中富通集团股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议的公告

　　证券代码：300560              证券简称：中富通              公告编号：2022-031

　　本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2022年4月14日，中富通集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会以电子邮件、电话等形式向各位董事发出召开公司第四届董事会第十九次会议的通知，并于2022年4月19日以现场和通讯相结合的方式召开了此次会议。会议应到董事7人(其中独立董事3名)，实到7人，会议由董事长陈融洁先生主持。公司监事及高级管理人员列席了此次会议。会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议经过认真审议并通过如下决议：

　　1、审议通过《关于公司向交通银行申请综合授信额度的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　因正常经营需要，董事会同意公司向交通银行股份有限公司（包括下属分支机构）申请综合授信额度17,000万元，授信额度下包括品种：全口径跨境融资、流动资金贷款、电子商业承兑汇票保贴业务、国内快捷保理买方保理(公开型有追索权)、快易付买方保理、完全现金保证额度。授信期限为2年。具体内容以公司与交通银行股份有限公司（包括下属分支机构）所签订的相关授信业务合同内容为准。

　　董事会授权董事长陈融洁先生代表公司签署与此次授信事项有关的法律文件并办理有关的事宜。

　　2、审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》：7票同意、0票反对、0票弃权。

　　因业务发展需要，公司为控股子公司福建天创信息科技有限公司在华夏银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币1,500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起3年。具体内容详见同日披露的《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2022-032）。

　　公司董事会授权董事长陈融洁先生代表公司全权办理授信额度及实际融资事项申请事宜并签署相关合同及文件。

　　三、备查文件

　　《第四届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月20日

　　证券代码：300560               证券简称：中富通            公告编号：2022-032

　　中富通集团股份有限公司关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保事项概述

　　中富通集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月19日召开第四届董事会第十九次会议，审议通过《关于为控股子公司福建天创信息科技有限公司向银行申请综合授信提供担保的议案》，具体情况如下：

　　为了满足控股子公司福建天创信息科技有限公司（以下简称“天创信息”）业务发展需要，公司为其在华夏银行股份有限公司福州分行申请的不超过人民币1,500万元的综合授信提供连带责任担保，担保期限自实际贷款履行期届满之日起三年。

　　公司董事会根据《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《对外担保管理制度》及《公司章程》等的有关规定，本次为控股子公司提供担保事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　二、被担保人的基本情况

　　名 称：福建天创信息科技有限公司

　　成立日期：1997年8月1日

　　注册号：913501002601951900

　　住 所：福州市闽侯县上街镇科技东路8号创业大厦16-17层

　　法定代表人：林忠阳

　　注册资本：叁仟伍佰万元整

　　公司类型：有限责任公司（自然人控股或控股的法人独资）

　　经营范围：电子技术开发及技术服务、转让、维修；电子计算机信息工程的开发及服务；计算机及软件、五金、交电（不含电动自行车）批发、代购代销；生物特征采集识别设备研发；人脸、虹膜、静脉及指纹采集技术设备研发；DNA采集识别设备研发；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案数字化服务；建筑装修装饰工程专业承包相应资质等级承包工程范围的工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　与本公司的关系：系公司控股子公司（公司持有天创信息90%股权）

　　经查询，天创信息不属于失信被执行人。

　　天创信息最近的主要财务指标：

　　单位：人民币元

　　三、担保协议的主要内容

　　公司与华夏银行股份有限公司福州分行签署的《最高额保证合同》，其主要条款如下：

　　1、担保总金额：1,500万元

　　2、担保方式：连带责任保证担保

　　3、担保期限：实际贷款履行期届满之日起三年

　　4、授信用途：经营周转

　　本次担保为公司为下属控股子公司提供担保，不存在反担保，不存在损害公司利益的情形。具体事项以最终与华夏银行股份有限公司福州分行签订的担保合同为准。

　　四、董事会意见

　　天创信息信誉及经营状况良好，财务风险可控，具备足够偿债能力，公司通过为天创信息提供担保，有利于确保其生产经营持续健康发展。同时，此次担保有利于控股子公司筹措生产经营所需资金，进一步提高经济效益，符合公司整体利益。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截止本公告日，公司及控股子公司累计对外担保18,100万元占公司最近一期经审计净资产17.00%。公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保、也不存在因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

　　六、备查文件

　　《第四届董事会第十九次会议决议》。

　　特此公告。

　　中富通集团股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年4月20日