山西蓝焰控股股份有限公司 2021年年度报告摘要

　　证券代码：000968            证券简称：蓝焰控股      公告编号：2022-018

　　一、重要提示

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

　　公司全体董事出席了审议本次年报的董事会会议

　　非标准审计意见提示

　　□ 适用 √ 不适用

　　董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

　　√ 适用 □ 不适用

　　是否以公积金转增股本

　　□ 是 √ 否

　　公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以967502660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.50元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。

　　董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

　　□ 适用 √ 不适用

　　二、公司基本情况

　　1、公司简介

　　2、报告期主要业务或产品简介

　　（一） 公司从事的主要业务、主要产品及其用途

　　公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。

　　公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯），通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区，主要用于工业和民用领域。

　　（二）公司的主要经营模式

　　公司为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的采购模式、生产（施工）模式和销售模式。公司的主要收入来源为煤层气销售、瓦斯治理、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。作为山西省煤矿瓦斯抽采全覆盖工程的牵头实施单位，公司与有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。与有关煤炭企业合作，在煤炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气进行批发销售。此外，还为有关企业提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和CNG运输服务。

　　（三）公司所处的市场地位

　　公司是目前我国唯一一家专门从事煤层气开发利用的A股上市公司。作为全国最早的煤层气地面开发企业之一，公司创立了“采煤采气一体化”综合开发模式，立足自身专业技术优势，与山西省属大型煤炭企业深入合作，从源头上治理煤矿瓦斯，保障煤矿安全生产，为煤层气行业规模化、商业化开发积累了宝贵经验，为推动我国煤层气产业发展起到了重要的示范和引领作用。多年来，公司依托主要气源地晋城地区煤层气资源和产业链等优势，按照“就近利用、余气外输”的原则，为晋城市、长治市和省城太原以及邻近县市提供稳定的气源保障，创造了良好的经济效益，也带来了显著的社会效益和环境效益。

　　（四）公司行业发展变化

　　公司所处行业为煤层气勘探开发行业。煤层气主要成分是甲烷，与天然气成分相似，是一种储存于煤层内的非常规天然气。从战略地位来看，传统的三大能源中，我国具有“富煤贫油少气”的资源禀赋特征，油气对外依存度居高不下，天然气作为一次能源消费缺口持续加大，煤层气作为天然气的战略补充，在能源结构调整和“双碳”目标驱动下，在保障国家能源安全方面发挥着越来越重要的作用；从资源赋存来看，我国煤层气储量36.8万亿立方米，截至2020年底全国累计探明煤层气地质储量7259.11亿立方米，山西境内埋深2000米以浅的煤层气地质资源量约8.31万亿立方米，截至2020年底累计探明煤层气地质储量6601.28亿立方米，占到全国的90.94%。目前全国煤层气抽采利用量仍较低，储采比高，后续可开采空间大，具备广阔的开采前景；从市场需求来看，据国家发改委数据，2021年全国天然气表观消费量3726亿立方米，同比增长12.7%，近五年我国天然气消费量年复合增长率为14.2%，远高于我国天然气生产量的上涨速度，天然气市场将保持较高的需求缺口，且供需两端的缺口在短期内难以平衡。

　　纵观我国煤层气行业的发展之路，大致可划分为井下瓦斯抽放阶段、试验勘探阶段、技术引进实践阶段和规模化开发阶段。井下瓦斯抽放阶段指上世纪50年代至70年代，我国主要是为减少煤矿瓦斯安全问题，进行井下煤矿瓦斯治理，瓦斯利用较少；试验勘探阶段指上世纪70年代至90年代，我国在辽宁抚顺、湖南冷水江等地开始尝试试验地面直井开采煤层气瓦斯，未取得突破性成果；技术引进实践阶段是指上世纪90年代至本世纪初，1989年11在沈阳召开了我国第一次煤层气会议“能源部开发煤层气研讨会”，开始引进美国先进技术开展我国的煤层气勘探开发；规模化开发阶段指本世纪初至今，国家扶持政策力度加大，出台了多项煤层气支持政策，煤层气勘探开发技术也取得了一定的突破，我国开始进入大规模的煤层气商业开发阶段，近几年，全国煤层气产量持续上升，由2015年的44亿立方米增长至2021年的104.7亿立方米，煤层气行业进入快速发展阶段。特别是山西省，作为我国煤层气生产基地、全国能源革命综合改革试点省份，把“打造非常规天然气基地，推动非常规天然气高质量发展”作为重要任务，提出要加大煤层气勘探开发力度，推动煤层气勘查开采管理体制改革措施落地落实，为煤层气行业提速发展提供了良好空间和机遇。

