深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2022年第一季度报告

　　证券代码：300832               证券简称：新产业               公告编号：2022-037

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要内容提示:

　　1. 董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　2. 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人 (会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

　　3. 第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　一、主要财务数据

　　(一)主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　(二)非经常性损益项目和金额

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

　　(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　1、合并资产负债表项目 (单位：元)

　　2、合并利润表项目 (单位：元)

　　3、合并现金流量表项目 (单位：元)

　　二、股东信息

　　(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　(三)限售股份变动情况

　　适用 不适用

　　单位：股

　　三、其他重要事项

　　□ 适用 √不适用

　　2022年第一季度，公司完成了全自动化学发光仪器销售/装机1,648台，其中MAGLUMI X8实现销售/装机148台。截至报告期末，公司产品服务的国内市场终端客户数量超7,900家，其中三甲医院客户数量达855家，公司产品的三甲医院覆盖率提升为54.11%。（依据2021年中国卫生健康统计年鉴数据计算）

　　2022年1-3月，公司实现营业收入74,283.49万元，较上年同期增长39.53%；利润总额35,813.66万元，较上年同期增长76.23%；归属于上市公司股东的净利润30,847.85万元，较上年同期增长83.46%。随着公司仪器销售政策的调整主营业务毛利率同比上升1.02%；此外，随着2020年限制性股票激励计划股份支付费用的影响逐渐减少，公司净利率同比提升9.94%。

　　四、季度财务报表

　　(一)财务报表

　　1、合并资产负债表

　　编制单位：深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2022年03月31日

　　单位：元

　　法定代表人：饶微                     主管会计工作负责人：丁晨柳                     会计机构负责人：丁晨柳

　　2、合并利润表

　　单位：元

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

　　法定代表人：饶微                     主管会计工作负责人：丁晨柳                     会计机构负责人：丁晨柳

　　3、合并现金流量表

　　单位：元

　　(二)审计报告

　　第一季度报告是否经过审计

　　□ 是 √ 否

　　公司第一季度报告未经审计。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2022-016

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 董事会会议召开情况

　　1. 本次董事会会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式送达各位董事。

　　2. 本次董事会于2022年4月21日上午10:00以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室。

　　3. 本次董事会应出席董事7名，实际出席董事7名；没有董事委托其他董事代为出席或缺席本次会议，与会董事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由董事长饶微主持，部分公司监事和高级管理人员列席会议。

　　5. 经全体与会董事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《公司法》《公司章程》和《公司董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 董事会会议审议情况

　　经全体与会董事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于2021年度总经理工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　董事会听取了总经理饶微先生所作的《2021年度总经理工作报告》，认为2021年度公司经营管理层有效执行了股东大会、董事会的各项决议，该报告客观、真实地反映了2021年度公司经营管理层的主要工作。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二) 审议并通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”和第四节“公司治理”相应内容。

　　公司第四届董事会独立董事沈卫华女士、王岱娜女士、张清伟先生已向董事会提交《2021年度独立董事述职报告》，并将在公司2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度独立董事述职报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　2021年度，公司实现营业收入254,541.53万元，较上年同期增长15.97%，扣除新冠发光试剂业务收入后同比增长32.22%；利润总额113,552.92万元，较上年同期增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润97,369.65万元，较上年同期增长3.68%。

　　公司2021年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》。

　　根据公司2021年度经营情况以及对2022年度市场情况的预计，结合公司2020年限制性股票激励计划制定的业绩考核方案，公司编制了2022年度财务预算。公司2022年营业收入预算数较2021年度实际数增长不低于30%，主营业务将保持较好增长态势；公司研发费用、销售费用投入占营业收入比重将保持稳定；随着2020年限制性股票激励计划产生的股份支付费用对管理费用影响降低，预计2022年度净利润与营业收入将同步增长。

　　特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(四) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　根据财政部2021年1月26日发布的《关于印发<企业会计准则解释第 14号>的通知》（财会〔2021〕1号）、2021年12月31日发布的《关于印发<企业会计准则解释第15号>的通知》（财会〔2021〕35号），同意公司根据上述相关文件要求对会计政策进行相应变更。

