四川金时科技股份有限公司 第二届董事会第十一次会议决议公告

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2022-013

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次董事会会议通知及会议材料已于2022年4月9日以电子邮件形式向公司全体董事发出。会议采用现场与通讯方式召开，由董事长李海坚先生主持。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人，部分监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以现场与通讯相结合的表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2021年度董事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事向董事会提交了《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司 2021年年度股东大会上述职，上述述职报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司<2021年度总经理工作报告>的议案》

　　公司总经理李海坚先生向公司董事会提交了总经理工作报告。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　三、审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>和<2021年度内部控制规则落实自查表>的议案》

　　董事会对公司截至2021年12月31日内部控制的有效性进行了自我评价，形成了自我评价报告并出具了《2021年度内部控制规则落实自查表》。董事会经分析评估后认为，公司内部控制体系健全，符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　根据中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第2号——公告格式》等有关规定，公司编制了《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　公司独立董事对本事项发表了事前认可意见和独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见》、《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于第二届董事会董事2022年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届董事会2022年度董事薪酬方案：

　　参与公司日常经营管理并担任相关职务的部分非独立董事按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放董事薪酬；未在公司担任职务的非独立董事李文秀的董事津贴标准为人民币39万元/年（含税）。公司独立董事在公司领取固定津贴，标准为人民币6万元/年（含税）。

　　本议案包含7个子议案，具体如下：

　　8.1 《关于董事李海坚2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　8.2 《关于董事李文秀2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　8.3 《关于董事李杰2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

　　8.4 《关于董事蒋孝文2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

　　8.5 《关于独立董事郑春燕2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事郑春燕回避表决。

　　8.6 《关于独立董事赵亚娟2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事赵亚娟回避表决。

　　8.7 《关于独立董事朱颉榕2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事朱颉榕回避表决。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于公司高级管理人员2022年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司高级管理人员2022年度薪酬方案：

　　以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　以上人员的实际薪酬情况，以当年度最终绩效考核结果为准。上述薪酬方案自本议案通过公司董事会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案包含5个子议案，具体如下：

　　9.1 《关于高级管理人员李海坚2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李海坚、李文秀回避表决。

　　9.2 《关于高级管理人员李杰2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事李杰回避表决。

　　9.3 《关于高级管理人员蒋孝文2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：6票赞成，0票反对，0票弃权。关联董事蒋孝文回避表决。

　　9.4 《关于高级管理人员孟毅2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　9.5《关于高级管理人员范小兵2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　十、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　根据《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，并结合实际情况，公司对《公司章程》进行了相应修订。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　十一、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润125,638,350.58元，按10%的比例提取法定盈余公积金12,563,835.06元，加上母公司2021年期初未分配利润136,187,811.23元，减去2021年利润分配60,750,000.00元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润612,000.00元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为189,124,326.75元。2021年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为55,736,547.23元，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为399,495,486.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为189,124,326.75元。

　　基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2021年度利润分配预案的具体内容为：以截至2021年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利20,250,000.00元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　公司独立董事对本事项发表了独立意见，具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《四川金时科技股份有限公司独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　十二、审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　根据国家有关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司于2021年5月11日召开2021年年度股东大会。

　　具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2022-019

　　四川金时科技股份有限公司关于公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，现将相关情况公告如下：

　　一、利润分配预案基本情况

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润125,638,350.58元，按10%的比例提取法定盈余公积金12,563,835.06元，加上母公司2021年期初未分配利润136,187,811.23元，减去2021年利润分配 60,750,000.00元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润612,000.00元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为189,124,326.75元。2021年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为55,736,547.23元，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为399,495,486.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为189,124,326.75 元。

　　基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2021年度利润分配预案的具体内容为：以截至2021年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利20,250,000.00元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　二、2021年年度利润分配预案的提议人与理由

　　鉴于公司目前的现金流较为充裕，经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司控股股东彩时集团有限公司提议了公司2021年年度利润分配预案。相关分配预案不会造成公司流动资金短缺。

　　三、相关审批程序及意见

　　1.董事会审议意见

　　董事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　2.监事会审议意见

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　3.独立董事意见

　　经核查，公司2021年度利润分配预案充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

　　因此，我们同意公司2021年度利润分配预案并同意提交股东大会审议。

　　四、风险提示

　　本次利润分配预案尚需经2021年度股东大会审议批准后确定最终的2021年度利润分配方案，敬请广大投资者注意投资风险。

　　五、备查文件

　　1. 第二届董事会第十一次会议决议

　　2. 第二届监事会第十次会议决议

　　3. 独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2022-017

　　四川金时科技股份有限公司关于

　　续聘公司2022年度会计师事务所的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、续聘会计师事务所事项的情况说明

