众业达电气股份有限公司 关于召开2021年度股东大会的通知

　　证券代码：002441         证券简称：众业达          公告编号：2022-19

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、股东大会届次：众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：董事会。公司于2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议决定召开本次股东大会。

　　3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月13日（星期五）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月13日上午9:15-9:25、9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月13日9:15至2022年5月13日15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

　　（2）网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月6日

　　7、出席对象：

　　（1）在股权登记日持有公司股份的全体股东或其代理人：

　　于2022年5月6日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

　　（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）本公司聘请的律师。

　　8、会议召开地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司九楼会议室

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案名称及编码如下：

　　2、其他事项

　　上述议案已经于2022年4月19日召开的公司第五届董事会第十五次会议、第五届监事会第九次会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（ www.cninfo.com.cn ）的相关公告。

　　独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

　　议案8、9关联股东需回避表决。

　　议案11须经出席会议股东所持有效表决权的 2/3 以上通过；议案6、7、8、10均属于影响中小投资者利益的重大事项，对中小投资者的表决将单独计票结果进行公开披露（中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）。

　　三、会议登记方法

　　1、登记时间：股权登记日2022年5月6日15:00至本次股东大会现场会议主持人宣布出席情况前结束。

　　2、登记地点：广东省汕头市龙湖区珠津工业区珠津一横街1号公司证券部

　　3、登记方式

　　（1）法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、法定代表人证明、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（详见附件2）、营业执照复印件（加盖公章）办理登记手续。

　　（2）自然人股东亲自出席会议的，应持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持委托人身份证（复印件）、本人身份证、股东书面授权委托书（详见附件2）办理登记手续。

　　（3）异地股东可采取传真或书面信函的方式于上述时间登记，传真或书面信函以抵达本公司的时间为准，不接受电话登记。

　　4、会务常设联系人

　　（1）姓名：张海娜、韩会敏

　　（2）联系电话：0754-88738831

　　（3）传    真：0754-88695366

　　（4）电子邮箱：stock@zyd.cn

　　5、与会股东的食宿、交通等全部费用自理。

　　6、授权委托书剪报、复印、或按附件格式自制均有效。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

　　五、备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月19日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：362441

　　2.投票简称：众业投票

　　3.填报表决意见或选举票数

　　本次股东大会提案为非累积投票提案，填报表决意见：同意，反对，弃权。

　　4. 股东对总议案进行投票，视为对本次所有提案表达相同意见。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统的投票程序

　　1. 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月13日上午9:15，结束时间为2022年5月13日下午15:00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2 ：

　　授权委托书

　　兹委托              先生(女士)代表我单位(个人)出席众业达电气股份有限公司2021年度股东大会，并代为行使表决权，其行使表决权的后果均由我单位（个人）承担。

　　委托人签名（盖章）：

　　委托人身份证号码/营业执照注册号：

　　委托人股东账号：              委托人持股数：

　　受托人签名：                  受托人身份证号码：

　　委托日期：                    有效期限：

　　□按委托人的明确投票意见指示投票 □委托人授权由受托人按自己的意见投票

　　本次股东大会提案表决意见示例表

　　注：

　　议案填写方式：议案的“同意”、“反对”、“弃权”意见只能选择一项，用“√”方式填写，未填、错填、字迹无法辨认的表决票或未投的表决票均视为投票人放弃表决权利，其所持股份数的表决结果应计为“弃权”，该议案效力不影响其他议案的效力。

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2022-21

　　众业达电气股份有限公司

　　第五届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　众业达电气股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第九次会议于2022年4月19日15:30在公司三楼会议室以现场与通讯相结合方式召开，会议通知已于2022年4月8日以电话方式向全体监事发出。会议应参加监事3人，实际参加会议的监事3人，公司董事会秘书和证券事务代表列席会议，会议由监事会主席张颖女士主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《众业达电气股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过了《2021年年度报告及其摘要》

　　根据《中华人民共和国证券法》第82条的规定，监事会对公司2021年年度报告进行审核并提出书面审核意见：“经审核，监事会认为董事会编制和审议众业达电气股份有限公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。”

　　《2021年年度报告及其摘要》尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度监事会工作报告》。

　　该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度财务决算报告》。

　　该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　4、审议通过了《2022年度财务预算报告》

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2022年度财务预算报告》。

　　该报告尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　5、审议通过了《2021年度内部控制评价报告》

　　与会监事一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及执行情况。

　　详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　6、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司2021年度实现净利润310,395,393.71元（合并后归属于母公司所有者的净利润415,584,368.91元），根据《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》的有关规定，按2021年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金31,039,539.38元，余下可分配利润为279,355,854.33元，加上以前年度母公司剩余可分配利润606,832,207.04元，母公司累计可分配利润为886,188,061.37元（合并后归属于母公司的未分配利润为1,685,635,158.84元）。

