(上接D72版)厦门合兴包装印刷股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　(上接D72版)

　　二、利润分配预案的合法性和合理性

　　根据公司《未来三年股东回报规划（2021年-2023年）》，公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润，可以进行中期现金分红。具备现金分红条件的，应当采用现金分红进行利润分配。在满足现金分红条件时，公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的30%。

　　2021年度，公司实现合并报表归属于上市公司股东的净利润218,353,873.41元；截至2021年末，母公司可供分配利润为448,238,407.72元。以截至2022年4月19日公司总股本1,238,631,495股扣除回购专户上已回购股份40,299,920股后的1,198,331,575股为基数进行测算，2021度预计进行现金分红金额为179,749,736.25元（含税），占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的82.32%，占截至2021年末母公司可供分配利润的40.10%。结合公司2021年度已实施的股份回购金额128,840,646.74元（不含交易费用）视同现金分红，公司2021年度预计分配现金红利共计308,590,382.99元，占2021年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的141.33%，占截至2021年末母公司可供分配利润的68.85%。

　　公司本次利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关

　　事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，方案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划。

　　三、利润分配预案与公司成长性的匹配度

　　2021年度，公司各项业务正常开展，基于公司当前稳健的经营状况及良好的发展前景下，董事会提出本次利润分配方案。本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，充分考虑广大投资者利益和合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配。

　　四、其他说明

　　2021年7月2日，经公司第五届董事会第二十二次会议、第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，本着对全体股东负责的态度，为避免资金闲置，充分发挥其使用效益，降低公司的财务费用支出，同意公司运用公开发行可转换公司债券部分闲置募集资金不超过人民币6,400.00万元暂时补充流动资金，用于与公司主营业务相关的生产经营，使用期限自董事会审议通过后，本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金起不超过十二个月。截至2021年12月31日，公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金余额5,450.00万元。后续公司将结合实际经营情况并根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定有序归还募集资金或继续使用募集资金补充流动性资金，同时严格履行信息披露义务。

　　五、本次利润分配的决策程序

　　1、董事会审议情况

　　公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了本次利润分配预案。本次利润分配预案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司于2022年4月19日召开第六届监事会第二次会议，审议通过了《关于

　　公司2021年度利润分配预案》。监事会认为本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求，2021年度利润分配预案合法合规。

　　3、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案与公司当前的经营情况相匹配，同时，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，符合公司实际情况，体现了公司积极回报股东的原则。该预案符合《公司法》、《证券法》和相关规范性文件要求、以及《公司章程》中对于分红的相关规定，同意本次董事会提出的2021年度利润分配预案，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年四月十九日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装        公告编号：2022-027号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于2022年度公司为控股子公司

　　提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 担保情况概述

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》，为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司在2022年度为控股子公司的授信业务提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币，具体担保范围、金额和担保期限等事项以各方后续签署的担保协议或担保文件约定为准。本事项尚需提交公司股东大会审议通过。

　　二、 本次担保额度预计情况

　　以上担保额度有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　三、 被担保人基本情况

　　1、佛山合信包装有限公司

　　成立日期：2009年08月05日

　　注册地点：佛山三水工业园区D区44号F1、F2之一、F3

　　法定代表人：林海生

　　注册资本：8,000万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：从事各类中、高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品的生产与销售；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷（凭有效许可证经营）；新型环保包装物的研制与开发；货物进出口、技术进出口。（法律、行政法规禁止的项目不得经营；法律、行政法规限制的项目须取得有效许可后方可经营）(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动)

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额46,636.01万元；负债总额21,221.44万元；净资产25,414.57万元；资产负债率45.50%；2021年实现营业收入48,963.88万元；利润总额1,693.09万元；净利润1,402.65万元。

　　佛山合信包装有限公司不属于失信被执行人。

　　2、福建长信纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年02月04日

　　注册地点：福建省漳州市长泰县兴泰开发区十里村蔡坑200号

　　法定代表人：吕秀英

　　注册资本：3,600万人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：生产各类工业用纸、中、高档瓦楞纸板、纸箱、纸盒，纸、塑等各种彩色包装印刷制品；开发设计制造各种新型包装制品；销售自产产品并对销售后的产品提供售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额14,283.36万元；负债总额5,676.24万元；净资产8,607.12万元；资产负债率39.74%；2021年实现营业收入24,045.83万元；利润总额1,176.75万元；净利润1,141.43万元。

