湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于 修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体事项公告如下：

　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体修改内容如下：

　　除上述条款外，《公司章程》的其他条款内容保持不变。

　　上述事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事长及其再授权人士就上述事项办理工商变更登记手续。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-016

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第四届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议因疫情影响，于2022年4月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式送达公司全体董事。本次会议由公司董事长王均豪先生主持。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（二）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于审计委员会2021年度履职情况报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司审计委员会2021年度履职情况报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（四）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　2021年度公司利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为43,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利9,460.00万元（含税）；2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　此次利润分配方案有利于兼顾业务规模和盈利规模增长，有利于提高公司资产的运营和使用效率，更好地保护股东权益，实现公司的可持续发展和股东利益的最大化。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于公司董事、高级管理人员2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

　　2021年度董事、高管人员薪酬共计发放人民币1,544.52万元。为保证公司董事、高级管理人员履行其相应责任和义务，保障董事、高级管理人员的劳动权益，公司根据《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，拟定了2022年度的董事、高管薪酬方案。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　此议案中董事的薪酬尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度内部控制评价报告的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（十）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司及下属子公司2022年度的财务审计机构和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-019）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》

　　为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟调整2022年度与关联方进行关联交易的总额为不超过7,300万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-020）。

　　关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议并通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　保荐机构国泰君安证券股份有限公司、爱建证券有限责任公司出具了核查意见，大华会计师事务所（特殊普通合伙）为此出具了专项鉴证报告。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）及相关公告文件。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　（十三）审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司募集资金的使用效率，合理利用闲置募集资金，在保证公司资金安全和不影响募集资金投资项目建设的前提下公司及控股子公司拟使用不超过人民币6亿元的闲置募集资金购买低风险、保本型的产品，上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动投资。本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十四）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　为提高公司及控股子公司自有资金的使用效率，合理利用闲置自有资金，在保证公司资金安全和正常生产运营的前提下公司及控股子公司拟使用不超过人民币5亿元的闲置自有资金购买银行和金融机构的理财产品、信托产品、基金、债券等产品。上述资金使用期限自股东大会审议通过之日起不超过12个月，公司及控股子公司可在使用期限及额度范围内滚动使用。本次授权生效后将覆盖前次使用闲置自有资金进行现金管理的授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对此发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十五）审议并通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　为进一步提高闲置自有资金的使用效率，在不影响公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司拟使用闲置自有资金购买上海爱建信托有限责任公司发行的理财产品，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

　　关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十六）审议并通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

　　为进一步提高自有资金的使用效率，在不影响公司及控股子公司日常经营活动、确保资金安全性、流动性的前提下，公司及控股子公司拟使用自有资金与上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，交易额度不超过人民币3亿元，并可在上述额度内滚动使用，使用期限自股东大会审议通过之日起1年内有效。本次授权生效后将覆盖前次授权。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

　　关联董事王均豪、蒋海龙、尤永石、朱晓明因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　表决结果：同意：5票，反对：0票，弃权：0票。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了同意的独立意见。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十七）审议并通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　公司根据《公司法》《上市公司治理准则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-026）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十八）审议并通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　董事会同意修订《股东大会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十九）审议并通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　董事会同意修订《董事会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二十）审议并通过《关于提请召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-027）。

　　表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-019

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●拟聘任的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会计师事务所”）

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议批准。现将具体情况公告如下：

　　一、 拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一） 机构信息

　　1、基本信息

　　机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

　　成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

　　组织形式：特殊普通合伙

　　注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

　　执业资质：1992年首批获得国家财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。

　　是否曾从事证券服务业务：是

　　2、 人员信息

　　首席合伙人：梁春

　　截至2021年12月31日合伙人数量：264人

　　截至2021年12月31日注册会计师人数：1,481人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：929人

