招商局蛇口工业区控股股份有限公司 关于为镇江盈盛提供担保的公告

　　证券代码：001979           证券简称：招商蛇口        公告编号：【CMSK】2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为满足项目需要，招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）之间接全资子公司镇江盈盛房地产开发有限公司（以下简称“镇江盈盛”）向招商信诺资产管理有限公司（以下简称“招商信诺”）申请债权融资人民币20亿元，融资期限为10年。本公司拟按100%的股权比例为上述融资提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20亿元，担保期间为自保证合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

　　公司于2021年3月19日、2021年6月25日分别召开了第二届董事会第九次会议及2020年年度股东大会，审议通过了《关于审议为控股子公司提供担保额度的议案》，同意公司为公司控股子公司的银行等金融机构信贷业务以及其它业务提供不超过人民币550亿元的担保额度，其中公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度不超过人民币350亿元，担保额度的有效期为自2020年度股东大会审议通过之日起至2021年度股东大会决议之日止。本次担保后，公司为控股子公司提供担保的额度余额为105.43亿元，其中，公司为资产负债率70%以上的控股子公司提供担保的额度余额为105.43亿元。本次担保事项在上述担保额度范围内，无需公司另行召开董事会及股东大会审议。

　　二、被担保人基本情况

　　镇江盈盛成立于2011年5月27日，注册资本11,800万美元；注册地址：镇江市滨水路阳光世纪花园后；法定代表人：张涛；本公司间接持有其100%股权；公司类型：有限责任公司（中外合资）；经营范围：房地产开发和经营，经济信息咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　镇江盈盛主要财务指标：截至2022年3月31日，资产总额781,341.95万元,负债总额645,990.78万元，净资产135,351.17万元；2022年1-3月，营业收入77.84万元，净利润44,906.16万元；截至2021年12月31日，资产总额853,722.14万元,负债总额763,277.12万元，净资产90,445.01万元；2021年，营业收入245.29万元，净利润1,727.96万元。该公司不存在对外担保、抵押的事项，不属于失信被执行人。

　　三、担保协议的主要内容

　　公司拟按100%的股权比例为镇江盈盛向招商信诺申请的20亿元债权融资提供连带责任保证担保，担保本金金额不超过人民币20亿元，担保期间为自保证合同生效之日起至全部债务履行期限届满之日起三年。

　　四、公司意见

　　镇江盈盛因生产经营资金需要，通过融资补充资金，有利于促进其经营发展。镇江盈盛为公司间接全资子公司，公司为其提供担保的行为风险可控，不会对本公司的正常运作和业务发展造成影响。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至公告日，本公司及控股子公司的对外担保总额（不包括子公司为客户提供的销售按揭担保）为410.17亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的37.74%；公司及控股子公司对合并报表外单位提供的担保余额为87.19亿元，占本公司最近一期经审计归属于母公司股东净资产的8.02%；本公司及控股子公司未发生逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担损失的情况。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2022-058

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　关于变更证券事务代表的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表陈江先生的书面辞职报告，陈江先生因工作安排原因，申请辞去公司证券事务代表职务，其辞职报告自送达公司董事会之日起生效，辞职后陈江先生不再担任公司其他职务。陈江先生在担任公司证券事务代表期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对陈江先生任职期间为公司所做的贡献表示衷心感谢。

　　2022年4月20日，公司第三届董事会2022年第四次临时会议审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，公司董事会同意聘任朱瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　朱瑜女士个人简历及联系方式：

　　朱瑜：女，39岁，经济师。毕业于深圳大学，获工商管理专业硕士学位。现任本公司证券事务代表、财务管理部总经理助理。历任德勤华永会计师事务所深圳分所审计员，招商局地产控股股份有限公司财务部高级经理助理、董事会秘书处高级经理，本公司董事会秘书办公室总经理助理。

　　朱瑜女士未持有公司股份。朱瑜女士与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在关联关系，取得了深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》，符合相关法规规章要求的任职资格，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，未被市场禁入或被公开认定不适合任职期限尚未届满，未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查，未涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　联系地址：深圳市南山区蛇口兴华路6号南海意库3号楼

　　联系电话：0755-26818600

　　传 真：0755-26691037

　　邮政编码：518067

　　电子邮箱：cmskir@cmhk.com

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十一日

　　证券代码：001979                 证券简称：招商蛇口          公告编号：【CMSK】2022-057

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司

　　第三届董事会2022年第四次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会2022年第四次临时会议通知于2022年4月19日以专人送达、电子邮件等方式送达全体董事、监事及高级管理人员。2022年4月20日会议以通讯方式举行，应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》，董事会同意聘任朱瑜女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期自董事会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止，详见公司今日披露的《关于变更证券事务代表的公告》。

　　特此公告。

　　招商局蛇口工业区控股股份有限公司董事会

　　二二二年四月二十一日