湖南华纳大药厂股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2022-016

　　公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年4月8日以电子邮件形式送达公司全体董事与监事。会议由董事长黄本东先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：688799         证券简称：华纳药厂         公告编号：2022-017

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　第三届监事会第四次会议决议公告

　　公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会议召开情况

　　湖南华纳大药厂股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第四次会议于2022年4月18日以现场结合通讯方式召开，本次会议的通知于2022年4月8日以电子邮件形式送达公司全体监事。会议由监事长金焰先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。会议的召集、召开、表决程序符合相关法律、法规及《湖南华纳大药厂股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，所作决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　详见公司同日发布于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《湖南华纳大药厂股份有限公司2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》等内部规章制度的规定；公司2022年第一季度报告的内容与格式符合相关规定，公允地反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果等事项；公司2022年第一季度报告的编制过程中，未发现公司参与2022年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员保证公司2022年第一季度报告披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　湖南华纳大药厂股份有限公司监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：688799                                        证券简称：华纳药厂

　　湖南华纳大药厂股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用     □不适用

　　1、2022 年 2 月 16 日，公司与杨玉社、王佩、陈义朗、张海滨、上海键合医药科技有限公司签署了《关于上海致根医药科技有限公司之增资协议》，公司未来三年计划出资 8,000 万元人民币，持有上海致根医药科技有限公司（以下简称“上海致根”） 40%的股权。2022年3月公司已按计划完成第一期出资，上海致根于3月23日办妥工商变更登记手续。变更完成后，公司持有上海致根40%股权，作为上海致根第一大股东，对其具有控制权，故将其纳入公司2022年第一季度合并财务报表。

　　2、公司与安徽杰玺医药科技有限公司签署合作协议，开展项目研发合作，公司于2022年1月支付2000万元权益保证金。

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用    √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润：0元。

　　公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：湖南华纳大药厂股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：黄本东主管会计工作负责人：曹湘琦会计机构负责人：曹湘琦

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用    √不适用

　　特此公告

　　湖南华纳大药厂股份有限公司董事会

　　2022年4月18日