中金黄金股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

　　证券代码：600489    股票简称：中金黄金       公告编号：2022-006

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第六次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决的方式召开。会议应参会监事3人，实际参会3人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2021年度监事会工作报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2021年年度利润分配方案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2021年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（六）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2022年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（九）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十一）通过了《2022年第一季度报告》。表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述11项议案中，第（一）、（二）、（三）、（五）、（七）、（八）（九）（十）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600489      股票简称：中金黄金      公告编号：2022-007

　　中金黄金股份有限公司

　　2022年日常关联交易公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　●是否需要提交股东大会审议：是。

　　●日常关联交易对公司的影响：中金黄金股份有限公司（以下简称公司）及所属子公司与关联方的日常关联交易为日常经营活动中所必需的正常业务往来，遵循公平、公正、公开的原则，不会影响公司正常的生产经营和财务状况，公司不会因此对关联方形成较大依赖。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　公司全体独立董事，对公司2022年日常关联交易的相关事宜作了事前审查，同意将《2022年预计日常关联交易议案》提交公司第七届董事会第十次会议审议。

　　公司第七届董事会第十次会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议以5票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《2022年预计日常关联交易议案》。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

　　公司独立董事认为：上述交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系，不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

　　审计委员会认为：上述交易不会影响公司资产的独立性，符合公司及全体股东的利益，不会损害非关联股东的利益。关联交易事项的表决程序是合法的，没有违背公平、公开、公正的原则。公司关联董事就关联事项表决进行了回避，符合有关法律、法规和公司章程的规定。我们同意上述关联交易。

　　上述关联事项尚需提交公司股东大会审议通过，关联股东中国黄金集团有限公司将在股东大会上回避对该关联事项的表决。

　　（二）预计全年日常关联交易的基本情况

　　1.前次日常关联交易的预计和执行情况（金额单位：万元）

　　（1）向关联人采购商品、材料、设备或提供劳务

　　(2)向关联人销售商品、材料、设备或接受劳务

　　(3)其他关联交易

　　①出租

　　②承租

　　③金融业务

　　2.本次日常关联交易的预计金额和类别（单位：万元）

　　(1)向关联人购买原料、材料、设备和接受劳务

　　(2)向关联方销售商品、设备和向关联人提供劳务

　　(3)其他关联交易

　　①出租

　　②承租

　　③金融业务

　　二、关联方介绍和关联关系

　　（一）各关联方的基本情况及关联关系(单位：万元)

　　注：数据由中国黄金集团有限公司提供。

　　（二）履约能力分析

　　从中国黄金集团有限公司（以下简称集团公司）及其子公司的主要财务指标、经营情况和历史纪录分析，其有履行合同能力，并能及时按合同支付或收取款项。

　　三、关联交易定价政策和定价依据

　　关联交易均由交易双方根据“公平、公正、等价、有偿”的市场原则，按照一般的商业条款签订协议，公司采取书面合同的方式与关联方确定存在的关联交易及双方的权利义务关系。其定价政策：国家有统一收费标准定价的，执行国家统一规定；国家无统一收费定价标准但当地有统一规定的，适用地方的规定；既没有国家统一规定，又无当地统一规定的，参照当地的市场价格；没有上述三项标准时，依据提供服务的实际成本，确定收费标准，采用这一标准的，以后各年度的收费增长率不得超过当地的增长幅度。

　　四、交易目的和对公司的影响

　　（一）公司冶炼企业每年需要采购大量的金精矿、铜精矿原料。在原料市场竞争激烈的形势下，内蒙古金陶股份有限公司等单位按合同要求稳定地向公司提供了所需的冶炼原料。

　　（二）公司与集团公司经协商签署了《委托精炼合同》。按照合同约定,集团公司所属子公司生产的合质金全部委托公司统一进行精炼，年加工量约为50吨。合同规定：合同自2005年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

　　（三）公司与集团公司协商签署了《产品购销合同》。为了规避市场价格风险，合同约定公司将自己生产的精炼金全部按照上海黄金交易所均价扣除一定费用后销售给集团公司，本合同自2010年1月1日起生效，有效期1年。如到期双方未提出异议，本合同自动延期。

