祖名豆制品股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-015

　　祖名豆制品股份有限公司关于修订

　　《公司章程》并办理工商变更登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第四届董事会第七次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》，该议案尚需提交股东大会审议，具体情况如下：

　　一、章程修订的背景

　　为深入贯彻国务院金融委“建制度、不干预、零容忍”的工作方针，构建更加科学、规范、易懂、管用的上市公司监管法规体系，提升市场规则的友好度，增强市场主体的获得感，2022年1月7日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）正式发布《上市公司章程指引（2022年修订）》，公司根据最新指引文件并结合实际情况，对《公司章程》进行修订。

　　二、《公司章程》条款修订明细

　　《公司章程》主要条款的修订情况如下：

　　此外，公司根据《上市公司章程指引（2022年修订）》规定调整了部分条款的相关表述。具体全文详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》。

　　三、授权办理工商变更登记情况

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并提请股东大会授权公司董事会根据上述变更办理相关工商变更登记手续。

　　修订后的《公司章程》，最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030            证券简称：祖名股份                    公告编号：2022-014

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均已亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以12,478万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司的主营业务为豆制品的研发、生产和销售，主要产品为生鲜豆制品、植物蛋白饮品、休闲豆制品等三大主要系列400余种产品。

　　公司的主要产品如下：

　　除上述主要产品外，公司还生产销售豆芽菜、腐乳、面筋、年糕、樱玉豆腐、木涟冰爽等其他类产品。公司形成了以生鲜豆制品为基础、植物蛋白饮品和休闲豆制品为发展重点、其他类产品为补充的产线格局。

　　公司从创建至今，一直秉持“做健康食品，关注人类健康”的理念，凭借优质的产品和完善的服务，产品深耕江浙沪地区并且覆盖国内绝大多数省、自治区和直辖市，客户涵盖高鑫零售、永辉、世纪联华、华润万家、物美、三江超市、家乐福等大中型超市，海底捞、老娘舅、老乡鸡、巴比食品等知名餐饮机构，盒马鲜生、叮咚买菜、每日优鲜等生鲜专营电商平台，赢得了消费者和市场的高度认可。

　　公司是江浙沪地区的豆制品领导品牌之一，先后荣获农业产业化国家重点龙头企业、全国农产品加工示范企业、浙江省农业龙头企业和浙江省科技农业龙头企业称号，同时是CAC国际标准以及国家标准、多个行业标准起草单位之一。近年来，公司先后获得中国驰名商标、浙江省著名商标、中国绿色食品博览会金奖、中国豆制品质量安全示范单位、浙江省名牌产品等荣誉或称号，是G20杭州峰会食材总仓供应企业、杭州市区“菜篮子”重点商品保供稳价经营企业、浙江省防控新冠疫情市场保供贡献突出企业，公司产品先后获得第十四届和第十六届中国国际农产品交易会参展农产品金奖、中国豆制品行业科技进步奖一等奖、长江三角洲地区名优食品等荣誉或称号。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　报告期内公司经营情况未发生重大变化。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”和“第六节 重要事项”相关描述。

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-009

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年4月19日以现场结合通讯方式在公司会议室召开第四届董事会第七次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中副董事长沈勇先生、董事李伯钧先生以通讯方式出席），公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长兼总经理蔡祖明先生主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年度总经理工作报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　2、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》

　　具体内容详见公司《2021年年度报告》全文“第三节 管理层讨论与分析”及“第四节 公司治理”。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　公司独立董事李蓥女士、赵新建先生、丁志军先生向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职。述职报告详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2021年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为33.59%。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　独立董事发表了事前认可意见，并发表了明确同意的独立意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　6、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度内部控制自我评价报告》。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　独立董事发表了明确同意的独立意见。保荐机构第一创业证券承销保荐有限责任公司发表了专项核查意见。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　8、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告》全文。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案》

　　为满足公司经营及发展的需要， 2021 年度公司及子公司拟向银行申请综合授信总额度不超过人民币15亿元 (最终以银行实际审批的授信额度为准)，期限为 1 年。授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授信额度内代表公司办理相关手续，并签署相关法律文件。同意在上述授信额度内以公司资产为公司银行授信提供抵押或质押，并授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人签署与抵押或质押相关的合同等法律文件。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　10、审议通过《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2022-015）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　11、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《股东大会议事规则》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　12、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　13、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　14、审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　15、审议通过《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　16、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　17、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　18、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　董事会同意于2022年5月10日召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于召开公司2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-017）。

