喜临门家具股份有限公司关于修订 《公司章程》及相关议事规则的公告

　　证券代码：603008        证券简称：喜临门      公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》（2022年修订）《上海证券交易所股票上市规则》（2022年1月修订）等法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，喜临门家具股份有限公司（以下简称 “公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议审议通过了《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》，拟对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》《监事会议事规则》的部分条款进行修订。具体情况如下：

　　一、《公司章程》的修订情况

　　注：因新增或删除条款，相应调整《公司章程》各条款的序号。

　　二、《股东大会议事规则》的修订情况

　　三、《董事会议事规则》的修订情况

　　四、《监事会议事规则》的修订情况

　　以上内容已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。具体以工商行政管理部门登记为准。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2022-012

　　喜临门家具股份有限公司关于2022年度

　　公司及所属子公司申请银行授信及

　　为综合授信额度内贷款提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 2022年度公司及所属子公司拟向银行申请不超过40亿元人民币和1,000万美元的银行综合授信额度，并为综合授信额度内的贷款提供不超过32亿元人民币和1,000万美元的担保。

　　● 担保及被担保人名称：

　　1. 喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”或“母公司”或“喜临门”）；

　　2. 喜临门北方家具有限公司（以下简称“北方公司”），系公司全资子公司；

　　3. 喜临门酒店家具有限公司（以下简称“酒店家具”），系公司全资子公司；

　　4. 浙江喜临门软体家具有限公司（以下简称“软体家具”），系公司全资子公司；

　　5. 喜临门广东家具有限公司（以下简称“广东公司”），系公司全资子公司；

　　6. 成都喜临门家具有限公司（以下简称“成都公司”），系公司全资子公司；

　　7. 杭州喜临门电子商务有限公司（以下简称“电子商务”），系公司全资子公司；

　　8. 杭州昕喜家具销售有限公司（以下简称“昕喜家具”），系公司全资子公司；

　　9. 杭州喜跃家具销售有限公司（以下简称“喜跃家具”），系公司全资子公司；

　　10. 河南喜临门家居有限责任公司（以下简称“河南公司”），系公司全资子公司；

　　11. Saffron Living Co.,Limited（以下简称“Saffron”）,系公司孙公司；

　　12. 浙江顺喜供应链有限公司（以下简称“顺喜公司”），系公司全资子公司。

　　● 本次担保是否有反担保：否。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、 综合授信及担保情况概述

　　(一） 综合授信情况

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟向相关金融机构申请总额不超过人民币40亿元及1,000万美元的综合授信额度，上述额度在授权有效期内可滚动使用。本次授信额度不等于公司实际融资金额，具体融资金额将视公司实际资金需求确定。

　　(二） 担保情况

　　根据公司及所属子公司的实际经营需要和资金安排，2022年度公司及所属子公司拟为综合授信额度内贷款提供不超过32亿元及1,000万美元的担保，具体情况如下：

　　1、母公司拟为下列子公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1） 拟为北方公司提供不超过10,000万元的担保。

　　（2） 拟为酒店家具提供不超过5,000万元的担保。

　　（3） 拟为广东公司提供不超过10,000万元的担保。

　　（4） 拟为成都公司提供不超过25,000万元的担保。

　　（5） 拟为电子商务提供不超过10,000万元的担保。

　　（6） 拟为昕喜家具提供不超过20,000万元的担保。

　　（7） 拟为喜跃家具提供不超过10,000万元的担保。

　　（8） 拟为河南公司提供不超过10,000万元的担保。

　　（9） 拟为Saffron提供不超过1,000万美元的担保。

　　（10） 拟为顺喜公司提供不超过50,000万元的担保。

　　2、下列子公司拟为母公司向银行申请综合授信提供担保：

　　（1）北方公司拟为母公司提供不超过100,000万元的担保。

　　（2）软体家具拟为母公司提供不超过70,000万元的担保。

　　本次拟担保总额为不超过32亿元人民币和1,000万美元（按2021年末汇率6.3757测算），占公司2021年度经审计归属于上市公司股东净资产的比例为102.01%，在担保总额度不变的前提下，公司对全资子公司的担保额度可以相互调剂，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（三）上述授信及担保额度的有效期为:自公司股东大会审议批准之日起至2022年度股东大会之日止。经股东大会批准后，在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人签署有关协议。超过该等额度的其他授信或担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议后实施。

　　（四）该议案已经公司第五届董事会第七次会议和第五届监事会第六次会议审议通过，独立董事发表了同意该事项的独立意见。上述议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）基本信息