　　福建长信纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

　　3、湖北合兴包装印刷有限公司

　　成立日期：2006年04月18日

　　注册地点：汉川市新河镇闽港台投资区

　　法定代表人：许伟刚

　　注册资本：10,000万元人民币

　　与公司的关联关系：公司持有其75%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）；货物进出口；技术进出口（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；塑料包装箱及容器制造；包装材料及制品销售；包装服务；金属包装容器及材料制造；装卸搬运；再生资源销售；纸制品销售；新材料技术研发；供应链管理服务；机械设备销售；机械零件、零部件销售（除许可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额39,164.25万元；负债总额22,638.75万元；净资产16,525.50万元；资产负债率57.80%；2021年实现营业收入103,598.62万元；利润总额3,660.21万元；净利润3,190.32万元。

　　湖北合兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

　　4、重庆合信包装印刷有限公司

　　成立日期：2008年08月26日

　　注册地点:重庆市江北区港城南路1号

　　法定代表人：康春华

　　注册资本：3,000万

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品；普通货运（以上经营范围按许可证核定事项和期限从事经营）。生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸塑包装制品；包装品（不含印刷）；新型环保包装物的研制和开发；货物进出口。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额18,093.01万元；负债总额11,793.82万元；净资产6,299.19万元；资产负债率65.18%；2021年实现营业收入38,512.74万元；利润总额645.95万元；净利润507.11万元。

　　重庆合信包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

　　5、厦门荣圣兴包装印刷有限公司

　　成立日期：1997年02月18日

　　注册地点：厦门市同安区新民镇西湖工业区

　　注册资本：1,500万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢及其他印刷；纸和纸板容器制造；其他纸制品制造；经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料的进口业务（不另附进出口商品目录），但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外；其他机械设备及电子产品批发；服装零售；鞋帽零售；其他日用品零售；五金零售；文具用品零售；照相器材零售；通信设备零售；汽车零配件零售；摩托车零配件零售；工艺美术品及收藏品零售（不含文物）；计算机、软件及辅助设备零售。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额7,754.70万元；负债总额5,023.86万元；净资产2,730.83万元；资产负债率64.78%；2021年实现营业收入12,016.63万元；利润总额763.63万元；净利润528.10万元。

　　厦门荣圣兴包装印刷有限公司不属于失信被执行人。

　　6、合众创亚（天津）包装有限公司

　　成立日期：2000年09月29日

　　注册地点：天津新技术产业园区武清开发区来源道10号

　　注册资本：250万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：一般项目：纸制品制造；纸和纸板容器制造；纸制品销售；塑料制品销售；包装服务；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：包装装潢印刷品印刷；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）（不得投资《外商投资准入负面清单》中禁止外商投资的领域）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额11,477.26万元；负债总额2,961.31万元；净资产8,515.95万元；资产负债率25.80%；2021年实现营业收入25,278.43万元；利润总额1,151.09万元；净利润1,103.11万元。

　　合众创亚（天津）包装有限公司不属于失信被执行人。

　　7、合众创亚渤海(天津)包装有限公司

　　成立日期：2002年09月29日

　　注册地点：天津市东丽经济开发区七经路

　　注册资本：6,500万元人民币

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、加工、销售包装制品、泡沫塑料、瓦楞纸板；裁纸加工。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额7,929.14万元；负债总额3,024.20万元；净资产4,904.94万元；资产负债率38.14%；2021年实现营业收入12,071.96万元；利润总额370.24万元；净利润336.65万元。

