浙江仙琚制药股份有限公司 第七届监事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002332        证券简称：仙琚制药       公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　2022年4月19日，浙江仙琚制药股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十次会议在公司会议室以现场方式召开，会议通知及会议资料已于2022年4月8日以电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席卢焕形先生召集和主持，会议应到监事7人，实到监事7人，董事会秘书和证券事务代表列席了会议，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以现场投票表决方式通过了以下决议：

　　一、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　《2021年度监事会工作报告》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度财务决算报告》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　2021年度公司财务数据业经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了天健审〔2022〕2918号无保留意见的审计报告。2021年度公司实现营业总收入433,715.10万元，同比增长7.92%；实现利润总额为72,588.57万元，同比增长16.84%；归属于上市公司股东的净利润61,594.28万元，同比增长22.09%；基本每股收益为0.62元。报告期末公司总资产672,320.80万元，归属于母公司所有者权益482,922.81万元。

　　三、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度报告及其摘要》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2021年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2021年度报告及其摘要》具体内容详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2021年度报告摘要》同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

　　四、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度利润分配预案》。该预案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度归属于上市公司股东的净利润为615,942,771.05元，按母公司实现的净利润提取10%法定盈余公积金49,237,820.63元，加上年初未分配利润931,501,460.58元，减去分配2020年度现金股利148,380,729.9元，公司期末可供股东分配的利润为1,226,261,116.30元。现公司拟以2021年12月31日总股本989,204,866股为基数，每10股派发现金股利1.5元（含税），共计派发148,380,729.90元，剩余的未分配利润结转以后年度。2021年度不送红股也不以公积金转增股本。

　　五、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司2021年度内部控制自我评价报告》。

　　经审核，监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，根据公司实际情况，建立健全各环节的内部控制制度，保证了公司业务的正常进行。《公司2021年度内部控制自我评价报告》在所有重大方面真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　六、以 7 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》的内容是真实的、准确的、完整的，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　报告全文详见2022年4月21日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　七、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的议案》。

　　《关于使用银行承兑汇票、信用证及自有外汇等方式支付募投项目资金并以募集资金等额置换的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　八、以 7 票赞成、0 票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》。该议案尚需提交2021年年度股东大会审议。

　　《浙江仙琚制药股份有限公司关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2022年度审计机构的公告》详见2022年4月21日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江仙琚制药股份有限公司监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002332         证券简称：仙琚制药       公告编号：2022-013

　　浙江仙琚制药股份有限公司

　　关于2021年度募集资金存放

　　与使用情况的专项报告

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、募集资金基本情况

　　(一) 实际募集资金金额和资金到账时间

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江仙琚制药股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2217号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司向特定对象非公开发行人民币普通股（A股）股票7,299.27万股，发行价为每股人民币13.70元，共计募集资金100,000.00万元，坐扣承销和保荐费用1,000.00万元。坐扣承销费后的募集资金为99,000.00万元，已由主承销商中信建投证券股份有限公司于2020年11月2日汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用、审计费、法定信息披露等其他发行费用264.22万元后，公司本次募集资金净额为98,735.78万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验﹝2020﹞473号）。

　　(二) 募集资金使用和结余情况

　　金额单位：人民币万元

　　二、募集资金存放和管理情况

　　(一) 募集资金管理情况

　　为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》（深证上〔2022〕12号）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（深证上〔2022〕13号）等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《仙琚制药股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称《管理办法》）。根据《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2020年11月24日分别与中国工商银行股份有限公司仙居支行、中国银行股份有限公司仙居支行签订了《募集资金三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

　　(二) 募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，本公司有2个募集资金专户、2个理财账户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　[注1]截至2021年12月31日该账户资金已使用完毕，并办妥注销手续

　　[注2]根据2021年11月公司第七届董事会第十六次会议、第七届监事会第九次会议审议通过的《关于继续使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意公司继续使用最高额不超过50,000万元的暂时闲置募集资金适时开展现金管理。截至2021年12月31日，公司使用上述闲置募集资金分别购买了中国工商银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品2亿元、中国银行股份有限公司仙居支行保本型理财产品3亿元

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　(一) 募集资金使用情况对照表

　　募集资金使用情况对照表详见本报告附件。

　　(二) 募集资金投资项目出现异常情况的说明

　　本公司募集资金投资项目未出现异常情况。

　　(三) 募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

　　本公司不存在募集资金投资项目无法单独核算效益的情况。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　本公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

　　附件：募集资金使用情况对照表

　　浙江仙琚制药股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件

　　募集资金使用情况对照表

　　2021年度

　　编制单位：浙江仙琚制药股份有限公司   金额单位：人民币万元