广东水电二局股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-054

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议的重大事项的参与度，本次股东大会审议的议案（六）（七）（八）需对中小投资者单独计票。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　3.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间：2022年4月19日14:30；

　　2.会议召开地点：广东省广州市增城区新塘镇广深大道西1号1幢水电广场A-1商务中心广东水电二局股份有限公司2505会议室；

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式；

　　4.会议召集人：公司董事会；

　　5.会议主持人：董事长谢彦辉先生；

　　6.本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东水电二局股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计209人，代表有表决权的股份数459,789,204股，占公司股本总额的38.2437%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数452,958,904股，占公司股本总额的37.6756%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.5145%；通过网络投票的股东206人，代表有表决权的股份数6,830,300股，占公司股本总额的0.5681%，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.4855%。

　　会议的召开符合《公司法》《公司章程》的规定。公司部分董事、监事及董事会秘书出席了会议，部分高级管理人员列席了会议；受疫情影响，部分独立董事通过公司视频会议系统以视频方式参会。北京市康达（广州）律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式，表决结果如下：

　　（一）公司2021年度董事会工作报告；

　　1.同意456,166,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.2120%；反对3,612,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7856%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（二）公司2021年度监事会工作报告；

　　1.总的表决情况：同意456,163,704股，占出席会议所有股东所持股份的99.2115%；反对3,614,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.7861%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（三）公司2021年年度报告及其摘要；

　　1.总的表决情况：同意456,166,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.2120%；反对3,609,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7849%；弃权14,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0031%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（四）公司2021年度财务决算报告；

　　1.总的表决情况：同意456,162,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.2112%；反对3,615,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.7863%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（五）公司2022年度财务预算方案；

　　1.总的表决情况：同意456,130,304股，占出席会议所有股东所持股份的99.2042%；反对3,646,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7931%；弃权12,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0027%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（六）公司2021年度利润分配方案；

　　1.总的表决情况：同意456,146,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.2077%；反对3,632,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.7899%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0024%；回避0股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意17,553,174股，占出席会议的中小股东所持股份的82.8125%；反对3,632,000股，占出席会议的中小股东所持股份的17.1351%；弃权11,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0524%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（七）关于续聘会计师事务所的议案；

　　1.总的表决情况：同意458,755,104股，占出席会议所有股东所持股份的99.7751%；反对1,001,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2177%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0072%；回避0股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意20,162,174股，占出席会议的中小股东所持股份的95.1213%；反对1,001,000股，占出席会议的中小股东所持股份的4.7225%；弃权33,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1562%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（八）关于2022年度日常关联交易预计的议案；

　　1.总的表决情况：同意9,724,964股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的87.6513%；反对1,109,000股，占出席会议所有有表决权股东所持股份的9.9954%；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有有表决权股东所持股份的2.3533%；回避448,694,140股。

　　其中，中小投资者表决情况：同意9,724,964股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的87.6513%；反对1,109,000股，占出席会议的有表决权中小股东所持股份的9.9954%；弃权261,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的有表决权中小股东所持股份的2.3533%；回避10,101,210股。

　　2.表决结果：通过。

　　由于广东省建筑工程集团控股有限公司（以下简称“建工控股”）为公司控股股东，公司与建工控股存在关联关系。广东省建筑科学研究院集团股份有限公司（以下简称“建科院”）为建工控股的控股子公司，因此公司与建科院存在关联关系。关联股东建工控股持有表决权股份438,592,930股、建科院持有表决权股份10,101,210股，均对本议案回避表决。

　　（九）关于公司及子公司2022年度向银行申请综合授信额度的议案；

　　1.总的表决情况：同意458,532,604股，占出席会议所有股东所持股份的99.7267%；反对994,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.2163%；弃权262,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0570%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十）关于为全资子公司东南粤水电投资有限公司提供担保的议案；

　　1.总的表决情况：同意458,420,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.7023%；反对1,085,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2361%；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0616%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十一）关于为遂溪县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

　　1.总的表决情况：同意458,406,404股，占出席会议所有股东所持股份的99.6993%；反对1,099,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2392%；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0616%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十二）关于为巴楚县粤水电能源有限公司提供担保的议案；

　　1.总的表决情况：同意458,390,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.6958%；反对1,115,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2426%；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0616%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　（十三）关于为哈密粤水电能源有限公司提供担保的议案。

　　1.总的表决情况：同意458,440,504股，占出席会议所有股东所持股份的99.7067%；反对1,065,600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2318%；弃权283,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0616%；回避0股。

　　2.表决结果：通过。

　　在本次股东大会上，公司独立董事进行了2021年度述职，述职报告全文于2022年3月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上已进行披露，供投资者查询。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：北京市康达（广州）律师事务所。

　　（二）律师姓名：李寅荷、罗漪铭。

　　（三）结论意见：本所律师认为，本次会议的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》《网络投票实施细则》和粤水电章程等相关规定，本次会议的决议合法、有效。

　　四、备查文件

　　（一）广东水电二局股份有限公司2021年年度股东大会决议

　　（二）北京市康达（广州）律师事务所关于广东水电二局股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：002060   证券简称：粤水电  公告编号：临2022-055

　　广东水电二局股份有限公司关于2022年第一季度工程项目经营情况的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东水电二局股份有限公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第3号——行业信息披露》“第六章 建筑业”之“第一节 土木工程建筑业务”中的有关规定，现将2022年第一季度工程项目经营情况披露如下：

　　一、截至2022年3月31日工程项目总体情况

　　注：上表第2项工程施工金额为剩余合同金额。

　　二、截至2022年3月31日重大工程项目进展情况

　　注：由于上述相关数据为阶段性数据，且未经审计，因此上述数据与定期报告披露的数据可能存在差异，仅供投资者参阅。

　　特此公告。

　　广东水电二局股份有限公司董事会

　　2022年4月20日