　　合众创亚渤海(天津)包装有限公司不属于失信被执行人。

　　8、合众创亚（成都）包装有限公司

　　成立日期：1998年03月17日

　　注册地点：四川省成都市温江区海峡两岸科技产业开发园科北路

　　注册资本：768万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：开发、生产、销售瓦楞纸板，用于包装的纸制品及相关包装装潢的设计、印刷产品生产、销售、技术服务；纸制品、塑料制品、木制品、金属制品的包装产品销售、技术服务；印刷包装设备销售、商务信息咨询。（涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额20,382.74万元；负债总额7,717.66万元；净资产12,665.08万元；资产负债率37.86%；2021年实现营业收入32,267.87万元；利润总额1,417.87万元；净利润1,384.98万元。

　　合众创亚（成都）包装有限公司不属于失信被执行人。

　　9、湖北华艺包装印刷科技有限公司

　　成立日期：2014年12月15日

　　注册地点：湖北省汉川市经济开发区荷沙公路以南、新三路以西

　　注册资本：2,000万人民币

　　法定代表人：陈婉真

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷；包装印刷材料及设备销售；自营、代理企业产品及技术进出口业务（国家限制或禁止的除外）；塑料制品销售；普通货运；房屋、厂房出租；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额12,441.81万元；负债总额5,693.19万元；净资产6,748.62万元；资产负债率45.76%；2021年实现营业收入21,291.61万元；利润总额-48.20万元；净利润-18.24万元。

　　湖北华艺包装印刷科技有限公司不属于失信被执行人。

　　10、湖北合信智能包装科技有限公司

　　成立日期：2018年09月13日

　　注册地点：汉川市汉川经济开发区北桥工业园平章大道东段

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：许伟刚

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装制品研发、设计、制造、销售；包装装潢印刷品印刷、数字印刷；包装印刷材料及设备销售；货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）；塑料制品销售；普通货运；印刷技术研发、推广。（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额43,370.22万元；负债总额7,459.79万元；净资产35,910.42万元；资产负债率17.20%；2021年实现营业收入40,945.37万元；利润总额-28.68万元；净利润-45.38万元。

　　湖北合信智能包装科技有限公司不属于失信被执行人。

　　11、青岛合兴包装有限公司

　　成立日期：2009年04月22日

　　注册地点：山东省青岛市胶州市九龙街道株洲路东150米

　　注册资本：10,000万元人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、批发、零售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑料包装制品；研究、开发、销售自产产品；包装装潢印刷品印刷；普通货运；经营本企业自产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；经营其它无需行政审批即可经营的一般经营项目。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额38,037.50万元；负债总额8,078.96万元；净资产29,958.54万元；资产负债率21.24%；2021年实现营业收入30,402.07万元；利润总额672.81万元；净利润771.69万元。

　　青岛合兴包装有限公司不属于失信被执行人。

　　12、滁州华艺柔印环保科技有限公司

　　成立日期：2011年11月23日

　　注册地点：安徽省滁州市全椒县经济开发区纬三路与经三路交叉口

　　注册资本：5,000万元人民币

　　法定代表人：林伟毅

　　与公司的关联关系：公司持有其80%的股权，间接持有其100%的股权，为公司控股子公司。

　　经营范围：新型环保包装制品的研发、推广；包装装潢印刷品、其他印刷品印刷；环保彩箱、彩色面纸、标签的设计、生产、销售；普通货物道路运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额27,489.99万元；负债总额8,957.64万元；净资产18,532.35万元；资产负债率32.59%；2021年实现营业收入49,199.59万元；利润总额1,709.04万元；净利润1,939.18万元。

　　滁州华艺柔印环保科技有限公司不属于失信被执行人。

　　13、合众创亚包装（南京）有限公司

　　成立日期：2007年01月29日

　　注册地点：南京经济技术开发区恒通大道71号

　　注册资本：1,100万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。生产发泡塑料包装、瓦楞纸箱、纸浆模塑等系列产品，销售自产产品，并提供相关配套服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额15,370.77万元；负债总额9,598.15万元；净资产5,772.62万元；资产负债率62.44%；2021年实现营业收入26,268.26万元；利润总额1,350.54万元；净利润1,342.40万元。

