深圳市新产业生物医学工程股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：300832              证券简称：新产业               公告编号：2022-020

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　所有董事均亲自出席了审议本次年报的董事会会议。

　　大华会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

　　本报告期会计师事务所变更情况：不适用。

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司上市时未盈利且目前未实现盈利

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以2021年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利6.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　公司主要从事体外诊断产品的研发、生产、销售及服务，自成立之初起就始终坚持以客户为中心，以市场为导向，通过持续不断的产品和技术创新，为客户提供更好的产品与服务。公司产品主要用于为医疗终端提供疾病的预防、诊断、治疗监测、预后观察、健康状态评价以及遗传性疾病预测的诊断信息。

　　公司专注于体外诊断行业26年，现已根据体外诊断产品的研发需求建立了纳米磁性微球研发、试剂关键原料研发、全自动诊断仪器研发及诊断试剂研发四大技术平台。在具有领先优势的免疫诊断产品线，公司面向全球销售9款全自动化学发光免疫分析仪器及162项配套试剂，其中在国内市场已获注册的化学发光试剂145项（共189个注册证），配套试剂涵盖肿瘤标志物、甲状腺、传染病、性腺、心肌标志物、炎症监测、糖代谢、骨代谢、肝纤维化、自身免疫抗体等检测项目；在积极拓展的生化诊断产品线，公司面向全球销售4款全自动生化分析仪器及61项配套试剂，其中国内已获注册的生化试剂61项，配套试剂涵盖肾功能、肝功能、特种蛋白、脂类等检测项目；分子诊断产品线方面，截至目前公司已有4款核酸检测试剂产品，报告期内新增了全自动核酸提取纯化仪和核酸提取试剂盒两项产品，报告期已在部分海外市场实现销售；2021年下半年公司在较短的时间完成了胶体金平台的建设，自研的新冠抗原检测试剂（胶体金法）于2021年9月公司取得了CE准入许可，该产品已在海外部分取得准入许可的国家或地区实现了出口销售，丰富了公司产品类型。

　　公司已在国内外建立起稳定的销售与售后服务体系。截至报告期末，凭借产品技术与服务优势，公司已为国内超7,700家医疗终端提供服务，其中三级医院客户达1,209家，国内三甲医院的覆盖率达52.41%（依据《2021年中国卫生健康统计年鉴》数据计算），国内累计实现化学发光免疫分析仪器装机超9,800台；在海外市场，公司已为147个国家和地区的医疗终端提供服务，累计实现化学发光免疫分析仪器销售超10,800台。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　公司是否具有表决权差异安排

　　□ 适用 √ 不适用

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　三、重要事项

　　2021年度，受到了海外新冠疫情反复以及国内散发疫情等因素影响，大部分医疗机构尚未恢复到疫情前的诊疗情况，体外诊断行业除新冠业务外增速放缓；公司坚定发展战略，持续开拓国内和海外市场，实现经营业绩如下：

　　报告期内，公司延续2020年的国内市场销售策略，通过高速化学发光分析仪MAGLUMI X8的持续推广，有效拓展了国内大型医疗终端客户数量，带动了常规试剂销量的提升；2021年度国内市场完成了全自动化学发光仪器装机1,673台，其中MAGLUMI X8实现装机601台，同比增长47.67%；2021年度国内试剂销量同比提升26.36%，单机的试剂用量明显提升。

　　报告期内，海外多国新冠防疫政策调整，公司新冠发光检测试剂收入大幅下降，新冠发光试剂收入由3.20亿下降为0.66亿元；在扣除新冠发光试剂销售影响后，海外试剂收入同比增长60.05%，呈现出良好的增长趋势。2021年公司在海外多个国家的品牌影响力显著提升，全年共计销售全自动化学发光仪器2,884台，同比增长54.39%，为后续海外业务的持续增长奠定了坚实基础。

　　截至报告期末，公司MAGLUMI X8国内外累计销售/装机达1,086台。2021年3月份推向市场的MAGLUMI X3实现国内外市场累计销售/装机763台，公司新一代X系列的全自动化学发光仪器性能优异，已获得市场的广泛认可。

　　报告期内，为加大仪器产品的市场开拓力度，公司在国内和海外市场均采用了更为积极的销售政策，整体下调了仪器的销售价格，降低了仪器及配套软件的毛利率；虽然报告期内试剂产品的毛利率保持稳定，但主营业务毛利率仍同比下降6.12%。

　　报告期内，公司实现营业收入254,541.53万元，较上年同期增长15.97%，扣除新冠发光试剂业务收入后同比增长32.22%；利润总额113,552.92万元，较上年同期增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润97,369.65万元，较上年同期增长3.68%。

　　证券代码：300832          证券简称：新产业          公告编号：2022-036

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　2022年第一季度报告披露提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司（以下简称“公司”公司）于2022年4月21日召开第四届董事会第三次会议和第四届监事会第三次会议，审议通过了《关于公司2022年第一季度报告的议案》。

　　公司《2022年第一季度报告》已于2022年4月22日在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露，敬请投资者注意查阅。

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：300832            证券简称：新产业        公告编号：2022-017

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、 监事会会议召开情况

　　1. 本次监事会会议通知已于2022年4月11日以电子邮件方式送达各位监事。

　　2. 本次监事会于2022年4月21日上午10:00以现场表决的方式召开，现场会议地址为深圳市坪山区坑梓街道锦绣东路23号新产业生物大厦21楼2104会议室。

　　3. 本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名；没有监事委托其他监事代为出席或缺席本次会议，与会监事以记名投票表决方式对会议审议议案进行了表决。

