浙江华康药业股份有限公司 关于续聘2022年度审计机构的公告

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-017

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 聘任的会计师事务所名称：天健会计师事务所（特殊普通合伙）

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）于2022年4月18日召开的第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构，此项议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1. 基本信息

　　2.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3.诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1. 人员信息

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

　　3.独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度财务报表审计费用为 100万元(含税)，公司2021年度审计收费定价原则系根据本公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。2022年度的审计费届时由双方协商确定具体报酬。

　　二、聘请审计机构履行的审议程序

　　（一）审计委员会履职意见

　　公司第五届董事会审计委员会第五次会议预审通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。董事会审计委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2021年度的审计机构，勤勉、尽职，具有专业胜任能力，同时保持了应有的独立性，因此同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的外部审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　公司独立董事对天健会计师事务所（特殊普通合伙）专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了认真审查，本次续聘2022年度审计机构事项已经过独立董事事前认可，并发表了独立意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在担任公司2021年财务审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，表现出了良好工作水平以及独立、客观、公正的职业准则，很好地履行了审计机构的责任与义务。

　　本次聘任会计师事务所的相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度外部审计机构。

　　（三）董事会审议表决情况

　　2022年4月18日公司召开了第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，会议审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　（四）生效日期

　　本次聘任公司2022年外部审计机构事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的事前认可意见；

　　4、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见；

　　5、第五届董事会审计委员会第五次会议决议；

　　6、天健会计师事务所（特殊普通合伙）营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-020

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于利用自有闲置资金进行现金管理的

　　公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 现金管理额度：不超过80,000万元闲置自有资金。

　　● 投资品种：安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理 理财产品。

　　● 现金管理期限：自浙江华康药业股份有限公司2021年年度股东大会审议通过之日至下一次年度股东大会召开之日止。

　　● 履行的审议程序：公司于2022年4月18日召开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　一、本次委托理财概况

　　（一）委托理财目的

　　为提高公司资金使用效率，在确保公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，合理利用部分自有资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。

　　（二）资金来源

　　公司用于现金管理的资金为公司部分暂时闲置自有资金，不影响公司正常经营。

　　（三）现金管理额度

　　公司拟使用不超过人民币80,000万元的自有闲置资金进行现金管理，在上述额度及有效期内，资金可以循环滚动使用。

　　（四）投资品种

　　公司可以购买安全性高、流动性好、低风险、固定或浮动收益类的现金管理 理财产品，包括但不限于银行理财产品、结构性存款等投资品种。

　　（五）决议有效期

　　自浙江华康药业股份有限公司2021年年度股东大会审议通过之日至下一次年度股东大会召开之日止。

　　（六）实施方式

　　公司股东大会授权总经理在上述额度及相关要求范围内行使投资决策权，签署相关业务合同及其他法律文件，并由财务部具体办理相关事宜。

　　二、投资风险及控制措施

　　尽管公司投资的产品属于低风险理财产品，但受货币政策、财政政策、产业政策等宏观政策及相关法律法规发生变化的影响，不排除该等投资出现波动的风险。针对投资风险，公司拟采取如下风险控制措施：

　　（一）严格筛选投资对象，选择信誉好、规模大、有能力保障资金安全，经营效益好、资金运作能力强的单位所发行的产品。

　　（二）公司将及时分析和跟踪产品的净值变动情况，如发现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应措施，控制投资风险。

　　（三）独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计。

　　（四）公司将依据上海证券交易所等监管机构的有关规定，做好相关信息披露工作。

　　三、对公司的影响

　　公司本次运用自有资金进行现金管理是在确保公司日常运营和资金安全的 前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正 常发展，不涉及使用募集资金。通过适度的现金管理，能够获得一定的投资收益， 为公司和股东谋取投资回报。

　　四、审批程序

　　2022 年4月18日，公司召开的第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过80,000万元人民币的自有闲置资金进行现金管理。根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》，本次使用自有闲置资金进行现金管理事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　五、独立董事意见