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、 客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。由于双方合作良好，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022 年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘期为一年。公司董事会提请公司股东大会授权由公司经营管理层根据公司2022年度的具体审计要求和审计范围与公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定年度审计费用相关事宜。

　　二、续聘会计师事务所的基本信息

　　（一）机构信息

　　1、基本信息

　　公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“公证天业”）成立于1982年，2013年8月转制为特殊普通合伙性质会计师事务所，注册地址为无锡市太湖新城嘉业财富中心5-1001室。公证天业已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，是我国较早从事证券业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。2020年11月，财政部、证监会公布《从事证券服务业务会计师事务所备案名单及基本信息》，公证天业成为从事证券服务业务首批备案的会计师事务所。

　　公证天业首席合伙人为张彩斌先生，上年度末合伙人数量49人，注册会计师人数318人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数130人。2021年度经审计的收入总额34,957.32万元、审计业务收入28,190.38万元，证券业务收入17,426.03万元。上年度上市公司年报审计客户家数59家，资产均值48.21亿元，年报审计收费总额5,474万元，上市公司所在行业包括制造业、信息传输软件和信息技术服务业、科学研究和技术服务业、批发和零售业、房地产业、交通运输仓储和邮政业、采矿业、电力热力燃气及水生产和供应业、水利环境和公共设施管理业。本公司同行业上市公司审计客户家数1家。

　　2、投资者保护能力

　　公证天业购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，职业保险购买符合财政部关于印发《会计师事务所职业责任保险暂行办法》财会（2015）13号的通知规定。近三年未发生因执业行为需在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

　　3、诚信记录

　　公证天业及其从业人员近三年无因执业行为受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分；近三年公证天业因执业行为受到监督管理措施4次，5名从业人员因执业行为受到监督管理措施1次，1名从业人员因执业行为受到监督管理措施2次。

　　（二）项目信息

　　1、基本信息

　　近三年签署或复核上市公司和挂牌公司情况：项目合伙人李钢近三年签署了张家港行（002839）、金时科技（002951）年度审计报告；签字注册会计师吴乃静近三年签署了飞力达（300240）、金时科技（002951）年度审计报告；质量控制复核人吕卫星，近三年复核了苏常柴A(000570)、江苏雷利(300660)、汉森机械(873343)等年度审计报告。

　　2、诚信记录

　　项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况，详见下表：

　　3、独立性

　　拟聘任公证天业及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

　　4、审计收费

　　2021年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务报告审计费用商议的价格为79.6万元。2022年度公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）的审计费用将根据审计工作量和市场价格，届时由双方协商确定具体报酬，并拟提请股东大会授权董事会决定。

　　三、拟续聘会计师事务所履行的程序

　　1、审计委员会履职情况

　　审计委员会委员对本议案进行了审查并认为，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在2021年度为公司提供审计服务表现了良好的执业水平和职业操守，具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证，具备从事财务审计、内部控制审计的资质和能力，与公司不存在关联关系，不会影响在公司事务上的独立性，满足公司审计工作要求。为保证审计工作的连续性，公司审计委员会同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并同意将该事项提交公司第二届董事会第十一次会议审议。

　　2、独立董事的事前认可情况和独立意见

　　（1） 事前认可意见

　　经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

　　因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘用期限为一年。我们同意将本议案提交董事会审议。

　　（2） 独立意见

　　经核查，公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所证券、期货相关业务许可证。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，能够按照《企业会计准则》和《审计准则》的有关规定对公司进行审计，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况及经营成果，较好地履行了双方合同所规定的责任和义务。

　　因此，我们同意续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度会计师事务所，聘用期限为一年。公司续聘会计师事务所的决策程序合法有效，我们同意将本议案提交股东大会审议。

　　3、董事会监事会审议情况、表决情况及尚需履行的审议程序

　　公司于2022年4月20日召开的第二届董事会第十一次会议以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

　　公司于2022年4月20日召开的第二届监事会第十次会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　四、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十次会议决议

　　3、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的事前认可意见

　　4、独立董事关于公司第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　5、第二届审计委员会第八次会议决议

　　6、公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002951        证券简称：金时科技        公告编号：2022-014