　　合众创亚包装（南京）有限公司不属于失信被执行人。

　　14、合众创联（广州）包装有限公司

　　成立日期：1993年06月25日

　　注册地点：广州市番禺区钟村镇谢村村万宝工业区

　　注册资本：920万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：机制纸及纸板制造；其他纸制品制造；商品信息咨询服务；泡沫塑料制造；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；佣金代理；纸和纸板容器制造；包装材料的销售；货物进出口(涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外)；商品批发贸易（涉及外资准入特别管理规定和许可审批的商品除外）；包装装潢印刷品印刷；道路货物运输

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额17,012.37万元；负债总额10,250.60万元；净资产6,761.77万元；资产负债率60.25%；2021年实现营业收入33,595.01万元；利润总额937.86万元；净利润769.72万元。

　　合众创联（广州）包装有限公司不属于失信被执行人。

　　15、天津世凯威包装有限公司

　　成立日期：2009年09月08日

　　注册地点：天津市武清区京滨工业园

　　注册资本：8,000万元人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：瓦楞纸箱、纸板及纸塑制品制造、销售，包装物的技术开发，包装装潢印刷品印刷、其他印刷品印刷，道路普通货物运输。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额21,033.07万元；负债总额2,867.95万元；净资产18,165.12万元；资产负债率13.64%；2021年实现营业收入22,113.63万元；利润总额-805.66万元；净利润-618.95万元。

　　天津世凯威包装有限公司不属于失信被执行人。16、苏州万国纸业包装有限公司

　　成立日期：2005年12月20日

　　注册地点：中国（江苏）自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区霞盛路15号

　　注册资本：2,415万美元

　　法定代表人：周凯

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：包装装潢印刷品印刷。设计、生产纸类、塑料类等各种包装产品及包装模具和设备，销售本公司所生产的产品并提供相关售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；发电、输电、供电业务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额34,238.28万元；负债总额13,220.90万元；净资产21,017.37万元；资产负债率38.61%；2021年实现营业收入40,532.02万元；利润总额1,230.90万元；净利润1,124.10万元。

　　苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

　　17、成都合兴包装印刷有限公司成立日期：2007年04月30日

　　注册地点：成都市新都区工业东区君跃路

　　注册资本：5,000万人民币

　　法定代表人：康春华

　　与公司的关联关系：公司持有其100%的股权，为公司全资子公司。

　　经营范围：生产、销售：中高档瓦楞纸箱、纸板及纸、塑等各种包装印刷制品；包装装潢印刷品印刷；研究和开发新型彩色印刷产品；货物进出口、技术进出口；普通货运。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。

　　财务及经营状况：该公司最近一期（2021年12月31日）经审计资产总额6,508.57万元；负债总额300.14万元；净资产6,208.43万元；资产负债率4.61%；2021年实现营业收入10,606.27万元；利润总额649.67万元；净利润613.35万元。

　　苏州万国纸业包装有限公司不属于失信被执行人。

　　四、 担保协议的主要内容

　　《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排，《担保协议》主要内容由公司及被担保的全资及控股子公司与银行共同协商确定。

　　五、 董事会意见

　　本次担保额度主要是为了更好满足公司及控股子公司的经营发展需求，降低财务成本。被担保的子公司目前财务状况稳定，经营情况良好，财务风险可控，上述担保符合公司整体利益。公司对上述被担保子公司其日常经营有绝对控制权，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，担保风险可控。同意公司2021年度为全资及控股子公司提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币。

　　六、 对外担保总额

　　截至2022年4月19日，包含本次拟担保事项在内，公司及子公司合计对外担保总额合计人民币148,000.00万元，该担保总额均为公司对子公司就银行授信一事进行的担保，公司及子公司目前无逾期担保金额，公司及子公司合计对外担保总额占公司最近一期（2021年12月31日）经审计总资产的比例为15.46%，占公司最近一期经审计净资产（2021年12月31日）的比例为43.53%。

　　截至2022年4月19日，以上担保额度实际发生余额为人民币35,300.00万元。该金额占公司最近一期（2021年12月31日）经审计总资产的比例为3.69%，占公司最近一期（2021年12月31日）经审计净资产的比例为10.38%。

