上海阿拉丁生化科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所公告

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-023

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙企业

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　首席合伙人：梁春

　　2、人员信息

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　3、业务规模

　　2020年度经审计的业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度经审计的审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度经审计的证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376家

　　主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　本公司同行业上市公司审计客户家数：1家

　　4、投资者保护能力

　　职业风险基金2020年度年末数：405.91万元

　　职业责任保险累计赔偿限额：70,000万元

　　职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。

　　近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：无

　　5、诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次；79名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　项目合伙人：姓名刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在本所执业，2021年1月开始为上海阿拉丁生化科技股份有限公司提供审计服务；近三年签署上市公司和挂牌公司审计报告超过10家次。

　　签字注册会计师：姓名宋德栩，2008年成为注册会计师，2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在大华执业，2019年开始为上海阿拉丁生化科技股份有限公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3家次。

　　项目质量控制复核人：姓名李海成，2002年2月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2000年1月开始在本所执业，2012年1月开始从事复核工作，近三年复核上市公司和挂牌公司审计报告超过50家次。

　　2.诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3.独立性。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　4.审计收费

　　2021年度财务审计费用80万元，内部控制审计费用25万元，合计人民币105万元，系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。公司董事会提请股东大会授权公司管理层按市场价格洽谈确定2022年度审计报酬。

　　三、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会发表了同意《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》的意见：经对大华会计师事务所的基本情况、执行资质、人员信息、业务规模、投资者保护能力、独立性和诚信记录等进行了充分了解和审查，认为其具有执业证书以及证券、期货业务资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够为公司提供公正、公允、独立的审计服务，满足公司2022年度审计工作的要求，同意向公司董事会提议续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、独立董事事前认可意见

　　我们作为公司的独立董事，就公司拟续聘会计师事务所的事项向公司管理层了解了具体情况，并审核了拟聘会计师事务所的相关资质等证明材料。我们认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备会计师事务所执业证书以及从事证券、期货相关业务的资格，具有多年提供审计服务的经验，能够满足公司审计工作要求。有利于维护公司现在及未来全体股东的长期利益，不存在损害股东利益的情况。在为公司提供2021年审计服务期间，能够履行审计职责，严格遵守独立、客观、公正的执业准则，具备继续为公司提供年度审计服务的能力，符合公司实际情况和长远发展的需要。综上，我们同意将关于公司续聘2022年度审计机构的相关议案提交公司第三届董事会第二十五次会议审议。

　　2、独立董事独立意见

　　经审查，我们认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司2022年年度财务报告审计与内部控制审计的工作需求。大华会计师事务所在担任公司2021年度各项审计工作过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了双方约定的责任与义务。公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。同意本议案，并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　2022年4月18日，第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并提请公司2021年年度股东大会审议并授权公司管理层按市场价格洽谈确定审计报酬。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：688179         证券简称：阿拉丁        公告编号：2022-024

　　转债代码：118006         转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　关于2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金红利0.40元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供分配利润为人民币178,801,435.86元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配如下：

　　拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。

　　公司不存在回购专用账户。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月18日，公司第三届董事会第二十五次会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年年度利润分配方案>的议案》，同意此次利润分配方案，并同意将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　1、公司拟向全体股东每10股派发现金红利4.00元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本100,933,400股，以此计算合计拟派发现金红利40,373,360.00元（含税）。本年度公司现金分红占本年度归属于母公司股东净利润比例为45.18%。本年度不进行公积金转增股本，不送红股。经审查，《公司2021年度利润分配方案》符合相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司、全体股东及投资者的利益。

　　2、公司审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东利益的情形，符合全体股东的利益。

　　3、同意本议案，并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

　　（三）监事会意见

　　2022年4月18日，公司第三届监事会第二十一次会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于<2021年年度利润分配方案>的议案》，监事会认为：《2021年年度利润分配方案》充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，同意本议案，并同意提交至公司2021年年度股东大会进行审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：688179           证券简称：阿拉丁         公告编号：2022-020

　　转债代码：118006           转债简称：阿拉转债

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司

　　第三届董事会第二十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月18日以通讯方式召开了公司第三届董事会第二十五次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议的通知于2022年4月7日通过书面方式送达全体董事。会议应出席董事9人，实际到会董事9人，会议由公司董事长徐久振先生主持，公司其他相关人员列席会议。本次会议的召集、召开程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》、《董事会议事规则》的规定。本次会议的召开程序、表决结果均合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议由公司董事长徐久振先生主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　(一) 审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度董事会工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(二) 审议通过《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年年度报告及其摘要》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告》和《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(三) 审议通过《关于<公司2021年度利润分配方案>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度利润分配方案》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-024）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(四) 审议通过《关于<2021年财务决算报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年财务决算报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(五) 审议通过《关于<2022年财务预算报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2022年财务预算报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(六) 审议通过《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度独立董事述职报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(七) 审议通过《关于<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度总经理工作报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(八) 审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《内部控制自我评价报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(九) 审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　经审议，公司董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2022-023）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十) 审议通过《关于确定董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《董事、监事、高级管理人员薪酬方案》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　(十一) 审议通过《关于<审计委员会2021年度履职情况报告>》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十二) 审议通过《关于<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经审议，公司董事会同意公司根据相关法律法规及公司章程的规定编制的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-025）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对该议案发表了独立意见。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十三) 审议通过《关于提议召开2021年年度股东大会的议案》；

　　经审议，公司董事会提议于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-022）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案无需提交股东大会审议。

　　(十四) 审议通过《关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的议案》；

　　根据《科创板上市公司证券发行注册管理办法（试行）》等相关规定，公司董事会提请股东大会授权董事会决定公司择机向特定对象发行融资总额不超过人民币3亿元且不超过最近一年末净资产20%的股票，授权期限自公司2021年年度股东大会审议通过之日起至公司2022年年度股东大会召开之日止。

　　具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海阿拉丁生化科技股份有限公司关于提请股东大会授权董事会决定以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2022-026）。

　　议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　上海阿拉丁生化科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日