广西粤桂广业控股股份有限公司 2022年第一季度报告

　　证券代码：000833   证券简称：粤桂股份   公告编号：2022-031

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.交易性金融资产较期初减少70.50%，主要是期末未到期理财产品减少。

　　2.应收账款较期初增加99.62%，主要是市场行情较好，对优质老客户赊销金额增加。

　　3.预付账款较期初增加43.54%，主要是预付火车运费费用增加。

　　4.其他应收款较期初增加40.22%，主要是工程项目结算应收款增加。

　　5.合同负债较期初增加74.01%，主要是预收客户货款增加。

　　6.其他流动负债较期初增加80.53%，主要是预收客户货款增加，暂估收入对应的销项税增加。

　　7.研发费用同比增加48.25%，主要是研发领用材料费用增加。

　　8.财务费用同比增加105.14%，主要是银行借款同比增加，利息费用同比增加以及募集资金专户利息收入减少。

　　9.其他收益同比减少66.28%，主要是收到政府补助同比减少以及部分在递延收益分摊的政府补助项目去年已摊销完毕。

　　10.信用减值损失同比减少64.97%，主要是收回保证金导致其他应收款减少，计提的信用减值损失减少。

　　11.资产减值损失同比减少311.81%，主要是本期库存商品同比减少、价格回升，存货跌价准备同比减少。

　　12.营业外收入同比减少52.34%，主要是本期罚款收入及报废旧设备利得同比减少。

　　13.营业外支出同比增加112.83%，主要是疫情防控捐赠支出增加。

　　14.所得税费用同比增加252.51%，主要是市场行情向好，利润总额同比大幅增加，本期缴纳企业所得税增加。

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1.2022年3月17日，公司召开第八届监事会第二十一次会议，会议审议通过了《关于选举公司第八届监事会主席的议案》，同意选举曾营基先生为公司第八届监事会主席，任期自本次会议审议通过之日起至公司第八届监事会届满之日止。宁志喜先生因退休原因，辞去公司监事、监事会会主席职务，辞职后宁志喜先生将不在公司担任任何职务。

　　2.2022年3月31日，全资子公司贵糖集团“年产10.89万吨漂白浆项目”试机投产。

　　3.全资子公司贵糖集团住所由”广西贵港市幸福路100号“变更为”广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号”，并于2022年3月31日完成工商登记备案。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：广西粤桂广业控股股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：刘富华            主管会计工作负责人：梁星                  会计机构负责人：梁瑜

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元，上期被合并方实现的净利润为：元。

　　法定代表人：刘富华            主管会计工作负责人：梁星              会计机构负责人：梁瑜

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–030

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第九届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：2022年4月9日通过书面送达和电子邮件方式通知各位董事。

　　（二）召开会议的时间：2022年4月19日；会议召开的方式：通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决董事9人，成员有：刘富华、朱冰、芦玉强、陈健、罗明、王志宏、李胜兰、胡咸华、刘祎，实际参加表决的董事9人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2022年第一季度报告》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-031）。

　　（二） 审议通过《关于修订<董事会专门委员会工作细则>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在巨潮资讯网上的《董事会专门委员会工作细则》。

　　（三） 审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意9票，反对 0 票，弃权 0 票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》（2022-032）。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四） 审议通过《关于召开2021年年度股东大会的通知》

　　公司拟定于2022年5月13日下午14:30在公司321会议室召开2021年年度股东大会，会议采取现场表决与网络投票相结合的方式进行，审议如下议题：

　　1.2021年度财务决算报告；2.2022年度财务预算报告； 3.2021年度利润分配预案；4.关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的议案；5.2021年度董事会工作报告；6.2021年年度报告全文及摘要；7.关于贵糖集团《整体搬迁改造方案（修）》的议案；8.2021年度监事会工作报告；

　　9.关于变更公司住所及修订《公司章程》的议案。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　详见同日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（2022-033）。

　　三、备查文件

　　第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–034

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　第八届监事会第二十四次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　（一）发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2022年4月8日通过书面送达、电子邮件等方式通知各位监事。

　　（二）召开会议的时间：2022年4月19日；会议召开的方式：通讯表决方式。

　　（三）会议应参加表决监事3人，成员有曾营基、顾元荣、王敏凌，实际参加表决的监事3人。

　　（四）本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　会议审议并通过《2022年第一季度报告》。

　　监事会认为：董事会编制和审议公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：000833     证券简称：粤桂股份     公告编号：2022-029

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于举行2021年年度网上业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年3月30日在巨潮资讯网上披露了2021年年度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司2021年度经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年4月28日（星期四）15:00-16:30举办业绩说明会，具体情况如下：

　　一、网上业绩说明会安排

　　（一）会议召开时间：2022年4月28日（星期四）15:00-16:30?

