深圳微芯生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688321        证券简称：微芯生物        公告编号：2022-026

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年4月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：深圳市南山区沙河西路3157号智谷产业园B栋22楼会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议由董事长XIANPING LU先生现场主持，本次会议的召集、召开方式符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席8人，其中部分董事以通讯方式出席；独立董事宋瑞霖先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 董事会秘书海鸥女士出席本次会议；

　　4、 公司全体高管、见证律师列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<公司2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<公司2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<公司2021年度财务决算报告>和<2022年度财务预算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<公司2021年年度利润分配方案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于公司前次募集资金使用情况的专项报告的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于<公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于公司2022年度董事、监事薪酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于变更注册地址及修改公司章程的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的均议案为普通决议议案，由出席本次会议股东(或股东代表)代表有表决权股份数量的二分之一以上表决通过；

　　2、本次股东大会审议的第4、8项议案对中小投资者进行了单独计票；

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所

　　律师：陈军、郭珣

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定; 上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效; 本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次会议的表决结果合法、有效。

　　特此公告。

　　深圳微芯生物科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。