　　公司除以上对子公司就银行授信一事进行担保外，无其他任何对外担保的行为。

　　七、 备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司截止2021年12月31日经审计财务报表；

　　3、被担保子公司截止2021年12月31日经审计财务报表。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年四月十九日

　　证券代码：002228        证券简称：合兴包装       公告编号：2022-029号

　　债券代码：128071        债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于会计政策变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示：

　　本次会计政策变更是厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）根据中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）的相关规定和要求，对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整。本次会计政策变更预计不会对财务报告产生重大影响。

　　一、本次会计政策变更概述

　　公司于2022年4月19日召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》，公司根据财政部发布的企业会计准则，对公司会计政策进行了相应变更。根据相关法律法规及《公司章程》的规定，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议。

　　（一）本次会计政策变更的原因及内容

　　1、2021年2月2日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第14号>的通知》（财会【2021】1号）（以下简称“解释14号文”），规定了关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。解释14号文自公布之日起施行，2021年1月1日至施行日新增的相关业务也应根据该解释进行调整。

　　2、2021年11月2日，财政部会计司颁布的《企业会计准则实施问答》，明确规定：“通常情况下，企业商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本应当作为合同履约成本，采用与商品或服务收入确认相同的基础进行摊销计入当期损益。该合同履约成本应当在确认商品或服务收入时结转计入“主营业务成本”或“其他业务成本”科目，并在利润表“营业成本”项目中列示。”根据上述要求，公司决定自2021年1月1日起执行新会计准则并变更相关会计政策，并对上年同期数进行追溯调整。

　　3、2021年12月31日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会【2021】35号）（以下简称“解释15号文”），明确了关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理、关于亏损合同的判断以及关于资金集中管理相关列报问题，其中，“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”内容自2022年1月1日起施行；“关于资金集中管理相关列报”内容自公布之日起施行。

　　二、本次变更前采用的会计政策

　　本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　三、本次变更后采用的会计政策

　　本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释14号文、《企业会计准则实施问答》和解释15号文的相关规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

　　四、 本次会计政策变更的主要内容及对公司的影响

　　（一）《企业会计准则解释第14号》

　　公司自2021年2月2日起执行解释14号文中关于社会资本方对政府和社会资本合作（PPP）项目合同的会计处理、关于基准利率改革导致相关合同现金流量的确定基础发生变更的会计处理。执行解释14号文对2021度财务报表无重大影响。

　　（二）《企业会计准则实施问答》

　　公司自2021年1月1日起执行《企业会计准则实施问答》，针对发生在商品控制权转移给客户之前，且为履行客户销售合同而发生的运输成本，公司将其自销售费用重分类至营业成本。预计将对于公司“毛利率”等财务指标产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。本次会计政策变更，对上年同期数进行追溯调整。

　　该会计政策变更对公司2021年利润表同比数据的影响

　　单位：元   币种：人民币

　　（三）《企业会计准则解释第15号》

　　公司2021年12月31日起执行解释15号文中“关于资金集中管理相关列报”内容，自2022年1月1日起执行“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”、“关于亏损合同的判断”，执行解释15号文对可比期间财务报表无重大影响。

　　综上，本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，符合监管的相关规定和公司的实际情况，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　五、独立董事和监事会意见

　　1、独立董事认为：本次会计政策变更系根据财政部颁布的规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，未损害公司和股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次变更不会对财务报告产生重大影响。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

　　2、监事会认为：本次变更会计政策是根据财政部的要求进行变更和调整，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司本次会计政策变更后，能够使公司财务报告更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及所有股东的利益。

　　六、备查文件

　　1、公司第六届董事会第二次会议决议；

　　2、公司第六届监事会第二次会议决议；

　　3、独立董事关于公司第六届董事会第二次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年四月十九日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装      公告编号：2022-026号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　关于变更注册资本

　　及修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月19日召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，具体情况如下：

　　一、注册资本变更情况

　　经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2019]974号）核准，公司于2019年8月16日公开发行了595.75万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额59,575.00万元。