　　在“双碳”目标驱动下，大力发展煤层气行业意义重大。煤层气所含甲烷，其温室效应是二氧化碳的21倍，每减少1亿立方米的甲烷排放相当于减排二氧化碳150万吨。规模化地面抽采利用煤层气，进行煤矿瓦斯治理，可以减少煤炭开采时的甲烷释放，还可以开发利用煤矿采空区和废弃矿井的瓦斯，减少甲烷逸散对臭氧层的破坏。同时，以低排放强度能源替代高排放强度能源是实现碳中和的有效途径，煤层气的碳排放强度较煤炭、石油低，其规模化抽采利用必将在我国实现“双碳目标”过程中发挥重要作用。

　　3、主要会计数据和财务指标

　　（1）近三年主要会计数据和财务指标

　　公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

　　□ 是 √ 否

　　单位：元

　　（2）分季度主要会计数据

　　单位：元

　　上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

　　□ 是 √ 否

　　4、股本及股东情况

　　（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

　　单位：股

　　（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

　　□ 适用 √ 不适用

　　公司报告期无优先股股东持股情况。

　　（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

　　5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　（1）债券基本信息

　　（2）债券最新跟踪评级及评级变化情况

　　2021年6月22日，联合资信评估股份有限公司对蓝焰控股及其2020年4月16日发行的公司债券“20 蓝焰 01”的跟踪评级结果山西蓝焰控股股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“20 蓝焰 01”债券信用等级为AAA。

　　（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标

　　单位：万元

　　三、重要事项

　　（一）主营业务情况:

　　报告期内，我国国民经济运行整体稳中向好，工业经济企稳回升，燃气市场需求不断加大，我国煤层气行业总体呈现淡季不淡、量价齐升的良好态势。公司紧抓“碳达峰、碳中和”发展机遇，聚焦煤层气主业，全力推进煤层气增储上产，高效开展老区块稳产增产和新区块勘查开发，稳存量拓增量加大营销力度，聚焦“降减提”提升管理效能，盈利水平显著增强，全年实现营业收入19.78亿元，同比增长37.24%；实现归属于上市公司股东的净利润3.05亿元，同比增长144.36%。

　　1.聚焦主营业务，加快增储上产步伐。

　　报告期内，公司贯彻煤成气三年增储上产行动方案，围绕煤层气增储上产核心任务目标，重点推进老区块稳产增产和新区块勘探开发，持续加强安全质量标准化建设，通过加快新井建设投运、老井增产技术改造和生产系统升级改造，保障产能建设、投运排采和生产调度的高效衔接，实现了全年度安全生产运营，有效推进公司煤层气产能释放和气量提升。加大资源争取力度，全年共取得煤层气探矿权5宗，合计面积84.58平方千米，增加了资源储备。

　　2.加大市场开拓力度，保障煤层气应销尽销。

　　报告期内，公司不断深入市场调研，投运部分增压站，提高管道外输能力；优化销售体系，借助华新燃气管网优势，开拓外围下游市场，持续优化和改善下游市场客户结构；加强煤层气管网互联互通，积极拓展省外市场，形成产销互促、良性循环的生产经营格局。根据市场变化，及时合理调整销售价格，加强气量调度，最大限度保证所产煤层气应销尽销，全年实现煤层气销售量10.99亿立方米，同比增长20.5%，推动公司经济效益稳步提升。

　　3.开展专项行动，持续推进降本增效。

　　报告期内，公司实施精益化管理，积极开展“降本增效”、“减员增效”、“提质增效”、“清收清欠”、“止损挽损”等专项行动，将节支降耗贯穿到生产经营全过程，通过修旧利废、节能改造、压控管理费用等措施，全年扣除折旧等固定费用后管理费用降低515万元；进一步优化融资结构，努力降低融资成本，在期末带息负债规模同比增加14.02%的情况下，财务费用同比减少5.34%，有效降低了生产运营成本。

