科博达技术股份有限公司关于2021年度 关联交易情况和2022年度日常 关联交易预计的公告

　　证券代码：603786         证券简称：科博达         公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次关联交易事项需提交股东大会审议；

　　● 本次关联交易对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司未对关联方形成较大的依赖。

　　科博达技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月20日召开第二届董事会第十一次会议和第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事柯桂华、柯炳华、柯磊回避表决。公司独立董事就上述议案进行了事前认可并发表了独立意见，同时，公司审计委员会就上述议案发表了书面审核意见。

　　一、2021年度日常关联交易情况

　　公司2021年度对日常关联交易的预计和实际执行情况对比如下：

　　预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

　　公司2021年度日常关联交易实际发生金额7,603万元未超出2021年度日常关联交易预计总金额8,907万元人民币，实际发生金额与预计金额之间的差异主要系销售商品及采购商品金额均较预期下降。

　　二、2022年度日常关联交易预计情况

　　公司2022年度日常关联交易预计如下：

　　预计金额*及实际发生金额**均为不含税。

　　三、关联方介绍和关联关系

　　（一）关联方介绍和关联关系

　　1、温州华科工业发展有限公司

　　关联关系说明：温州华科工业发展有限公司是公司实际控制人及其一致行动人柯桂华、柯炳华、柯磊控制的其他企业。

　　温州华科工业发展有限公司已于2021年12月注销。截至2021年12月31日，温州华科工业发展有限公司资产总额人民币0万元，净资产人民币0万元；2021年度营业收入人民币780万元，净利润人民币2,587万元。

　　2、科世科汽车部件（平湖）有限公司

　　关联关系说明：科世科汽车部件（平湖）有限公司是公司重要参股公司。

　　截至2021年12月31日，科世科汽车部件（平湖）有限公司资产总额人民币141,518万元，净资产人民币48,302万元；2021年度营业收入人民币134,064万元，净利润人民币1,311万元。（经审计）

　　3、Mechatronic Systems GmbH（MSG机械电子系统有限责任公司）

　　关联关系说明：Mechatronic Systems GmbH持有嘉兴科奥49%股权，是持有对公司具有重要影响的控股子公司10%以上股权的企业。

　　截至2021年12月31日，Mechatronic Systems GmbH资产总额为3,574万欧元，净资产为2,370万欧元；2021年度营业收入人民币4,951万欧元，净利润人民币466万欧元。（未经审计）

　　4、上海新动力汽车科技股份有限公司

　　关联关系说明：上海新动力汽车科技股份有限公司是公司独立董事叶建芳担任独立董事的其他企业。

　　截至2021年12月31日，上海新动力汽车科技股份有限公司资产总额人民币242.48亿元，净资产人民币97.69亿元；2021年度营业收入人民币244.02亿元，净利润人民币6.93亿元。（经审计）

　　5、嘉兴科天智控科技有限公司

　　关联关系说明：嘉兴科天智控科技有限公司曾经是公司控股股东科博达投资控股有限公司间接控制的企业。因2020年10月股权变更，目前与公司已无关联关系。

　　截至2021年12月31日，嘉兴科天智控科技有限公司资产总额人民币2,599万，净资产人民币-248万；2021年度营业收入人民币914万，净利润人民币-563万。（未经审计）

　　6、滁州科世科汽车部件有限公司

　　关联关系说明：滁州科世科汽车部件有限公司是公司的重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

　　截至2021年12月31日，滁州科世科汽车部件有限公司资产总额人民币2,0468万元，净资产人民币5,363万元；2021年度营业收入人民币6,552万元，净利润人民币-516万元。（经审计）

　　7、上海瓯宝物业管理有限公司

　　关联关系说明：上海瓯宝物业管理有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

　　截至2021年12月31日，上海瓯宝物业管理有限公司资产总额人民币2732万元，净资产人民币2539万元；2021年度营业收入人民币611万元，净利润人民币36万元。（未经审计）

　　8、温州华科文化传媒有限公司

　　关联关系说明：温州华科文化传媒有限公司是由公司控股股东科博达投资控股有限公司直接控制的其他企业。

　　截至2021年12月31日，温州华科文化传媒有限公司资产总额人民币1,946万元，净资产人民币439万元；2021年度营业收入人民币35万元，净利润人民币0.43万元。（未经审计）

　　9、鞍山科世科汽车部件有限公司

　　关联关系说明：鞍山科世科汽车部件有限公司是公司重要参股公司科世科汽车部件（平湖）有限公司100%控制的企业。

　　截至2021年12月31日，鞍山科世科汽车部件有限公司资产总额人民币15,421万元，净资产人民币3,691万元；2021年度营业收入人民币526万元，净利润人民币-3,964万元。（经审计）

　　（二）履约能力分析

　　上述关联方企业均为依法存续并持续经营的法人实体，财务状况良好、生产经营正常，前期同类关联交易都顺利执行完成，具有履约能力。

　　三、关联交易的定价原则

　　上述关联交易内容均为公司日常经营范围内容。上述关联交易的定价依据是：交易双方遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则为交易对方提供商品或相关服务，交易价格参照市场价格，由交易双方协商确定，并根据市场价格变化及时对关联交易价格做相应调整。

　　四、关联交易的目的和对上市公司的影响

　　1、公司与关联方的交易为日常经营活动中经常发生的，与关联方的合作是公司生产经营的需要，充分利用关联方拥有的资源为本公司的生产经营服务，降低公司的运营成本，同时获取公允收益，有利于公司日常经营业务的持续、稳定进行，有利于公司经营业绩的稳定增长。

　　2、公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，不存在损害本公司和全体股东利益的行为，此项关联交易对公司本期以及未来财务状况，经营成果没有影响。

　　3、上述关联交易对公司的独立性没有影响，公司主要业务也不因上述交易而对关联方形成依赖。

　　五、独立董事意见

　　公司独立董事发表独立意见如下：本次日常关联交易事项遵循了公开、公平、公正原则，交易事项定价公允；经独立董事及审计委员会事前认可后提交董事会审议，审议时关联董事回避表决，审议、决策程序符合有关法律法规的规定，不会对公司的持续经营能力、损益及资产状况产生重大影响，未损害公司及其他非关联股东的合法权益，特别是中小股东的利益。我们同意对2022年度日常关联交易的预计情况。

　　根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年修订）》和《公司章程》的规定，该议案尚须获得公司股东大会的批准，与上述关联交易有关联关系的关联人在股东大会上将回避表决。

　　六、备查文件

　　1、公司第二届董事会第十一次会议决议

　　2、公司第二届监事会第十一次会议决议

　　3、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关议案的事前认可意见

　　4、独立董事关于第二届董事会第十一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　科博达技术股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日