宁波金田铜业（集团）股份有限公司 第七届董事会第三十六次会议决议公告

　　证券代码：601609         证券简称：金田铜业        公告编号：2022-018

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议（以下简称“本次会议”）通知于2022年4月8日以书面、电子邮件方式发出，会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开。本次会议由公司董事长楼国强先生主持，应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，召开程序合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并表决通过以下议案：

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案将在公司股东大会听取。

　　（四）审议通过《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（五）审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度利润分配预案公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年年度报告》及其摘要。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司2022年度对外担保计划的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度对外担保计划的公告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于公司开展2022年度原材料期货套期保值业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2022年度原材料期货套期保值业务的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于2022年度委托理财额度的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十二）审议通过《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于续聘公司2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十四）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年度社会责任报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度社会责任报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（十五）审议通过《宁波金田铜业（集团）股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　（十六）审议通过《关于提名公司第八届董事会非独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，本届董事会提名楼国强先生、楼国君先生、楼城先生、杨建军先生、徐卫平女士、王永如先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于提名公司第八届董事会独立董事的议案》

　　鉴于公司第七届董事会董事任期即将届满，本届董事会提名谭锁奎先生、吴建依女士、宋夏云先生为公司第八届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。候选人简历详见本公告附件。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于公司董事（非独立董事）薪酬的议案》

　　在公司兼任其他职位的董事（非独立董事），按各自所在岗位职务依据公司相关薪酬标准和制度领取薪酬，不另行发放董事薪酬。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于独立董事津贴的议案》

　　公司拟向第八届独立董事每人每年发放津贴120,000元（税前）。该议案自公司股东大会审议通过后执行。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于引入员工持股平台对全资子公司实施增资暨关联交易的公告》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。关联董事楼国强、楼国君、楼城、杨建军、徐卫平回避表决。

　　独立董事发表了事前认可意见及同意的独立意见。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于变更注册资本及修订公司章程的公告》（公告编号：2022-028）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　（二十三）审议通过《关于提议召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《关于召开2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-029）。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　附件：候选人简历

　　楼国强先生：1957年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于宁波广播电视大学，大专学历，中国共产党党员，高级经济师。自1986年10月起至今，一直在公司及其前身单位担任董事长、总经理等职，现任公司董事长、宁波金田投资控股有限公司董事长。

　　楼国君先生：1964年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于杭州电子工业学院，大专学历，中欧国际商学院工商管理硕士学位，中国共产党党员，高级经济师。1993年10月进入宁波金田铜业总公司（公司前身），历任副董事长、副总经理、执行副总经理，现任公司副董事长、副总经理。

　　楼城先生：1988年4月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于英国埃塞克斯大学，本科学历。历任公司秘书、总裁助理等职，现任公司董事、总经理。

　　杨建军先生：1968年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于中央广播电视大学，大专学历，中国共产党党员。1991年3月进入宁波第一铜棒厂（公司前身）至今，历任铜带公司经理、技术中心主任、总经理助理等职，现任公司董事、副总经理。

　　徐卫平女士：1982年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于同济大学工商管理硕士专业，硕士研究生学历，中级经济师、质量工程师，中国共产党党员。历任公司品质部副经理、经理，生产研发部经理、生产管理部经理、总监（分管生产品质工作）、助理总裁、副总经理等职，现任公司董事、助理总裁。

　　王永如先生：1954年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于西安冶金建筑学院压力加工专业，本科学历，教授级高级工程师，中国共产党党员。历任技术开发部经理、副总工程师、董事、副总经理，现任公司董事、科技研发部技术总工程师。

　　谭锁奎先生： 1963年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于内蒙古工业大学铸造专业，研究生学历，研究员，西安交通大学在职博士。1989年5月至1990年10月任中国兵器工业第52研究所工程师；1990年11月至2003年6月任中国兵器工业第52研究所宁波分所高级工程师；2003年6月至今历任中国兵器科学研究院宁波分院项目课题组长、技术科长、研究室主任等职务，现任研究员；2019年5月至今，任公司独立董事。目前谭锁奎先生还担任全国铸造标准化委员会委员、全国铸造标准化精密铸造委员会委员、浙江省稀土永磁标准化委员会委员、宁波市科技创新协会专家委员会委员、宁波市环保产业协会专家委员会委员、宁波市铸造行业协会专家委员会主任、长三角地区压铸联盟专家、宁波市能评评审专家、宁波市科技评估专家等职务。

