尚纬股份有限公司 关于设立全资子公司的公告

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-040

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 投资标的名称：尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

　　● 投资金额：尚纬绿源有限责任公司注册资本为人民币1,000万元

　　一、 对外投资概述

　　为推动公司业务发展，进一步完善公司的市场布局，贯彻落实公司发展战略，尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）以自有资金出资人民币1000万元设立全资子公司尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）。

　　二、 拟设立全资子公司基本情况

　　1. 名称：尚纬绿源有限责任公司（暂定名，最终以工商行政管理机关核准为准）

　　2. 住所：北京市西城区丰汇园11号楼8层东翼803

　　3. 经营范围：销售、研发、设计：电线、电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表，机械设备及配件的进出口业务（国家限制经营和禁止出口的商品除外）；收购包装物木材；电气安装；电气设备批发；信息技术咨询服务；检测服务、技术推广服务；贸易代理；投资与资产管理，投资咨询，经济贸易咨询。新材料技术推广服务；新材料技术研发；石墨及碳素制品制造；石墨及碳素制品销售；电池销售；电池制造。

　　4. 注册资本：人民币1000万元

　　5. 出资方式：公司以自有资金出资

　　以上信息具体以工商行政管理部门核准内容为准。

　　三、 本次投资对上市公司的影响

　　公司本次设立全资子公司是基于战略布局及长远发展所作出的决策，有利于促进公司实现战略目标，符合公司未来发展需要。公司本次投资使用公司自有资金，不影响公司正常的生产经营活动，不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　四、 相关风险提示

　　本次设立全资子公司事宜经公司董事会审议通过后，需按规定程序办理工商登记手续，不存在法律、法规限制或禁止的风险；

　　公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定，及时履行信息披露义务，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-036

　　尚纬股份有限公司

　　第五届董事会第十五次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在公司会议室，以现场会议结合通讯会议的方式召开了第五届董事会第十五次会议。会议通知已于2022年4月10日通过专人送达和邮件方式送达全体董事。本次会议由公司董事长李广胜召集和主持，本次会议应到董事7名，实到7名。公司董事会秘书出席了本次会议，公司全体监事和部分高管人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票结合通讯表决方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2022年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2022年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2022年第一季度报告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二） 审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（三） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（四） 审议通过《关于设立全资子公司的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　（五） 审议通过《关于召开公司2022年第二次临时股东大会的议案》

　　表决结果：赞成票7票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　根据《公司章程》的规定，公司将通过现场会议方式结合网络投票方式召开2022年第二次临时股东大会，现场会议地点在公司（四川省乐山高新区迎宾大道18号）会议室，现场会议召开时间择期待定。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-037

　　尚纬股份有限公司

　　第五届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日在公司会议室，以现场会议的方式召开了第五届监事会第十一次会议。会议通知已于2022年4月10日通过专人送达和邮件方式送达全体监事。本次会议由公司监事会主席段永秀召集和主持，本次会议应到监事3名，实到3名。公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。本次会议以现场书面投票方式通过了如下决议：

　　（一） 审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　2022年第一季度报告详见公司指定的信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　根据《证券法》和《公司章程》等相关规定，监事会谨慎审查了尚纬股份有限公司《关于公司2022年第一季度报告的议案》，现就此议案发表意见如下：

　　一、公司2022年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

　　二、公司2022年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实准确的反映公司当季度的经营管理和财务状况等事项；

　　三、在公司监事会提出本意见之前，我们未发现参与2022年第一季度报告本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　我们保证公司2022年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

　　（二） 审议通过《关于使用募集资金向全资子公司增资暨全资子公司向全资孙公司增资的议案》

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，回避0票。

　　监事会认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

　　相关内容详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）专项披露公告。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司监事会

　　二○二二年四月二十一日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-039

　　尚纬股份有限公司

　　关于使用募集资金向全资子公司增资

　　暨全资子公司向全资孙公司增资的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 增资标的：公司全资子公司安徽尚纬电缆有限公司（以下简称“安徽尚纬”）、公司全资孙公司四川尚纬特种电缆有限公司（以下简称“尚纬电缆”）

　　● 增资金额及方式：尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金32,270万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。

　　● 本次增资事宜已经公司第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十一次会议审议通过。本次增资事宜不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组事项。

　　一、 募集资金及募集资金投资项目情况

　　经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]3599号核准，公司非公开发行A股股票104,761,904股，募集资金总额为人民币615,999,995.52元，扣除与发行有关的费用人民币10,778,477.09元（不含税），实际募集资金净额为人民币605,221,518.43元，上述募集资金已于2021年12月3日到位。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已对本次非公开发行A股股票的募集资金到位情况进行了审验，并出具了《验资报告》（容诚验字[2021]610Z0011号）。公司已对募集资金采取了专户存储并已签署三方或四方监管协议。公司本次非公开发行股票的各募投项目投入情况如下：

　　二、 增资对象的基本情况

　　（一） 安徽尚纬电缆有限公司

　　公司之全资子公司安徽尚纬成立于1999年9月16日，法定代表人钱俊怡，注册资本20,000万元，注册地点：无为县高沟工业园区高新大道18号，经营范围：电线电缆、特种电缆、加热电器、电缆桥架、电缆附件生产、加工、销售；经营本企业自产产品的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备及配件的进出口业务；收购木材包装物。

　　截止2021年12月31日,安徽尚纬资产总额828,074,660.30元，流动资产664,138,198.22元，负债总额443,868,718.96元，流动负债430,211,041.14元，所有者权益384,205,941.34元,资产负债率53.60%，2021年度营业收入899,821,903.86元，净利润35,387,311.67元。