　　3、 业务规模

　　2020年度经审计的业务总收入：252,055.32万元

　　2020年度经审计的审计业务收入：225,357.80万元

　　2020年度经审计的证券业务收入：109,535.19万元

　　2020年度上市公司审计客户家数：376家

　　主要行业：制造业、信息传输软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产业、建筑业。

　　2020年度上市公司年报审计收费总额：41,725.72万元

　　公司同行业上市公司审计客户家数：5家

　　4、 投资者保护能力

　　已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元。职业保险购买符合相关规定。大华会计师事务所近三年不存在因与执业行为相关的民事诉讼而需承担民事责任的情况。

　　5、 诚信记录

　　大华会计师事务所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施26次、自律监管措施0次、纪律处分2次。79名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施37次、自律监管措施1次、纪律处分3次。

　　（二） 项目信息

　　1、 人员信息

　　项目合伙人：刘万富，1993年12月成为注册会计师，2000年1月开始从事上市公司审计，2020年7月开始在大华会计师事务所执业，2021年1月开始为公司提供审计服务，近三年签署均瑶健康（605388）、阿拉丁（688179）等4家上市公司审计报告。

　　签字注册会计师：宋德栩，2008年成为注册会计师、2012年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在大华会计师事务所执业，2021年12月开始为公司提供审计服务，近三年签署或复核上市公司和挂牌公司审计报告超过3家。

　　项目质量控制复核人：周益平，合伙人，1994年7月成为注册会计师，1996年7月开始从事上市公司审计，2011年开始在大华会计师事务所执业，2022年2月开始为本公司提供质量复核服务；近三年签署8家上市公司审计报告，具备相应的专业胜任能力。

　　2、 诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

　　3、 独立性

　　大华会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

　　（三） 审计收费

　　2021年度财务报告审计及内控审计费用合计140万元（不含税），系按照大华会计师事务所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。由于新设和收购子公司，公司2021年度审计费用较2020年度增加10万。2022年度审计费用由董事会与拟聘任的大华会计师事务所协商确定。

　　二、 拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、 公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为大华会计师事务所在对公司2021年度财务报告进行审计的过程中，严格遵照中国注册会计师审计准则的规定，履行了必要的审计程序，收集了适当、充分的审计证据，审计结论符合公司的实际情况。公司拟续聘大华会计师事务所的计划不存在损害公司、全体股东特别是中小股东的合法权益。

　　2、 公司独立董事已就本次续聘会计师事务所事项发表了同意的事前认可及独立意见：

　　独立董事事前认可意见：大华会计师事务所具备证券从业资格，且具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，在其担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，较好地履行了外部审计机构的责任与义务。公司此次续聘会计师事务所不会损害公司和全体股东的利益，不存在侵害中小股东利益的情形；我们同意将该议案提交董事会进行审议。

　　独立董事意见：大华会计师事务所具有证券从业资格，且具有为公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求。在执业过程中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见。我们一致同意继续聘任大华会计师事务所担任公司2022年度的审计机构及内部控制审计机构，并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　3、 董事会审议续聘审计机构的情况

　　公司于2022年4月19日召开的第四届董事会第十七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘大华会计师事务所为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构，聘用期限为1年。

　　4、 本事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-017

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　第三届监事会第十五次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议因疫情影响，于2022年4月19日以通讯方式召开，本次会议通知于2022年4月8日以电子邮件形式送达公司全体监事。本次会议由监事会主席林乃机先生主持。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　2021年度公司利润分配预案：拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.20元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本为43,000.00万股，以此计算合计拟派发现金红利9,460.00万元（含税）；2021年度公司不进行资本公积金转增股本。

　　监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。我们一致同意公司2021年度利润分配预案。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-018）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》

　　公司董事会根据相关法律法规及《上海证券交易所股票上市规则》等规定，结合公司2021年度经营的实际情况，编制了《2021年年度报告》，报告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　监事会认为：公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》的编制和审核程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告的内容真实、准确、完整地反映公司2021年度的财务状况和经营成果；确认《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告》和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于公司监事2022年度薪酬方案暨确认2021年度薪酬执行情况的议案》

　　2021年度监事薪酬共计发放人民币48.99万元。结合行业特点和公司的实际经营情况，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规、公司股票上市地证券交易所的上市规则以及《公司章程》的规定，公司监事会拟定了公司监事薪酬方案：

