陕西美邦药业集团股份有限公司 2021年年度主要经营数据公告

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-008

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第3号行业信息披露：第十三号——化工》的相关要求，陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）现将2021年年度主要经营数据披露如下：

　　一、主要产品的产量、销量及收入实现情况（不含税）

　　二、主要产品的价格变动情况（不含税）

　　三、主要原材料的价格变动情况（不含税）

　　四、其他对公司生产经营具有重大影响的事项

　　以上生产经营数据，来自公司内部统计，未经审计，仅为投资者及时了解公司生产经营概况之用，未对公司未来经营情况作出任何明示或默示的预测或保证，敬请投资者审慎使用，注意投资风险。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年 4 月 19 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-010

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　第二届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第七次会议于2022年4月18日在陕西省西安市未央区草滩三路588号公司三楼会议室召开。本次会议通知于2022年4月8日以电话通知方式发出。会议应到监事3人，实到监事共3人。会议由监事会主席崔欣主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　同意公司2021年度监事会工作报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（二）审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　同意公司2021年度财务决算报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（三）审议并通过《关于公司2022年度财务预算方案的议案》

　　同意公司2022年度财务预算方案。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（四）审议并通过《关于公司2022年度向银行申请授信额度的议案》

　　同意公司2022年度向银行申请不超过10.00亿元的授信额度。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度向银行申请授信额度的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（五）审议并通过《关于公司2022年度为子公司提供担保预计的议案》

　　同意公司2022年度为子公司提供对外担保不超过66,000万元的额度。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年度为子公司提供担保预计的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（六）审议并通过《关于公司2021年年度利润分配方案的议案》

　　公司2021年年度利润分配方案是在充分考虑公司2021年实际经营和盈利情况，以及保证公司正常经营和长远发展的基础上，为积极回报全体股东而提出的，符合相关规定，具有合法性、合规性、合理性，不存在损害公司和全体股东尤其是中小股东利益的情形。综上，监事会同意公司2021年年度利润分配方案。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-013）。

　　（七）审议并通过《关于公司聘用会计师事务所的议案》

　　同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司聘用会计师事务所的公告》（公告编号：2022-014）。

　　（八）审议并通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　同意公司2021年年度报告及摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（九）审议并通过《关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　在保证公司正常经营所需流动资金的前提下，公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的使用效率，获得一定的收益，未损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

　　监事会同意公司使用最高不超过人民币20,000.00万元的闲置募集资金和最高不超过人民币60,000.00万元用的闲置自有资金进行现金管理。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司使用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-015）。

　　（十）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　同意公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的公告》（公告编号：2022-016）。

　　（十一）审议并通过《关于公司2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　同意公司2021年度内部控制自我评价报告。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十二）审议并通过《关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

　　同意公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于董事、监事和高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的公告》（公告编号：2022-017）。

　　（十三）审议并通过《关于制订董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度的议案》

　　同意《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十四）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

　　1、公司不存在《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规规定的禁止实施股权激励计划的情形，公司具备实施股权激励计划的主体资格；

　　2、本次激励计划（草案）及其摘要的拟定、审议流程、内容符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，对各激励对象获授的限制性股票的授予安排、解除限售安排（包括授予数量、授予日期、授予条件、授予价格、解除限售日期、解除限售条件等事项）未违反有关法律、法规的规定，未侵犯公司及全体股东的利益；

　　3、公司本次激励计划不存在为激励对象依本计划获取有关权益提供贷款、贷款担保或任何其他财务资助的计划或安排；

　　4、公司实施股权激励计划进一步完善公司法人治理结构，促进公司建立、健全公司有效的激励约束机制，充分调动公司管理人员和员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展。

　　综上所述，公司本次股权激励计划的内容符合《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规及规范性文件的规定，公司本次股权激励计划的实施有利于公司的持续健康发展，充分调动员工积极性，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　同意公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn《陕西美邦药业集团股份有限公司关于公司2022年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（十五）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

　　公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法符合《上市公司股权激励管理办法》的相关规定及公司的实际情况，考核指标科学、合理，具有全面性及可操作性，同时对激励对象具有约束效果，能够达到本次激励计划的考核目的，确保公司本次激励计划的顺利实施，将进一步完善公司法人治理结构，形成有效的激励约束机制。

　　同意公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案还需提交公司2021年年度股东大会审议，相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　（十六）审议并通过《关于公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》

　　同意公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单。监事会认为：

　　1、激励对象名单与激励计划所确定的激励对象范围相符，为在公司或子公司任职的董事、高级管理人员、中高层核心管理管理人员及核心骨干员工。

　　2、列入激励计划激励对象名单的人员具备《公司法》《公司章程》等法律、法规和规范性文件规定的任职资格。

　　3、激励对象不存在《上市公司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　4、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《上市公司股权激励管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合激励计划规定的激励对象条件。

　　5、本次激励计划的激励对象不包括公司独立董事和监事，以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女。

　　6、激励对象不存在被禁止参与股权激励计划的其他情形。

　　综上，列入本次激励计划的激励对象均符合相关法律、法规及规范性文件所规定的条件，符合激励计划规定的激励对象条件，其作为本次限制性股票激励对象的主体资格合法、有效。

　　赞成票：3票；反对票：0票；弃权票：0票。

　　本议案相关内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。

　　三、备查文件

　　（一）陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司监事会

　　2022年 4 月 19 日

　　证券代码：605033         证券简称：美邦股份         公告编号：2022-014

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于公司聘用会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　● 原聘任的会计师事务所名称：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）