　　4.聚焦关键技术，打造核心竞争力。

　　报告期内，公司深入实施创新驱动发展战略，加大研发投入，研发资金同比增加33.25%，根据各矿区地质条件差异性，在煤层气钻井、压裂、排采及深部煤层气开发等关键性工艺技术上持续攻关，为实现老井稳产、新井上产、勘探开发提供科技支撑，助力公司经济效益稳步增加。

　　（二）新区块的进展情况：

　　报告期内，公司及全资子公司蓝焰煤层气与山西省自然资源厅签署了和顺横岭、武乡南、柳林石西、和顺西等4宗探矿权出让合同补充协议，勘查期截止日延长96天至2021年7月2日。2021年6月，公司及蓝焰煤层气按照相关要求将探矿权延续登记申请提交至山西省自然资源厅，目前正在按照山西省自然资源厅和各级自然资源主管部门的要求补正相关资料。由于公司在有效期内向山西省自然资源厅提出了探矿权延续申请，目前正在审查中（等待提交补正资料），山西省自然资源厅认定此探矿权仍为有效，在探矿权延续未取得新的探矿权许可证期间，不会对公司正常的煤层气勘查开发工作造成影响。同时，报告期内公司持续加大煤层气勘查力度，通过二维地震、勘探施工、排采试验等途径，探明含气面积240平方千米，并在原有基础上，结合已施工探井资料，在和顺横岭、武乡南、柳林石西优选出170.6平方千米优势区域实施三维地震勘探。经过前期勘探，公司已经初步掌握以上三个煤层气勘查区块目的煤层特性和地质规律，完成了部分区域的煤层气探明储量报告（送审稿）的编制工作并上报自然资源主管部门，经主管部门初步审查，公司正在按照要求加紧补充完善相关资料。

　　下一步，公司将加快与各级主管部门对接，补充完善探矿权延续所需要的补正资料，尽快完成探矿权延续工作；同时，加快和顺横岭、武乡南、柳林石西三个区块探明储量报告的修改完善，尽快再次上报主管部门评审、备案，待正式取得储量备案后，启动煤层气探矿权转采矿权工作。

　　（三）新获取资源情况：

　　2021年，公司及下属子公司共新取得煤层气探矿权5宗，合计面积84.584平方千米。具体情况如下：

　　1.2020年10月，晋城市规划和自然资源局公开挂牌出让古书院区块和王台铺区块2个煤炭采空区煤层气勘查区块，蓝焰煤层气公司通过参加此次公开挂牌出让，成功竞得“山西省古书院区块煤层气勘查”和“山西省王台铺区块煤层气勘查”两个区块的煤层气探矿权。蓝焰煤层气公司于2021年3月与晋城市规划和自然资源局签订了探矿权出让合同，并于2021年6月取得上述两个煤炭采空区区块煤层气探矿权，合计面积24.823平方千米。

　　2.公司子公司蓝焰煤层气依据《山西省国土资源厅关于煤炭矿业权人申请本矿区范围内煤层气矿业权有关事项的通知》（晋国土资规〔2017〕2号）文件精神及要求，与山西阳城阳泰集团屯城煤业有限公司、沁和能源能集团有限公司等8家企业于2021年9月合资注册成立了山西蓝焰煤层气综合利用有限责任公司（简称“综合利用公司”），以申请办理上述8家企业煤矿范围内的煤层气探矿权，综合利用公司注册资本1000万元，蓝焰煤层气公司出资960万元，占比96%，其他8家企业分别出资5万元，分别占比0.5%。2021年10月，综合利用公司在晋城市规划和自然资源局申请办理中村区块、北留区块、芹池区块等3个区块的煤层气探矿权（煤炭矿业权增列煤层气探矿权），于12月23日取得山西沁水盆地中村区块、山西沁水盆地北留区块、山西沁水盆地芹池区块等三个煤层气勘查区块的煤层气探矿权，合计面积59.761平方千米。

