北京同益中新材料科技股份有限公司 关于召开2021年度业绩暨现金分红说明会的公告

　　证券代码：688722            证券简称：同益中         公告编号：2022-011

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　??会议召开时间：2022年04月27日(星期三)下午 14:00-15:00

　　? 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　? 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　??投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月31日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月27日下午 14:00-15:00举行2021年度业绩暨现金分红说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月27日下午 14:00-15:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所“上证路演中心” （网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、 参加人员

　　董事长、总经理：黄兴良先生

　　副总经理：余燕飞先生

　　董事会秘书、财务总监：苏敏女士

　　独立董事：孙蔓莉女士

　　（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月27日(星期三)下午 14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月20日(星期三)至04月26日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱tyz@bjtyz.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：公司证券部

　　电话：010-56710336

　　邮箱：tyz@bjtyz.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　北京同益中新材料科技股份有限公司

　　2022年4月20日

　　安信证券股份有限公司

　　关于北京同益中新材料科技股份有限公司

　　2021年度持续督导跟踪报告

　　根据《证券法》《证券发行上市保荐业务管理办法》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，安信证券股份有限公司（以下简称“安信证券”或“保荐机构”）作为北京同益中新材料科技股份有限公司（以下简称“同益中”“公司”“上市公司”）首次公开发行股票并在科创板上市的联合保荐机构，负责同益中发行上市后的持续督导工作。2021年度持续督导跟踪情况报告如下：

　　一、持续督导跟踪工作情况

　　二、保荐机构和保荐代表人发现的问题及整改情况

　　无。

　　三、重大风险事项

　　（一）技术升级迭代风险

　　公司专注于超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的研发、生产和销售，形成了具有自主知识产权的核心技术，但不排除国内外竞争对手或潜在竞争对手率先在上述领域取得重大突破，从而推出更先进、更具有竞争力的技术和产品，若公司未能准确把握行业技术发展趋势、未能持续创新迭代等状况，将可能影响公司产品和技术的竞争力。

　　（二）市场竞争加剧的风险

　　在超高分子量聚乙烯纤维领域国际行业巨头凭借自身的底蕴积累，具有较强的品牌知名度和市场影响力，市场份额相对较高，可能针对行业内的参与者采取更激进的竞争策略。随着公司业务规模的扩大，国际行业巨头可能会对公司采取更具针对性的竞争措施，公司可能会面临国际行业巨头更大的竞争压力。

　　国内外从事超高分子量聚乙烯纤维及其制品生产的企业较多，市场竞争形势严峻，如果公司不能在技术研发、产品性能、产品种类、客户服务和成本等方面保持优势，可能对公司市场竞争产生压力，进而影响公司业绩的增长。

　　（三）新型冠状病毒肺炎引发的风险

　　公司产品主要出口海外，目前海外疫情形势仍然严峻，造成人员、货物的流动受限，导致全球范围内对超高分子量聚乙烯纤维产业链及终端市场需求受到一定程度的不利影响。若未来全球新冠疫情的发展失控或难以在短时间内有效抑制，将对全球超高分子量聚乙烯纤维产业链造成进一步冲击，公司未来经营业绩可能出现因需求萎缩而不达预期的风险。

　　国内外新冠疫情的管控措施对公司复工复产、项目推进、市场开发等均可能会对公司生产及新订单的签订产生一定影响。

　　四、重大违规事项

　　无。

　　五、主要财务指标的变动原因及合理性

　　2021年度，同益中的主要财务数据及指标情况如下：

　　单位：万元

　　上述主要财务数据的变动情况如下：

　　1、营业收入：2021年度营业收入较2020年度增长16.95%，主要原因是超高分子量聚乙烯纤维（UHMWPE）销量增长所致，其中：UHMWPE纤维销量增长率为62.12%，UHMWPE纤维收入增长率为45.23%。UHMWPE纤维销量增长的主要原因包括：（1）市场需求有所增加；（2）公司年产4,060吨高强聚乙烯纤维项目一期投产，产能释放逐步彰显规模效应，UHMWPE纤维收入增速较快。

　　2、净利润：2021年度归属于上市公司股东的净利润较2020年度下降7.72%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润较2020年度上升15.67%，主要原因包括：（1）营业成本较2020年度增长21.00%；（2）管理费用较2020年度增长27.68%，主要原因系社保减免政策退出导致职工薪酬增幅较大，本期新投入使用房屋及建筑物计提折旧；（3）研发费用较2020年度增长15.08%，公司提高科技创新，增大研发投入。

　　3、经营活动产生的现金流量净额：2021年度经营活动产生的现金流量净额较2020年度下降21.86%，主要原因系2020年度公司收到新泰经济开发区管理委员会的政府补助所致。

