深圳洪涛集团股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告

　　证券代码：002325          证券简称：洪涛股份       公告编号：2022-037

　　债券代码：128013          债券简称：洪涛转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳洪涛集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议通知于2022年4月19日以书面方式递交各位董事、监事及高管。会议于2022年4月19日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到董事7名，实到董事7名，其中董事赖玉珍、赵庆祥、池朝福通讯参会。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长刘年新先生主持。本次会议形成如下决议：

　　一、审议通过《关于与深圳担保集团有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签订委托贷款协议的议案》，表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　为了满足公司经营周转需要，经公司董事会决议通过，公司与深圳担保集团有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签署15,000万元的委托贷款协议，向深圳担保集团有限公司申请15,000万元的委托贷款，并以自有资产（深圳洪涛集团股份有限公司名下宝安区观澜街道樟坑径国有建设用地使用权）向深圳担保集团有限公司提供抵押担保，以公司部分应收账款向深圳担保集团有限公司提供质押担保。

　　详细内容见公司于本公告日披露的《关于与深圳担保集团有限公司、中国建设银行股份有限公司深圳上步支行签订委托贷款协议的公告》。

　　特此公告。

　　深圳洪涛集团股份有限公司董事会

　　2022年4月20日