唐人神集团股份有限公司 关于签订募集资金三方监管协议的公告

　　证券代码：002567　　　　 证券简称：唐人神　　　　　公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金概述

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准唐人神集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕3376 号）核准，截至2021年2月8日止，公司本次非公开发行A股股票实际募集资金总额为人民币1,549,999,926.80元，扣除承销、保荐费用、审计及验资费用、律师费用、信息披露费用等其他发行费用后，实际募集资金净额为1,513,969,928.41元。上述资金已于2021年2月8日全部到位，并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年2月8日出具的天职业字[2021]5256号验证报告审验。公司已对募集资金进行了专户存储。

　　二、《募集资金三方监管协议》的签订情况和募集资金专户的开立情况

　　公司于2022年3月11日召开第八届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于部分募投项目结项并将结余募集资金进行变更的议案》，董事会同意公司、子公司就变更后的募集资金使用开设募集资金专项账户，用于变更后的募集资金的专项存储和使用。

　　为进一步规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件，公司、茶陵龙华生态农牧有限公司（以下合称“甲方”）在中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行（以下称“乙方”、“商业银行”）开设募集资金专用账户（以下简称“专户”），用于甲方“茶陵县严塘镇年存栏1.2万头母猪繁育基地建设项目”项目募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。

　　甲方与乙方及中天国富证券有限公司（以下简称“丙方”、“保荐机构”）于2022年4月19日签订《募集资金三方监管协议》。截至本公告披露日，募集资金存放专项账户情况如下：

　　三、《募集资金三方监管协议》主要内容

　　1、甲乙双方应当共同遵守《中华人民共和国票据法》、《支付结算办法》、《人民币银行结算账户管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

　　2、丙方作为甲方的保荐机构，应当依据有关规定指定保荐代表人或其他工作人员对甲方募集资金使用情况进行监督。丙方应当依据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》以及甲方制订的募集资金管理制度履行其督导职责，并可以采取现场调查、书面问询等方式行使其监督权。甲方和乙方应当配合丙方的调查与查询。丙方每半年对甲方募集资金的存放和使用情况进行一次现场检查。

　　3、甲方授权丙方指定的保荐代表人张瑾、向君及项目组成员申佩宜可以随时到乙方查询、复印甲方专户的资料；乙方应及时、准确、完整地向其提供所需的有关专户资料。

　　保荐代表人向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明；丙方指定的其他工作人员向乙方查询甲方专户有关情况时应出具本人的合法身份证明和单位介绍信。

　　4、乙方按月（每月5号前）向甲方出具对账单，并抄送丙方。乙方应保证对账单内容真实、准确、完整。

　　5、甲方一次或12个月内累计从专户中支取的金额超过5,000万元或募集资金总额扣除发行费用后的净额（以下简称“募集资金净额”）的20%（以较低者为准），乙方应当及时以传真方式通知丙方，同时提供专户的支出清单。

　　6、丙方有权根据有关规定更换指定的保荐代表人。丙方更换保荐代表人的，应将相关证明文件书面通知乙方，同时按本协议第十六条的要求书面通知更换后保荐代表人的联系方式。更换保荐代表人不影响本协议的效力。

　　7、协议任何一方如不履行或不完全履行各自在本协议中的各项责任和义务，即构成违约，应向对方承担违约赔偿责任。

　　8、如果乙方连续三次未及时向丙方出具对账单或向丙方通知专户大额支取情况，以及存在未配合丙方调查专户情形的，甲方有权或者丙方有权要求甲方单方面终止本协议并注销募集资金专户。

　　9、本协议自甲、丙方法定代表人、乙方负责人或甲乙丙三方授权代表签字或盖章并加盖各自单位公章或合同专用章之日起生效，至专户资金全部支出完毕并依法销户且丙方持续督导期结束之日起失效。

　　持续督导期间届满前，甲方更改募集资金监管账户的，本协议自新的募集资金监管协议签署之日起失效。持续督导期间届满前，甲方更换持续督导机构的，本协议自甲乙双方终止持续督导关系之日起失效。

　　10、凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应当通过协商方式解决；如协商解决不成，任何一方有权将争议提交甲方所在地有管辖权的人民法院处理。

　　四、备查文件

　　《唐人神集团股份有限公司、茶陵龙华生态农牧有限公司与中国银行股份有限公司株洲市董家塅支行与中天国富证券有限公司之募集资金三方监管协议》。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司董事会

　　二二二年四月十九日

　　证券代码：002567　　　　  证券简称：唐人神　　　　公告编号：2022-058

　　唐人神集团股份有限公司关于近期生产

　　经营情况的自愿性信息披露公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、关于近期公司生产经营情况的说明

　　虽然今年一季度生猪养殖行业生猪价格出现较大下跌，豆粕等原料价格出现较大上涨，唐人神集团股份有限公司（以下简称“公司”）对生猪周期进行了合理判断，继续按照年初制定的生产经营计划，正常有序地开展生产经营活动。

　　1、公司2022年一季度按计划进度实现生猪出栏38.34万头，其中肥猪出栏35.77万头，同比增长172.85%。公司继续按计划推进并逐步完成2022年-2024年生猪出栏200万头、350万头、500万头的目标。

　　2、公司不断优化饲料生产销售结构，提高猪料、水产料等毛利产品的销量，2022年一季度实现饲料外销量112万吨，其中猪饲料外销量同比增长6%，水产饲料外销量同比增长30%。公司继续按计划推进并逐步完成2022年-2024年饲料外销量560万吨、620万吨、700万吨的目标。

　　3、公司聚焦在猪肉消费区域新建猪场，2022年在建养殖项目建设按计划进度完工，将进一步扩大公司生猪产能，其中子公司湖南龙华农牧发展有限公司新增生猪产能15万头、广东区域新增生猪产能70万头。

　　二、关于公司资金情况的说明

　　1、 公司加强资金管理、积极拓宽融资渠道，加大与银行等金融机构的合作力度，目前资金流充足，能满足公司正常生产经营资金需求。截止2022年3月31日，公司已获授信额度100亿元，公司已使用授信63.7亿元，剩余可供使用的授信额度为36.3亿元。

　　2、 公司于2022年4月8日召开第八届董事会第四十九次会议，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向包括公司控股股东在内的35名投资者非公开发行股票募集资金不超过12.2亿元，其中募投项目资金8.6亿元用于扩建生猪产能，补充流动资金3.6亿元用于扩大生产经营规模，非公开发行股票事项按计划进度推进。

　　特此公告。

　　唐人神集团股份有限公司

　　董事会

　　二二二年四月十九日