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中金黄金股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2022-009

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）按规定履行相关程序后拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构和内部控制审计机构。

　　一、拟聘任会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天健）成立于1983年12月，注册地址为浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼。天健已取得由浙江省财政局颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：33000001）。2010年，天健获得中华人民共和国财政部（以下简称财政部）及中国证监会批准，可以从事H股审计业务；天健还具有执行证券、期货业务资格，从事金融相关审计业务资格等20余项执业资格。天健曾从事过证券服务业务。

　　2.人员信息

　　首席合伙人：胡少先。

　　2021年年末合伙人数量：210人。

　　从事过证券服务业务的注册会计师数量：749人。

　　2020年年末从业人员总数：6300余人（含注册会计师1901人）。

　　3.业务规模

　　2020年度业务收入30.6亿元。截止2020年12月31日，客户家数529家，本公司同行业上市公司审计客户家数3家。2020年上市公司收费总额5.7亿元。2020年上市公司主要行业：制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等。

　　4.投资者保护能力

　　上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

　　近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

　　5.独立性和诚信记录

　　天健不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。天健近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

　　（二）项目成员信息

　　1.人员信息

　　2.上述相关人员的独立性和诚信记录情况。

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。天健及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

　　（三）审计收费

　　本期审计费用拟定为人民币315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计费用35万元。本期审计费用按照被审单位规模或拟参与项目各级别人员工时费用定价，较上一期审计费用无变化。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司聘请的2021年度财务审计及内部控制审计机构，在2021年的审计过程中，遵循了客观、独立的审计原则，严格遵守职业道德，确保了审计的独立性，顺利完成了公司2021年年度财务审计及内部控制审计工作。我们对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务的资格，为保持公司外部审计等工作的连续性和稳定性，我们同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计机构及内部控制审计机构，审计费用共计315万元，其中财务审计费用280万元，内部控制审计计费用35万元。同意将上述议案提交公司第七届董事会第十次会议进行审议。

　　（二）公司独立董事关于本次聘任会计事务所的事前认可及独立意见

　　天健会计师事务所（特殊普通合伙）具备相应的执业资质、专业胜任能力以及从事上市公司审计工作的丰富经验，在为公司提供审计服务过程中，严格遵循独立、客观、公正的执业准则，所出具的审计报告客观、真实。公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供相关审计服务符合有关法律法规的规定，不存在损害全体股东及投资者合法权益的情形。同意《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意将其提交股东大会审议。

　　（三）公司董事会对本次聘任会计事务所相关议案的审议和表决情况

　　2022年4月19日，公司第七届董事会第十次会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

　　（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　三、上网公告附件

　　（一）独立董事关于续聘会计师事务所的事前认可意见；

　　（二）独立董事关于续聘会计师事务所的独立意见；

　　（三）董事会审计委员会对2022年续聘会计师事务所议案的书面审核意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2022-011

　　中金黄金股份有限公司

　　关于向控股子公司提供财务资助的公告

　　重要内容提示：

　　● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟通过中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）以委托贷款形式向控股子公司河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源公司）提供8,000万元人民币财务资助。委托贷款期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。

　　一、财务资助情况概述

　　为解决公司控股子公司河南金源公司资金问题，公司第七届董事会第十次会议审议通过了《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》，公司拟对河南金源公司提供8,000万元人民币委托贷款，期限为一年，参照同期贷款市场报价利率（LPR）收取利息。资金主要用于企业生产经营和偿还银行贷款等事项。

　　本次委托贷款通过财务公司提供，手续费等相关条款已在公司与财务公司签署的《金融服务协议》中进行规定。

　　被资助对象或者其他第三方就本次财务资助事项不提供担保。

　　二、财务资助对象基本情况

　　河南金源公司是公司控股55%的子公司，嵩县经济投资有限公司持股36%，中国黄金河南有限公司（公司控股股东中国黄金集团有限公司的全资子公司）持股9%。河南金源公司注册资本金为人民币2,500万元，注册地点为河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。河南金源最新信用评级：A+。

　　河南金源公司经营成果良好，黄金产量稳定，具有良好的偿债能力。财务状况如下：

　　三、财务资助存在的风险及解决措施

　　为有效控制风险，财务公司及本公司资产财务部将及时对该笔委托贷款资金的使用进行跟踪管理，规范资金的使用，确保资金安全。河南金源公司将严格按照公司内部控制制度使用该笔资金。

　　四、财务资助对公司的影响

　　公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。公司提供本次财务资助后，累计向河南金源公司提供财务资助11,700万元人民币。上述财务资助用于解决河南金源公司所需资金，满足其经营需要，有利于降低公司整体财务费用，有利于公司整体发展，对公司的生产经营及资产状况无不良影响。财务资助决策程序符合有关法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。