　　（四）由于国内原料市场竞争激烈，公司委托有进出口许可的中国黄金集团国际贸易有限公司从国外进口金精矿原料，由中原黄金冶炼厂按进口批次和当时的市场价格加一定的服务费用与中国黄金集团国际贸易有限公司签订代理采购合同。

　　（五）集团公司拥有黄金行业唯一的长春黄金研究院有限公司和长春黄金设计院有限公司，拥有中国黄金集团第一工程有限公司、中国黄金集团第三工程有限公司等工程公司，企业具备较强的工程施工能力、设备制造和加工能力，因此将通过招标等方式参与公司的部分建设项目。

　　（六）根据公司日常经营需要，2022年，公司拟与中国黄金集团财务有限公司签署《金融服务协议》，公司及所属子公司在中国黄金集团财务有限公司办理融资、存款等结算业务，协议有效期三年。

　　以上2022年日常关联交易的预计金额为458.49亿元，金融业务相关的收取利息和支付利息、手续费关联交易金额为2.49亿元，累计预计关联交易总额为460.98亿元。

　　上述议案现提请会议审议。该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　五、上网公告附件

　　（一）独立董事关于2022年预计日常关联交易的事前认可声明；

　　（二）关于2022年预计日常关联交易的独立董事意见；

　　（三）董事会审计委员会对2022年日常关联交易议案的书面审核意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　公司代码：600489               公司简称：中金黄金

　　中金黄金股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　3 公司全体董事出席董事会会议。

　　4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　公司拟以2021年12月31日的总股本4,847,312,564股为基数，每10股派发现金股利2.243元（含税），预计支付现金1,087,252,208.11元，占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。2021年度的利润分配方案符合《上海证券交易所上市公司现金分红指引》和《公司章程》的规定，公司独立董事同意该利润分配方案并发表独立意见。

　　第二节公司基本情况

　　1 公司简介

　　2 报告期公司主要业务简介

　　黄金行业方面。2021年新冠疫情仍在全球范围内普遍存在，地缘政治紧张局势加剧了世界经济的不确定性，在市场避险情绪、利率环境、金价走势三大因素综合影响下，黄金作为一项组合风险对冲工具在资产配置中的比重持续上升。世界黄金协会的数据显示，2021年第四季度的全球黄金需求量为1,147吨，是2019年第二季度以来的最高季度水平，同比增长近50%。

　　据中国黄金协会最新统计数据显示：2021年，国内原料黄金产量为328.98吨，比2020年减产36.36吨，同比下降9.95%，其中，黄金矿产金完成258.09吨，有色副产金完成70.89吨。另外，2021年进口原料产金114.58吨，同比上升0.37%，若加上这部分进口原料产金，全国共生产黄金443.56吨，同比下降7.50%。2021年，大型黄金企业（集团）境内矿山矿产金产量121.68吨，占全国的比重为47.14%。

　　2021年，全国黄金实际消费量1120.90吨，与2020年同期相比增长36.53%，较疫情前2019年同期增长11.78%。其中：黄金首饰711.29吨，较2020年同期增长44.99%，较2019年同期增长5.18%；金条及金币312.86吨，较2020年同期增长26.87%，较2019年同期增长38.56%；工业及其他用金96.75吨，同比增长15.44%。2021年，在国家统筹经济发展和疫情防控工作的显著成效下，国内黄金消费总体保持恢复态势，并实现同比较快增长。由于2020年同期基数较低，首季度黄金消费量同比大幅增长93.90%，随着疫情防控形势的好转，黄金消费需求继续稳步释放，黄金首饰消费强势上升，金条及金币销量也保持稳健增长，并明显高于疫情前水平。随着国内新能源产业和电子工业快速发展，工业用金需求也保持稳定增长。

　　铜行业方面。面对错综复杂的国内外环境，铜价整体维持大幅波动。在全球宏观经济及通胀乐观预期下，2021年1-5月铜价呈现单边上涨。 2021年6-12月，受多空因素交织影响，铜价在8800-10400美元/吨区间维持震荡。截止到2021年12月31日，伦敦金属交易所(LME)三个月期铜收于9755美元/吨，上涨25.8%。