　　在结合公司成长性及广大投资者合理诉求的基础上，为持续回报股东，与所有股东分享公司发展的经营成果，公司控股股东、实际控制人吴开贤先生提议公司2021年度利润分配预案为：以未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，以母公司可分配利润向全体股东每10股分配现金股利3.5元（含税）。

　　本预案需经公司2021年度股东大会审议批准后实施。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　7、审议《关于公司监事2022年度薪酬的议案》

　　结合公司经营业绩，对公司监事2022年度薪酬制定以下方案：

　　在公司担任职务的监事按照公司规定领取薪酬。另外，监事会主席税前津贴为每年9,600元，其他监事税前津贴为每年7,200元。

　　本议案涉及所有监事薪酬，所有监事均回避了表决，无法形成有效表决结果，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　8、审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　监事会认为：（1）公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定。

　　（2）同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　9、审议通过了《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的议案》

　　监事会认为：本次计提信用减值损失及资产减值损失依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况和经营成果，该事项的审议程序合法合规，同意本次计提信用减值损失及资产减值损失。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告》。

　　表决结果：表决票3票，同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司监事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2022-16

　　众业达电气股份有限公司

　　关于拟续聘会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“众业达”或“公司”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚”）为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。该议案尚需提交公司2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：

　　一、拟聘任会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。

　　截至2021年12月31日，容诚共有合伙人160人，共有注册会计师1131人，其中504人签署过证券服务业务审计报告。

　　容诚经审计的2020年度收入总额为187,578.73万元，其中审计业务收入163,126.32万元，证券期货业务收入73,610.92万元。

　　容诚共承担274家上市公司2020年年报审计业务，审计收费总额31,843.39万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于计算机、通信和其他电子设备制造业、专用设备制造业、电气机械和器材制造业、化学原料和化学制品制造业、汽车制造业、医药制造业）及信息传输、软件和信息技术服务业，建筑业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，金融业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，文化、体育和娱乐业，采矿业等多个行业。容诚对众业达所在的相同行业上市公司审计客户家数为11家。

　　2、投资者保护能力

　　容诚已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2021年12月31日累计责任赔偿限额9亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。

　　3、诚信记录

　　容诚近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施1次、自律监管措施1次、纪律处分0次。

　　5名从业人员近三年在容诚执业期间因执业行为受到自律监管措施1次；11 名从业人员近三年在容诚执业期间受到监督管理措施各1次。

　　10名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间受到监督管理措施各1次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　项目合伙人、项目签字注册会计师：姚静，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚执业， 2013年至2017年、2020年曾为众业达提供审计服务， 2021年亦为众业达提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告。

　　项目签字注册会计师：刘根，2013年成为中国注册会计师，2011年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚执业，2019年开始为众业达提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、监督管理措施和自律监管措施、纪律处分。

　　项目质量控制复核人：罗娟，2007年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2020年开始在容诚会计师事务所执业；2019年开始从事项目质量控制复核，近三年复核过多家上市公司和挂牌公司审计报告。

　　2、上述相关人员的诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：

　　3、独立性

　　容诚及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　审计收费定价原则：2021年度财务审计费用为140万元。2022年度，将根据公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。

　　二、拟聘任会计师事务所履行的程序

　　1、公司董事会审计委员会通过审查容诚提供的资料和了解，对容诚的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示一致认可。容诚具备为公司提供审计服务的专业能力、经验和资质，能够满足公司审计工作的要求，同意向董事会提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度的审计机构，并建议根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。

　　2、独立董事发表的事前认可意见及独立意见

　　（1）独立董事在公司第五届董事会第十五次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司聘任容诚为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第五届董事会第十五次会议审议。”

　　（2）独立董事对第五届董事会第十五次会议审议的《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》发表了独立意见：“容诚具有证券、期货相关业务执业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司审计工作的要求。本次聘任会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《众业达电气股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司聘任容诚为公司2022年度审计机构。”

　　3、公司召开的第五届董事会第十五次会议全票审议通过了《关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》，同意聘任容诚为公司2022年度审计机构，并提请股东大会授权管理层根据实际业务情况，参照市场价格、以公允合理的定价原则确定审计费用。本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、报备文件

　　1、第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、独立董事对相关事项发表的事前认可意见；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、第五届董事会审计委员会第十二次会议；

　　5、容诚营业执业证照，主要负责人联系人信息和联系方式，拟签字项目合伙人的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：002441         证券简称：众业达           公告编号：2022-17