　　监事在公司任职的，同意按其在公司现有任职职务的薪酬待遇，根据公司经济效益，依据其职责、实际工作业绩，并参考同行业规模相当的公司薪酬水平等因素综合确定。监事未在公司担任其他具体职务的，不领取薪酬。

　　监事会认为：公司监事薪酬方案是根据本公司行业特点，结合本公司实际经营情况制定的，不存在损害本公司和股东利益的行为。我们一致同意公司监事薪酬方案。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（六） 审议通过《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》

　　为有效地保障公司正常生产经营活动的开展，公司拟调整2022年度与关联方进行关联交易的总额为不超过7,300万元。该日常关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司没有对关联方形成较大的依赖。

　　监事会认为：公司调整2022年度日常关联交易预计符合相关法律法规，遵循了公平、公正、公开的原则，系公司正常生产经营的需要，有利于公司相关主营业务的发展，不存在损害中小股东利益的行为。我们一致同意公司调整2022年度的日常经营性关联交易计划。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的公告》（公告编号：2022-020）。

　　表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票。

　　关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用情况符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《临时公告格式指引第十六号 上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形。《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2022-021）。

　　表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

　　（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理不会影响募集资金投资计划，符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》规定，并且可以提高募集资金使用效率，增加公司及控股子公司收益。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-022）。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

　　监事会认为：公司及控股子公司本次使用部分闲置自有资金进行投资理财的事项，有利于公司及控股子公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司及控股子公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，使用暂时闲置的自有资金进行投资理财不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的议案》

　　监事会认为：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的事项，有利于公司充分利用暂时闲置的自有资金，进一步提高资金使用效率。公司已经建立较为健全的内控制度，在确保日常运营和资金安全的前提下，公司使用部分闲置自有资金向关联方上海爱建信托有限责任公司购买理财产品，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常发展，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理暨关联交易的公告》（公告编号：2022-024）。

　　表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票

　　关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的议案》

　　监事会认为：在确保日常运营和资金安全的前提下，公司及控股子公司使用部分自有资金与关联方上海华瑞银行股份有限公司开展持续性存贷款等金融服务业务，不会影响公司及控股子公司日常资金正常周转需要，不会影响公司及控股子公司主营业务的正常发展，不存在损害公司、控股子公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的规定。

　　具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司关于使用部分自有资金开展金融服务业务暨关联交易的公告》（公告编号：2022-025）。

　　表决结果：同意：1票，反对：0票，弃权：0票

　　关联监事林乃机、陈艳秋因与该议案有关联关系，特此回避表决。

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　监事会同意修订《监事会议事规则》。本制度具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　表决结果：同意：3票，反对：0票，弃权：0票

　　此议案尚需提交股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：605388         证券简称：均瑶健康        公告编号：2022-020

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司

　　关于调整2022年度部分日常关联交易

　　预计金额的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次调整2022年度部分日常关联交易预计事项尚需提交股东大会审议。

　　●本次调整部分日常关联交易预计对公司的影响：本次调整部分日常关联交易预计系公司正常生产经营需要，定价公允合理，有利于提升公司盈利能力，不存在损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东利益的情形，符合公司及股东的利益，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易对关联人形成依赖。

　　一、 日常关联交易基本情况

　　（一） 调整日常关联交易预计履行的审议程序

　　2022年4月19日，湖北均瑶大健康饮品股份有限公司（以下简称“公司”）召开第四届董事会第十七次会议审议通过《关于调整2022年度部分日常关联交易预计金额的议案》，根据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）和《湖北均瑶大健康饮品股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，关联董事王均豪先生、蒋海龙先生、尤永石先生、朱晓明女士回避表决，非关联董事5票赞成，0票反对，0票弃权，通过该议案。上述议案需提交公司股东大会审议，届时关联股东将回避表决。