　　独立董事认为：公司在控制风险的前提下，对公司闲置资金进行现金管理，有利于提高公司闲置自有资金的使用效率并增加收益，不会对公司的生产经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。该项投资决策程序符合相关法律、法规。同意公司使用部分闲置自有资金进行现金管理。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　备查文件

　　1、公司第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-013

　　浙江华康药业股份有限公司

　　第五届董事会第十八次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以通讯方式向全体董事发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长陈德水先生主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　（二）审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度董事会工作报告》。

　　（三）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年年度报告》及《华康股份2021年年度报告摘要》。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度财务决算报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2022年度财务预算报告》。

　　（六）审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（七）审议通过《关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　回避表决情况：关联董事陈德水、余建明、程新平、徐小荣、曹建宏、杜勇锐。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（八）审议通过《关于公司2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度独立董事述职报告》。

　　（九）审议通过《关于公司2022年度董监高薪酬待遇的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（十）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十一）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十三）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度内部控制自我评价报告》。

　　（十五）审议通过《关于公司2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　（十六）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。

　　（十七）审议通过《关于新增部分管理制度的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》《年报信息披露重大差错责任追究制度》《信息披露暂缓与豁免业务管理制度》。

　　（十八）审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于设立全资子公司的公告》（公告编号：2022-022）。

　　（十九）审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：同意9票，反对0票，弃权0票

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-023）。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-021

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于修改《公司章程》的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司于2022年4月18日召开公司第五届董事会第十八次会议审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，同意公司以本次对《公司章程》的修订。

　　根据《公司法》《上市公司章程指引》（2022年修订）等相关法律、法规、规范性文件的规定，按照中证中小投资者服务中心在《股东建议函》中向公司提出的章程修改建议，公司结合实际情况，拟对《公司章程》的部分内容进行修订，具体如下：

　　除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。上述事项尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-024

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于2021年年度主要经营数据的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《上海证券交易所上市公司行业信息披露指引第十四号——食品制造》相关规定，现将浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）2021年年度主要经营数据（经审计）公告如下：

　　一、2021年年度主要经营数据

　　1、按照产品类别分类情况

　　2、按照地区分类情况

　　二、2021年年度贸易商情况

　　三、其它对公司生产经营产生重大影响的事件

　　无

　　上述的主要经营数据信息来源于公司报告期内财务数据，已经审计，仅供投资者及时了解公司生产经营情况之用，敬请广大投资者审慎使用，理性投资，注意风险。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-014

　　浙江华康药业股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2022年4月18日以现场与通讯相结合的方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以通讯方式向全体监事发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名。公司监事会主席严晓星主持会议，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真审阅了公司 2021 年年度报告及相关材料，认为：

　　1、公司严格按照企业会计准则及有关规定规范运作，公司2021年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，能真实地反映出公司2021年度的经营管理和财务状况；

　　2、公司2021年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,同意将本议案提交股东大会审议。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年年度报告》及《华康股份2021年年度报告摘要》。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2022年度财务预算报告》。

　　（五）审议通过《关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　公司监事会认为：本次利润分配及公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（六）审议通过《关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于追加确认公司2021年度部分日常关联交易及2022年度关联交易预计的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（七）审议通过《关于公司2022年度董监高薪酬待遇的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　（八）审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（九）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-018）。

　　（十）审议通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-019）。

　　（十一）审议通过《关于授权利用自有闲置资金进行现金管理的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于利用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-020）。

　　（十二）审议通过《关于公司2021年内部控制自我评价报告的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份2021年内部控制自我评价报告》。

　　（十三）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提请股东大会审议通过。

　　具体内容详见同日披露的《华康股份关于修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-021）。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605077        证券简称：华康股份          公告编号：2022-015

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于公司2021年度利润分配

　　及公积金转增股本预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 利润分配及转增比例：每10股派发现金红利6.00元（含税）,每10股转增4股。

　　● 本次利润分配及公积金转增股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前总股本发生变动的，拟维持分配每股分配（转增）比例不变，相应调整分配（转增）总额，并将另行公告具体调整情况。