　　2021年，我国铜行业运行总体平稳，价格高位震荡，行业效益明显改善。一是生产保持平稳。据国家统计局数据，2021年，精炼铜产量1049万吨，同比增长7.4%，两年平均增长3.5%；铜材产量2124万吨，同比下降0.9%。二是库存大幅下降。据行业分析机构统计，12月下旬铜社会库存7.4万吨，处于近年来较低水平，较去年同期下降50%。三是价格高位震荡。据中国有色金属工业协会统计，12月铜现货均价69683元/吨，环比下降2.1%，同比上涨20.3%；全年现货均价68490元/吨，同比上涨40.5%。四是原料进口大幅增长。据海关总署数据，2021年，铜精矿（实物量）、铜废碎料分别进口2340.4万吨、169.3万吨，同比增长7.6%、79.6%；粗铜、精炼铜、铜材分别进口93.7万吨、362.7万吨、56.4万吨，同比下降9%、22.3%、7.4%。2021年，未锻轧铜及铜材出口93.2万吨，同比增长25.2%。

　　（一）报告期内公司的主要业务

　　黄金、有色金属的地质勘查、采选、冶炼的投资与管理；黄金生产的副产品加工、销售；黄金生产所需原材料、燃料、设备的仓储、销售；黄金生产技术的研究开发、咨询服务；高纯度黄金制品的生产、加工、批发；进出口业务；商品展销。公司的核心产品为黄金，其中黄金系列产品包括金精矿、合质金和标准金等。其他产品主要包括铜、白银和硫酸等。

　　（二）经营模式

　　1.采购模式。公司日常经营中所采购物资主要包括原材料（金精矿、合质金和铜精矿）、生产辅料、能源等。公司冶炼原材料包括下属矿山自产和外购的合质金、金精矿和铜精矿。对于外购的原材料，公司制定《黄金产品购销管理暂行办法》、《公司冶炼企业原料采购管理工作的实施意见》等规章制度，明确和规范公司的外购政策和流程。

　　2.生产模式。公司每年根据下属矿山企业前一年生产完成情况、各矿山矿石品位与矿石量情况、金铜价格与各类原材料成本等情况综合确定当年的生产预算任务。公司把加强全过程成本管控，优化“五率”、降低“五费”，大宗物资集中采购，利用直供电政策、调整电价降费、避峰就谷用电等节能降耗措施，推进技术进步、优化工艺流程，深入开展设计优化等一系列措施作为提高企业竞争力的重要手段，并从预算任务上关注上述重点指标。对于矿山企业，采矿和掘进工程部分委托有相关资质的外包方或自身完成，选矿一般由下属企业自身完成。对于冶炼企业，冶炼流程一般由下属企业自身完成。

　　3.销售模式。公司黄金产品的对外销售主要包括合质金销售和标准金销售两部分。公司生产的黄金产品绝大部分为标准金，通过金交所网上交易平台出售。公司的合质金参照金交所的价格进行销售。公司阴极铜产品对外销售包括A级铜和1#标准铜两部分。公司生产的阴极铜99.99%以上为A级铜(电解铜)，阴极铜通过现货销售和期货盘面点价进行销售，价格参照上海有色金属交易网平台发布的1#电解铜现货价格及升贴水和长江有色金属网1#电解铜价格及升贴水。

　　3 公司主要会计数据和财务指标

　　3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

　　单位：元  币种：人民币

　　3.2 报告期分季度的主要会计数据

　　单位：元  币种：人民币

　　季度数据与已披露定期报告数据差异说明

　　□适用     √不适用

　　4 股东情况

　　4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

　　单位: 股

　　4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

　　√适用     □不适用

　　4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

　　□适用    √不适用

　　5 公司债券情况

　　□适用    √不适用

　　第三节重要事项

　　1 公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

　　2021年，公司全年生产精炼金84.98吨，比2020年增加14.58吨；矿产金20吨，比2020年减少1.74吨；冶炼金42.25吨，比2020年增加1.96吨；矿山铜8.13万吨，比2020年增加69.32吨；电解铜40.17万吨，比2020年增加6.48万吨。

　　截至报告期末，公司各项生产经营指标均有所上涨，总资产476.31亿元，归属于上市公司股东的净资产248.44亿元，营业收入561.02亿元，利润总额25.33亿元，归属于母公司净利润16.98亿元，较上年度分别增加3.99%、6.12%、16.89%、5.28%、9.21%。

　　2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

　　□适用     √不适用

　　证券代码：600489      股票简称：中金黄金       公告编号：2022-008

　　中金黄金股份有限公司

　　2021年年度利润分配方案公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 每股分配比例：A股每股派发现金股利0.2243元（含税）

