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国药集团药业股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告

　　股票代码：600511 股票简称：国药股份公告编号：临2022-019

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司第八届董事会第一次会议通知于2022年4月8日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年4月19日以现场和通讯方式在北京、上海召开。本次会议应到董事十一名，实到董事十一名，其中四名独立董事参加了会议，监事和公司高管列席会议，符合《公司法》和公司章程的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过了如下决议：

　　一、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份关于选举姜修昌先生为公司董事长的议案》。

　　二、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过公司《国药股份关于第八届董事会各专门委员会组成人选的议案》。具体如下：

　　董事会战略委员会主任委员：姜修昌，委员：余兴喜、史录文、刘勇、连万勇、文德镛、田国涛；

　　董事会提名委员会主任委员：史录文，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、刘勇（独立董事担任主任委员并占多数）；

　　董事会审计委员会主任委员：余兴喜，委员：陈明宇、刘燊、姜修昌、李晓娟（独立董事担任主任委员并占多数）；

　　董事会薪酬与考核委员会主任委员：刘燊，委员：余兴喜、史录文、连万勇、蒋昕（独立董事担任主任委员并占多数）

　　三、以11票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2022年第一季度报告》。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年4月20日

　　附件：

　　姜修昌先生简历：

　　姜修昌先生：出生于1964年2月，中共党员，财务会计学士学位，高级经济师、高级会计师。1986年7月至2002年3月在国药集团任职，曾历任信息部副主任、改制办公室副主任、财务部副主任、药品部副经理。2002年3月至2010年5月在国药股份历任财务部副主任、财务部主任、财务总监。2010年5月至2021年3月任国药控股财务总监。2013年7月至今担任国药控股副总裁，并兼任国药控股旗下多家子公司董事长、董事等职位。2011年3月至2017年12月担任国药股份董事，2017年12月至今担任国药股份董事长并于2021年1月至8月代为履行国药股份总经理职责。

　　股票代码：600511 股票简称：国药股份公告编号：临2022-020

　　国药集团药业股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　国药集团药业股份有限公司第八届监事会第一次会议通知于2022年4月8日以书面、电子邮件等形式发出，会议于2022年4月19日以现场和通讯方式在北京、上海召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和公司章程关于召开监事会议的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过了以下决议：

　　（一）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议并通过《国药股份关于选举刘静云女士为公司监事会主席的议案》。

　　（二）以3票同意、0票反对和0票弃权的结果审议通过《国药股份2022年第一季度报告》；

　　（三）通报公司职工代表大会选举杨春雨先生为公司第八届监事会职工监事。

　　公司对第七届监事会职工监事周笑雅女士在任职工监事期间为公司所做出的工作和贡献表示衷心的感谢！

　　监事会对公司2022年第一季度报告的独立意见：

　　监事会对公司2022年第一季度报告进行了认真审核，认为该报告真实客观，全面揭示了公司报告期内整体经营情况，同意该报告，并提出如下书面审核意见：报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司经营管理、财务状况及现金流量等情况；在监事会提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　特此公告。

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年4月20日

　　附件：

　　1、刘静云女士简历：

　　刘静云女士，出生于1976年10月，中共党员，MBA。2003年5月至2003年10月，担任国药集团上海化学试剂公司财务部财务；2003年11月起在国药控股任职，先后担任资金与信用管理部副部长、资金与信用管理部部长、财务与资产管理部部长、资金部部长。2011年12月至今担任国药股份监事。

　　2、杨春雨先生简历：

　　杨春雨先生，出生于1978年5月，中共党员，大学本科学历。2000年8月起先后就职于哈药集团医药公司、北京圣安堂医药有限公司、北京伊力诺依投资有限公司、北京国大药房连锁有限公司、晋商联盟控股股份有限公司、叮当医药电子商务有限公司。2016年3月入职国药集团药业股份有限公司，先后担任总经理办公室副主任、人力资源部副部长（主持工作），2019年2月至今担任国药集团药业股份有限公司人力资源部部长。

　　证券代码：600511 证券简称：国药股份

　　国药集团药业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:国药集团药业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计