　　五、独立董事意见

　　公司本次提供财务资助的对象系公司控股子公司，公司能够对其生产经营和资金使用进行控制，提供财务资助的风险处于可控范围内。相关表决程序合法有效，不存在损害公司及股东特别是中小股东合法利益的情形。同意《关于为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。

　　六、上网公告附件

　　独立董事关于向控股子公司提供财务资助的独立意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2022-012

　　中金黄金股份有限公司

　　关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的公告

　　重要内容提示：

　　● 中金黄金股份有限公司（以下简称公司或本公司）拟与中国黄金集团财务有限公司（以下简称财务公司）签订《金融服务协议》，约定2022年-2025年财务公司为本公司提供金融服务等内容。公司在财务公司的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。

　　● 本次交易属于关联交易，尚需提交公司股东大会审议。

　　一、关联交易概述

　　为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，提高资金管理运用效率，同时满足公司经营业务发展的需要，公司拟与财务公司签署金融服务协议，由财务公司向公司（含控股子公司）提供存贷款、结算等金融服务。

　　中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）持有财务公司51%股权，本公司持有财务公司49%股权。由于集团公司是财务公司和本公司的控股股东，本次交易构成关联交易。

　　二、关联方的基本情况

　　企业名称：中国黄金集团财务有限公司

　　注册地址：北京市东城区安定门外大街9号1层

　　法定代表人：朱书红

　　注册资本：100,000万元人民币

　　统一社会信用代码：91110000339854814H

　　金融许可证机构编码：L0211H211000001

　　经营范围：对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务；协助成员单位实现交易款项的收付；对成员单位提供担保；办理成员单位之间的委托贷款；对成员单位办理票据承兑与贴现；办理成员单位之间的内部转账结算及相应的结算、清算方案设计；吸收成员单位的存款；对成员单位办理贷款及融资租赁；从事同业拆借；有价证券投资（固定收益类）;承销成员单位的企业债券业务。（市场主体依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

　　上述成员单位系指在财务公司开立账户的集团公司所属子公司。

　　三、协议的主要内容

　　1.签订合同的主体

　　甲方：本公司；乙方：财务公司

　　2. 服务内容

　　乙方可向甲方及甲方子公司提供以下金融服务：存款服务、贷款服务（包括贷款、贴现、担保、承兑、委托贷款等业务）、结算服务以及经银保监会批准乙方可从事的其他业务。甲方及甲方子公司视自身的需要自主选择接受乙方提供的全部或部分金融服务。

　　3.服务金额上限

　　（1）存款服务

　　在本协议有效期内，甲方及甲方子公司在乙方的每日最高存款余额原则上不高于人民币100亿元。

　　（2）贷款服务

　　在合法合规的前提下，乙方为甲方及甲方子公司提供贷款、票据承兑、票据贴现、担保、融资租赁等资金融通服务。

　　在本协议有效期内，乙方为甲方及甲方子公司提供的贷款服务额度不高于最高授信额度。

　　票据贴现、承兑服务：在本协议有效期内，根据甲方及甲方子公司申请，乙方可以为甲方及甲方子公司提供票据类金融服务，包括但不限于银行承兑汇票、商业承兑汇票、票据贴现、票据综合管理等相关业务。

　　委托贷款服务：乙方根据甲方及甲方子公司的委托为其办理委托贷款服务。

　　担保服务：乙方可在符合金融监管规定的范围内为甲方及甲方子公司的融资、招投标等业务提供担保。

　　函件、证明服务：乙方可根据甲方及甲方子公司在乙方的评级、授信情况，为甲方及甲方子公司提供贷款承诺函、授信额度证明、信用等级证明等函件、证明业务。

　　（3）结算服务

　　甲方及甲方子公司在乙方开立结算帐户，并签订开户协议，乙方为甲方及甲方子公司提供收款、付款、内部清算等服务，以及其他与结算业务相关的辅助服务。（4）其他金融服务

　　财务、融资顾问业务，信用鉴证及相关的咨询、代理业务；银保监会批准的其他业务。

　　4.服务定价

　　（1）存款服务：乙方吸收甲方及甲方子公司存款的利率，将不低于中国人民银行统一颁布的同期同类存款基准利率,原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率。

　　（2）贷款服务：乙方向甲方及甲方子公司提供贷款的利率，原则上不高于贷款市场报价利率（LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同期同种类贷款服务所定的利率。

　　（3）票据贴现服务：乙方向甲方及甲方子公司提供的票据贴现利率，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的贴现利率。甲方及甲方子公司自主拥有票据的所有权和运用权，并且不能受乙方的控制。