　　● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　一、利润分配方案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币8,431,733,713.88元。经董事会决议，公司2021年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

　　公司拟向全体股东每10股派发现金红利2.243元（含税）。截至2021年12月31日，公司总股本4,847,312,564股，以此计算合计拟派发现金红利1,087,252,208.11元（含税），占当年可供分配利润的70.02%，占当年归属上市公司股东净利润的64.04%。

　　如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、公司履行的决策程序

　　（一）董事会、监事会会议审议情况

　　公司于2022年4月19日召开第七届董事会第十次会议、第七届监事会第六次会议，审议并全票通过了《2021年年度利润分配方案》，同意本次利润分配方案并将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　独立董事认为：公司目前经营稳定，此利润分配方案符合公司发展战略，符合公司及全体股东的利益，符合有关法律、法规和公司章程的规定。同意将公司第七届董事会第十次会议审议通过的《2021年年度利润分配方案》提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了公司发展计划、未来的资金需求等因素，不会对公司每股收益、经营现金流及生产经营产生重大影响。

　　本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

　　四、上网公告附件

　　公司独立董事关于2021年度利润分配方案的意见。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月19日

　　证券代码：600489             股票简称：中金黄金             公告编号：2022-010

　　中金黄金股份有限公司

　　为控股子公司提供贷款担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 被担保人名称

　　河南金源黄金矿业有限责任公司（以下简称河南金源）、中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司（以下简称夹皮沟公司）、嵩县金牛有限责任公司（以下简称嵩县金牛）、中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司（以下简称嵩原冶炼）、河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司 (以下简称河北峪耳崖)

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额

　　本次中金黄金股份有限公司（以下简称公司）为河南金源提供17,000万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为18,000万元人民币；公司为夹皮沟公司提供14,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为15,000万元人民币；公司为嵩县金牛提供18,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为19,000万元人民币；公司为嵩原冶炼提供13,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为14,000元人民币；公司为河北峪耳崖提供8,500万元人民币贷款担保，已实际为其提供的担保余额为9,000万元人民币。

　　●本次贷款的反担保情况

　　河北峪耳崖、夹皮沟公司、嵩原冶炼为公司的全资子公司，嵩县金牛、河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

　　● 对外担保逾期的累计数量

　　公司无逾期的对外担保。

　　一、 担保情况概述

　　(一)为河南金源提供贷款担保17,000万元

　　河南金源办理的贷款将于2022年陆续到期，根据河南金源目前资金情况，河南金源拟向中国农业银行、中国工商银行、中国银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过17,000万元，期限1年的金融机构贷款和黄金融资租赁业务，贷款利率或黄金融资租赁业务综合成本费用不高于银行同期贷款基准利率，河南金源其他股东按股权比例提供反担保。

　　（二）为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元

　　夹皮沟公司办理的15,000万元贷款将于2022年陆续到期，根据夹皮沟公司目前的资金情况，仍需办理到期贷款的续贷业务，以满足正常生产需求。夹皮沟公司拟向中国工商银行、中国农业银行、中国建设银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理14,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　(三)为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元

　　嵩县金牛原流动资金贷款将于2022-2023年陆续到期。根据嵩县金牛目前资金情况，需重新办理贷款，以满足正常生产经营需要。嵩县金牛拟向中国工商银行、中国银行、中国农业银行、兴业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理总额不超过18,500万元、期限1年、不超过银行贷款基准利率的流动资金贷款和黄金融资租赁业务（低于银行贷款基准利率）。公司拟为上述贷款提供全额担保，嵩县金牛其他股东按股权比例提供反担保。

　　（四）为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元

　　嵩原冶炼现有14,000万元金融机构借款将于2022年陆续到期，根据嵩原冶炼目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。嵩原冶炼拟通过中国农业银行嵩县支行、中国工商银行嵩县支行、中国银行洛阳老城支行、洛阳中信银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理流动资金贷款、承兑汇票、国内信用证、黄金融资租赁等融资贷款业务，总额不超过13,500万元，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率，期限为1年。公司拟为上述共计13,500万元的融资贷款提供全额担保。

