(上接D27版)海程邦达供应链管理股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

　　(上接D27版)

　　（十一）审议通过《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，公司及子公司2022年度计划向银行申请合计总额不超过人民币82,268万元的综合授信额度。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（十二）审议通过《关于公司2022年度对外担保预计的议案》

　　为满足公司发展计划和战略实施的资金需要，保证公司生产经营活动顺利开展，公司及子公司预计在2022年度拟为子公司向金融机构申请综合授信等事项提供额度不超过92,393万元的担保。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度对外担保预计的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于<公司2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司2021年度内部控制评价报告》。

　　（十四）审议通过《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　为提高公司资金的使用效率，在确保投资风险可控且不影响公司正常经营的前提下，公司拟使用不超过人民币3亿元（含3亿元）的闲置自有资金进行委托理财，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币3亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　（十六）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　为提高募集资金使用效率，合理利用部分闲置募集资金，在确保不影响募投项目正常实施并保证募集资金安全的前提下，公司拟使用不超过人民币4亿元（含4亿元）的闲置募集资金进行现金管理，单笔理财产品期限最长不超过12个月，上述额度范围内，资金可循环滚动使用。期限内任一时点的交易金额（含理财收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币4亿元。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：本议案涉及关联交易，关联董事唐海因在关联公司担任董事职务回避表决，其他4名非关联董事表决情况：同意4票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了事前认可意见及明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　（十八）审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　为促进公司董事、监事、高级管理人员及相关责任人在其职责范围内更充分、有效地行使权利、履行职责，维护公司和广大投资者的权益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为董事、监事、高级管理人员及相关责任人购买责任保险，赔偿限额不超过3,000万元/年，保险费用不超过25万元/年，保险期限12个月（具体以与保险公司协商确定的数额为准）。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于公司开展外汇衍生品交易的议案》

　　为提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增强财务稳健性，根据公司资产规模及日常经营业务需求，公司及子公司拟使用自有资金开展外汇衍生品交易业务总金额不超过人民币2亿元（或等值外币），且额度使用期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）均不超过2亿元人民币（或等值外币），有效期内可循环使用。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于开展外汇衍生品交易的公告》。

　　（二十）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司股东大会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司董事会议事规则》。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　（二十三）审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度》。

　　（二十四）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《海程邦达供应链管理股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：603836        证券简称：海程邦达       公告编号：2022-015

　　海程邦达供应链管理股份有限公司

　　关于续聘会计师事务所的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 拟续聘的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙）

　　一、拟续聘会计师事务所的基本情况

　　（一）机构信息

　　1.基本信息

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有H股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。

　　截至2021年末，立信拥有合伙人252名、注册会计师2,276名、从业人员总数9,697名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数707名。

　　立信2021年业务收入（经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。

　　2021年度立信为587家上市公司提供年报审计服务，审计收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户9家。

　　2. 投资者保护能力

　　截至2021年末，立信已提取职业风险基金1.29亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.5亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

　　近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：

　　3.诚信记录

　　立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚1次、监督管理措施24次、自律监管措施无、纪律处分2次，涉及从业人员63名。

　　（注：最近三年完整自然年度及当年，下同）

　　（二）项目信息

　　1.基本信息

　　（1）项目合伙人近三年从业情况：

　　姓名：王首一

　　（2）签字注册会计师近三年从业情况：

　　姓名： 毕燕飞

　　（3）质量控制复核人近三年从业情况：

　　姓名：张家辉

　　2. 项目组成员独立性和诚信记录情况

　　项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。上述人员过去三年没有不良记录。

　　（三）审计收费

　　2021年度年报审计费用为180万元，内部控制审计费用为30万元。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在2021年的费用基础上，基于会计师专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，结合公司业务规模、所处行业、会计处理复杂程度等多方面因素，按照市场公允、合理的定价原则确定2022年度相关审计费用。

　　二、拟续聘会计事务所履行的程序

　　（一）审计委员会的履职情况

　　公司董事会审计委员会认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的丰富经验、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性，在为公司提供审计服务的过程中，能够严格按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，切实履行了审计机构的责任与义务。同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构。

　　（二）独立董事的事前认可情况和独立意见

　　1.事前认可意见

　　公司独立董事对聘任2022年审计机构的事项发表事前认可意见，认为立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，具备为上市公司提供审计服务的丰富经验和专业能力，能够遵循客观、公正、独立的执业准则，为公司财务报告及内部控制提供审计服务。我们同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构并提交董事会审议。

　　2.独立意见

　　公司本次聘任2022年度审计机构的审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。立信在为公司提供审计服务的工作中，恪尽职守，独立、客观、公正的履行职责，为公司出具的审计报告能够客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此，我们同意续聘立信为公司2022年度财务报告和内部控制审计机构，并将该议案提交公司股东大会审议。

　　（三）董事会的审议和表决情况

　　公司于2022年4月20日召开第二届董事会第五次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于公司续聘2022年度审计机构的议案》，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务审计和内部控制审计机构。

　　（四）生效日期

　　本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　特此公告。

　　海程邦达供应链管理股份有限公司董事会

　　2022年4月21日