一心堂药业集团股份有限公司2021年年度股东大会暨中小投资者表决结果公告

　　股票代码：002727            股票简称：一心堂           公告编号：2022-025号

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会没有增加、否决或变更提案。

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年4月20日（星期三）下午14点。

　　（2）网络投票时间：2022年4月20日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年4月20日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　2.召开地点：一心堂药业集团股份有限公司会议室

　　3.召开方式：现场投票及网络投票

　　4.召集人：本公司董事会

　　5.主持人：董事长阮鸿献先生

　　6.会议通知于2022年3月30日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网上。本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　（二）会议的出席情况

　　参加本次会议的股东、股东代表及委托投票代理人共有41人，代表股份280,365,679股，占公司总股本596,180,525股47.0270%。其中：

　　1、参加现场投票表决的股东、股东代表及委托投票代理人12人，代表股份261,561,790 股，占公司总股本596,180,525股43.8729%；

　　2、通过网络投票的股东29人，代表股份18,803,889股，占公司总股本596,180,525股的3.1541%；

　　3、通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共计34人，代表的股份为19,053,289股，占公司总股本596,180,525股的3.1959%；

　　4、公司董事、监事、高级管理人员通过现场及视频通讯方式出席、列席了本次会议。北京市竞天公诚律师事务所委派郑婷婷律师、李新新律师通过视频方式对本次股东大会进行了见证，并出具法律意见书。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场记名投票及网络投票方式相结合表决，审议并表决通过了以下议案，具体表决情况如下：

　　1. 审议《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意280,322,579股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9846 %；

　　反对    5,000   股，占参与表决有表决权股份总数的     0.0018 %；

　　弃权    38,100  股，占参与表决有表决权股份总数的     0.0136 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,010,189股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7738%；反对5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0262%；弃权38,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2000%。

　　表决结果通过。

　　2. 审议《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：

　　同意 280,324,079 股，占参与表决有表决权股份总数的 99.9852%；

　　反对    3,500    股，占参与表决有表决权股份总数的  0.0012%；

　　弃权    38,100   股，占参与表决有表决权股份总数的 0.0136 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,011,689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7817%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0184%；弃权38,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2000%。

　　表决结果通过。

　　3. 审议《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　表决结果：

　　同意280,322,579股，占参与表决有表决权股份总数的    99.9846 %；

　　反对    5,000   股，占参与表决有表决权股份总数的     0.0018 %；

　　弃权    38,100  股，占参与表决有表决权股份总数的     0.0136 %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,010,189股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7738%；反对5,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0262%；弃权38,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2000%。

　　表决结果通过。

　　4. 审议《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：

　　同意 280,345,379股，占参与表决有表决权股份总数的  99.9928  %；

　　反对    20,100  股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0072  %；

　　弃权     200    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0001  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,032,989股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.8935%；反对20,100股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1055%；弃权200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0010%。

　　表决结果通过。

　　5. 审议《关于公司2021年决算报告的议案》

　　表决结果：

　　同意280,322,579股，占参与表决有表决权股份总数的   99.9846  %；

　　反对   3,500    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0012  %；

　　弃权   39,600   股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0141  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,010,189股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7738%；反对3,500股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0184%；弃权39,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.2078%。

　　表决结果通过。

　　6. 审议《关于公司募集资金专项报告——2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

　　表决结果：

　　同意280,324,079股，占参与表决有表决权股份总数的  99.9852  %；

　　反对    18,600  股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0066  %；

　　弃权    23,000  股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0082  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,011,689股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.7817%；反对18,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0976%；弃权23,000股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.1207%。

　　表决结果通过。

　　7. 审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决结果：

　　同意280,346,879股，占参与表决有表决权股份总数的  99.9933   %；

　　反对   18,600   股，占参与表决有表决权股份总数的   0.0066   %；

　　弃权     200    股，占参与表决有表决权股份总数的    0.0001  %。

　　其中中小投资者表决情况为：同意19,034,489股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的99.9013%；反对18,600股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0976%；弃权200股，占出席会议中小投资者有效表决股份总数的0.0010%。

　　表决结果通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所。

　　2.律师姓名：郑婷婷、李新新。

　　3. 结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《一心堂药业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2.北京市竞天公诚律师事务所出具的《北京市竞天公诚律师事务所关于一心堂药业集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　一心堂药业集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日