　　（五）为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元

　　河北峪耳崖2022年1月在中国农业银行宽城县支行办理的贷款将于2023年1月到期，根据河北峪耳崖目前资金情况，仍需办理到期贷款的续贷。河北峪耳崖拟向中国农业银行、中国黄金集团财务有限公司等金融机构办理8,500万元贷款用于补充流动资金，期限1年，贷款利率不高于银行同期贷款基准利率。公司拟为上述贷款提供全额担保。

　　公司第七届董事会第十次会议对上述5项担保事项进行审议，会议应有9名董事表决，实际表决9名。会议以9票赞成，0票反对，0票弃权通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。

　　《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　(一) 河南金源

　　河南金源是公司控股子公司，注册资本金为人民币2500万元，注册地点河南省洛阳市嵩县城关镇祁雨沟，法定代表人为王瑞祥，经营范围为金矿开采、选矿、生产、销售，餐饮、萤石矿开采销售、房屋租赁（仅限分公司经营）。股权结构为：

　　河南金源主要财务指标：

　　河南金源信用等级为A+，本次贷款实施后，河南金源资产负债率为63.10%，公司累计为河南金源提供贷款担保17,000万元。

　　（二）夹皮沟公司

　　夹皮沟公司为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币23,641万元，注册地点吉林省桦甸市夹皮沟镇，法定代表人为吴枝亮。经营范围为金原矿开采（仅限下属企业经营）；企业经营管理；金、银、铜、铝矿产品加工及化验分析（凭资质证经营）；金产品及金原矿收购；矿山工程施工；机电安装工程施工；起重设备安装工程；预拌商品混凝土；土木、锅炉压力容器、建筑安装；防腐工程；工程勘察设计；预制构件及试验、消防设施工程（以上经营项目凭资质证经营）；选冶加工试验（乙级）；矿井用矿车、罐笼（钢铝）的制造、安装和服务；铸造（凭合格有效的资质证和环保手续经营）；岩石、矿物、土壤及水质的分析、化验、鉴定与测试；选冶试验；桥式、门式、升隆机、大升降机的安装和维修、压力管道安装（凭合法有效的资质证经营）。

　　夹皮沟公司主要财务指标：

　　夹皮沟公司信用等级为A+。上述贷款担保实施后，夹皮沟公司资产负债率为67.73%，公司累计为夹皮沟公司提供贷款担保14,500万元。

　　（三）嵩县金牛

　　嵩县金牛为公司的控股子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币14,500万元，注册地点为河南嵩县大章镇东湾村，法定代表人为赵英豪，经营范围为矿产资源（非煤矿山）开采；金属与非金属矿产资源地质勘探一般项目；矿物洗选加工；选矿；贵金属冶炼；金银制品销售；机动车修理和维护。股权结构为：

　　嵩县金牛主要财务指标：

　　嵩县金牛信用等级为A。上述贷款担保实施后，嵩县金牛资产负债率为90.22%，公司累计为嵩县金牛提供贷款担保18,500万元。

　　（四）嵩原冶炼

　　嵩原冶炼为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本金为人民币3亿元，注册地点为嵩县饭坡乡郭凹组，法定代表人为陈发上。经营范围：黄金、白银、金精矿及其他有色金属矿的收购、冶炼、加工生产；黄金、白银、阴极铜、铜精粉、工业硫酸、焙烧渣的销售及黄金生产技术的研究、开发、咨询服务。嵩原冶炼主要财务指标：

　　嵩原冶炼信用等级为AA。上述贷款担保实施后，嵩原冶炼资产负债率为102.65%，公司累计为嵩原冶炼提供贷款担保13,500万元。

　　（五）河北峪耳崖

　　河北峪耳崖为公司的全资子公司，企业类型为有限责任公司，注册资本为人民币 10000万元，注册地点为河北省承德市宽城满族自治县峪耳崖镇后庄村，法定代表人为张春雨。经营范围为黄金矿石采选、露天堆浸、冶炼；副产品白银的提取、销售。河北峪耳崖主要财务指标：

　　河北峪耳崖信用等级为BBB。上述贷款担保实施后，河北峪耳崖资产负债率为152.72%，公司累计为河北峪耳崖提供贷款担保8,500万元。

　　三、董事会意见

　　董事会认为，上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，无逾期担保，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，符合中国证监会关于上市公司对外担保的相关规定，同意上述贷款担保事项。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　上述贷款担保实施后，公司累计对外担保145,576.04万元，占公司最近一期经审计净资产的5.86%，除3,194.80万元为对参股子公司担保外，其余全部为对控股子公司的担保，无逾期担保。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：600489       股票简称：中金黄金       公告编号：2022-005

