山东隆华新材料股份有限公司 关于第三届董事会第三次决议的公告

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2022-014

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于2022年4月18日以现场及通讯会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的董事6人，实际出席会议的董事6人，其中，独立董事陈智女士、谭香女士以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长韩志刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度总经理工作报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　2、审议通过《2021年度董事会工作报告》。

　　经审议，董事会认为，《2021年度董事会工作报告》内容真实、准确、完整地反映了公司董事会工作情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在2021年年度股东大会上作述职报告，具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度董事会工作报告》及《2021年度独立董事述职报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》（公告编号：2022-019）。

　　议案表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，审议通过，关联董事韩志刚回避表决，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　12、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体董事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　13、审议通过《关于2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　14、审议通过《关于向全资子公司增加注册资本的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于向全资子公司增加注册资本的公告》（公告编号：2022-023）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　15、审议通过《关于投资建设隆华高材108万吨/年PA66项目的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于投资建设隆华高材108万吨/年PA66项目的公告》（公告编号：2022-024）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　16、审议通过《关于修改经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于修改经营范围及修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-025）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　17、审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于召开2021年年度股东大会的通知公告》（公告编号：2022-027）。

　　议案表决情况：同意6票，反对0票，弃权0票，审议通过。

　　三、备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2022-026

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于第三届监事会第三次决议的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2022年4月8日以电子邮件等方式向各位监事发出，会议于2022年4月18日以现场会议的形式在公司会议室召开。本次会议应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人。本次会议由监事会薛荣刚先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《2021年度监事会工作报告》。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度监事会工作报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　2、审议通过《2021年度财务决算报告》。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度财务决算报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　3、审议通过《2021年度内部控制自我评价报告》；

　　公司监事会对《公司2021年度内部控制自我评价报告》发表意见是：

　　根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第21号——年度内部控制评价报告的一般规定》和其他内部控制监管要求的相关规定，公司内部控制体系持续执行，适应外部环境及内部管理的要求。公司董事会编制的《公司2021年度内部控制自我评价报告》对公司内部控制制度建立、健全和执行的现状总体评价是客观、准确的，反映了公司内部控制的实际。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2021年度内控工作进行鉴证并出具了标准无保留意见的鉴证报告。

　　公司已建立的内部控制体系在完整性、合规性、有效性等方面不存在重大缺陷。但由于内部控制固有的局限性、内部环境以及宏观环境、政策法规持续变化，可能导致原有控制活动不适用或出现偏差，对此公司监事会将及时深入核查并督促公司进行内部控制体系的补充和完善，为财务报告的真实性、完整性，以及公司战略、经营目标的实现提供合理保障。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　4、审议通过《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《关于2021年度募集资金存放及使用情况的专项报告》。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配预案的议案》。

　　鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号：2022-015）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　6、审议通过《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》；

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司2022年4月20日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年年度报告》（公告编号：2022-016）及在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊载的《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-017）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　7、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-018）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　8、审议通过《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于公司及全资子公司2022年度向银行申请授信额度及担保事项的议案》（公告编号：2022-019）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　9、审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于开展远期结售汇业务的公告》（公告编号：2022-020）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　10、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2022-021）。

　　议案表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，审议通过，本议案尚需提交股东大会审议。

　　11、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》；

　　具体内容详见公司2022年4月20日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》（公告编号：2022-022）。

　　议案表决情况：同意0票，反对0票，弃权0票，本议案全体监事回避表决，直接提交股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、《山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2022-022

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于2022年度董事、监事

　　及高级管理人员薪酬方案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”）《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案。公司于2022年4月18日召开第三届董事会第三次会议及第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》、《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》。相关议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、适用对象及使用期限

　　适用对象：董事、监事及高级管理人员

　　使用期限：本次董事、监事薪酬方案适用期限自公司股东大会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止；本次高级管理人员薪酬方案适用期限自公司董事会审议通过之日起至新的薪酬方案审批通过之日止。

　　二、薪酬标准

　　1、公司董事、监事薪酬方案：

　　（1）独立董事津贴为每人每年6万元，不再另行发放其他薪酬。

　　（2）非独立董事、监事在本公司除董事、监事以外的其他岗位兼职的，其薪酬根据其兼职岗位工资确定。

　　（3）非独立董事、监事未在本公司兼任其他职务的，其薪酬根据公司年度经营情况由股东大会审议决定。

　　2、高级管理人员薪酬方案：高级管理人员年度薪酬由基本薪酬、绩效收入两部分组成。根据职位重要性、所承担的责任、具体工作量、工作完成情况及市场薪资行情等因素确定。

　　三、其他规定

　　1、2022年度董事、监事的薪酬方案尚需提交公司股东大会审议通过后实施，2022年度高级管理人员的薪酬经公司董事会审议批准后实施。

　　2、在公司任职的董事、监事及高级管理人员薪酬根据其与公司签署的相关合同、公司的薪酬管理制度按月发放；独立董事津贴按季度发放。

　　3、公司董事、监事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，其薪酬或津贴按照公司薪酬管理制度予以发放。

　　4、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

　　5、董事、监事、高级管理人员因参加公司会议等实际发生的费用由公司报销。

　　四、独立董事意见

　　经核查，独立董事认为：2022年度董事、高级管理人员薪酬方案符合《公司章程》及相关法律法规等有关规定，符合公司实际经营情况，有利于强化董事、高级管理人员勤勉尽责，激励管理层提高工作效率，有利于公司持续稳定发展。独立董事一致同意本次薪酬方案事项，并同意该事项中董事薪酬方案提交股东大会审议。

　　独立董事无需对监事薪酬方案发表独立意见。

　　五、备查文件

　　1、山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　特此公告。

　　山东隆华新材料股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：301149        证券简称：隆华新材       公告编号：2022-015

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　关于2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山东隆华新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“隆华新材”）于2022年4月18日召开了第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，现将公司2021年度利润分配预案具体情况公告如下：

　　一、 利润分配预案基本情况

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东净利润194,010,712.15元，期末未分配利润452,051,462.70元。

　　鉴于公司2020年度未进行利润分配，同时基于2021年度公司的盈利状况，为回报各位股东，公司拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），送红股0股，不以公积金转增股本。

　　二、 利润分配预案的合法性、合规性

　　本次公司利润分配方案符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，现金分红方案保证公司正常经营和长远发展的前提下充分考虑了广大投资者的合理利益，符合公司利润分配政策，有利于全体股东共享公司成长的经营成果，实施上述利润分配方案不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响，符合公司战略规划和发展预期。

　　三、 履行的审议程序

　　公司于2022年4月18日召开第三届董事第三次会议、第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，本议案尚需经公司2021年年度股东大会审议通过后方可实施

　　四、 独立董事的独立意见

　　经核查，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》和《公司章程》的规定，符合公司的经营现状，有效的兼顾了公司的可持续发展与投资者的合理投资回报，不存在损害中小股东利益的情况。公司独立董事同意公司2021年度利润分配预案，并同意董事会将其提交于公司2021年年度股东大会审议批准。

　　五、 备查文件

　　1、 山东隆华新材料股份有限公司第三届董事会第三次会议决议；

　　2、山东隆华新材料股份有限公司第三届监事会第三次会议决议；

　　3、山东隆华新材料股份有限公司独立董事关于第三届董事会第三次会议相关事项的事前认可意见及独立意见。

　　山东隆华新材料股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日