　　众业达电气股份有限公司关于非公开发行

　　股份募集资金投资项目结项并将节余募集

　　资金永久性补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　众业达电气股份有限公司（以下简称“公司”或“众业达”）于2022年4月19日召开的第五届董事会第十五次会议审议通过了《关于非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。上述事项尚需提交公司2021年度股东大会审议。具体情况如下：

　　一、 募集资金基本情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准众业达电气股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2015]2991 号）核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股（A 股）76,549,909 股股份，发行价格为人民币 13.21 元/股，募集资金总额为人民币 1,011,224,297.89 元，扣除发行费用人民币 19,764,527.79元后，实际募集资金净额为 991,459,770.10 元。上述募集资金已于 2016 年 3 月21 日到达公司募集资金专项账户。2016 年 3 月 22 日，广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行募集资金到账情况进行审验，并出具了《验资报告》（广会验字[2016]G15042800635 号）。

　　二、 募集资金使用情况

　　截至2022年3月31日，公司非公开发行募集资金的投资及使用情况如下：

　　注1：公司于2019年4月19日召开的第四届董事会第二十六会议及2019年5月24日召开的2018年度股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》，同意公司非公开发行股票募集资金投资项目“预装式纯电动客车充电系统建设项目”结项并将该项目节余募集资金 2,035.81 万元永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

　　三、 结项的募集资金投资项目及其募集资金使用、节余情况

　　1、结项募集资金投资项目的募集资金使用及节余情况

　　公司电子商务平台建设项目预计完成时间为2022年3月。截止2022年3月31日，该项目已基本完成建设，现决定予以结项。该项目募集资金使用及节余情况如下：

　　2、结项的募集资金投资项目资金节余主要原因

　　在募集资金投资项目实施过程中，公司严格遵守募集资金使用的有关规定，本着合理、有效、节约的原则，从项目的实际需要出发，科学审慎地使用募集资金，在保证项目建设质量的前提下，对项目建设各方面的费用进行了严格的控制、监督和管理，合理调度优化各项资源，降低项目建设成本和费用，压缩了资金支出。

　　为提高募集资金的使用效率，在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金安全的前提下，公司使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理获得了一定的投资收益，同时募集资金存放期间也产生了一定的利息收入。

　　四、 本次使用募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金情况

　　1、本次使用部分募集资金投资项目节余募集资金永久性补充流动资金的计划

　　为充分发挥节余募集资金的使用效率，为公司和股东创造更大的效益，公司拟将电子商务平台建设项目的节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久性补充流动资金，主要用于公司日常经营活动。

　　待节余资金划转完成后，相关募集资金专户将不再使用，公司将注销相应的募集资金专户。公司与保荐机构、开户银行签署的《募集资金专户存储三方监管协议》亦随之终止。

　　2、公司本次使用节余募集资金永久补充流动资金，符合以下要求：

　　（1）本次永久补充流动资金的节余募集资金已到账超过1年；

　　（2）本次使用节余募集资金永久补充流动资金严格按照深圳证券交易所的要求履行相应的审批程序和信息披露义务。

　　五、 监事会意见

　　监事会认为：（1）公司募集资金投资项目已建设完成，将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率，降低财务成本，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规的规定。

　　（2）同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　六、 独立董事意见

　　公司本次募集资金投资项目电子商务平台建设项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金事项，有利于提高募集资金的使用效率，不存在损害公司和股东利益的情况，符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、公司《募集资金专项存储及使用管理制度》等有关规定。同意将募集资金投资项目电子商务平台建设项目进行结项并将节余募集资金9,511.02万元（含现金管理及利息收益，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金。

　　七、 保荐机构意见

　　公司保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）对公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金进行了核查并出具核查意见，认为：

　　1、截至本核查意见出具日，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项已经公司第五届董事会第十五次会议审议通过，独立董事、监事会均发表明确同意的意见，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定要求。

　　2、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投资项目和损害股东利益的情形。

　　3、本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项，能够更加合理地使用募集资金，提高募集资金使用效率，有利于充分发挥募集资金使用效益，降低公司财务成本，符合公司实际经营发展需要，符合全体股东利益。

　　4、根据众业达《公司章程》，本次公司将非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项尚需经过公司股东大会审议通过。

　　综上，中信证券同意众业达非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金，本事项尚需股东大会审议通过后方可实施。

　　八、 备查文件

　　1、公司第五届董事会第十五次会议决议；

　　2、公司第五届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事对相关事项发表的独立意见；

　　4、中信证券股份有限公司关于众业达电气股份有限公司非公开发行股份募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的核查意见。

　　特此公告。

　　众业达电气股份有限公司董事会

　　2022年4月19日