迈威（上海）生物科技股份有限公司 第一届董事会第十七次会议决议公告

　　证券代码：688062         证券简称：迈威生物        公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 董事会会议召开情况

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十七次会议通知于2022年4月10日以电子邮件方式送达全体董事，于2022年4月20日以通讯表决方式召开。会议由董事长唐春山先生主持，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开程序和方式符合《公司法》等法律法规以及《迈威（上海）生物科技股份有限公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于公司<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　经审议，董事会认为年度报告的编制、审议程序符合相关法律法规及规范性文件的规定和要求，年度报告的内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告》及《迈威（上海）生物科技股份有限公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2022年度财务预算报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2021年度财务决算报告的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司2021年度利润分配方案的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》

　　经审议，董事会同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的公告》。

　　表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。因存在关联关系，关联董事唐春山回避表决。

　　（六）审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（八）审议通过《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司<2021年度独立董事述职报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提请公司2021年年度股东大会听取。

　　（九）审议通过《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《关于公司<2021年度董事会审计委员会履职情况报告>的议案》。

　　具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和指定媒体披露的《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十）审议通过《关于审议2021年度<审计报告>的议案》

　　经审议，董事会同意《关于审议2021年度<审计报告>的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　（十一）审议通过《关于召集公司2021年度股东大会的议案》

　　经审议，董事会同意《关于召集公司2021年度股东大会的议案》。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：688062          证券简称：迈威生物       公告编号：2022-016

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司

　　关于确认2021年度日常关联交易

　　及预计2022年度日常关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 是否需要提交股东大会审议：否

　　● 日常关联交易对上市公司的影响：公司预计的2022年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　一、日常关联交易基本情况

　　（一）日常关联交易履行的审议程序

　　1、公司董事会审计委员会审议程序

　　公司于2022年4月20日召开第一届董事会审计委员会第十次会议，通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，并同意将该议案提交至公司董事会审议。

　　2、公司董事会审议程序

　　公司于2022年4月20日召开第一届董事会第十七次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，关联董事唐春山回避了相关事项的表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本次日常关联交易预计事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

　　3、公司监事会审议程序

　　公司于2022年4月20日召开第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》，全体监事对该议案一致同意。监事会认为，公司2021年度日常关联交易及2022年度预计的日常关联交易符合公司的日常经营需要，不存在损害公司全体股东合法权益的情形。

　　4、公司独立董事发表的事前认可意见和独立意见

　　公司独立董事已就该事项发表了事先认可意见，并在董事会上发表明确的独立意见：

　　公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易属于公司正常经营业务，交易具有商业合理性，交易定价遵循公平、公正、公允的市场化原则，不影响公司的独立性，不存在损害公司和股东利益，特别是中小股东利益的情况。独立董事一致同意《关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案》。

　　（二）公司2022年度日常关联交易预计发生情况

　　单位：万元

　　备注1：2022年度预计金额占同类业务比例=2022年度预计金额/2021年度同类业务总额。

　　备注2：2021年度实际发生金额占同类业务比例=2021年度关联交易实际发生额/2021年同类业务总额。

　　（三）2021年度日常关联交易的预计和执行情况

　　单位：万元

　　备注1：受新租赁场地装修延期影响，公司与大得创同（上海）科技有限公司房屋租赁、其他服务期限延长，相关日常关联交易与预计存在差异主要是为了满足日常运营所致，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

　　备注2：公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，与上海施朗投资合伙企业（有限合伙）房屋租赁交易金额中包括使用权资产折旧费用及租赁负债利息摊销费用，报告期确认的租赁负债利息摊销金额较大。

　　二、关联人基本情况和关联关系

　　（一）关联人的基本情况

　　1、苏州方德门达新药开发有限公司

　　法定代表人：李俊

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　住所：吴江经济技术开发区长安路东侧(科技创业园)

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：生物药品和医疗器械的研发、技术咨询、技术转让、技术服务；销售：实验室试剂（不含危化品）、实验室耗材及仪器；自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外）。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　2、上海青赛生物科技有限公司

　　法定代表人：安祺

　　注册资本：31,330.00万元人民币

　　住所：上海市金山工业区揽工路1136号

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：从事生物科技领域内技术开发、技术咨询、技术服务，药品生产，从事货物进出口及技术进出口业务。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　3、大得创同（上海）科技有限公司