　　（二）最近一年财务数据

　　单位：万元

　　注：上表数据经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，为单体口径数据

　　三、协议的主要内容

　　上述授信及担保涉及的协议尚未签署，协议的主要内容将由涉及授信或担保的母公司、所属子公司与银行共同协商确定。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截至公告披露日上市公司及所属子公司对外担保总额153,984.64万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的48.13%；上市公司对控股子公司的担保总额24,139.00万元，占上市公司最近一年经审计归属于上市公司股东净资产的7.54%。除公司因出售子公司浙江晟喜华视文化传媒有限公司60%股权后被动形成关联担保的情况外，以上担保均不涉及合并报表范围外的对外担保，亦不存在逾期担保的情形。

　　五、董事会意见

　　1、董事会意见：由于公司处于快速发展阶段，资金需求不断增加，公司向金融机构申请一定的综合授信额度，利用上市公司内部优质信用获得发展所需资金十分必要。母公司为所属子公司和有条件的子公司为母公司提供担保，不仅能支持母子公司双方共同的发展，也能有效的控制风险。公司及所属子公司资信和经营状况良好，偿还债务能力较强，整体风险可控，不会给公司带来重大财务风险及损害公司和股东的利益，不会对公司的正常运作和业务发展造成不利影响。

　　2、独立董事意见：公司向金融机构申请综合授信额度的事项履行了必要的审批程序，且公司及所属子公司的经营状况良好，具备较好的偿债能力，不会给公司带来重大财务风险及损害公司利益；母公司为所属子公司提供担保及子公司为母公司提供部分担保，有助于公司高效、顺畅的筹集资金，进一步提高经济效益，不存在损害公司及公司股东利益的情形。 因此，我们同意通过该议案，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、喜临门家具股份有限公司第五届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于第五届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3、被担保人营业执照及最近一期的财务报表。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2022-010

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：每10股派发现金红利人民币2.8元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户中股份为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确

　　● 在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额

　　● 本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过

　　一、 利润分配预案主要内容

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，母公司2021年度实现净利润481,640,226.33元，根据《公司章程》的规定提取10%法定盈余公积金48,164,022.63元，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元。在充分考虑公司盈利情况、当前所处行业特点、未来现金流状况、股东回报需求、公司可持续发展等因素的基础上，经董事会决议，公司2021年度利润分配方案如下：

　　公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续参与权益分派的总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　二、 公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　公司于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司独立董事认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，同时能保障股东的合理回报，有利于公司健康、持续稳定发展，符合公司和股东的长远利益，不存在损害中小股东权益的情形，同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

　　（三）监事会意见

　　公司监事会认为：公司2021年度利润分配充分考虑到了公司盈利情况、现金流状况、资金需求等公司实际情况，符合公司分红政策及相关法律法规，兼顾公司的长远利益，符合全体股东的整体利益及公司的可持续发展，同意将该方案提交股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配预案结合了公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

　　本次利润分配预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准后方可实施。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2022-008

　　喜临门家具股份有限公司

　　第五届董事会第七次会议决议的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日在公司总部国际会议厅以现场结合通讯方式召开第五届董事会第七次会议。本次会议通知已于2022年4月9日通过电子邮件、传真、电话方式送达全体董事。

　　本次会议由董事长陈阿裕先生召集和主持，会议应参加董事9名，实际参加会议董事9名。本次会议通过书面记名投票的方式进行表决，会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　2、审议通过《2021年度总裁工作报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　3、审阅《2021年度独立董事述职报告》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度独立董事述职报告》。

　　4、审议通过《2021年度审计委员会履职报告》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度审计委员会履职报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　5、审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年年度报告》及摘要。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　6、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　7、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2021年12月31日，母公司期末可供分配利润为人民币1,647,403,654.00元，公司2021年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.8元（含税）。若以2021年12月31日总股本387,417,787股，扣除公司回购专用账户的股份6,766,615股为基数计算，预计派发现金红利106,582,328.16元（含税），剩余的未分配利润结转以后年度分配。本次分配不送红股，不进行转增股本。

　　根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号—回购股份》第八条：上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2021年度，公司以集中竞价交易方式回购公司股份累计使用现金189,980,648.56元（不含交易费用）。因此，公司2021年度现金分红总额为296,562,976.72元，占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为53.08%。

　　如在实施权益分派的股权登记日前，公司参与权益分派的总股本发生变动，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　8、审议通过《关于2022年度董事、高管薪酬方案的议案》