　　表决结果：同意9票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份         公告编号：2022-017

　　祖名豆制品股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》，决定于2022年5月10日（星期二）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年年度股东大会。现就本次股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会

　　2、股东大会召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开经公司第四届董事会第七次会议审议通过，符合有关法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月10日14:30

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月10日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-

　　15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月10日9:15-15:00。

　　5、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书（详见附件2）委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票的时间内通过上述系统行使表决权。

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票表决中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月5日（星期四）

　　7、出席对象：

　　（1）截至2022年5月5日（星期四）下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　（2）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（3）公司聘请的见证律师；

　　（4）根据相关法规应当参加股东大会的其他人员。

　　8、现场会议召开地点：浙江省杭州市滨江区江陵路77号祖名豆制品股份有限公司三楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、提交本次股东大会表决的提案名称如下：

　　表一：本次股东大会提案编码表

　　此外，公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

　　2、提案的具体内容

　　上述提案由公司第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议审议通过后提交，具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

　　3、其他说明

　　（1）提案4.00、提案5.00属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者表决单独计票。中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

　　（2）提案8.00、提案9.00为特别决议，应当由出席股东大会有表决权股份总数的2/3以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过信函或电子邮件方式登记。

　　（1）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证复印件办理登记手续。

　　（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书、加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上证件采取信函、传真或电子邮件方式登记，信函、传真或电子邮件以送达本公司的时间为准（需在2022年5月6日16:30前送达或发送电子邮件至zumingzqb@chinazuming.cn，并来电确认），本次会议不接受电话登记。

　　（4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带本人身份证原件到场。

　　2、登记时间：2022年5月6日上午9:00-11:30；下午13:00-16:30。

　　3、登记地点：祖名豆制品股份有限公司证券投资部

　　4、会议联系方式：

　　联系人：证券投资部

　　电话：0571-86687900

　　传真：0571-86687900

　　电子邮箱：zumingzqb@chinazuming.cn

　　5、其他事项：本次股东大会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“363030”，投票简称为“祖名投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。

　　本次股东大会为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月10日的交易时间，即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月10日9:15，结束时间为2022年5月10日15:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　祖名豆制品股份有限公司：

　　兹全权委托           （先生/女士）代表本单位（本人）出席祖名豆制品股份有限公司于2022年5月10日下午14:30召开的2021年年度股东大会，并对会议提案行使如下表决权，本人（本单位）对本次会议审议事项中未作具体指示的，受托人有权按照自己的意思表决。

　　委托人名称（签名或签章）：

　　委托人身份证号码或营业执照号码：

　　委托人持股数：

　　委托人股东账号：

　　持有上市公司股份的性质：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期：

　　有效期限：

　　委托人对本次股东大会提案表决意见：

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-010

　　祖名豆制品股份有限公司

　　第四届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”或“祖名股份”）于2022年4月19日以现场方式在公司会议室召开第四届监事会第六次会议。会议通知及相关议案资料已于2022年4月9日以专人送达及电子邮件方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席吴彩珍女士主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、审议通过《关于公司2021年度财务决算及2022年度财务预算的报告》

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　3、审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　监事会认为，本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司上市后三年的股东分红回报规划，兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于公司2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-011）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　4、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　监事会认为天健会计师事务所执业经验丰富，审计人员勤勉尽职，出具的各项报告能够客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，同意继续聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-012）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　5、审议通过《公司2021年度内部控制自我评价报告》

　　经审核，公司已按照《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等规定，建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对上述内部控制自我评价报告无异议。

　　具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度内部控制自我评价报告》。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　6、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制的《公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，如实反映了公司募集资金2021年度存放与实际使用情况，并及时、真实、准确、完整履行了相关信息披露工作，不存在违规存放、使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2022-013）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　7、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-014），同时于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2021年年度报告》全文。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8、审议通过《公司2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2022年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《祖名股份2022年第一季度报告》（公告编号：2022-016）。

