广东金莱特电器股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码:002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022-058

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要提示

　　（一）本次年度股东大会不存在否决议案的情形；

　　（二）本次年度股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形；

　　（三）本次年度股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知已于2022年3月30日在广东金莱特电器股份有限公司（以下简称“公司”）指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。

　　二、会议召开基本情况

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议主持人：董事长  杨健佳

　　3、会议召开方式：现场投票与网络股票相结合的方式

　　4、现场会议召开时间：2022年4月20日（星期三）下午2：30

　　5、网络投票时间：2022年4月20日（星期三）

　　6、现场会议地点：广东江门市蓬江区棠下镇金桐路21号公司六楼会议室

　　7、股权登记日：2022年4月13日（星期三）

　　8、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《广东金莱特电器股份有限公司章程》、《广东金莱特电器股份有限公司股东大会议事规则》的规定，合法有效。

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代理人共8人，所持有表决权的股份数为96,220,886股，占公司有表决权股份总额的30.3055%。其中，参加现场会议的股东（或股东代理人）共6人，所持有表决权的股份为79,398,137股，占出席本次会议有表决权股份总额的82.5165%；参加网络投票的股东2人，所持有表决权的股份为16,822,749股，占出席本次会议有表决权股份总额的17.4835%。公司董事、监事、高级管理人员、单独或合并持有公司5%以上股份股东（或股东代理人）以外的其他股东（或股东代理人）（以下简称“中小投资者”）1人，所持有表决权的股份为6,811,776股，占出席本次会议有表决权股份总额的7.0793%。

　　2、出席本次会议的股东均为2022年4月13日下午15：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东。

　　3、本次股东大会现场会议无法到会的部分董事、监事、高级管理人员通过公司视频会议系统以视频方式参会，见证律师现场进行见证。通过公司视频会议系统以视频方式参会的前述人员视为参加现场会议。本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律、法规的要求和《公司章程》的规定。

　　四、会议表决情况

　　提案1.00：审议《2021年年度报告全文及其摘要的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案2.00：审议《2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案3.00：审议《2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案4.00：审议《2021年度财务决算报告的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案5.00：审议《2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案6.00：审议《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的三分之二以上同意，本议案获得通过。

　　提案7.00：审议《关于2022年度向金融机构申请综合融资额度的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案8.00：逐项审议《关于确认公司2021年度董事薪酬的议案》

　　提案8.01：审议《关于确认在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意95,612,911股，占出席本次股东大会非关联方有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司关联方卢保山先生、孟繁熙先生回避本议案的表决。本议案获得通过。

　　提案8.02：审议《关于确认未在公司兼任职务董事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意86,209,913股，占出席本次股东大会非关联方有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　公司关联方蒋光勇先生回避本议案的表决。本议案获得通过。

　　提案8.03：审议《关于确认独立董事2021年度薪酬的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　提案9.00：审议《关于确认公司2021年度监事薪酬的议案》

　　表决结果：同意96,220,886股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东投票情况如下：同意6,811,776股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的7.0793%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的100.0000%；反对0股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000%。

　　本议案获得通过。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京国枫律师事务所何星亮律师、何子楹律师列席了本次年度股东大会，进行了现场见证并出具法律意见，结论如下：

　　综上所述，本所律师认为，公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜，符合《公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的有关规定；本次股东大会的表决结果合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、《广东金莱特电器股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《北京国枫律师事务所关于广东金莱特电器股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002723          证券简称：金莱特          公告编码：2022-059

　　广东金莱特电器股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减资暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金莱特电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年3月29日召开第五届董事会第三十一次会议、于2022年4月20日召开2021年年度股东大会审议通过了《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的议案》。

　　因4名获授限制性股票的激励对象离职，根据《公司2018年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》、《2018年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及相关法律法规的规定，公司将对其持有的已获授尚未解锁的12.88万股限制性股票进行回购注销。公司本次关于回购注销事项的具体内容详见公司于2022年3月30日披露于巨潮咨询网（http://www.cninfo.com.cn）上的 《关于回购注销部分限制性股票及注销部分股票期权的公告》（公告编号：2022-046）。

　　本次公司回购注销部分限制性股票将导致公司注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定，公司特此通知债权人，债权人自本公告发布之日起四十五日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人如要求公司清偿债务或提供相关担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的有关规定向公司提出书面要求，并随附有关证明文件。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权申报具体方式如下：

　　1、债权申报登记地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路21号

　　2、申报时间：2022年4月21日起45天内（双休日及法定节假日除外）9:00-11:30、13:00-17:00

　　3、联系人：证券部

　　4、联系电话：0750-3167074

　　5、邮箱:kn_anyby@kennede.com

　　公司将向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司申请办理部分限制性 股票的回购和注销，并将于实施完成后及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　广东金莱特电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日