云南恩捷新材料股份有限公司 第四届监事会第四十次会议决议公告

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-072

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　本公司及全体监事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月17日以电子邮件方式向公司全体监事发出了关于召开第四届监事会第四十次会议的通知（以下简称“本次会议”）。本次会议于2022年4月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室召开。应出席本次会议的监事三名，实际出席监事三名，由监事会主席张涛先生主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议，作出决议如下：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　公司董事会编制和审核公司《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-069号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

　　经审议，监事会认为公司拟变更后的公司名称“云南恩捷新材料（集团）股份有限公司”和英文证券简称“SEMCORP GROUP”与公司业务板块集团化运作的发展战略相匹配，不存在利用变更名称影响公司股价、误导投资者的情形。前述事项的决策程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2022-070号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　根据《上市公司章程指引（2022年修订）》等相关法律法规及规范性文件的规定，并结合公司实际情况，拟对现有的《公司章程》部分条款予以修订与完善；根据本次公司对《公司章程》的修订情况，公司《监事会议事规则》拟做相应的修订。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股 东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意3票，反对0票，弃权0票。

　　公司《监事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届监事会第四十次会议决议

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司监事会

　　二零二二年四月二十日

　　证券简称：恩捷股份               证券代码：002812           公告编号：2022-069

　　债券简称：恩捷转债               债券代码：128095

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3.第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、其他重要事项

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、2021年8月2日，公司第四届董事会第三十次会议审议通过《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔离膜项目的议案》，同意公司与惠州亿纬锂能股份有限公司（以下简称“亿纬锂能”）签订《合资经营协议》及补充协议，项目总投资52亿元，建设年产能为16亿平方米的湿法锂离子电池隔离膜和涂布膜项目，优先向亿纬锂能及其子公司供应，并拟合作在荆门成立合资公司，公司指定出资人持有55%股权，亿纬锂能持有45%股权。2021年9月18日，公司指定控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司（以下简称“上海恩捷”）与亿纬锂能签署《合同书》。2021年1月6日，合资公司湖北恩捷新材料科技有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于拟与亿纬锂能设立合资公司建设湿法锂电池隔膜项目的公告》（公告编号：2021-128号）及进展公告（公告编号：2021-155号、2022-003号）。

　　2、2021年6月18日，公司第四届董事会第二十八次会议审议通过《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的议案》，同意上海恩捷与常州市金坛区人民政府、江苏金坛经济开发区管理委员会签订《“恩捷隔膜项目”投资合作协议》，由上海恩捷在江苏金坛经济开发区金城科技产业园内设立项目公司投资建设锂电池隔离膜项目。2021年7月，项目公司江苏恩捷新材料科技有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》；2022年1月，完成项目备案证变更。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于上海恩捷与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷隔膜项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-101号）及进展公告（公告编号：2021-116号、2021-118号、2022-004号）。

　　3、2022年1月，上海恩捷与海外某大型车企签订Production Pricing Agreement，约定自2022年1月1日起由上海恩捷及其子公司向该车企及其授权方供应锂电池隔离膜产品，2022-2024年度保证供应数量为不超过16.5亿平方米，自2025年度起保证供应数量为不超过9亿平方米/年，实际采购数量及销售金额以上述车企发出的采购订单为准。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司签订重大合同的公告》（公告编号：2022-006号）。

　　4、2021年12月20日，公司第四届董事会第三十九次会议审议通过《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷液包项目”投资合作协议>的议案》，由公司控股子公司云南红创包装有限公司（以下简称“红创包装”）在江苏经济开发区金城科技产业园内发起设立项目公司投资建设无菌包装盒项目，项目计划投资20亿元。2022年1月，项目公司红创包装（江苏）有限公司完成工商登记手续并取得《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于红创包装与江苏金坛经济开发区管理委员会签订<“恩捷液包项目”投资合作协议>的公告》（公告编号：2021-207号）及进展公告（公告编号：2022-007号）。

　　5、2022年1月19日，上海恩捷与中创新航科技股份有限公司（以下简称“中创新航”）签订《2022年保供框架协议》， 2022年度中创新航承诺向上海恩捷采购，且上海恩捷承诺向中创新航供应金额不超过人民币25亿元的锂电池隔离膜，中创新航向上海恩捷支付人民币1亿元的预付款。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于控股子公司签订<2022年保供框架协议>的公告》（公告编号：2022-010号）。

　　6、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于终止回购公司股份的议案》，公司已回购股份金额已达到原定方案的回购金额下限，且公司股票二级市场表现良好，股价持续高于回购价格上限，已无法满足回购条件，决定终止实施本次回购方案。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于终止回购公司股份的公告》（公告编号：2022-015号）。