　　四川金时科技股份有限公司

　　第二届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2022年4月20日在公司会议室召开。本次监事会会议通知及会议材料已于2022年4月9日以电子邮件方式向公司全体监事发出。会议采用现场会议方式召开，由监事王俊敏先生主持。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　本次会议以举手表决方式进行表决，审议通过了如下议案：

　　一、审议通过《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　二、审议通过《关于公司<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　经审核，监事会认为董事会编制和审议的《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告》、《四川金时科技股份有限公司2021年年度报告摘要》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　三、审议通过《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》

　　《四川金时科技股份有限公司2021年度财务决算报告》的具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　四、审议通过《关于公司<2021年度内部控制自我评价报告>和<2021年度内部控制规则落实自查表>的议案》

　　经核查，监事会认为，公司《2021年度内部控制自我评价报告》和《2021年度内部控制规则落实自查表》符合《企业内部控制基本规范》等有关法规的规定，公司已建立了较为完善的内部控制体系，各项制度均得到了充分有效的实施，在公司经营管理各个业务环节发挥了较好的管理控制作用，不存在重大缺陷，自查结论真实、有效。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制自我评价报告》和《四川金时科技股份有限公司2021年度内部控制规则落实自查表》。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　五、审议通过《关于公司<2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　经核查，监事会认为，公司《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　六、审议通过《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》

　　为保证公司审计工作的顺利进行，公司拟续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，负责公司会计报表的审计等相关工作，聘用期限为一年。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　七、审议通过《关于第二届监事会监事2022年度薪酬方案的议案》

　　根据中国证监会的相关规定以及《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业、地区薪酬水平，经董事会薪酬与考核委员会审议，制定了公司第二届监事会2022年度监事薪酬方案：

　　公司监事由于参与公司日常经营管理并担任相关职务，因此按其担任的职务领取薪酬，不再另行发放监事薪酬。上述薪酬方案自本议案通过公司股东大会审议之日起执行，至新的薪酬方案生效之日止。

　　本议案包含3个子议案，具体如下：

　　7.1 《关于监事王俊敏2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事王俊敏回避表决。

　　7.2 《关于监事廖伟2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事廖伟回避表决。

　　7.3 《关于监事陈茂愈2022年度薪酬的议案》

　　表决结果：2票赞成，0票反对，0票弃权。关联监事陈茂愈回避表决。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　八、审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　监事会同意选举王俊敏先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会会议决议生效之日起至本届监事会届满。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议批准。

　　九、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度，母公司实现净利润125,638,350.58元，按10%的比例提取法定盈余公积金12,563,835.06元，加上母公司2021年期初未分配利润136,187,811.23元，减去2021年利润分配 60,750,000.00元，加上出售其他权益工具投资直接计入未分配利润612,000.00元，截至2021年12月31日，母公司未分配利润余额为189,124,326.75元。2021年度，公司实现合并报表归属于母公司所有者的净利润为55,736,547.23元，截至2021年12月31日，合并报表未分配利润为399,495,486.72元。根据合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低的原则，截至2021年12月31日，公司可供分配利润为189,124,326.75元。

　　基于对公司未来发展的预期，综合考虑公司经营现状、资产规模及盈余情况，为提高对投资者的投资回报，公司2021年度利润分配预案的具体内容为：以截至2021年12月31日公司总股本405,000,000股为基数，向全体股东每10股派发人民币现金红利0.5元（含税）。上述分配预案共计派发现金红利20,250,000.00元，剩余未分配利润结转至以后期间分配。

　　自分配预案披露至实施利润分配的股权登记日期间，公司股本若因新增股份上市、股权激励行权、可转债转股、股份回购等原因发生变化的，将按照现金分红总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

　　监事会认为，公司2021年度利润分配预案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2022年修订）》以及《公司章程》《公司未来三年（2019年-2021年）股东分红回报规划》的相关规定，充分考虑了公司实际盈利状况、未来发展资金需求以及股东投资回报等综合因素，符合公司和全体股东的利益。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002951          证券简称：金时科技     公告编号：2022-018

　　四川金时科技股份有限公司

　　关于修订《公司章程》的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川金时科技股份有限公司（以下简称“公司”）为进一步提升公司治理水平,根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《上市公司章程指引》等相关文件，结合实际情况，于2022年4月20日召开了第二届董事会第十一次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》、现将具体修订情况公告如下：

　　一、《公司章程》修订情况

　　除上述修订内容外，《公司章程》其它条款不变，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，修订后的《公司章程》等相关制度全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》的修订情况尚需提交公司2021年年度股东大会审议批准。

　　特此公告。

　　四川金时科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日