　　4. 本次会议由监事会主席刘登科主持。

　　5. 经全体与会监事确认，本次会议的召集、召开以及审议程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《公司监事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　经全体与会监事认真审议、充分讨论，会议审议并通过了以下议案：

　　(一) 审议并通过《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为《2021年度监事会工作报告》完整客观地反映了2021年度监事会履行职责情况。具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(二) 审议并通过《关于公司2021年度财务决算报告及2022年财务预算报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　2021年度，公司实现营业收入254,541.53万元，较上年同期增长15.97%，扣除新冠发光试剂业务收入后同比增长32.22%；利润总额113,552.92万元，较上年同期增长3.53%；归属于上市公司股东的净利润97,369.65万元，较上年同期增长3.68%。

　　公司2021年度具体财务数据详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》。

　　根据公司2021年度经营情况以及对2022年度市场情况的预计，结合公司2020年限制性股票激励计划制定的业绩考核方案，公司编制了2022年度财务预算。公司2022年营业收入预算数较2021年度实际数增长不低于30%，主营业务将保持较好增长态势；公司研发费用、销售费用投入占营业收入比重将保持稳定；随着2020年限制性股票激励计划产生的股份支付费用对管理费用影响降低，预计2022年度净利润与营业收入将同步增长。

　　特别提示：上述财务预算仅用于公司内部管理控制，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对2022年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者注意投资风险。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(三) 审议并通过《关于公司会计政策变更的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的相应变更，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司会计政策变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(四) 审议并通过《关于公司2021年年度报告及其摘要的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审核，监事会认为公司《2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年年度报告》和《2021年年度报告摘要》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(五) 审议并通过《关于<公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为公司2021年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害投资者利益的情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(六) 审议并通过《关于公司截至2021年12月31日内部控制自我评价报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司目前的实际经营情况，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。公司内部控制体系保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。《2021年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2021年度内部控制评价报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(七) 审议并通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为2021年年度利润分配预案兼顾了股东的即期利益和公司发展长期利益。该利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关法律法规的规定，符合《公司章程》《公司创业板上市后三年股东分红回报规划》等规定的利润分配政策，具备合法性、合规性、合理性。

　　同意公司以2021年年度权益分派实施公告中确定的股权登记日下午收市时的总股本为基数，按每股分配现金红利金额不变的原则，向全体股东每10股派发现金红利6元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

　　具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于公司2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(八) 审议并通过《关于公司2021年度审计报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，同意大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告，报告编号为：大华审字[2022]008617号，公司拟按审定后的数据对外披露。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司2021年度审计报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(九) 审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，本次使用闲置自有资金购买安全性高、流动性好的理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。同意公司使用额度不超过人民币45亿元的闲置自有资金购买低风险、流动性好的理财产品；有效期为公司股东大会审议通过该议案之日起1年内，上述额度内的资金可循环进行投资，滚动使用。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　(十) 审议并通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，本次使用暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型银行理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及全体股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

　　同意公司在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，使用不超过5,000万元闲置募集资金，选择适当的时机，阶段性购买安全性高，流动性好的保本型的银行理财产品，决议有效期为董事会审议通过之日起1年内。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十一) 审议并通过《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次拟调整募集资金投资项目之“新产业生物营销网络升级项目”的计划进度，是公司根据项目的实际进展情况作出的谨慎决定，仅涉及项目实施进度变化，募集资金投资项目的基本情况、实施主体、投资方向均保持不变，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。本次募集资金投资项目计划进度的调整符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金管理的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整部分募集资金投资项目计划进度的公告》。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

　　(十二) 审议并通过《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次第一类限制性股票回购价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》、公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，本次调整在公司2020 年第三次临时股东大会的授权范围内，调整的程序合法合规，且履行了必要的程序，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司对尚未解除限售的第一类限制性股票的回购价格进行调整。本次第一类限制性股票的回购价格由79.57元/股调整为40.56元/股。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于调整2020年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购价格的公告》。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

　　(十三) 审议并通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次回购注销部分已获授但尚未解除限售地一类限制性股票事项，符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》等相关法律、法规的规定，公司本次回购注销不影响公司持续经营，也不会损害公司及全体股东利益。同意公司对已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票共计532,950股进行回购注销。本次回购价格将按照《激励计划》的相关规定进行调整。本次限制性股票回购事项支付的回购价款全部为公司自有资金。按照调整后的回购价格40.56元/股计算，本次回购金额为21,616,452.00元。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的第一类限制性股票的公告》。

　　表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权，议案获得通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议，并由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权的三分之二以上表决通过。

　　(十四) 审议并通过《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为本次作废部分限制性股票符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2020年修订）》《上市公司股权激励管理办法》及公司《2020年限制性股票激励计划（草案）》中的相关规定。同意公司作废已授予尚未归属的3,353,196股第二类限制性股票。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于作废部分已授予尚未归属的第二类限制性股票的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　(十五) 审议并通过《关于公司2022年第一季度报告的议案》

　　审议通过的内容如下：

　　经审议，监事会认为公司《2022年第一季度报告》真实反映了公司2022年第一季度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2022年第一季度报告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。

　　三、 备查文件

　　1. 《公司第四届监事会第三次会议决议》；

　　特此公告。

　　深圳市新产业生物医学工程股份有限公司监事会

　　2022年4月22日