　　7、2022年1月24日，公司第四届董事会第四十一次会议审议通过《关于公司<2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，上述议案于2022年2月14日经公司2022年第二次临时股东大会审议通过；2022年3月7日，公司第四届董事会第四十三次会议审议通过《关于向公司2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的议案》，鉴于135名激励对象由于个人原因放弃公司拟授予其的全部股票期权，13名激励对象由于个人原因自愿放弃公司拟授予其的部分股票期权，股票期权授予的激励对象人数由1,012人调整为877人，公司向877名股权激励对象授予股票期权1,585,437份；并于2022年3月14日完成授予登记。详见公司在巨潮资讯网上披露的《2022年股票2022年股票期权与限制性股票激励计划（草案）（更正版）》《关于向2022年股票期权与限制性股票激励计划激励对象授予股票期权的公告》（公告编号：2022-035号）、《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划股票期权授予登记完成的公告》（公告编号：2022-040号）等相关公告。

　　8、2021年1月31日，公司第四届董事会第二十三次会议审议通过《关于下属公司与Polypore开展合作的议案》，同意上海恩捷与Polypore Hong Kong签订Joint Venture Agreement，约定上海恩捷和 Polypore Hong Kong 在规定的期限内分别对江西明扬新材料科技有限公司（以下简称“江西明扬”）增资，增资完成后江西明扬将成为合资公司，上海恩捷持有其51%的股权，Polypore Hong Kong持有其49%股权。2021年2月24日，由于Polypore自身的经营需要，交易对手方由Polypore Hong Kong变更为PPO Energy Storage Materials HK, Ltd.（以下简称“PPO HK”）。2021年7月，上海恩捷收到国家市场监督管理总局出具的《经营者集中反垄断审查不予禁止决定书》（反垄断审查决定【2021】389 号）。2021年9月，上海恩捷和PPO HK完成第一次增资，且对股东及出资情况、董事和监事等事项进行变更，合资公司名称由江西明扬变更为江西恩博新材料有限公司（以下简称“江西恩博”），并完成相关工商登记变更及备案手续。2022年1月，上海恩捷和PPO HK签订Agreement on Subscription For Capital Increase和Joint Venture Agreement，上海恩捷与PPO HK完成对江西恩博的第二次增资，并完成相关工商登记变更及备案手续，取得换发的《营业执照》。详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于下属公司与Polypore开展合作的公告》（公告编号：2021-017号）及进展公告（公告编号：2021-025号、2021-017号、2022-020号）和《关于下属公司完成工商登记变更备案的公告》（公告编号：2021-149号）。

　　9、2019年7月30日，公司第三届董事会第三十三次会议审议通过《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的议案》，将现有的BOPP薄膜生产项目搬迁至云南省玉溪市高新技术产业开发区九龙片区，并在该片区投资建设7万吨BOPP薄膜改扩建项目，项目规划将原有的2条BOPP薄膜生产线搬迁至新厂址，并新增1条BOPP薄膜生产线及配套设施等。2021年4月23日，玉溪高新区管委会、公司和云南红塔塑胶有限公司（以下简称“红塔塑胶”）签订《年产7万吨BOPP薄膜改扩建项目补充协议》，对原协议进行补充明确。2022年2月11日，红塔塑胶与玉溪高新区管委会就新增20亩项目用地用于建设生产用库房及辅助用房等事宜签订《BOPP薄膜项目新增项目用地投资协议》，详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于全资子公司红塔塑胶BOPP薄膜改扩建项目的公告》（公告编号：2019-106号）及进展公告（公告编号：2021-070号、2022-025号）。

　　10、2021年10月27日，公司与玉溪市人民政府签订《战略合作框架协议》，约定双方共同在玉溪建设新能源电池全产业链产业体系，打造国内一流锂电池产业基地。2022年2月16日，公司第四届董事会第四十二次会议审议通过《关于签订<新能源电池全产业链项目合作协议>的议案》，同意公司与玉溪市人民政府、亿纬锂能、浙江华友控股集团有限公司和云南云天化股份有限公司签订《新能源电池全产业链项目合作协议》，约定各方在玉溪市共同设立两家合资公司共同开采矿产资源，进行矿产深加工，共同研发、生产和销售新能源电池及新能源电池上下游材料，共同在玉溪市当地促进形成新能源电池全产业链集群。2022年3月29日，公司第四届董事会第四十四次会议审议通过《关于与玉溪市红塔区人民政府签订<投资协议>及补充协议的议案》，公司在玉溪市红塔区设立项目公司投资建设产能为16亿平方米的锂电池隔离膜项目。2022年4月，项目公司玉溪恩捷新材料有限公司完成工商登记注册手续并取得《营业执照》。 详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于与玉溪市人民政府签订<战略合作框架协议>的公告》（公告编号：2021-169号）及进展公告（公告编号：2022-030号、2022-044号、2022-051号）。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：云南恩捷新材料股份有限公司

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee    主管会计工作负责人：李见  会计机构负责人：邓金焕

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　法定代表人：Paul Xiaoming Lee    主管会计工作负责人：李见  会计机构负责人：邓金焕

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-068

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　第四届董事会第四十六次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议（以下简称“本次会议”或“会议”）于2022年4月20日上午10时在公司控股子公司上海恩捷新材料科技有限公司三楼会议室以通讯方式召开。本次会议由董事长Paul Xiaoming Lee先生主持，会议通知已于2022年4月17日以电话、电子邮件、书面通知等方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事九人，实际出席会议的董事九人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《云南恩捷新材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　本次会议以记名投票表决方式逐项审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过《关于公司<2022年第一季度报告>的议案》