　　公司独立董事对上述关联交易事项予以事前认可，同意将上述议案提交公司董事会审议，并对上述关联交易事项发表了同意的独立意见。审计委员会发表了同意的书面审核意见。

　　（二） 本次2022年度部分日常关联交易预计的调整及执行情况

　　二、 关联方介绍和关联关系

　　（一） 上海均瑶（集团）有限公司

　　均瑶集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事朱晓明女士、监事林乃机先生、陈艳秋女士担任均瑶集团高级管理人员，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶集团为公司关联方。

　　均瑶集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（二） 上海吉祥航空股份有限公司

　　吉祥航空及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生担任吉祥航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，吉祥航空为公司关联方。

　　吉祥航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（三） 九元航空有限公司

　　九元航空及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任九元航空监事，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，九元航空为公司关联方。

　　九元航空目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（四） 上海均瑶国际广场有限公司

　　均瑶国际广场受公司实际控制人王均金先生控制，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，均瑶国际广场为公司关联方。

　　均瑶国际广场目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（五） 上海爱建集团股份有限公司

　　爱建集团及公司均为王均金先生控制，同时公司董事蒋海龙先生担任爱建集团总经理，根据《上市规则》及《公司章程》等相关规定，爱建集团为公司关联方。

　　爱建集团目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（六） 无锡商业大厦大东方股份有限公司

　　大东方及公司均为王均金先生控制，同时公司监事林乃机先生及陈艳秋女士担任大东方监事，根据《上市规则》的相关规定，大东方为公司关联方。

　　大东方目前依法存续且经营正常，履约情况良好。

　　（七） 其他关联方公司

　　三、 关联交易主要内容和定价政策

　　（一） 关联交易主要内容

　　1、公司与均瑶集团

　　公司向均瑶集团销售商品。

　　2、公司与吉祥航空及其下属子公司

　　公司向吉祥航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品，向其下属子公司销售商品。

　　3、公司与九元航空

　　公司向九元航空提供机上使用的乳酸菌、矿泉水产品。

　　4、公司与均瑶国际广场（租赁办公场地）

　　公司办公大楼仍在装修过程中，预计2022年公司仍需租赁均瑶国际广场办公场地开展经营活动。

　　5、公司与爱建集团及其下属子公司

　　公司向爱建集团及其下属子公司销售商品。

　　6、公司与大东方及其下属子公司

　　公司向大东方及其下属子公司销售商品。

　　7、公司与其他关联方

　　公司向其他关联方销售商品、采购商品、接受劳务，租房给其他关联方。

　　（二） 关联交易的定价政策

　　公司与上述关联方发生的关联交易，其定价均依照市场价格，公平、公正、公允，相关交易不存在损害公司及公司股东利益的情形。

　　四、 关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司与均瑶集团、吉祥航空及其下属子公司、九元航空、爱建集团及其下属子公司、大东方及其下属子公司、其他关联方的关联交易为公司正常生产经营提供采购便利；公司与均瑶国际广场的关联交易，为公司房屋租赁提供便利，有利于优化公司的资产及业务结构。公司与各关联方的关联交易，能充分利用关联方资源优势为公司生产经营服务，实现资源合理配置，获得更好的经营效益。

　　公司严格按照《上市规则》、《公司章程》等规定对关联交易进行审议和披露。公司与关联方的日常关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东利益的情形，不会对公司独立性产生影响，公司亦不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　五、 独立董事意见

　　公司独立董事事先审阅了公司递交的关于调整2022年度部分日常关联交易预计事项的相关材料，同意将上述事项提交公司董事会进行审议，并就本次关联交易事项发表意见如下：

　　我们已在公司第四届董事会第十七次会议召开前对本项议案进行事前审核，发表了同意的事前认可意见，并同意将本项议案提交公司第四届董事会第十七次会议审议。我们认为：公司以公允价格执行的各项关联交易，履行了必要的审批程序，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东利益的情况；相关业务的开展有利于促进公司的业务增长，符合公司实际业务需要，有利于公司的长远发展；关联董事回避了表决，关联交易决策程序合法有效。我们一致同意该议案并同意将该事项提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　湖北均瑶大健康饮品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日