合肥丰乐种业股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000713                          证券简称：丰乐种业                          公告编号：2022-028

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以614,014,980为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（1）主要业务及产品

　　公司主营业务为种子和农化、香料产业。种子产业主要产品有杂交水稻种子、杂交玉米种子、常规水稻种子、瓜菜种子、小麦种子、油菜种子、棉花种子；农化产业主要产品为农药、化肥系列；香料产业主要产品为天然薄荷系列、合成凉味剂。主要产品如下：

　　杂交水稻种子：丰两优香一号、深两优828、鹏优1269、嘉优中科13-1、嘉优中科6号、嘉优中科10号、丰两优晚三、丰两优3305、丰两优四号、两优5078、创两优茉莉占、桃优205、桃优314、C两优755、C两优919、潭两优83、陆两优4026、C两优919、内6优107、川优670、蓉优33 、内香8518。

　　杂交玉米种子：陕科6号、陕科9号、丰乐365、丰乐303、丰乐520、丰乐378、丰乐399、丰乐720、NK718、宏育601、同玉609、同玉808、梦玉298、同玉606、同玉008、同玉18、同玉11、金玉509、秦奥23号、TK601、铁391、奥美95、同路928、同玉608、梦玉901、蠡乐969。

　　常规水稻种子：镇糯19号、镇糯29号、镇稻18号、润稻118、早糯5号、龙粳3001、龙粳3033、丰乐粳88、丰乐粳99。

　　小麦种子主要产品有：宁麦24、烟农1212、乐麦L598、乐麦207、良星99、泉麦890。

　　西瓜种子：西农八号、丰乐五号、新红宝、聚宝一号、丰乐腾龙、丰抗八号、早佳8424、中蜜1号；甜瓜种子：丰甜七号、甜香玉、青酥、羊角蜜

　　油菜种子：德新油96、德新油198、德新油88、德新油59、德新油53。

　　棉花种子：新陆早56号、新陆早53号、新陆中67号。

　　农化产品：农药系列包括原药类和制剂类，原药类产品主要有精喹禾灵、烟嘧磺隆、苯磺隆、精噁唑禾草灵，制剂类产品主要有除草剂、杀菌剂、杀虫剂、种衣剂；化肥系列产品主要有氨酸法系列复合肥、腐值酸复合肥料、过磷酸钙、高塔系列复合肥、掺混肥、磷精矿粉等。

　　香料产品：天然薄荷系列有天然薄荷脑、薄荷素油、椒样薄荷油，合成凉味剂系列有WS-23、WS-3。

　　（2）种子行业发展状况

　　“科技兴农，种子先行”，种子是农业生产的芯片。2021年中央一号文件明确提出要“打好种子翻身仗”，牢牢把握粮食安全主动权，大力推进种源等农业关键核心技术攻关，把中国人的饭碗端在自己手中。国家“十四五”规划明确将生物育种产业纳入重点战略性新兴产业。中央全面深化改革委员会第二十次会议通过《种业振兴行动方案》，强调农业现代化，种子是基础，必须把民族种业搞上去，把种源安全提升到关系国家安全的战略高度，实现种业科技自立自强、种源自主可控。种子行业自主创新能力弱，种子同质化严重的困境正在逐步扭转。生物育种技术的提升有望加速行业集中，育繁推一体化种业企业创新主体地位进一步显现，通过将现代生物技术、信息技术等与产业发展深度融合，提升种业综合竞争力。

　　（3）农药行业发展状况

　　我国农药行业近年来快速发展，已形成了较为完整的农药工业体系，但产品同质化较为严重，行业集中度仍较低，企业存在技术装备水平落后和环保安全投入不足的问题。随着行业竞争的加剧以及国家农药政策的调整，环保、安全生产等方面的要求日益升级，促进了行业整体水平提升和产业集中。有产业链优势、规模优势、技术优势和品牌优势的企业竞争力逐渐凸显。同时，农药行业产品结构逐步优化，产品向绿色环保、高效、低毒方向发展。农药行业上游是石化行业，报告期内，化工原料受能耗双控等因素影响，导致开工不足产能下降，造成市场短缺；但下游农林牧渔行业对农药的需求仍然旺盛，农药产品需求量增大。

　　（4）化肥行业发展状况

　　近年来，随着人们对农业生产和粮食安全的高度重视，粮食种植积极性不断增加，拉动化肥消费市场的需求扩大。目前，化肥企业规模和水平良莠不齐，随着国家安全环保整治力度的加大，化肥行业转型势在必行，需要调整产品结构，化解过剩产能，提升化肥复合化率和施肥效率，推进绿色发展。报告期内，化肥行业上游大宗原材料价格持续走高，推动化肥成本上升。下游农业产业处于周期性上行的趋势，化肥供应需求量增大，化肥产品价格上涨。