　　经深圳证券交易所“深证上[2019]547号”文同意，公司59,575万元可转换公司债券于2019年9月16日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券中文简称“合兴转债”，债券代码“128071”。

　　根据相关规定和《厦门合兴包装印刷股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）规定，公司本次发行的可转债转股期为2020年2月24日至2025年8月16日。

　　截至2022年3月31日，“合兴转债”因转股减少295,816,400元，转股数量为69,114,547股，剩余可转换公司债券余额299,933,600元。据上述转股情况，公司总股本将由1,169,516,948股变更为1,238,631,495股，注册资本将由1,169,516,948元变更为1,238,631,495元。

　　二、公司章程修订情况

　　因可转换公司债券开始转股后公司总股本已经增加，并根据《中华人民共和国证券法》（2019年修订）、中国证券监督管理委员会《上市公司章程指引》（2022年修订）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体情况如下：

　　除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

　　上述公司章程的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体变更内容以工商核准变更登记为准。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年四月十九日

　　证券代码：002228         证券简称：合兴包装       公告编号：2022-023号

　　债券代码：128071         债券简称：合兴转债

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　第六届董事会第二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第六届董事会第二次会议于2022年4月19日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。本次董事会会议通知已于2022年4月8日发出，并获得董事确认。公司本届董事会有董事7人，亲自出席会议的董事7人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长许晓光先生召集并主持。

　　经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》；

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》；

　　具体内容请详见2022年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度董事会工作报告》。

　　公司独立董事肖虹女士、陈守德先生、苏伟斌先生向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在2021年年度股东大会上进行述职。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度财务决算报告的议案》；

　　2021年营业收入17,548,783,681.24元，比去年同期增长46.16%；利润总额243,927,566.77元,比去年同期下降37.06；归属于母公司所有者的净利润218,353,873.41元，比去年同期下降24.73%。

　　本报告尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案》；

　　经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的编号为（信会师报字[2022]第ZB10407号）《厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度审计报告》确认，2021年度公司实现归属于母公司股东的净利润218,353,873.41元，其中母公司实现净利润176,573,557.51元，按2021年度母公司净利润10%提取法定盈余公积金17,657,355.75元，加上母公司年初未分配利润411,517,210.46元，减2020年向全体股东（不包含回购专户）按每10股派发现金红利1.00元(含税)，共计派发122,195,004.50元，实际可供股东分配的利润为448,238,407.72元。

　　2021年度利润分配预案为：以2021年度权益分派实施时股权登记日的总股本（扣除回购专户上已回购股份）为基数，向全体股东按每10股派发现金红利1.50元(含税)。剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。

　　本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司股东回报规划对利润分配的相关要求。独立董事对此事项发表了独立意见，董事会认为2021年度利润分配预案合法合规。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度报告及摘要的议案》；

　　2021年年度报告及摘要尚需提交公司2021年年度股东大会审议。年报全文及摘要于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。同时，年报摘要还刊载在2022年4月21日的《证券时报》、《证券日报》。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年年度内部控制自我评价报告的议案》；

　　公司独立董事、监事会及审计机构分别就内部控制自我评价报告发表了核查意见。具体内容详见于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制自我评价报告》、立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具《厦门合兴包装印刷股份有限公司内部控制鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10410号）。

　　七、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案》；

　　立信会计师事务所（特殊普通合伙）在与公司的合作中，能够信守承诺，派出专业的队伍参与公司的审计工作，体现了其事务所丰富的行业经验、较高的专业水平，公司对其提供的服务表示满意。公司拟再续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年审计机构，聘期一年。公司2021年度支付给会计师事务所的年度审计费用为135.00万元。

　　公司独立董事对此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于拟续聘2022年度审计机构的公告》。

　　八、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

　　同意公司编制的《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，该报告具体内容于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《厦门合兴包装印刷股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（信会师报字[2022]第ZB10408号）和兴业证券股份有限公司出具的《关于厦门合兴包装印刷股份有限公司2021年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见》刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　九、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