　　（二）会议召开方式：网络互动方式

　　（三）会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　（四）出席本次业绩说明会的人员：公司董事长刘富华先生；总经理朱冰先生；独立董事胡咸华先生；董事会秘书赵松先生；财务总监梁星女士。

　　二、征集问题事项及投资者参加方式

　　投资者可于2022年4月28日（星期四）15:00-16:30通过网址https://eseb.cn/U4FWDnfOpi或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

　　为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2021年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。

　　投资者可于2022年4月28日前访问页面，进行会前提问。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–032

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于变更公司住所及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司（以下简称：公司）于2022年4月19日召开第九届董事会第五次会议，审议通过《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》，现公告如下：

　　一、概述

　　公司及全资子公司广西广业贵糖糖业集团有限公司（以下简称：贵糖集团）与贵港市政府、郁江公司就贵糖整体搬迁项目签订相关协议，公司需按相关协议约定完成土地及地上物等移交。拟进行住所变更及修订《公司章程》第五条。

　　根据省国资委加强子企业董事会建设的文件要求，在《公司章程》载明董事会各项权利，主要包括中长期发展决策权、经理层成员选聘权、经理层成员业绩考核权、经理层成员薪酬管理权、职工工资分配管理权、重大财务事务管理权等6项职权，拟修订《公司章程》第一百零八条。

　　（一）公司住所变更情况

　　为满足公司经营和发展的需要，公司拟将原住所“ 广西贵港市幸福路100号”变更为“广西壮族自治区贵港市贵港高新区粤桂产业园幸福路1号”。 公司的住所最终以公司登记机关核准登记的为准。

　　（二）《公司章程》修订情况

　　条款修订前后对比

　　除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容保持不变。

　　二、其他

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，并向公司登记机关办理变更登记手续。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　2022年4月19日

　　证券代码：000833    证券简称：粤桂股份    公告编号：2022–033

　　广西粤桂广业控股股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会。2022年3月28日召开的第九届董事会第四次会议及2022年4月19日召开的第九届董事会第五次会议已审议通过了召开本次股东大会的议案。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　（四）会议召开日期和时间：

　　1.现场会议召开时间：2022年5月13日（星期五）下午14:30。

　　2.网络投票时间：2022年5月13日（星期五）。

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月13日9:15-9:25，9:30 -11:30，13:00 -15:00。

　　通过互联网投票系统投票的时间为：2022年5月13日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（五）会议召开方式：本次年度股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日：2022年5月9日

　　（七）出席对象：

　　1.截至2022年5月9日下午15：00交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东，均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会和参加表决；因故不能亲自出席现场会议的股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书见附件2），该股东代理人不必是本公司股东。

　　2.公司董事、监事和高级管理人员。

　　3.公司聘请的律师。

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）会议地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司三楼321会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、审议事项

　　2.上述议案已经第九届董事会第四次会议和第九届董事会第五次会议审议通过，议案1.00和议案6.00详见公司于2022年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《2021年年度报告摘要》和巨潮资讯网上的《2021年年度报告》相关章节；议案2.00和议案3.00详见公司于2022年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《第九届董事会第四次会议决议公告》《第八届监事会第二十三次会议决议公告》；议案4.00和议案7.00详见公司于2022年3月30日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于终止募集资金投资项目并将募集资金永久补充流动资金的公告》《关于贵糖集团<整体搬迁改造方案（修）>的公告》；议案5.00和议案8.00详见公司于2022年3月30日披露在巨潮资讯网上的《2021年度董事会工作报告》《2021年度监事会工作报告》；议案9.00详见公司于2022年4月20日披露在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上的《关于变更公司住所及修订<公司章程>的公告》。

　　3.公司独立董事向董事会递交了2021年度独立董事述职报告，并将在公司2021年年度股东大会上进行述职。详见2022年3月30日披露在巨潮资讯网的《独立董事年度述职报告》。

　　4.该项议案为非累积投票事项。公司将对中小投资者表决单独计票。议案9.00《关于变更公司住所及修订<公司章程>的议案》为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　三、会议登记等事项

　　（一）登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

　　（二）登记时间：2022年5月12日，上午8：30 至11：30，下午14：30 至17：00。

　　（三）登记地点：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部。

　　（四）登记方法：

　　1.法人股东登记。法人股东的法定代表人须持股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授权委托书和出席人身份证；

　　2.自然人股东登记。自然人股东须持本人身份证、股东账户卡等办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；

　　3.拟参加现场会议的股东可在登记时间内到本公司证券事务部办理出席会议登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记，传真件应注明“拟参加股东大会”字样，本公司不接受电话登记。

　　（五）会议联系方式

　　1.地址：广东省广州市荔湾区流花路85号建工大厦三层广西粤桂广业控股股份有限公司证券事务部

　　2.邮政编码：510013

　　3.联系电话：020–33970200

　　4.传  真：020–33970189

　　5.联系人：梅娟、陈思仪

　　6.电子邮箱：000833@yueguigufen.com.

　　（六）会议费用：与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件一。

　　五、备查文件

　　（一）第九届董事会第四次会议决议；

　　（二）第八届监事会第二十三次会议决议；

　　（三）第九届董事会第五次会议决议。

　　特此公告。

　　广西粤桂广业控股股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360833”，投票简称为“粤桂投票”。

　　2.填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15-9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日（现场股东大会召开当日）9：15，结束时间为2022年5月13日（现场股东大会结束当日）15：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：                授权委托书

　　兹全权委托       先生/女士代表我本人（本单位）出席广西粤桂广业控股股份有限公司2021年年度股东大会，并于本次股东大会上按照以下投票指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。

　　（请在表决意见的“同意”、“反对”、“弃权”项下，用“√”标明表决意见。）

　　委托人（签名/盖章）：            委托人身份证号码：

　　委托人持股数：                  委托人股东账户：

　　受托人签名：                    受托人身份证号码：

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：自签署日至本次股东大会结束

　　（注：法人股东须加盖公章，授权委托书的复印件及重新打印件均有效）