　　表决结果：同意3票；反对0 票；弃权0 票。

　　三、备查文件

　　第四届监事会第六次会议决议。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-011

　　祖名豆制品股份有限公司关于公司

　　2021年度利润分配方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，拟以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），不送红股，不转增股本。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、利润分配方案内容

　　根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健审〔2022〕3218号”《祖名豆制品股份有限公司2021年度审计报告》，公司2021年度实现归属于母公司股东的净利润55,719,962.21元（合并报表口径），母公司实现净利润19,969,383.01元，提取10%法定盈余公积金1,996,938.30（母公司口径，下同）元，加上年初未分配利润177,247,053.46元，扣除2020年已分配利润31,195,000.00元，期末实际累计可分配利润为164,024,498.17元。

　　公司综合考虑投资者的合理回报和未来经营发展规划，提出2021年度利润分配方案如下：以总股本124,780,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.50元（含税），共计派发现金18,717,000.00元，剩余可分配利润转结至以后年度。本年度不送红股，不转增股本。本年度公司现金分红金额占2021年度归属于母公司股东的净利润比例为33.59%。

　　如在本公告披露之日起至实施利润分配期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

　　本次利润分配方案符合《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《公司章程》的有关规定，符合公司利润分配政策及上市后三年的股东分红回报规划。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会审议情况

　　公司第四届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）监事会审议情况

　　公司第四届监事会第六次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　监事会认为：本次利润分配方案符合《公司法》、中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合公司上市后三年的股东分红回报规划，兼顾投资者的合理回报和公司未来发展；本议案履行了必要的审议程序，同意将本议案提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）独立董事意见

　　独立董事认为：公司本次利润分配方案与公司的发展现状、持续经营能力相适应，并充分考虑了广大投资者的合理诉求，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。董事会在研究本次利润分配方案时充分论证了公司现金分红的时机、条件和比例等内容，并充分听取独立董事和中小股东的意见，决策程序科学、审慎。综上，同意上述利润分配方案，并将本方案提交公司股东大会审议。

　　三、其他说明

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露；

　　2、本次利润分配方案需经股东大会审议通过后方可实施，存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、第四届监事会第六次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：003030          证券简称：祖名股份          公告编号：2022-012

　　祖名豆制品股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　祖名豆制品股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第四届董事会第七次会议和第四届监事会第六次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，独立董事发表了明确同意意见。本事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议通过，现将具体事宜公告如下：

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　2、投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　3、诚信记录

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚和行政处罚，近三年受到行政监管措施1次，具体情况详见下表：

　　3、独立性

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度年报审计费用为120万元（包括内控鉴证费用）。2022年度审计费用将综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工作人员配置及投入时间等因素，经双方协商确定。

　　二、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　（一）审计委员会履职情况

　　审计委员会与天健会计师事务所相关人员进行了充分的沟通和交流，并且对其在相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性等方面进行了调研和认真核查，认为天健会计师事务所具备丰富的审计经验，能为公司继续提供客观、公正的审计服务，且在2021年度，天健会计师事务所切实履行了审计机构应尽的职责，出色地完成了公司各项审计工作。

　　董事会审计委员会于2022年4月9日召开第四届第七次会议，审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，一致同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1、事前认可意见

　　独立董事事前认真审查了关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案及相关资料，一致认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务审计从业资格，拥有良好的诚信状况和投资者保护能力，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够独立对公司财务状况进行审计，较好地履行了审计机构的责任与义务。我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意提交公司第四届董事会第七次会议审议。

　　2、独立意见

　　独立董事认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，满足公司聘任会计师事务所的要求，天健会计师事务所已连续为公司服务多年，续聘其为公司2022年度审计机构有利于保障公司审计工作的顺利开展，不存在损害公司及股东尤其是中小股东的利益，本次续聘会计师事务所已经公司审计委员会核查通过及独立董事事前认可，相关审议程序的履行充分、恰当，因此同意续聘并将该议案提交2021年年度股东大会审议。

　　（三）董事会对议案审议和表决情况

　　公司第四届董事会第七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。

　　三、报备文件

　　1、第四届董事会第七次会议决议；

　　2、审计委员会履职情况的证明文件；

　　3、独立董事关于续聘公司2022年度会计师事务所的事前认可意见；

　　4、独立董事关于公司第四届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　5、天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于其基本情况的说明。

　　特此公告。

　　祖名豆制品股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日