　　吴建依女士：1966年3月出生，中国国籍，1988年获浙江大学（原杭州大学）法学学士学位；2003年获北京大学法学硕士学位；2006年晋升为教授。曾任宁波大学法学院副院长。现为宁波大学法学院教授、中国法学会行政法研究会理事、中国行为法学会行政法治研究分会常务理事、浙江省法学会行政法研究会副会长、浙江省法学会监察法研究会副会长、浙江镇洋发展股份有限公司独立董事、三江购物俱乐部股份有限公司独立董事，宁波城建投资控股有限公司外部董事。

　　宋夏云先生：1969年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，中国共产党党员。上海财经大学会计学博士，南京大学工商管理博士后，教授，博士生导师，博士后合作导师。1991年7月至2007年2月在南昌大学经济管理学院工作；2007年3月至2013年8月在宁波大学商学院工作，曾担任现代会计研究所副所长；2013年8月至今在浙江财经大学会计学院工作，曾担任审计系主任，现任审计与内部控制研究中心主任。2019年5月至今，任公司独立董事。目前宋夏云先生还担任浙江新光药业股份有限公司、河南明泰铝业股份有限公司、浙江台华新材料股份有限公司及苏州近岸蛋白质科技股份有限公司独立董事、中国审计学会审计教育分会理事等职务。

　　证券代码：601609         证券简称：金田铜业        公告编号：2022-023

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司关于开展2022年度外汇衍生品交易业务的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十一次会议分别审议通过了《关于公司开展2022年度外汇衍生品交易业务的议案》，该等业务不构成关联交易，此议案尚须提交公司股东大会审议。

　　为有效化解进出口业务衍生的外汇资产和负债面临的汇率或利率风险，并通过外汇衍生品来规避汇率和利率风险，实现整体外汇衍生品业务规模与公司实际进出口业务量规模相适应，结合目前外汇市场的变动趋势，公司拟继续开展外汇衍生品交易业务，具体情况如下：

　　一、开展外汇衍生品交易业务的概述

　　1、业务种类

　　在人民币汇率双向波动及利率市场化的金融市场环境下，为规避进出口业务和外币借款所面临的汇率和利率风险，结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展交易的外汇衍生品包括：远期结售汇、人民币和其他外汇的掉期业务、远期外汇买卖、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率掉期、利率期权。

　　2、业务规模及投入资金来源

　　根据公司经营预测，预计2022年公司及下属子公司外汇衍生品交易业务实际使用的授信额度加占用保证金额度在任何时间点最高不超过人民币40,000万元（其他币种按当期汇率折算成美元汇总），上述额度可以灵活滚动使用，使用期限为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　3、授权及期限

　　鉴于外汇衍生品交易业务与公司的经营密切相关，公司董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述额度范围内实施具体相关事项。

　　授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　4、交易对手

　　公司拟开展的外汇衍生品交易业务的交易对手方均为经营稳健、资信良好、与公司合作关系稳定、具有外汇衍生品交易业务经营资格的金融机构。

　　二、开展外汇衍生品交易业务的风险分析

　　1、市场风险：公司开展与主营业务相关的外汇衍生品业务，当国际、国内经济形势发生变化时，相应的汇率、利率等市场价格波动将可能对公司外汇衍生品交易产生不利影响，从而造成潜在损失。

　　2、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险。

　　3、信用风险：公司在开展衍生品交易业务时，存在一方合同到期无法履约的风险。

　　4、操作风险：公司在开展衍生品交易业务时，如发生操作人员未按规定程序报备及审批，或未准确、及时、完整地记录外汇衍生品业务信息，将可能导致衍生品业务损失或丧失交易机会。