　　法定代表人：朱鹏程

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区张衡路1077号2幢1层A1016室

　　企业类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　经营范围：生物科技、医药科技、智能科技、机械科技领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，自有设备租赁，房地产经纪，住房租赁经营，物业管理，停车场（库）经营管理，企业管理咨询，会务服务，实验室试剂及耗材的销售，从事货物及技术的进出口业务，创业孵化器经营管理。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　4、上海青润医药科技有限公司

　　法定代表人：孙钰

　　注册资本：10,000.00万元人民币

　　住所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号，蔡伦路230号2幢2楼

　　企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）

　　经营范围：医药科技、生物科技、医疗器械、医药中间体领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让，机械设备的销售，自有设备租赁，房地产经纪，企业管理咨询，物业管理，代理记账。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　5、上海施朗投资合伙企业（有限合伙）

　　执行事务合伙人：海口施朗贸易有限公司

　　注册资本：5,000.00万元人民币

　　类型：有限合伙企业

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区法拉第路86号、蔡伦路230号2幢102室

　　经营范围：实业投资，项目投资，资产管理，投资管理，企业管理咨询，从事货物及技术的进出口业务，自有房屋租赁。（具体以经工商行政管理部门核准的经营范围为准）。

　　6、上海时莱生物技术有限公司

　　法定代表人：李火明

　　注册资本：1,000.00万元人民币

　　类型：有限责任公司(自然人投资或控股)

　　主要经营场所：中国（上海）自由贸易试验区蔡伦路230号1幢4层

　　经营范围：一般项目：生物技术、医药科技、化学原料领域内的技术开发、技术服务、技术咨询、技术交流、技术推广、技术转让，食用农产品、化工原料及产品（除危险化学品、监控化学品、民用爆炸物、易制毒化学品）的销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

　　（二）与上市公司的关联关系

　　（三）履约能力分析

　　上述关联人均依法存续且正常经营，财务状况较好，具备良好履约能力。公司将就上述交易与相关方签署相关合同或协议并严格按照约定执行，双方履约具有法律保障。

　　三、日常关联交易主要内容与定价政策

　　（一）关联交易主要内容

　　公司2022年度预计与关联方之间发生的日常关联交易，主要是为满足公司日常经营所发生的提供服务、租赁办公场地等关联交易。

　　（二）定价政策及定价依据

　　公司与各关联方之间发生的各项关联交易，均在平等自愿、公平公允的原则下进行，关联交易的定价方法为：以市场化为原则，确定交易价格；若交易的产品或劳务没有明确的市场价格时，由交易双方根据成本加上合理的利润协商定价。关联交易的定价遵循公平、公正、等价、有偿等市场原则，不损害公司及其他股东的利益。

　　（三）关联交易协议签署情况

　　根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《公司章程》《股东大会议事规则》等相关规定，本次确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的议案无需提交股东大会审议。经董事会审议通过后，公司将根据业务开展情况，就交易的具体内容与关联方签署具体的合同或协议。

　　四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

　　公司预计的2022年日常关联交易，是基于本公司和关联方之间的正常生产经营需要，对于本公司巩固市场以及促进效益增长有着积极的作用，有助于公司业务发展，提升公司市场竞争力。关联交易遵循公平合理的定价原则，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，公司对关联方也不会形成依赖，也不会影响公司的独立性。公司与上述关联人保持较为稳定的合作关系，在公司业务存在切实需求的情况下，与上述关联人之间的关联交易将持续存在。

　　五、保荐机构核查意见

　　经核查，保荐机构认为：

　　上述关于确认2021年度日常关联交易及预计2022年关联交易事项已经公司董事会、监事会审议通过，关联董事回避了表决，独立董事发表了事前认可意见和同意上述交易的独立意见，上述事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议。上述事项决策程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》及公司关联交易管理制度等相关规定。公司上述关联交易基于公司经营管理需要而进行，关联交易定价遵循市场化原则，不存在损害公司及非关联股东利益的情形。保荐机构对公司本次关联交易事项无异议。

　　六、上网公告附件

　　1、迈威（上海）生物科技股份有限公司关于独立董事第一届董事会第十七次会议相关事项的事前认可和独立意见

　　2、海通证券股份有限公司关于迈威（上海）生物科技股份有限公司确认2021年度日常关联交易及预计2022年度日常关联交易的核查意见

　　特此公告。

　　迈威（上海）生物科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日