　　公司本次会计政策变更具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(五) 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司《2021年年度报告全文》及《2021年年度报告摘要》的内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；报告编制和审核的程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监会和深交所的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》和《公司2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(六) 审议并通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司严格按照《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及公司《募集资金管理办法》等的规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，公司募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为，不存在违规使用募集资金的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见，大华会计师事务所就该事项出具了鉴证报告，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见》《大华会计师事务所（特殊普通合伙）关于公司募集资金存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2022]006448号）。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(七) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，不会对募集资金投资项目的实施产生实质性影响，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。同意公司调整募投资金投资项目计划进度。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见、监事会、保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司调整部分募集资金投资项目计划进度的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(八) 审议并通过《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘任期限为一年，自公司股东大会审议通过之日起生效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于续聘大华会计师事务所为公司2022年度审计机构的公告》。公司独立董事就该事项发表了事前认可意见以及明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(九) 审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司2021年年度利润分配预案为：以2021年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利6元，不送红股，不以资本公积金转增股本。同意对首发前限售股应分配的现金红利进行自派。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2021年度利润分配预案的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十) 审议并通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：大华审字[2022]008617号，同意公司按审定后的数据对外披露。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度审计报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十一) 审议并通过《关于2022年度经营目标的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司管理层制定的公司2022年度经营目标。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十二) 审议并通过《关于2021年度内审工作报告及2022年度内审工作计划的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司内审部编制的《2021年度内审工作报告及2022年度内审工作计划》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十三) 审议并通过《关于公司截至2021年12月31日内部控制自我评价报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效执行，《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度内部控制评价报告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会和保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司2021年度内部控制评价报告的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十四) 审议并通过《关于申请银行综合授信额度的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，根据公司经营发展的需要同意公司向中国银行、招商银行、中国建设银行、交通银行等申请总金额不超过人民币18亿元的综合授信额度，授信额度期限自股东大会审议通过之日起十二个月。同意授权董事长饶微先生或其指定的授权代理人代表公司与银行机构签署上述授信额度内的法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于申请银行综合授信额度的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十五) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　为进一步提高公司自有资金使用效率，增加公司现金资产收益，并确保资金安全、操作合法合规，在不影响公司正常生产经营的基础上，公司拟将使用自有资金购买稳健收益理财产品的最高额度不超过45亿元，以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自公司股东大会审议通过该议案之日起1年内有效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。公司独立董事就该事项发表了明确同意的独立意见，监事会就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十六) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　为提高闲置募集资金使用效率，合理利用闲置募集资金，在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，公司拟使用不超过5,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高、流动性好的保本型的银行理财产品，包括但不限于结构性存款、定期存款、保本型理财等。以上资金额度在决议有效期内可以滚动使用。公司董事会同意授权公司总经理在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，决议有效期自公司董事会审议通过该议案之日起1年内有效。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。公司独立董事、监事会就该事项发表了明确同意的独立意见，保荐机构就该事项亦发表了核查意见，具体内容详见同日披露于巨潮资讯网上的《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》《第四届监事会第三次会议决议公告》《华泰联合证券有限责任公司关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十七) 审议并通过《关于2021年度薪酬与考核委员会工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，同意公司第四届董事会薪酬与考核委员会编制的《2021年度薪酬与考核委员会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十八) 审议并通过《关于2021年度审计委员会工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，同意公司第四届董事会审计委员会编制的《2021年度审计委员会工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十九) 审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股

　　回购价格的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。本次第一类限制性股票的回购价格由79.57元/股调整为40.56元/股。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二十) 审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司对已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计532,950股进行回购注销。本次回购价格将按照《2020年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定进行调整。本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。按照调整后的回购价格40.56元/股计算，本次回购金额为21,616,452.00元。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　(二十一) 审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司作废已授予尚未归属的3,353,196股第二类限制性股票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二十二) 审议并通过《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等法律法规的规定，对《公司章程》中的注册资本进行修订，并向工商登记机关申请办理注册资本变更，以及《公司章程》的工商备案等相关手续。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　(二十三) 审议并通过《关于公司2021年度ESG报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2021年度环境、社会及管治（ESG）报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二十四) 审议并通过《关于2022年第一季度内审工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会同意公司内审部编制的《2022年第一季度内审工作报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二十五) 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，董事会认为公司《2022年第一季度报告》符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(二十六) 审议并通过《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于独立董事辞职及补选独立董事的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二十七) 审议并通过《关于提请召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2021年年度股东大会的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　公司将于2022年5月12日下午14:30在深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼董事会议室召开深圳市新产业生物医学工程股份有限公司2021年年度股东大会。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届董事会第三次会议决议》；

　　2. 《独立董事关于续聘2022年度会计师事务所的事前认可意见》；

　　3. 《独立董事关于第四届董事会第三次会议相关事项的独立意见》；

　　4.  相关中介机构报告。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300832            证券简称：新产业       公告编号：2022-018

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2021年年度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022年4 月21日召开了第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》。

　　公司《2021年年度报告》全文及其摘要已于2022年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300832           证券简称：新产业        公告编号：2022-032

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减少

　　注册资本暨通知债权人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于2022年4月21日审议通过了《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》，并将提交公司2021年度股东大会审议。

　　根据公司《2020年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称“《激励计划》”)及相关法律法规的规定，鉴于1名激励对象因个人原因离职而不再具备激励对象资格，公司拟回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票共计125,400股。此外，5名激励对象个人层面业绩考核不达标，其已获授但尚未解除限售全部第二个考核期的合计407,550股第一类限制性股票应由公司回购注销。综上，本次回购注销的限制性股票共计532,950股，占目前公司股本总额的0.0677%。本次回购注销完成后，公司股份总数将由786,659,285 股减至786,126,335股，公司注册资本也将相应由人民币786,659,285元减少为人民币786,126,335元。上述事项具体内容详见公司于2022年4月22日于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定，公司特此通知债权人，自本公告之日起四十五日内，有权要求本公司清偿债务或者提供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，不会因此影响其债权的有效性，相关债务（义务）将由公司根据原债权文件的约定继续履行。本次回购注销将按法定程序继续实施。

　　债权人可采用信函、传真、邮件的方式申报，具体方式如下:

　　1、 申报时间：

　　2022年4月22日至2022年6月5日的每个工作日8:30-12:00，13:30-18:00

　　2、申报地址：深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼

　　联系人：张蕾

　　电话：+86（755）-86540062

　　传真：+86（755）-26508339

　　邮箱：snibeinfo@snibe.cn

　　邮政编码：518122

　　3、申报所需材料：

　　本公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到申报债权。

　　债权人为法人的，需同时携带法人营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

　　债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。    4、其他：

　　（1） 以邮寄方式申报的，申报日期以寄出邮戳日为准；

　　（2） 以传真或邮件方式申报的，申报日期以公司收到文件日为准，请注明“申报债权”字样。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日