　　● 本次利润分配及公积金转增股本预案已经公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　一、利润分配及公积金转增股本预案情况

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2021年12月31日，浙江华康药业股份有限公司（以下简称“公司”或“华康股份”）期末可供分配的利润（母公司报表口径）为66,488.83万元。经公司第五届董事会第十八次会议决议，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。公司利润分配及公积金转增股本预案如下：

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利6元（含税），截至本公告披露日，公司总股本为16,318.4万股，以此计算合计拟派发现金红利9,791.04万元（含税），本年度公司现金分红占公司2021年度归属于上市公司股东净利润的比率为41.36%。

　　2、公司拟向全体股东每10股以资本公积金转增4股。以公司总股本16,318.4万股为基数计算，本次资本公积金转增股本后，公司总股本为22,845.76万股。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额及每股转增比例不变，相应调整每股分配金额及转增数量。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开公司第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十一次会议，分别审议通过了本次利润分配及公积金转增股本预案，本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案综合考虑了公司持续发展的资金需求和公司股东的合理回报要求，符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，我们一致同意公司2021年度利润分配及公积金转增股本预案的议案。

　　（三）监事会意见

　　监事会认为：本次利润分配及资本公积金转增股本预案充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配及资本公积金转增股本预案。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配及公积金转增股本预案对公司股东享有的净资产权益及其持股比例不产生实质性影响，方案实施后，公司总股本将增加，预计每股收益、每股净资产等指标将相应摊薄。本次利润分配及公积金转增股本方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。请投资者理性判断，并注意相关投资风险。

　　2、本次利润分配及公积金转增股本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　备查文件

　　1、第五届董事会第十八次会议决议；

　　2、第五届监事会第十一次会议决议；

　　3、独立董事关于第五届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　证券代码：605077          证券简称：华康股份       公告编号：2022-023

　　浙江华康药业股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月11日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月11日  13 点 00分

　　召开地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号公司四楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月11日

　　至2022年5月11日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已经公司第五届董事会第十八次会议审议通过，详细内容见公司于2022年4月20日刊登在制定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的公告。

　　2、 特别决议议案：13

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：6、7、8、9、11、12

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：7

　　应回避表决的关联股东名称：陈德水、余建明、程新平、徐小荣、杜勇锐、福建雅客食品有限公司、汤胜春、余辉、开化金悦投资管理有限公司、曹建宏。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）参会股东（包括股东代理人）登记时需提供的文件

　　1、个人股东亲自出席的，请携带本人身份证或其他能够证明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席的，应出示代理人身份证、委托人身份证复印件、股东授权委托书；

　　2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议：法定代表人出席的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席的，代理人应出示本人身份证、法人营业执照复印件并加盖公章、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书；

　　3、融资融券投资者出席会议的，应持有融资融券相关证券公司的营业执照、证券账户证明及其向投资者出具的授权委托书；投资者为个人的，还应持有本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件，投资者为法人单位的，还应持有本单位营业执照、参会人员身份证、单位法定代表人出具的授权委托书（详见附件一）。

　　（二）参会登记方式

　　1、参会登记时间：2022 年5月10日上午：9:30-11:30 下午：13:30-16:30

　　2、登记地点：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路 18 号办公楼 3 楼董事会办公室

　　3、股东可采用现场登记、电子邮件、传真或信函的方式进行登记（需提供

　　有关证件复印件)，电子邮件或信函以登记时间内公司收到为准，并请在电子邮件或信函上注明联系电话。

　　六、 其他事项

　　（一）本次股东大会会期半天，参会股东（代表）的交通、食宿等费用自理。

　　（二）会议联系方式

　　联系地址：浙江省衢州市开化县华埠镇华工路18号

　　联系人：柳强                    电子邮件：zqb@huakangpharma.com

　　联系电话：0570-6035901          传真：0570-6031552

　　（三）请务必携带有效身份证件、授权文件等（如适用），以备律师验证。

　　特此公告。

　　浙江华康药业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　● 报备文件

　　浙江华康药业股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　浙江华康药业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月11日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　 年     月    日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。