　　（5）香料行业发展状况

　　随着经济的发展、国民生活水平的提高以及全球香料香精工业的跨国转移，我国香料香精需求和供给双向增长，食品饮料、日化等下游行业对香料的需求日益增加；我国香料的需求和供给规模不断扩大，日益成为重要的区域性乃至全球香料市场之一；香料产业原材料主要依赖于进口，受国际贸易环境、市场供求关系等多种因素影响，价格波动频繁，增加了产成品市场价格的不稳定性。

　　（6）公司地位

　　公司是跨地区、跨行业的综合性公司，是农业产业化国家重点龙头企业、高新技术企业、中国种业信用明星企业，农业农村部企业扶优重点对象，入选种业“领军企业团队”“强优势阵型”，是国家重点扶优种企第一梯队。拥有国家级企业技术中心、安徽省水稻工程技术研究中心、安徽省西瓜甜瓜工程技术研究中心；丰乐农化为国家农药骨干企业、安徽省农药龙头企业、安徽省制造业高端品牌培育企业，有良好的品牌和市场影响力，名列行业前50强；丰乐香料集香料研发、加工、贸易为一体，是中国著名的天然薄荷和合成凉味剂生产企业。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　（一）董事会、监事会换届选举及高级管理人员的聘任

　　2021年4月19日，公司召开2021年第一次临时股东大会审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》、《关于选举公司第六届董事会独立董事的议案》及《关于选举公司第六届监事会监事的议案》，具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2021-021号公告。

　　（二）丰乐农化投资建设年产2400吨原药扩产及资源化利用技改项目

　　公司于2021年3月31日召开第五届董事会第六十八次会议，审议通过了《关于同意全资子公司丰乐农化投资建设年产2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目的议案》，同意丰乐农化投资5,112万元建设年产2400 吨原药扩产及资源化利用技改项目，截至本公告披露日，丰乐农化已取得环评批复。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2021-005号公告。

　　（三）对全资子公司丰乐农化增资

　　公司于2021年6月29日召开第六届董事会第三次会议、于2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过《关于对全资子公司丰乐农化进行增资的议案》，同意公司以自有资金对全资子公司丰乐农化增资10,500 万元，增资完成后丰乐农化注册资本由25,500万元变更为36,000万元，仍为公司全资子公司。截至本公告披露日，丰乐农化已完成上述增资的工商变更登记手续并取得新营业执照。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2021-043、046、053号公告。

　　（四）关于公司土地收储

　　公司于2021年6月29日召开第六届董事会第三次会议、于2021年7月15日召开2021年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司土地收储的议案》，同意公司位于合肥市蜀山区创业大道4号土地面积为 67,207平方米的国有土地使用权及地上建（构）筑物由合肥市土地储备中心收储。截至本公告披露日，根据合同约定，公司相关工作已全部完成，已收到市土储中心支付的全部土地收购补偿款。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2021-043、045、050、052、060、064号公告。

　　（五）“三供一业”物业分离移交

　　公司于2021年12月6日召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司职工家属区“三供一业”物业分离移交的议案》，将职工家属区所涉及的相关资产及物业管理职能向属地政府移交划转并实施维修改造。截至本公告披露日，该事项正在稳步有序开展。具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)2021-063号公告。

　　股票代码：000713          股票简称：丰乐种业          编号： 2022--027

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　第六届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月8日分别以书面通知和通讯的方式发出了召开第六届董事会第十次会议的通知，会议于4月18日下午15:00在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长杨林先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1. 审议通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　内容详见4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　2.审议通过了《2021年度财务决算报告》；

　　内容详见4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　3.审议通过了《2021年度报告和年报摘要》；

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　4.审议通过了《关于2021年度利润分配预案》；

　　公司以2021年12月31日的总股本 614,014,980股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.20元（含税），合计派发现金红利12,280,299.60元（含税）。

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　5.审议通过了《关于2021年度计提资产减值准备的议案》；

　　2021年底，公司财务和相关部门对各项资产进行了减值测试，经会计师事务所审计后确定，公司2021年度计提资产减值准备共计2,408.7万元。

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意 ，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　6.审议通过了《2022年度财务预算报告》；

　　内容详见4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　7.审议通过了《关于申请2022年度综合融资额度的议案》；

　　为了保证生产经营和项目投资建设的正常开展，公司（包括子公司）2022年度拟向银行申请不超过8亿元的综合融资额度，主要包括长期借款、流动资金借款、并购贷款、开具银行承兑汇票、信用证、担保函等。申请期限为自公司2021年度股东大会审议通过决议之日起至2022年度股东大会审议该相关决议日有效。公司授权法定代表人（或法定代表人授权人）在批准的授信额度内签署相关法律文件，对在此期限和额度内单笔融资业务的申请均有效。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　8.审议通过了《关于2022年度为全资子公司丰乐农化和丰乐香料提供担保的议案》；