　　六、核心竞争力的变化情况

　　公司的核心竞争力主要体现在以下几个方面：

　　（一）技术优势

　　1、深厚的技术积淀

　　公司作为国内首批实现超高分子量聚乙烯纤维产业化的企业之一，始终坚持“技术向纵深发展，应用向纵横发展”的发展路径，凭借二十余年在行业的深耕和技术积淀，自主研发了一系列与超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料相融合的核心技术，包括“高可纺性熔体单丝细化纺丝工艺及特殊纺丝组件设计加工技术” “原液染有色纤维的开发及产业化技术”“耐割纤维的开发及产业化技术”“绳缆专用高强—高耐磨纤维的开发及产业化技术”“防弹专用超高强型纤维的开发及产业化技术”“超轻软质防弹无纬布的开发和产业化技术”等12项核心技术，为公司可持续发展奠定坚实的基础。

　　2、成熟稳定的工艺技术

　　经过多年的生产经验和技术积累，公司实现了生产线速度、温度的精确控制与运行状态的实时监控，提升了质量控制水平及生产效率，同时公司对生产设备进行不断改进和优化，持续提高公司灵活的柔性化生产能力。

　　3、技术研发优势

　　公司针对行业和市场发展动态，逐步探索并明确研发方向及产品演进路线，建立健全研发体系和研发管理制度，加强对研发组织管理和研发过程管理，通过产品开发与应用研发相结合的模式，持续研发新产品，开拓新的应用市场，不断优化现有产品的生产工艺技术，提高产品质量，降低生产成本。截至2021年12月31日，公司拥有28项境内发明专利以及21项境外发明专利。

　　（二）产品优势

　　1、优异的产品质量

　　公司始终秉承“创新立企、客户为本、共创共享”的发展理念，高度重视超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的质量，多年来形成了先进的工艺流程控制和完善的质量控制体系，通过了ISO9001国际质量管理体系认证、武器装备质量管理体系认证。公司在结合具有自主知识产权的生产技术的基础上，生产的超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料具有优异的性能。根据第三方的检测报告，以及公安部特种警用装备比测活动检测结果，公司的产品达到国际和国内主要参与者的同类产品性能指标，契合国家对超高分子量聚乙烯纤维材料的战略需求。

　　2、丰富的产品种类

　　公司拥有灵活的柔性化生产能力，可以规模化生产从5D到6,000D不同规格的超高分子量聚乙烯纤维。公司生产的防弹专用超高强型纤维、高耐磨特性的绳缆专用纤维、有色纤维、耐割专用纤维等产品，在产品性能方面处于国内领先水平，全方位满足客户差异化的需求。基于防弹专用超高强型纤维的优异防护性能，公司可以柔性化生产面密度在15-300g/m2之间的软硬质防弹无纬布，并根据客户不同等级的防弹需求，定制轻量化、柔软性、低凹陷的防弹制品。

　　（三）人才优势

　　经过多年积累和磨练，公司已打造出了一批理论扎实、经验丰富、贴近市场、创新意识突出的高端复合型人才。公司核心人员具备长期的从业经验和深度的行业理解，参与过多项行业和国家标准的制定。公司建立了公平有效的人才激励机制，充分激发核心人员的积极性和主动性，为公司长期的人才储备奠定了坚实的基础，为公司的持续发展提供了有力的保证。

　　（四）市场优势

　　公司十分重视海外市场发展战略，目前已取得21项境外发明专利，凭借产品规格的齐全，以及卓越的产品质量得到了客户的广泛认可，获得了良好的品牌形象，拥有了成熟稳定的销售渠道，积累了数量众多的优质客户。目前，公司产品远销亚洲、欧洲、北美洲、非洲、南美洲和大洋洲，客户遍布全球50多个国家和地区。

　　七、研发支出变化及研发进展

　　2021年度，公司研发支出情况如下：

　　单位：万元

　　2021年度，公司持续加大技术研发投入，提升在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术的领先或先进地位。2021年度，公司新增授权专利7项，其中：发明专利4项，实用新型专利3项；新增主持修订1项行业标准，牵头起草1项团体标准，参与起草1项行业标准。

　　经过二十多年的自主研发与技术积累，公司掌握了生产超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料的核心技术，成熟并广泛应用于公司产品的产业化生产中。2021年度，公司持续加大技术研发投入，提升公司在超高分子量聚乙烯纤维及其复合材料领域的自主创新能力和研发水平，巩固和保持公司产品和技术的领先或先进地位。2021年度，公司新增国家授权专利7项，其中发明专利4项，实用新型专利3项；新增主持修订1项行业标准，牵头起草1项团体标准，参与起草1项行业标准。截至2021年12月31日，公司已取得的科技成果包括65项国内外专利，其中49项为发明专利。2021年，公司入选国家级专精特新“小巨人”企业名单，并入选工信部建议支持的国家级专精特新“小巨人”企业。公司的主要核心技术的特点及先进性如下：

