汇票违约情况，公司管理层及会计师事务所对其应收款项的可回收性进行了分析评估，认为减值迹象明显。基于谨慎性原则，对部分财务状况困难的精装修业务客户单项计提坏账准备，公司正在与上述企业协商，寻求相应解决方案。公司不排除通过财产保全、法律诉讼等途径维护公司的合法权益。

　　三、 本次应收款项单项计提坏账准备的影响

　　公司应收款项单项计提坏账准备合计金额为-777,650,893.57元，将减少公司2021年度利润总额777,650,893.57元。相关坏账计提准备遵照《企业会计准则》和公司相关制度的规定，不存在损害公司和股东利益行为。公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。本次应收款项单项计提坏账准备已经信永中和会计师事务审计，符合公司的财务实际情况。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　四、 独立董事发表的独立意见

　　公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　五、 监事会发布的核查意见

　　公司本次应收款项单项计提坏账准备的事项真实反映了企业财务状况，符合《企业会计准则》、《公司章程》和公司相关会计政策制度等相关规定的要求，不存在损害公司和股东利益行为。对上述企业计提的坏账准备对公司基本面影响较小，不会对公司的正常经营造成影响。

　　六、 备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2022-016

　　杭州老板电器股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将具体情况公告如下：

　　根据信永中和会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度归属于母公司所有者的净利润1,324,141,354.33元（母公司数），加上年初未分配利润6,120,603,639.69元，减去2020年度利润分配现金股利473,435,158.00元，2021年度末公司可供股东分配的利润为6,971,309,836.02元。

　　公司拟以股本944,094,916股为基数（现有总股本949,024,050股剔除已回购股份4,929,134股），向全体股东每10股派发现金股利5元（含税），共计472,047,458.00元。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002508              证券简称：老板电器            公告编号：2022-017

　　杭州老板电器股份有限公司关于使用

　　自有闲置资金进行投资理财的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州老板电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第十次会议、第五届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》，出于对于资金使用的规范性考虑，同时为提高自有闲置资金的使用效率和收益，公司拟使用自有闲置资金不超过45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，在额度内资金可以循环滚动使用。同时，授权公司管理层具体实施上述投资理财，授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　现将具体情况公告如下：

　　一、投资概述

　　1、投资目的

　　为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的前提下，利用自有闲置资金购买银行理财产品，为公司和股东谋取更多的投资收益。

　　2、投资额度

　　人民币45亿元，有效期内可在此额度内滚动使用。

　　3、投资品种和期限

　　为控制风险，确保公司资金安全，公司可以购买安全性高、流动性好、中低风险、固定或浮动收益类的现金管理理财产品，包括银行理财产品、债券、券商资管计划、券商收益凭证、其他资管产品

　　4、资金来源

　　上述拟用于投资理财资金为公司自有闲置资金。

　　5、决议有效期

　　授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　6、实施方式

　　董事会授权公司管理层具体实施上述投资理财。

　　7、审议程序

　　本次投资事项经公司董事会审议通过后，需提交股东大会批准。

　　二、投资风险、风险控制措施

　　1、投资风险

　　（1）虽然公司选择购买的理财产品均为安全系数高、流动性好的产品，但金融市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。

　　（2）公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入，因此短期投资的实际收益不可预期。

　　2、针对投资风险，拟采取措施如下：

　　（1）以上额度内资金只能购买银行理财产品，不得用于证券投资。

　　（2）公司将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，一旦发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（3）公司内审部门负责对理财资金使用与保管情况进行审计与监督。

　　（4）公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行检查。

　　（5）公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时做好相关信息披露工作，在定期报告中披露报告期内理财产品的购买以及损益情况。

　　三、对公司日常经营的影响

　　公司在确保正常经营和资金安全的前提下，以自有闲置资金购买安全性高的理财产品，不会影响公司日常资金正常周转所需，不会影响公司主营业务的正常开展。

　　通过适度的理财，有利于提高资金的使用效率，获得一定的投资收益，符合公司和全体股东利益。

　　四、独立董事的意见

　　公司使用自有闲置资金进行投资理财，能提高资金的使用率，增加公司的投资收益。公司内部控制制度较为完善，内控措施和制度健全，投资理财的资金能得到保障。择机理财符合公司利益，不存在损害公司股东，特别是中小股东利益的情形。

　　我们同意公司使用自有闲置资金不超过45亿元人民币购买安全性高、流动性好的理财产品，授权期限自2021年度股东大会通过之日起至2022年度股东大会召开之日止，并授权公司管理层具体实施。

　　五、监事会的意见

　　监事会认为：公司使用自有闲置资金进行安全性高、流动性好的投资理财，有利于提高公司的资金使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规。同意公司使用不超过45亿元的自有闲置资金进行投资理财。

　　六、备查文件

　　1、第五届董事会第十次会议决议；

　　2、第五届监事会第十次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　杭州老板电器股份有限公司董事会

　　2022年4月20日