深圳市金溢科技股份有限公司 第三届董事会第十八次会议决议公告

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2022-016

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十八次会议于2022年4月16日以电话、电子邮件、专人送达的形式发出会议通知，会议于2022年4月20日上午10:00在公司会议室以通讯方式召开。会议应出席董事人数8人，实际出席董事人数8人。会议由董事长罗瑞发先生召集并主持，公司董事以通讯表决方式出席了会议，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　全体与会董事经认真审议和表决，形成以下决议：

　　（一）审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》

　　表决情况：同意8票，反对0票，弃权0票。

　　经公司总经理蔡福春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表独立意见认可，同意聘任李锋龙先生为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　具体情况详见公司同日刊登于《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任公司财务总监的公告》（公告编号：2022-017）、《独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见》。

　　三、备查文件

　　1、公司第三届董事会第十八次会议决议；

　　2、独立董事关于公司第三届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：002869证券简称：金溢科技公告编号：2022-017

　　深圳市金溢科技股份有限公司

　　关于聘任公司财务总监的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市金溢科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》，经公司总经理蔡福春先生提名，董事会提名委员会资格审查通过，独立董事发表明确同意的独立意见，同意聘任李锋龙先生为公司财务总监。其任期自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。截至本公告披露日，李锋龙先生未持有公司股份。

　　李锋龙先生个人简历详见本公告附件。

　　特此公告。

　　深圳市金溢科技股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件：

　　财务总监李锋龙先生简历

　　李锋龙，男，1978年出生，中国国籍，无境外永久居留权。中国人民大学国际会计专业本科。中国注册会计师、高级会计师。曾任中兴通讯股份有限公司产品财务经理、产品事业部总经理财务助理、终端财经部部长，深圳市中兴云服务有限公司财务总监，深圳中兴网信科技有限公司财务总监。2021年7月入职金溢科技股份有限公司任财务中心负责人。

　　李锋龙先生未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情形；不存在法律法规、深交所规定的其他不得担任公司董事、监事、高级管理人员的情形。且不存在以下情形：

　　（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；

　　（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；

　　（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满。

　　经查询，李锋龙先生不属于“失信被执行人”。