　　中金黄金股份有限公司

　　第七届董事会第十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　中金黄金股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第十次会议通知于2022年4月9日以邮件和送达方式发出，会议于2022年4月19日以通讯表决方式召开。会议应参会董事9人，实际参会董事9人。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经会议有效审议表决形成决议如下：

　　（一）通过了《2021年度董事会工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二）通过了《2021年度总经理工作报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（三）通过了《2021年度独立董事述职报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（四）通过了《2021年度财务决算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（五）通过了《2021年年度利润分配方案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司2021年年度利润分配方案公告》（公告编号：2022-008）。

　　（六）通过了《2021年度社会责任报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（七）通过了《2021年度内部控制评价报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（八）通过了《2021年年度报告》及其摘要。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（九）通过了《关于计提资产减值准备的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。2021年末各项资产减值余额为185,353.65万元,较年初的177,970.22万元增加7,383.43万元，其中当期因计提减值准备影响本年利润总额减少9,335.67万元。董事会认为公司依据《企业会计准则》及公司资产实际情况计提资产减值准备，依据充分，公允反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

　　（十）通过了《关于调整公司独立董事津贴的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。公司独立董事工作津贴调整为每人每年18万元（税前）。

　　（十一）通过了《关于2022年度银行授信的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。截至2021年12月31日，公司综合授信额度总计为378亿元人民币。经本次调整后，公司综合授信额度总计为387亿元人民币。

　　（十二）通过了《2022年度财务预算报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十三）通过了《2022年预计日常关联交易议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司2022年日常关联交易公告》（公告编号：2022-007）。

　　（十四）通过了《2022年第一季度报告》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（十五）通过了《关于与中国黄金集团财务有限公司签署金融服务协议的议案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。内容详见：《公司关于与中国黄金集团财务有限公司签署<金融服务协议>暨关联交易的公告》（公告编号：2022-012）。

　　（十六）通过了《中国黄金集团财务有限公司的风险评估报告》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

　　（十七）通过了《关于公司与中国黄金集团财务有限公司交易的风险处置预案》。表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票，通过率100%。关联董事卢进、刘冰、赵占国、彭咏回避了对该事项的表决。

　　（十八）通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-009）。

　　（十九）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十）通过了《关于公司为中国黄金集团夹皮沟矿业有限公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十一）通过了《关于公司为嵩县金牛有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十二）通过了《关于公司为中金嵩县嵩原黄金冶炼有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　（二十三）通过了《关于公司为河北峪耳崖黄金矿业有限责任公司贷款提供担保的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　上述（十九）至（二十三）项担保议案内容详见：《公司为控股子公司提供贷款担保的公告》（公告编号：2022-010）。

　　（二十四）通过了《关于公司为河南金源黄金矿业有限责任公司提供财务资助的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司向控股子公司提供财务资助的公告》（公告编号：2022-011）。

　　（二十五）通过了《关于公司开展黄金融资租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。

　　同意公司通过黄金租赁业务筹集资金，融资额度不超过人民币60亿元，期限1年，各项综合费率比中国人民银行一年期LPR基准利率下浮约15%左右，费率包括租金利率、服务费率、远期费率等。到期后根据公司需求，可展期一年。

　　（二十六）通过了《关于河南中原黄金冶炼厂有限责任公司开展黄金租赁业务的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。同意河南中原黄金冶炼厂有限责任公司通过黄金租赁业务筹集资金。黄金融资租赁总量不超过12000千克且融资金额不高于50亿元，期限1年，各项综合费率上限不超过年化利率银行同期一年期LPR利率（其中包括租借费率、手续费、交易费、仓储费、运保费、远期黄金锁价费用等借金过程中涉及的全部费用）。到期后根据企业需求，可展期一年。

　　（二十七）通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票，通过率100%。内容详见：《公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-013）。

　　上述27项议案中，第（一）、（三）、（四）、（五）、（八）、（十）、（十三）、（十五）（十六）（十七）（十八）（二十一）（二十二）（二十三）项议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　特此公告。

　　中金黄金股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日