　　陕西美邦药业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)（以下简称“容诚会计师事务所”）为公司2022年度财务报表审计和内部控制审计的会计师事务所。具体情况如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦 901-22 至 901-26，首席合伙人肖厚发。

　　2.人员信息

　　截至2021年12月31日，容诚会计师事务所共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　3.业务规模

　　容诚会计师事务所经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚会计师事务所共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚会计师事务所对陕西美邦药业集团股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为185家。

　　4.投资者保护能力

　　容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。

　　5.诚信记录

　　容诚会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10 名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目成员信息

　　1、人员信息

　　项目合伙人：宁云，2002 年成为中国注册会计师，2001年开始从事上市公司审计业务，2001年开始在容诚会计师事务所执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过洽洽食品（002557）、安德利（603031）、三六五网（300295）等多家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：徐斌，2015年成为中国注册会计师，2012年开始从事上市公司审计业务，2015年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过皖维高新（600063）、聚灿光电（300708）、佰奥智能（300836）等多家上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　项目签字注册会计师：周裕顺，2018年成为中国注册会计师，2014年开始从事上市公司审计业务，2018年开始在容诚会计师事务所（特殊普通合伙）执业，2018年开始为本公司提供审计服务；近三年签署过恒立液压（601100）上市公司审计报告，具备相应专业胜任能力。

　　项目质量控制复核人：李磊，2018 年成为中国注册会计师，2015 年开始从事上市公司审计业务，2015 年开始在容诚会计师事务所执业；近三年签署或复核过天华超净、阳光电源等多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人宁云、签字注册会计师徐斌、签字注册会计师周裕顺、项目质量控制复核人李磊近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　（三）审计收费

　　审计收费定价原则：根据本单位的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　预计2022年度年报审计和内控审计费用78万元左右。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）董事会审计委员会意见

　　公司董事会审计委员会事前对容诚会计师事务所的从业资质进行了充分了解，审查容诚会计师事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可容诚会计师事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司续聘容诚会计师事务所为公司2022年度财务报告及内部控制审计机构，并提交第二届董事会第八次会议审议。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.容诚会计师事务所（特殊普通合伙）能够遵守注册会计师独立审计准则，勤勉尽责地履行审计职责，客观、公证地发表了审计意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第二届董事会第八次会议审议。

　　2.经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2022年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开了第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，表决结果为：9票同意；0票弃权；0票反对。经审议，董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、备查文件

　　（一） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

　　（二） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

　　（三） 陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议相关事项的独立董事事前认可意见及独立意见

　　（四） 陕西美邦药业集团股份有限公司董事会审计委员会第七次会议决议

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：605033              证券简称：美邦股份              公告编号：2022-017

　　陕西美邦药业集团股份有限公司

　　关于董事、监事和高级管理人员

　　2022年度薪酬方案暨确认

　　2021年度薪酬执行情况的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　陕西美邦药业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月18日召开第二届董事会第八次会议和第二届监事会第七次会议，分别审议通过了《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》、《关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，具体情况公告如下：

　　一、2021年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬执行情况

　　根据公司2021年度工作目标及年度绩效考核情况，公司2021年度董事、监事、高级管理人员的薪酬发放共计497万元（税前），具体如下：

　　二、2022年度公司董事、监事和高级管理人员薪酬方案

　　根据《公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司董事、高级管理人员2022年度的薪酬方案具体如下：

　　（一）董事、高级管理人员薪酬方案

　　1、独立董事和外部董事（指不在公司分管具体事务，且不在公司担任除董事外其他职务的非独立董事）：董事津贴6万/年（税前），并经股东大会审议通过后按季度发放。独立董事、外部董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。

　　2、内部董事（指与公司签订聘任合同、担任高级管理人员或者其他工作职务的董事），实行年薪制，依据高级管理人员薪酬体系或者其他工作人员薪酬体系执行，不再另行领取董事津贴。

　　3、高级管理人员：实行年薪制，其薪酬由基本工资和绩效工资两部分构成。基本年薪是年度的基本报酬，主要根据所任职位的价值、责任、能力、公司的经营规模、效益以及发展阶段，参考同行业特征、市场薪资行情等因素确定；考核奖励包括超额完成公司年度经营目标的超额奖励、以及针对临时性重要工作事项设立的专项考核奖惩。

　　（二）监事薪酬方案

　　监事薪酬体系经股东大会审议确定，具体薪酬按照其在公司内部实际担任的工作职务执行，不再另行领取监事津贴。

　　三、审批程序及独立董事意见

　　（一）审议程序

　　本事项已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议及公司第二届董事会第八次会议、第二届监事会第七次会议审议通过，尚需提交公司2021年年度股东大会审议并由股东大会审议通过后生效。

　　（二）独立董事意见

　　我们已于会议召开前获得并审阅了《关于公司聘用会计师事务所的议案》，对该事项表示了事前认可，同意提交董事会审议。

　　经核查，我们认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务从业资格及丰富的执业经验，在担任公司审计机构期间能够严格遵照会计执业准则，认真履行职责，较好地完成公司2021年度审计工作，对公司发展经验情况及财务状况较为熟悉，能够满足公司2022年审计工作的要求。我们一致同意继续聘用容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度的审计机构。

　　四、备查文件

　　1、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届董事会第八次会议决议

　　2、陕西美邦药业集团股份有限公司第二届监事会第七次会议决议

　　3、陕西美邦药业集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第八次会议相关事项的独立意见

　　特此公告

　　陕西美邦药业集团股份有限公司董事会

　　2022 年 4 月 19 日