　　5、法律风险：公司开展衍生品交易业务时，存在交易人员未能充分理解交易合同条款和产品信息，导致经营活动不符合法律规定而造成的交易损失。

　　三、公司采取的风险控制措施

　　1、选择交易结构简单、流动性强、风险可控的外汇衍生品。

　　2、严格控制外汇衍生品的交易规模，公司只能在授权额度范围内进行衍生品交易。

　　3、审慎选择交易对手和外汇衍生产品，最大程度降低信用风险。

　　4、制定规范的业务操作流程和授权管理体系，配备专职人员，明确岗位责任，严格在授权范围内从事衍生品交易业务；同时加强相关人员的业务培训，提高相关人员职业道德和业务素质，并建立异常情况及时报告制度，最大限度的规避操作风险的发生。

　　5、加强对银行账户和资金的管理，严格资金划拨和使用的审批程序。

　　6、公司定期对外汇衍生品交易业务的规范性、内控机制的有效性、信息披露的真实性等方面进行监督检查。

　　四、独立董事意见

　　经审议，独立董事就公司开展外汇衍生品交易业务发表以下独立意见：

　　公司使用自有资金开展外汇衍生品交易业务的相关审批程序符合国家相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。公司将外汇衍生品交易业务作为规避价格波动风险的有效工具，通过加强内部管理，落实风险防范措施，提高经营水平，有利于规避汇率及利率波动风险。我们同意公司2022年度开展外汇衍生品交易业务，并同意提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：601609       证券简称：金田铜业       公告编号：2022-029

　　债券代码：113046       债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日  14点00分

　　召开地点：宁波市江北区慈城镇城西西路1号三楼多功能厅会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　除上述议案外，会议将听取独立董事2021年度述职报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　以上议案已经公司第七届董事会第三十六次会议审议通过，相关议案内容于2022年4月20日在公司指定披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）进行披露。相关股东大会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

　　2、 特别决议议案：6、14

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7、8、9、10、11、13、15、16

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：13

　　应回避表决的关联股东名称：参与本次增资（议案13）的股东及其关联方。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

　　(四) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(五) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　(六) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件2

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　（一）登记方式

　　1、个人股东登记时需持个人身份证和上海证券交易所股票账户卡；个人股东委托他人出席会议的，受托人应出示本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书和上海证券交易所股票账户卡。

　　2、法人股东登记时，法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证和上海证券交易所股票账户卡；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的营业执照复印件（加盖公章）和上海证券交易所股票账户卡，法定代表人签署并加盖法人公章的授权委托书。

　　3、公司股东可以通过信函或传真方式登记，公司不接受电话方式登记。

　　（二）登记时间：2022年5月11日（星期三）9：30-11：30，13：00-16：30

　　（三）登记地点：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号董秘办（办公楼7008办公室）

　　六、 其他事项

　　（一）会议联系方式

　　联系人：丁星驰

　　联系电话：0574-83005059

　　联系传真：0574-87597573

　　联系地址：浙江省宁波市江北区慈城镇城西西路1号

　　邮政编码：315034

　　（二）会议费用

　　会期半天，参会股东交通和食宿费用自理。

　　（三）其他

　　出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1：授权委托书

　　附件2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　● 报备文件

　　公司第七届董事会第三十六次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　附件2采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

　　一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

　　二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东大会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

　　三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

　　四、示例：

　　某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名；应选监事2名，监事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

　　某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权，在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权，在议案6.00“关于选举监事的议案”有200票的表决权。

　　该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

　　如表所示：

　　证券代码：601609         证券简称：金田铜业        公告编号：2022-021

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　关于2022年度对外担保计划的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　?被担保人名称