　　为支持全资子公司发展，根据其业务经营和项目建设的资金需求情况，公司拟同意2022年度继续为丰乐农化、丰乐香料在金融机构融资提供担保。其中为丰乐农化提供最高额30,000万元融资担保，为丰乐香料提供最高额12,000万元融资担保，担保方式均为连带责任担保。期限为自公司2021年度股东大会审议通过之日起至2022年度股东大会审议该相关决议日止。

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　9.审议通过了《关于2022年度使用闲置资金购买银行理财产品的议案》；

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　10.审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2022年度审计机构，聘期一年，到期可以续聘。2022年年度报告审计和内控审计费用按其全年工作量情况协商确定。

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　11.审议通过了《关于2022年度为控股子公司湖北丰乐提供财务资助的议案》；

　　内容详见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　该议案需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　12.审议通过了《2021年度内部控制评价报告》；

　　内容详见4月20日巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　13.审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　公司将于2022年5月11日下午14：30召开2021年年度股东大会，股东大会通知见4月20日《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 公告。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　三、备查文件

　　1. 公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2.独立董事关于第六届董事会第十次会议相关事项的独立意见；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告

　　合肥丰乐种业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：000713       证券简称：丰乐种业        公告编号：2022-036

　　合肥丰乐种业股份有限公司关于召开

　　2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　合肥丰乐种业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会决定于2022年5月11日召开公司2021年年度股东大会，现将有关会议事项通知如下：

　　一、会议召开的基本情况

　　1.股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2.股东大会召集人：公司董事会。

　　公司于2022年4月18日召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于召开2021年年度股东大会的议案》。

　　3.会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

　　4.会议召开的日期、时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月11日下午14:30 。

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2022年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月11日9:15-15:00期间的任意时间。

　　5.会议的召开方式 ：本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票中的一种表决方式，如有同一表决权出现重复表决的，以第一次有效投票结果为准。

　　6.会议的股权登记日：2022年5月5日。

　　7.出席对象 ：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的股东或其代理人；

　　于股权登记日2022年5月5日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）本公司聘请的见证律师。

　　8.会议地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼18楼五号会议室。

　　二、会议审议事项

　　1.审议事项

　　2.上述议案已经第六届董事会第十次会议、第六届监事会第八次会议审议通过，相关内容详见公司于2022年4月20日在《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（http://wltp.cninfo.com.cn）公告。

　　上述议案属于普通决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 1/2 以上通过。公司将对中小投资者表决单独计票，单独计票结果将在股东大会决议公告中公开披露。

　　本次年度股东大会还将听取公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、会议登记等事项

　　1.登记方式：现场、信函或传真登记

　　（1）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、委托人身份证复印件、授权委托书（详见附件2）、委托人证券账户卡办理登记手续。

　　（2）法人股东的法定代表人出席的，持营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡、本人身份证原件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人凭本人身份证原件、营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人授权委托书（详见附件2）及证券账户卡办理登记手续。

　　（3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，并应在2022年5月10日下午17：00点前以传真或信函送达本公司；以传真方式登记的股东，在出席现场会议时应提交上述材料的原件。本公司不接受电话登记。

　　2.登记时间：2022年5月6日—5月10日（工作日的上午9:00-12：00，下午14:00-17:00）。

　　3.登记地点：合肥市长江西路6500号丰乐种业董事会办公室。

　　4.联系方式：

　　联系地址：合肥市长江西路6500号丰乐种业大楼1713室，信函请注明“股东大会”字样。

　　邮政编码：231283

　　联 系 人：顾晓新、朱虹

　　电话：（0551）62239888、62239916

　　传真：（0551）62239957

　　电子邮箱：fengle000713@sina.cn

　　5.其他事项：本次会议为期半天，出席会议者食宿及交通费用自理。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　1.公司第六届董事会第十次会议决议；

　　2.深交所要求的其他文件。

　　特此通知

　　合肥丰乐种业股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　附件1:

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码与投票简称：投票代码为“360713”，投票简称为“丰种投票”。

　　2.填报表决意见或选举票数。

　　本次会议议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　3.股东对总议案进行投票，视为对所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月11日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为 2022年5月11日上午9:15，结束时间为2022年5月11日下午3:00。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　委托人姓名（名称）：

　　委托人身份证号码/营业执照：

　　委托人股东账号：

　　委托人持股数：受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　兹全权委托        先生/女士代表本人(单位)出席合肥丰乐种业股份有限公司2021年年度股东大会，并对以下议案代为行使表决权。

　　授权委托书签发日期：

　　有效期限：

　　委托人签名（或盖章）：

　　委托日期：2022年   月   日