江苏天奈科技股份有限公司关于修改《公司章程》及公司部分治理制度的公告

　　证券代码：688116           证券简称：天奈科技              公告编号：2022-023

　　转债代码：118005           转债简称：天奈转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　江苏天奈科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司章程>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度>的议案》。公司于2022年4月19日召开了第二届监事会第十三次会议，审议通过了《关于修改<江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则>的议案》，现将具体情况公告如下：

　　一、《公司章程》的相关修订情况

　　依据《上市公司章程指引（2022年修订）》（中国证券监督管理委员会公告〔2022〕2号）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等规定，为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，现拟对《江苏天奈科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）进行修改，具体修订内容如下：

　　因删减和新增部分条款，《公司章程》中原条款序号以及援引条款序号按修订内容相应调整。除上述条款和自动调整目录页码外，《公司章程》的其他条款不变。上述变更内容最终以工商登记机关核准的内容为准。本次章程修订事项尚需提请公司2021年年度股东大会审议，同时提请股东大会授权公司管理层办理后续工商变更登记等相关事宜。修订后的《公司章程》全文同日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　二、公司部分治理制度修订的相关情况

　　根据《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规、部门规章，配套落实修订后的《公司章程》，更好地促进公司规范运作，结合公司实际情况，公司本次同步修订了《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司董事会审计委员会实施细则》《江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司总经理工作细则》《江苏天奈科技股份有限公司内幕信息知情人报备制度》《江苏天奈科技股份有限公司董事会秘书工作细则》《江苏天奈科技股份有限公司董事、监事和高级管理人员持股及变动管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司子公司管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司内部审计制度》《江苏天奈科技股份有限公司重大事项内部报告制度》《江苏天奈科技股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《江苏天奈科技股份有限公司独立董事年报工作制度》。

　　修订后的《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司信息披露管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司投资者关系管理制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中，《江苏天奈科技股份有限公司股东大会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司董事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司监事会议事规则》《江苏天奈科技股份有限公司募集资金管理制度》《江苏天奈科技股份有限公司关联交易管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外担保管理办法》《江苏天奈科技股份有限公司对外投资管理办法》尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　江苏天奈科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日