　　八、新增业务进展是否与前期信息披露一致

　　不适用。

　　九、募集资金的使用情况及是否合规

　　根据中国证券监督管理委员会于2021年8月31日核发《关于同意北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕2822号），公司获准向社会公开发行人民币普通股5,616.67万股，发行价格为4.51元/股，募集资金总额为253,311,817.00元，扣除各项发行费用（不含税）人民币28,434,585.23元后，实际募集资金净额为人民币224,877,231.77元。上述募集资金全部到账并经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）于2021年10月12日出具《验资报告》（天职业字[2021]41121）。

　　为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律法规，结合公司实际情况，制定了《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》（以下简称“募集资金管理办法”），该《募集资金管理和使用办法》经公司第一届第十二次董事会审议通过，并经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。

　　根据《募集资金管理和使用办法》的要求，结合公司经营需要，公司在广发银行股份有限公司北京分行（以下简称“广发银行北京分行”）开设募集资金专项账户，并于2021年10月12日与保荐机构、广发银行北京分行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务；并对募集资金的使用实行严格的审批手续，以保证专款专用。

　　截至2021年12月31日，公司募集资金余额为人民币23,027.27万元（含募集资金利息收入、现金管理投资收益扣除手续费等净额人民币102.57万元）。

　　单位：万元

　　截至2021年12月31日，公司募集资金的存储情况列示如下：

　　单位：万元

　　注：募集资金账户初始存放资金24,281.26万元与募集资金净额22,487.72万元存在差异，差异原因为部分发行费用在募集资金初始存入募集资金专户时尚未支付。

　　2021年12月2日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于调整部分募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金实际情况，对本次募集资金投资项目实际募集资金投资金额进行调整。由于公司首次公开发行募集资金净额22,487.72万元低于《北京同益中新材料科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市招股说明书》中拟投入的募集资金金额33,163.92万元，为保障募集资金投资项目的顺利实施，提高募集资金的使用效率，结合公司实际情况，公司对各募投项目使用募集资金金额进行了调整。上述事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议通过，公司独立董事发表了明确的同意意见，并且由保荐机构出具了核查意见。

　　2021年12月2日，公司分别召开第二届董事会第四次会议、第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，使用最高不超过人民币2亿元的暂时闲置资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、满足保本要求的理财产品。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。公司独立董事发表了明确的同意意见，并且保荐机构出具了核查意见。截至2021年12月31日，公司暂未使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理。

　　截至2021年12月31日，公司尚未使用募集资金用于募投项目建设。2021年10月12日，公司首次公开发行股票募集资金到账。公司本次募集资金投资项目计划从2022年开始建设，建设周期共24个月。因此，公司2021年尚未使用募集资金用于募投项目建设。

　　中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《关于北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告》（中兴华核字（2022）第010327号）。经鉴证，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）认为：“同益中公司截至2021年12月31日止的《董事会关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》在所有重大方面按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》（证监会公告[2022]15号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面公允反映了同益中2021年度募集资金存放与使用情况。”

　　2021年度，保荐机构通过资料审阅、现场检查、访谈沟通等多种方式，对同益中募集资金的存放、使用及募集资金投资项目实施情况进行了核查。主要核查内容包括：查阅了公司募集资金存放银行对账单、中介机构相关报告、募集资金使用情况的相关公告和支持文件等资料，并与公司相关人员沟通交流等。

　　经核查，保荐机构认为：2021年度，同益中募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号—规范运作》《北京同益中新材料科技股份有限公司募集资金管理和使用办法》等法律法规和制度文件的规定，同益中对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金具体使用情况与公司已披露情况一致，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对同益中在2021年度的募集资金存放与使用情况无异议。

　　十、控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股、质押、冻结及减持情况

　　（一）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况

　　2021年度，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的持股情况未发生变动。

　　公司控股股东为中国国投国际贸易有限公司（以下简称“国投贸易”），实际控制人为国家开发投资集团有限公司（以下简称“国投集团”）。截至2021年12月31日，国投贸易直接持有公司37.36%的股份，并通过其全资子公司上海荥盛国际贸易有限公司间接持有公司0.89%的股份，合计持有公司38.25%的股份。国投集团通过持有国投贸易100%的股份，从而间接控制公司38.25%的股份。

　　截至2021年12月31日，除同益中控股股东、实际控制人外，现任董事、监事、高级管理人员和核心技术人员直接持有公司股份的情况如下：

　　（二）控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员的质押、冻结及减持情况

　　截至2021年12月31日，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员持有的公司股份均不存在质押、冻结及减持的情形。

　　十一、上海证券交易所或者保荐机构认为应当发表意见的其他事项

　　无。