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《2022年第一季度报告》（公告编号：2022-069号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下同）。

　　（二）审议通过《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的议案》

　　全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见同日刊登于巨潮资讯网的《独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于拟变更公司名称并修订<公司章程>及办理工商变更的公告》（公告编号：2022-070号）详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网。

　　（三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《股东大会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案尚须提交公司2022年第三次临时股东大会审议，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《董事会议事规则》同日刊登于巨潮资讯网。

　　（五）审议通过《关于召开公司2022年第三次临时股东大会的议案》

　　公司决定于2022年5月9日在全资子公司云南红塔塑胶有限公司三楼会议室召开公司2022年第三次临时股东大会，审议以上须提交股东大会审议的事项。

　　审议结果：经表决，同意9票，反对0票，弃权0票。

　　公司《关于召开2022年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-071号）同日刊登于《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网。

　　三、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；

　　2、公司独立董事关于公司第四届董事会第四十六次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司董事会

　　二零二二年四月二十日

　　证券代码：002812         股票简称：恩捷股份        公告编号：2022-071

　　债券代码：128095         债券简称：恩捷转债

　　云南恩捷新材料股份有限公司关于召开2022年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及全体董事保证本公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　云南恩捷新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第四十六次会议于2022年4月20日召开，会议决议于2022年5月9日以现场投票和网络投票相结合的方式召开公司2022年第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：公司2022年第三次临时股东大会

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召集、召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《云南恩捷新材料股份有限公司章程》的规定。

　　4、会议召开日期、时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月9日（星期一）下午14:00

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月9日（星期一）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2022年5月9日（星期一）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　5、会议召开方式：

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或书面委托代理人出席现场会议，股东委托的代理人不必是公司的股东。

　　（2）公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票、网络投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。

　　6、出席对象：

　　（1）本次股东大会的股权登记日为2022年4月29日（星期五）。于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东。

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员。

　　（3）公司聘请的律师。

　　7、会议地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司三楼会议室。

　　二、会议审议事项

　　本次股东大会提案名称及编码表

　　以上议案均为特别议案，应当由出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上（含）通过。以上议案已经公司第四届董事会第四十六次会议、第四届监事会第四十次会议审议通过，内容详见2022年4月21日刊登于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　根据《上市公司股东大会规则》的要求，本次会议审议的全部议案将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　三、会议登记方式

　　1、登记方式：自然人股东须持本人身份证原件及持股凭证进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证原件、授权委托书原件和持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托代理人出席会议的，需持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和持股凭证进行登记；异地股东可以书面信函或传真（传真至公司后请务必来电确认）办理登记，信函或传真以抵达公司的时间为准。

　　2、登记时间：2022年5月5日—2022年5月6日9:00-17:00。

　　3、 登记地点：云南省玉溪市高新区秀山路14号云南红塔塑胶有限公司前台。

　　登记信函邮寄：证券部，信函上请注明“股东大会”字样；

　　通讯地址：云南省玉溪市高新区秀山路14号，云南红塔塑胶有限公司；

　　邮编：653100；

　　联系电话：0877-8888661；

　　传真号码：0877-8888677。

　　4、出席会议的股东及股东代理人，请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（地址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、其他事项

　　1、会议咨询：公司证券部

　　联系人：禹雪

　　联系电话：0877-8888661

　　传真：0877-8888677

　　2、本次股东大会会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用敬请自理。

　　3、相关附件

　　附件一：网络投票的具体操作流程

　　附件二：2022年第三次临时股东大会股东参会登记表

　　附件三：授权委托书

　　六、备查文件

　　1、公司第四届董事会第四十六次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第四十次会议决议。

　　特此公告。

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　董事会

　　二零二二年四月二十日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362812”，投票简称为“恩捷投票”。

　　2、填报表决意见或选举票数。对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月9日上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过互联网投票系统的投票程序

　　1、互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月9日（现场股东大会召开当日）上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。 具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

　　3、股东根据获得的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深圳证券交易所的互联网投票系统进行投票。附件二：

　　云南恩捷新材料股份有限公司

　　2022年第三次临时股东大会

　　参会股东登记表

　　附件三：

　　授权委托书

　　致：云南恩捷新材料股份有限公司

　　兹委托                     先生（女士）代表委托人出席云南恩捷新材料股份有限公司2022年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

　　委托人（股东）名称：                           受托人姓名：

　　委托人（股东）身份证号/营业执照号：

　　委托人持有公司股份数：                       受托人身份证：

　　委托人住所：                                 受托人住所：

　　对于以下议案，受托人按照以下指示，进行投票表决（请在适当的方格内填上“√”号，或不填）：

　　（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三个选择项下都不打“√”视为弃权，同时在两个以上选择项中打“√”按废票处理。）

　　委托日期：    年     月     日

　　委托期限：自签署日至本次会议结束