　　为加强公司治理，规范公司董事、高管的薪酬管理，建立合理的激励约束机制，经公司董事会薪酬与考核委员会研究，现制定了2022年度董事、高管薪酬方案：

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　关于董事的薪酬方案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　9、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

　　同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年报与内控审计机构，聘期一年。具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　10、审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　11、审议通过《关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度公司及所属子公司申请银行授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　12、审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年日常关联交易预计的公告》。

　　关联董事陈阿裕、陈一铖、陈萍淇已回避表决。

　　表决结果：同意：6票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的事前认可意见和独立意见。

　　13、审议通过《关于修订<公司章程>及相关议事规则的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

　　14、审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　15、审议通过《关于2022年度使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　16、审议通过《关于会计政策变更的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　公司独立董事已发表同意本议案的独立意见。

　　17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　具体内容详见公司于2022年4月20日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《喜临门家具股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十日

　　证券代码：603008       证券简称：喜临门     公告编号：2022-015

　　喜临门家具股份有限公司

　　关于2022年度开展外汇衍生品交易的公告

　　喜临门家具股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第五届董事会第七次会议，审议通过《关于2022年度开展外汇衍生品交易的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、开展外汇衍生品交易的目的及必要性

　　鉴于公司境外销售业务的外汇收付金额日益增加，外汇汇率波动给公司经营成果带来一定影响，为防范和控制外汇汇率波动带来的经营风险，积极应对汇率市场的不确定性，并结合公司实际情况，公司及下属子公司与境内外金融机构拟开展外汇衍生品交易业务。公司拟开展的外汇衍生品交易与公司业务紧密相关，基于公司外汇资产、负债状况及外汇收支业务情况，能进一步提高公司应对外汇波动风险的能力，增强公司财务稳健性。

　　二、外汇衍生品交易品种

　　公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于外汇远期、外汇掉期、外汇期权、结构性远期、利率掉期、货币互换等产品或上述产品的组合。

　　公司及下属子公司拟开展的外汇衍生品交易，以锁定成本、规避和防范汇率、利率等风险为目的。公司开展的外汇衍生品交易品种均为与基础业务密切相关的简单外汇衍生产品或组合，且该等外汇衍生产品与基础业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。

　　三、预计开展外汇衍生品交易的额度及有效期限

　　公司及所属子公司拟累计开展额度不超过8亿元人民币或等值其他外币的外汇衍生品交易，有效期限自本次董事会审议批准之日起至2022年年度董事会召开之日止，在有效期限内可在上述额度内滚动使用，同时授权公司管理层负责办理实施。

　　本议案已经公司第五届董事会第七次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。

　　四、开展外汇衍生品交易的风险分析及应对策略

　　1、市场风险

　　外汇衍生品交易合约汇率、利率与到期日实际汇率、利率的差异将产生交易损益；在外汇衍生品的存续期内，每一会计期间将产生重估损益，至到期日重估损益的累计值等于交易损益。外汇衍生品交易遵循套期保值原则，不做投机性套利交易。

　　2、流动性风险

　　不合理的外汇衍生品的购买安排可能引发公司资金的流动性风险。外汇衍生品以公司外汇资产及负债为依据，公司将结合外汇收支实际及计划，适时选择合适的外汇衍生品，适当选择净额交割衍生品，以减少到期日现金流需求，保证在交割时拥有足额资金供清算，所有外汇衍生品交易均以正常的贸易及业务背景为前提。公司将加强应收账款的风险管控，严控逾期应收账款和坏账。

　　3、履约风险

　　不合适的交易方选择可能引发公司购买外汇衍生品的履约风险。因此，公司选择的对手均应拥有良好信用且与公司已建立长期业务往来的金融机构，履约风险低。

　　4、其它风险

　　在开展交易时，如交易合同条款不明确，将可能面临法律风险。公司将审慎审查与合作银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

　　五、独立董事和监事会意见

　　（一）独立董事意见

　　公司开展的外汇衍生品交易有利于降低汇率波动对公司生产经营的影响，防范和控制外币汇率风险，不存在违反《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定的情形，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东利益。因此，我们同意公司开展外汇衍生品交易。

　　（二）监事会意见

　　公司开展适度的外汇衍生品交易，遵循合法、审慎、安全、有效的原则，以境外销售业务的外汇收付情况为基础，以规避和防范汇率或利率风险为目的，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　喜临门家具股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年四月二十日