　　宁波金田电材有限公司（以下简称“金田电材”）

　　宁波金田铜管有限公司（以下简称“金田铜管”）

　　宁波金田有色金属材料有限公司（以下简称“金田有色”）

　　宁波金田新材料有限公司（以下简称“金田新材料”）

　　宁波杰克龙精工有限公司（以下简称“杰克龙精工”）

　　宁波科田磁业有限公司（以下简称“科田磁业”）

　　包头科田磁业有限公司（以下简称“包头磁业”）

　　宁波金田进出口有限公司（以下简称“金田进出口”）

　　宁波金田致远国际贸易有限公司（以下简称“金田致远”）

　　宁波金田诚远国际贸易有限公司（以下简称“金田诚远”）

　　宁波金田晟远国际贸易有限公司（以下简称“金田晟远”）

　　宁波金田鹏远国际贸易有限公司（以下简称“金田鹏远”）

　　广东金田铜业有限公司（以下简称“广东金田”）

　　广东金田新材料有限公司（以下简称“广东新材料”）

　　重庆金田铜业有限公司（以下简称“重庆金田”）

　　重庆金田愽创国际贸易有限公司（以下简称“重庆愽创”）

　　江苏金田新材有限公司（以下简称“江苏新材”）

　　香港铭泰国际实业有限公司（以下简称“香港铭泰”）

　　金田（新加坡）国际实业有限公司（以下简称“新加坡金田”）

　　金田铜业（香港）有限公司（以下简称“香港金田”）

　　金田铜业（越南）有限公司（以下简称“越南金田”）

　　江苏兴荣铜业有限公司（以下简称“兴荣铜业”）

　　江苏兴荣兆邦金属有限公司（以下简称“兴荣兆邦”）

　　以上被担保人除兴荣铜业、兴荣兆邦为宁波金田铜业（集团）股份有限公司(以下简称“公司”)控股子公司外，其余被担保人均为公司全资子公司。

　　?本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　2022年度，公司及子公司拟为上述子公司提供总额不超过人民币2,236,845.85万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司(金田铜管、金田进出口、金田致远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、香港铭泰、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币828,574.43万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田诚远、广东新材料、重庆金田、重庆愽创、江苏新材、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业）提供担保额度不超过人民币1,408,271.42万元。

　　截至2022年4月15日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司提供担保余额为578,050.76万元（其中9,851.13万美元按2022年4月15日美元兑人民币汇率6.3896折算），占2021年12月31日公司经审计净资产的77.11%，上述担保无逾期情形。

　　?本次担保是否有反担保：无

　　?对外担保逾期的累计数量：无逾期对外担保

　　?上述担保议案尚需提请公司股东大会审议，授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。

　　一、担保情况概述

　　公司为确保公司生产经营稳健、持续的发展，满足子公司的融资担保需求，公司及子公司拟为金田电材、金田铜管、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田进出口、金田致远、金田诚远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、广东新材料、重庆金田、重庆愽创、江苏新材、香港铭泰、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业、兴荣兆邦向银行申请综合授信提供总额不超过人民币2,236,845.85万元的担保额度，包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度。其中，对资产负债率70%以上（含）的全资和控股子公司(金田铜管、金田进出口、金田致远、金田晟远、金田鹏远、广东金田、香港铭泰、兴荣兆邦）提供担保额度不超过人民币828,574.43万元；对资产负债率70%以下的全资和控股子公司（金田电材、金田有色、金田新材料、杰克龙精工、科田磁业、包头磁业、金田诚远、广东新材料、重庆金田、重庆愽创、江苏新材、新加坡金田、香港金田、越南金田、兴荣铜业）提供担保额度不超过人民币1,408,271.42万元。

　　在担保实际发生时，在预计的担保额度范围内，资产负债率70%以上（含）全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用；资产负债率70%以下全资和控股子公司的担保额度可相互调剂使用。担保内容包括但不限于贷款、信用证、银行承兑汇票、贸易融资、保函、履约担保等银行综合授信业务。

　　经公司于2022年4月18日召开的第七届董事会第三十六次会议、第七届监事会第二十一次会议审议通过，同意授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在额度范围办理相关手续，并签署相关法律文件，包括（但不限于）：担保文件、公司及各子公司申请授信、贷款等有关的申请书、合同、协议等文件。期限为2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开日。上述担保议案尚需提请公司股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）公司拟提供担保的子公司基本情况：