　　（二） 四川尚纬特种电缆有限公司

　　公司之全资孙公司尚纬电缆成立于2022年4月7日，法定代表人沈智飞，注册资本叁亿贰仟贰佰柒拾万元，注册地点：四川省乐山高新区乐高东路366号2幢20楼，经营范围：许可项目：电线、电缆制造。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：电线、电缆经营。

　　尚纬电缆成立未满一年，尚未实际开展经营，暂无年度财务报表数据。

　　三、 增资的具体内容及审议程序

　　2022年3月30日，公司召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于变更部分募集资金投资项目实施地点、实施主体的议案》、《关于设立全资孙公司的议案》，同意公司以募集资金出资人民币32,270万元通过全资子公司安徽尚纬设立全资子公司尚纬电缆，并作为“轨道交通用特种电缆建设项目”实施主体。

　　为保证募投项目的顺利实施，公司使用募投项目“轨道交通用特种电缆建设项目”的募集资金32,270万元通过全资子公司安徽尚纬向募投项目新实施主体、公司全资孙公司尚纬电缆增资，用于“轨道交通用特种电缆建设项目”项目建设。增资完成后，安徽尚纬仍为公司持股100%的全资子公司；尚纬电缆仍为公司持股100%的全资孙公司。

　　本次增资采用分期增资的方式，具体金额根据该募投项目实施进度情况决定。公司独立董事发表了同意的独立意见，无需提交股东大会审议。

　　本次增资事宜不构成关联交易和《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

　　四、 增资的资金来源和对公司的影响

　　本次增资的资金来源为公司非公开发行股票募集资金。本次增资事项是基于公司实施相关募投项目建设需要，有利于提高募集资金使用效率，符合公司的发展战略和长远规划，不会对公司产生不利影响。募集资金的使用方式、用途等符合公司主营业务发展方向，符合公司及全体股东的利益。

　　五、 增资后的募集资金管理

　　公司将根据有关法律法规及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及公司制定的募集资金管理制度的有关规定，对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并与保荐机构、募集资金监管银行及所增资孙公司签订募集资金监管协议，严格按照相关法律、法规管理和使用募集资金。

　　六、 独立董事和监事会的意见

　　（一） 独立董事意见

　　独立董事认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

　　（二） 监事会意见

　　监事会认为，公司以募集资金进行增资用于实施募集资金投资项目建设，有利于推进募集资金投资项目实施进程，符合公司的发展战略和长远规划。募集资金的使用方式、用途以及决策程序等符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》以及《尚纬股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。同意公司使用募集资金增资事项用于募投项目建设。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十一日

　　证券代码：603333                 证券简称：尚纬股份

　　尚纬股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　二零二二年四月

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　(一) 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　(二) 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　(三) 第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(四) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　(五) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元  币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(六) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李广胜        主管会计工作负责人：黄金喜        会计机构负责人：周逢树

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种:人民币  审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

　　公司负责人：李广胜        主管会计工作负责人：黄金喜        会计机构负责人：周逢树

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：尚纬股份有限公司

　　单位：元  币种：人民币  审计类型：未经审计

　　公司负责人：李广胜        主管会计工作负责人：黄金喜        会计机构负责人：周逢树

　　(二) 2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告

　　尚纬股份有限公司董事会

　　2022年4月20日

　　证券代码：603333          证券简称：尚纬股份       公告编号：2022-035

　　尚纬股份有限公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：四川省乐山高新区迎宾大道18号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，公司董事长李广胜先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，其中董事长李广胜、独立董事辜明安、汪昌云、毛庆传以通讯方式参加本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书姜向东出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度不进行利润分配的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于董事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于监事报酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于2022年度贷款及担保审批权限授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度公司对外担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度开展期货、期权套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 关于增补董事的议案

　　2、 关于增补监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案 8、议案 9 为特别议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的 2/3 以上审议通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：王肖东、薛惠敏

　　2、 律师见证结论意见：

　　律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决方式、表决程序及表决结果均合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　尚纬股份有限公司

　　2022年4月21日

　　证券代码：603333       证券简称：尚纬股份       公告编号：临2022-038

　　尚纬股份有限公司

　　关于修订《公司章程》

　　及相关公司治理制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　尚纬股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《关于修订<公司章程>及相关公司治理制度的议案》。根据《公司法》、《证券法》等法律法规及规范性文件的规定，对《公司章程》及相关公司治理制度的部分条款进行修订，具体情况如下：

　　一、修订原因

　　为贯彻落实中国证监会、上海证券交易所最新的上市公司监管法规体系和监管工作要求，进一步提升上市公司质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，结合公司的实际情况，对《公司章程》部分条款进行修订，以及相关公司治理制度作相应地修订。

　　二、公司章程主要修订情况

　　除上表所列条款修订外，因部分条款序号修改后，其他条款序号以及条文中所引用的序号也相应作了修改；对以阿拉伯数字方式表述的内容，也部分相应修改为以中文文字方式表述。

　　除上述修订外，《公司章程》中其他条款内容不变。修订后的《公司章程》以工商行政管理部门核准的内容为准。

　　三、相关公司治理制度的修订情况

　　按照最新监管法规体系，结合公司的实际及《公司章程》修订情况，对公司相关治理制度进行修订。本次修订的公司治理制度包括：《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度，相关制度具体内容及修订之处详见附件。

　　其中《公司章程》《股东大会议事规则》《独立董事工作制度》将提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　尚纬股份有限公司董事会

　　二○二二年四月二十一日