　　考虑到公司可转换公司债券开始转股后公司总股本已经增加，并根据《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司实际情况，同意变更公司注册资本，并对《公司章程》部分条款进行修订。具体内容详见于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》；《公司章程》（2022年4月）全文刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。新《公司章程》自股东大会通过之日起生效，原《公司章程》同时废止。同时，公司将根据本次变更注册资本及修订《公司章程》的议案授权经营管理层办理工商变更登记手续。

　　十、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司部分管理制度的议案》；

　　根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，为提升公司管理水平、完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合公司实际情况和经营发展需要，对相关制度进行修订，具体修改的制度如下：

　　1、股东大会议事规则；

　　2、募集资金使用管理办法；

　　3、独立董事工作制度；

　　4、对外担保管理制度；

　　5、信息披露管理制度；

　　6、董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法；

　　7、内幕信息知情人登记管理制度；

　　8、重大事项报告制度。

　　其中第1-4项尚需提交公司2021年年度股东大会审议，5-8项自公司董事会审议通过之日起生效施行，原相应制度同时废止。修订后的公司管理制度于2022年4月21日刊载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　十一、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年度向金融机构申请授信额度及相应抵押的议案》；

　　根据公司经营与业务发展的需要，为统筹安排公司及其下属控股子公司的融资事务，同意公司及其下属控股子公司拟于2022年度向融资机构（包含银行、非银行等机构）申请总规模不超过70亿元（含70亿元等值本外币）的授信额度（最终以各家融资机构实际审批的授信额度为准）。其内容包括但不限于流贷、贸易融资、票据业务（含票据池）、保理、融资租赁、并购贷款、项目贷款等授信业务。授信额度总额不等于公司的具体融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求来确定。基于上述授信额度内，拟对公司及其下属控股子公司以部分房产、设备、银行承兑汇票等形式抵押或质押给相关融资机构。该议案经股东大会审议通过后至2022年年度股东大会召开日止有效。在公司股东大会决议有效期内上述银行授信额度可循环使用，在此期限和额度内的单笔授信业务的申请均有效，除非有额外需求，公司将不再出具针对单笔授信业务申请的董事会决议或股东大会决议。董事会授权董事长或董事长的授权人代表公司签署上述授信融资项目下的有关法律文件。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　十二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的议案》；

　　为满足控股子公司的经营发展需求，降低财务成本，同意公司拟在2022年度为控股子公司的授信提供担保，担保的总额度不超过14.80亿元人民币。以上担保额度符合法律、法规及《公司章程》的规定，在履行公司董事会审议批准后，还需提交公司股东大会审议。担保有效期为2021年年度股东大会决议之日起至2022年年度股东大会召开日止，在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司董事长具体负责与金融机构签订相关担保协议，不再另行召开董事会或股东大会。以上担保之间并无提供反担保，在授权期内，上述担保额度可循环使用。超出上述额度和情形的担保，按照相关规定由董事会或股东大会另行审议作出决议后才能实施。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见，此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司于2022年4月21日刊登在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于2022年度公司为控股子公司提供担保的公告》。

　　十三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》；

　　根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会第十二次会议审议通过了《关于给予总经理相关授权的议案》，考虑此授权期限即将到期，现为进一步提高公司的运营效率，同意根据《深圳证券交易所股票上市规则》（2022年修订）第6.1条涉及的“重大交易”事项，将未达董事会审议标准事项授权给公司总经理审批决策，同时授权总经理签署银行授信额度内的单笔合同。上述授权自2022年5月18日起两年内有效。

　　十四、 会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

　　根据中华人民共和国财政部新颁布的相关规定和要求，公司董事会同意对公司会计政策、相关会计科目核算和列报进行适当的变更和调整，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

　　公司独立董事就此事项发表了独立意见。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》。

　　十五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》。

　　同意了《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》，公司定于2022年5月12日（星期四）下午14点30分，在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦2号楼19楼会议室采用现场记名投票表决与网络投票表决相结合的方式召开2021年年度股东大会。具体内容详见公司于2022年4月21日刊载在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《关于召开公司2021年年度股东大会的通知》。

　　特此公告。

　　厦门合兴包装印刷股份有限公司

　　董  事  会

　　二O二二年四月十九日