　　1、金田电材

　　2、金田铜管

　　3、金田有色

　　4、金田新材料

　　5、杰克龙精工

　　6、科田磁业

　　7、包头磁业

　　8、金田进出口

　　9、金田致远

　　10、金田诚远

　　11、金田晟远

　　12、金田鹏远

　　13、广东金田

　　14、广东新材料

　　15、重庆金田

　　16、重庆愽创

　　17、江苏新材

　　18、香港铭泰

　　19、新加坡金田

　　20、香港金田

　　21、越南金田

　　22、兴荣铜业

　　23、兴荣兆邦

　　（二）、公司拟提供担保的子公司截止2021年12月31日经审计的主要财务指标情况

　　单位：万元  币种：人民币

　　注：香港金田为新设公司，2021年度尚未开展经营。

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟通过的担保额度包含本议案审议通过之前已发生且截至本议案生效之日尚未解除担保义务（即担保合同仍处于有效期内）的担保额度以及预计的新增担保额度，具体担保内容以实际签署的合同为准。

　　四、董事会意见

　　董事会认为本次担保事项符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，充分考虑了公司及子公司的日常经营发展的实际需要，被担保方为公司全资子公司及控股子公司，公司对其具有实质控制权，且经营业绩稳定，资信状况良好，担保风险可控，公司对其提供担保不会损害公司的利益。经董事会审议，同意上述担保事项。

　　五、独立董事意见

　　独立董事对上述议案进行了审议，认为：

　　公司为全资子公司及控股子公司提供的担保，有利于提高子公司融资能力，保证子公司发展所需资金需求，符合公司整体利益，不存在损害股东利益的情况；公司提供担保的对象是公司的全资子公司及控股子公司，公司能有效的控制和防范担保风险；上述担保事项符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关法律法规和公司制度的规定。我们同意公司2022年度对外担保计划，并同意提交公司股东大会审议。

　　六、保荐机构意见

　　保荐机构财通证券认为公司2022年度对外担保计划事项已经第七届董事会第三十六次会议和第七届监事会第二十一次会议审议通过，独立董事已发表了明确的同意意见，并将提交股东大会审议，履行了必要的审核程序，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》等相关规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害股东利益的情形。保荐机构对公司2022年度对外担保计划事项无异议。

　　七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至2022年4月15日，公司及子公司对上市主体外的担保总额为0元；公司及子公司对子公司提供担保余额为578,050.76万元（其中9,851.13万美元按2022年4月15日美元兑人民币汇率6.3896折算）；占2021年12月31日公司经审计净资产的77.11%，上述担保无逾期情形。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：601609         证券简称：金田铜业        公告编号：2022-020

　　债券代码：113046         债券简称：金田转债

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司

　　2021年度利润分配预案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利1.10元（含税）；

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除宁波金田铜业（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）回购专用证券账户中的股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确；

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为人民币741,221,438.01元,母公司实现的净利润为283,537,497.86元；截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币680,954,072.12元。本次利润分配预案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数（回购专用证券账户股份不参与分配），向全体股东每10股派发现金红利人民币1.10元（含税）。截至2022年4月15日，公司总股本1,480,481,730股，扣除公司目前回购专用证券账户的股份18,878,100股，以1,461,603,630股为基数测算，预计合计派发现金红利人民币160,776,399.30元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本，不送红股。

　　《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。2021年度公司采用集中竞价方式实施股份回购金额99,860,254.61元（不含交易费用），根据上述规则，2021年度公司现金分红金额共计260,636,653.91元，占当年合并报表中归属于上市公司股东的净利润的35.16%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本扣减公司回购账户股份数量发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月18日召开第七届董事会第三十六次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事审阅了《关于2021年度利润分配预案的议案》，发表独立意见如下：

　　本次董事会审议的2021年度利润分配预案，符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及其他法律法规的规定，符合《公司章程》的相关要求，不存在损害股东利益的情形，有利于公司持续稳定地发展。我们同意公司拟定的利润分配预案，并同意提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　公司于2022年4月18日召开第七届监事会第二十一次会议，以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。监事会认为，公司2021年度利润分配预案结合了公司经营发展需求和股东利益，符合相关法律法规及《公司章程》等规定，并履行了相关决策程序。同时，本次利润分配预案不存在损害全体股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2021年度利润分配预案。

　　三、相关风险提示

　　（一）本次利润分配预案综合考虑了公司发展阶段及未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　宁波金田铜业（集团）股份有限公司董事会

　　2022年4月19日