　　（4）结算服务：乙方为甲方及甲方子公司提供结算服务时实施费用减免或优惠。如需向甲方及甲方子公司收取，原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供的结算费用标准。

　　（5）手续费收取：乙方向甲方及甲方子公司提供金融服务所收取的手续费，凡中国人民银行、中国银保监会等监管机构有收费标准规定的，应符合相关规定；原则上不高于国内主要大型国有商业银行向甲方及甲方子公司提供同种类金融服务收取手续费的标准。

　　5.协议期限

　　本协议需经协议双方法定代表人或授权代表签署，并自甲方股东大会批准之日起生效，有效期限为三年。

　　四、关联交易的目的及影响

　　公司与财务公司的合作遵循平等自愿、互利互惠的原则进行。财务公司向公司提供的存款利率原则上不低于国内主要大型国有商业银行同期同类存款公示利率，贷款利率原则上不高于贷款市场报价利率（Loan?Prime?Rate,LPR）；同时不高于国内主要大型国有商业银行向公司提供同期同种类贷款服务所定的利率，提供的各项服务收费不高于国内主要大型国有商业银行同等业务费用水平，有利于公司降低融资成本。在授信额度的期限内，公司可以随借随还，方便快捷，提升了公司的融资效率。公司与财务公司建立长期稳定的合作关系，有利于促进公司业务发展。同时公司持有财务公司49%的股份，公司可从财务公司的业务发展中获得收益，不会损害公司及中小股东利益，不会影响公司的独立性，符合公司和全体股东的利益。

　　五、关联交易履行的程序

　　（一）审计委员会意见

　　上述《金融服务协议》暨关联交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事回避了关联事项的表决，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。

　　（二）公司独立董事事前认可及独立意见

　　公司独立董事对《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》和《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》发表意见。详情见公司于2022年4月21日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《中金黄金股份有限公司独立董事关于公司与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的事前认可声明》《中金黄金股份有限公司公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的独立董事意见》。

　　（三）公司董事会对本次关联交易的审议和表决情况

　　公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

　　（四）本次关联交易尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

　　六、公司与财务公司历史关联交易情况

　　1.2021年度公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

　　（1）存款业务（金额：万元）

　　（2）贷款业务（金额：万元）

　　2.2022年年初至3月末公司与财务公司累计已发生的各类关联交易情况

　　（1）存款业务（金额：万元）

　　（2）贷款业务（金额：万元）

　　七、上网公告附件

　　（一）《金融服务协议》；

　　（二）《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》；

　　（三）《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》；

　　（四）董事会审计委员会对公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的书面审核意见；

　　（五）独立董事关于公司与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的事前认可声明；

　　（六）关于与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》暨关联交易的独立董事意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金公告编号：2022-013

　　中金黄金股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月31日

　　● 为配合做好疫情防控工作，公司鼓励和建议股东及股东代表采取网络投票方式参与本次股东大会。如参加现场会议，股东及股东代表须在登记时间内进行参会登记，同时遵守北京新型冠状病毒肺炎疫情防控工作相关规定，并提供符合本公司要求的健康证明，配合会议地点检测体温等防控措施。

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月31日14点 00分

　　召开地点：北京市东城区安外大街9号

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月31日

　　至2022年5月31日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案将于近期在上海证券交易所网站www.sse.com.cn上披露。

　　2、特别决议议案：无

　　3、对中小投资者单独计票的议案：全部议案

　　4、涉及关联股东回避表决的议案：8、9、10、11

　　应回避表决的关联股东名称：中国黄金集团有限公司

　　三、股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、会议登记方法

　　（一）登记手续：法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。由法定代表人出席会议的，应持营业执照复印件、本人身份证和法人股东账户卡到公司办理登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持营业执照复印件、本人身份证、法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡到公司登记。个人股东亲自出席会议的，应持本人身份证和股东账户卡到公司登记；委托代理人出席会议的，代理人应持本人身份证、授权委托书和委托人股东账户卡、委托人身份证到公司登记。股东也可以通过信函、传真办理登记，受疫情管控影响，未办理登记无法参加现场会议。

　　（二）登记时间：2022年5月26日8:30-17:00。

　　（三）登记联络方式：

　　电话：（010）56353905

　　传真：（010）56353910

　　通讯地址：北京市东城区安外大街9号

　　邮编：100011

　　联系人：姜杉

　　六、其他事项

　　本次股东大会会期半天，股东食宿及交通费用自理。

　　特此公告。

　　附件1：授权委托书

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：

　　授权委托书

　　中金黄金股份有限公司：

　　兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月31日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）：　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号：　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年月日

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：600489 证券简称：中金黄金

　　中金黄金股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　□适用 √不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　√适用 □不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:中金黄金股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计