东莞市奥海科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2022-024

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　东莞市奥海科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十二次会议于2022年4月19日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话通知的方式传达至全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由董事长刘昊先生召集并主持。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　公司《2021年年度报告摘要》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事郭建林、李志忠、刘华昌提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度总经理工作报告》。

　　表决结果：7同意、0票反对、0票弃权。

　　4、审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2021年度内部控制自我评价报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　7、审议通过《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　8、审议通过《关于调整董事薪酬的议案》

　　（1）董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案

　　表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

　　（2）董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案

　　表决结果：会议以4票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

　　（3）董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案

　　表决结果：会议以6票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过，其中董事匡翠思回避表决。

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于调整高级管理人员薪酬的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于调整董事、高级管理人员薪酬的公告》。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　10、审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的公告》。

　　表决结果：4票同意、0票反对、0票弃权，其中刘昊、刘蕾和刘旭回避表决。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订公司治理制度的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《董事会秘书工作细则》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《总经理工作细则》、《内部审计制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》、《内幕信息知情人管理制度》、《投资者关系管理制度》、《信息披露管理制度》、《战略委员会实施细则》、《提名委员会实施细则》、《薪酬与考核委员会实施细则》、《审计委员会实施细则》和《外汇套期保值业务管理制度》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　本议案中的《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》、《对外担保决策制度》、《对外投资管理制度》、《关联交易决策制度》、《防范大股东及其他关联方资金占用制度》、《募集资金管理办法》和《外汇套期保值业务管理制度》尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于开展现金池业务的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展现金池业务的公告》。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　15、审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　公司《2022年第一季度报告》详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2021年年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　16、审议通过《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开2021年年度股东大会的通知》

　　表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、 备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司第二届董事会第十三次会议决议》；

　　2、独立董事《关于第二届董事会第十三次会议相关事项的独立意见》；

　　3、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告的核查意见》；

　　4、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》；

　　5、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司关于调整董事、高级管理人员薪酬的核查意见》；

　　6、《国金证券股份有限公司关于东莞市奥海科技股份有限公司开展外汇套期保值业务的核查意见》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2022-028

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、募集资金基本情况

　　1、实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会证监许可〔2020〕927号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）采用余额包销方式，向社会公众公开发行普通股（A股）股票45,200,000股，发行价为每股人民币26.88元，共计募集资金1,214,976,000.00元，坐扣尚未支付的承销保荐费（不含税）72,616,452.83元后的募集资金为1,142,359,547.17元，已由主承销商国金证券于2020年8月7日汇入本公司募集资金监管账户。另减除已支付的承销保荐费（不含税）、律师费用（不含税）、审计及验资费用（不含税）、用于本次发行有关的信息披露费用（不含税）、发行手续费用等其他发行费用（不含税）21,620,566.04元后，公司本次募集资金净额为1,120,738,981.13元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2020〕7-82号）。

　　2、募集资金使用和结余情况

　　截至2021年12月31日止，公司首次公开发行募集资金使用及结余情况如下：

　　二、募集资金存放和管理情况

　　1、募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和运用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理办法》（以下简称“《管理办法》”）。

　　根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国金证券于2020年8月24日与东莞银行股份有限公司塘厦支行、中国银行股份有限公司东莞塘厦支行、兴业银行股份有限公司东莞塘厦支行、于2020年9月3日与中国光大银行股份有限公司深圳布吉支行分别签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　2、募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，募集资金存放情况如下：

　　单位：人民币元

　　截至2021年12月31日，募集资金余额387,875,261.03元，其中募集资金专户余额187,875,261.03元、购买7天通知存款产品余额200,000,000元。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　1、募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件一。

　　2、募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　3、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况

　　（1）研发中心建设项目因不涉及具体的产品，不产生直接财务效益，无法单独核算效益，但通过项目的建设，公司将增加自主创新能力，增强综合研发向生产的转换能力，提高产品品质，提升公司市场竞争力，扩大市场份额，从而间接提高公司效益。

　　（2）补充流动资金无法单独核算效益，但通过增加公司营运资金，提高公司资产运转能力和支付能力，提高公司经营抗风险能力，对公司经营业绩产生积极影响，从而间接提高公司效益。

　　4、募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　5、募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　6、用募集资金补充流动资金情况

　　报告期内公司不存在募集资金补充流动资金情况。

　　7、用闲置募集资金进行现金管理情况

　　公司于2021年8月9日召开的第二届董事会第九次会议和2021年8月27日召开的2021年第二次临时股东大会分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用最高额度不超过人民币7.2亿元（含7.2亿元）的闲置募集资金进行现金管理，自股东大会决议审议通过之日起12个月内有效，在上述额度内可循环滚动使用。

　　截至2021年12月31日，公司用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

　　8、节余募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，公司不存在节余资金。

　　9、超募资金使用情况

　　公司无超募资金。

　　10、尚未使用的募集资金用途及去向

　　截至2021年12月31日，尚未使用募集资金余额387,875,261.03元，其中募集资金专户余额187,875,261.03元、购买7天通知存款余额200,000,000元。

　　11、募集资金使用的其他情况

　　本年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　1、募集资金投资项目发生变更的情况

　　本年度，公司不存在募投项目发生情况。

　　2、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

　　本年度，公司不存在募集资金投资项目对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　六、附件

　　附件一：募集资金使用情况对照表

　　东莞市奥海科技股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件一：

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

　　单位：人民币万元

　　证券代码：002993              证券简称：奥海科技           公告编号：2022-035

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　√ 是 □ 否

　　追溯调整或重述原因

　　同一控制下企业合并

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √ 不适用

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：东莞市奥海科技股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：刘昊        主管会计工作负责人：赵超峰       会计机构负责人：郭启文

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：-244,274.32元，上期被合并方实现的净利润为：-977,220.06元。

　　法定代表人：刘昊         主管会计工作负责人：赵超峰       会计机构负责人：郭启文

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　法定代表人：

　　2022年 4 月 19 日