南京迪威尔高端制造股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告(上接D6版)

　　(上接D6版)

　　三、 本次会计政策变更对公司的影响

　　（一）根据前述新租赁准则要求，公司自2021年1月1日开始按照新租赁准则要求进行会计报表披露，不追溯调整2020年可比数据。本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。本公司2021年度财务报表相关科目已按此执行，对2020年度财务报表科目数据重分类影响如下：

　　2021年1月1日受影响的合并报表科目和金额：

　　2021年1月1日受影响的母公司报表科目和金额：

　　（二）根据《实施问答》的规定，公司自2021年1月1日起将为客户销售合同而发生的运输成本在“营业成本”列目中列示。本次会计政策变更是公司根据财政部和证监会发布的相关规定和要求进行的变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，本次会计政策变更采用未来适用法处理，不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对公司所有者权益、净利润产生重大影响。

　　四、 本次会计政策变更的相关程序

　　本次会计政策变更系根据财政部颁布的财会〔2018〕35号文及《实施问答》的相关规定执行，无需提请董事会和股东大会批准。

　　特此公告。

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：688377            证券简称：迪威尔            公告编号：2022-025

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司

　　关于修订《公司章程》及部分规章制度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下称“公司”）根据《公司法》、《上市公司章程指引（2022年修订）》及《上市公司治理准则》对《公司章程》及部分规章制度进行修订。2022年4月21日，公司召开第五届董事会第六次会议审议并通过了《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 《关于修订<累积投票制度>的议案》 《关于修订公司相关治理制度的议案》。同日召开的第五届监事会第五次会议审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》，具体情况如下：

　　一、修订公司章程情况

　　除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。因删减和新增部分条款，章程中原条款序号、援引条款序号按修订内容相应调整。

　　上述变更事项尚需提请2021年年度股东大会审议。上述变更事项最终以工商登记机关核准的内容为准。公司董事会同时提请股东大会授权公司相关人员代表办理工商变更登记、章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。

　　二、公司部分治理制度修订的相关情况

　　根据相关法律法规、部门规章及内部制度的有关规定，拟修订《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《董事会秘书工作细则》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《投资者关系管理制度》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《信息披露管理制度》《内幕知情人登记备案制度》《董事、监事、高级管理人员及核心技术人员所持本公司股份及其变动管理制度》《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》《重大信息内部报告制度》。

　　《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》《董事会审计委员会工作细则》《董事会提名委员会工作细则》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》《董事会战略委员会工作细则》《信息披露制度》《信息披露暂缓及豁免事务管理制度》《内幕知情人登记备案制度》全文同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）予以披露。其中《独立董事工作制度》《募集资金管理制度》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》《董事会议事规则》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《累积投票制度》尚需提请2021年年度股东大会审议。

　　特此公告。

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　公司代码：688377            公司简称：迪威尔

　　南京迪威尔高端制造股份有限公司

　　2021年年度报告摘要

　　第一节 重要提示

　　1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

　　2 重大风险提示

　　公司已在本报告“第三节 管理层讨论与分析”之“四、风险因素”中详细描述公司面临的行业、市场、国际贸易及外汇等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

　　3 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　4 公司全体董事出席董事会会议。

　　5 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

　　6 公司上市时未盈利且尚未实现盈利

　　□是     √否

　　7 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

　　经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，合并报表2021年度归属于母公司股东的净利润为3,218.95万元，年末累计未分配利润为34,036.54万元，母公司期末可供分配利润为36,481.50万元。经董事会决议，公司2021年度拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。2021年，公司回购金额2,339.65万元（不含印花税、交易佣金等交易费用），占2021年归属于上市公司股东的净利润的比例为72.68%。

　　公司第五届董事会第六次会议通过上述分配预案，本次利润分配方案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　8 是否存在公司治理特殊安排等重要事项

　　□适用    √不适用

　　第二节 公司基本情况

　　1 公司简介

　　公司股票简况

　　√适用    □不适用

　　公司存托凭证简况

　　□适用    √不适用

　　联系人和联系方式

　　2 报告期公司主要业务简介（下转D8版）