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-016

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月 11日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届董事会第七次会议的通知》。公司第七届董事会第七次会议于2022年4月21日（星期 四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议应参加董事9人，实际参加董事9人，会议由董事长翟慧兵先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度董事会工作报告》。

　　（二） 审议通过《2021年度总经理工作报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　（三） 审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

　　（四）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2021年度合并报表账面未分配利润为2,233,422,715.145元。2021年初母公司报表账面未分配利润为110,031,225.01元。2021年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红100,000,000.00元，公司实现净利润57,920,058.63元，提取法定公积金5,792,005.86?元和扣除2020年度分红48,375,133.00元后，2021年末母公司报表账面未分配利润为113,784,144.78元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2021年年末可供分配利润为113,784,144.78元。

　　为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2021年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余65,409,011.78元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

　　（五）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　（六）审议通过《2021年度社会责任报告》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年度社会责任报告》。

　　（七）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年度内部控制评价报告》。

　　（八）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（九）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　由于余孝民先生在控股股东晋能控股装备制造集团有限公司任职，此议案表决时，关联董事回避表决。

　　表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票，回避1票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。

　　（十）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度年报审计机构，聘期为1年，费用为109万元。

　　独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　（十一）审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十二）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

　　1.发行规模

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　2.票面金额及发行价格

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　3.债券期限

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　4.债券利率和还本付息

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　5.发行方式

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　6.发行对象

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　7.担保安排

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　8.赎回或回售条款

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　9.募集资金用途

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　10.债券的挂牌转让

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　11.决议的有效期

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公开发行公司债券提请股东大会授权的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　本次议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。议案（十一）、（十二）、（十三）具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

　　（十四）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

　　（十五）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（十六）审议通过《关于确认董事、高级管理人员2021年度薪酬的议案》

　　根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定及《2021年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员2021年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　此议案中关于确认董事2021年度薪酬的议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十七）审议通过《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

　　为进一步完善公司董事、监事、高级管人员薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事、高级管理人员工作的积极性，提高公司的经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》等国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》，具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》。

　　独立董事对该议案发表了独立意见。

　　此议案表决时，关联董事田永东先生、杨军先生、张慧玲女士、余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士回避表决。表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票，回避6票；表决通过。

　　本议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于召开2021年年度股东大会的议案》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的公告》。

　　（十九）审议通过《2022年第一季度报告全文》

　　表决结果为：同意9票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告全文》。

　　三、董事会听取事项

　　公司独立董事余春宏先生、丁宝山先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，并将在2021年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2021年度述职报告（余春宏）》《独立董事2021年度述职报告（丁宝山）》《独立董事2021年度述职报告（石悦）》。

　　四、备查文件：

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　证券代码：000968     证券简称：蓝焰控股     公告编号：2022-024

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议决定召开公司2021年年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　（一）股东大会届次：2021年年度股东大会

　　（二）股东大会的召集人：公司董事会

　　经公司第七届董事会第七次会议审议通过，决定召开2021年年度股东大会。

　　（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。

　　（四）会议召开的时间

　　1.现场会议时间：2022年5月19日（星期四）14:00

　　2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2022年 5月19 日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00 的任意时间。

　　（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

　　同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。

　　（六）会议的股权登记日

　　本次股东大会的股权登记日为2022年5月13日。

　　（七）出席对象：

　　1.于2022年 5月13日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

　　2.公司董事、监事和高级管理人员；

　　3.公司聘请的见证律师；

　　4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

　　（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）

　　二、会议审议事项

　　（一）会议议题

　　本次股东大会还将听取独立董事作2021年度述职报告。

　　（二）议案内容的披露情况

　　上述议案已经公司第七届董事会第七次会议及第七届监事会第七次会议审议通过，详见2022年4月22日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　三、会议登记等事项

　　（一）现场会议登记办法

　　1.登记方式：电话、传真或邮件

　　2.登记时间：2022年 5月17日（星期二）9：00至17：00

　　3.登记地点：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室，邮政编码：030032

　　4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。

　　（二）会议联系方式：

　　联系地址：山西省太原市高新开发区中心街6号东楼19层1915室

　　联系部门：公司证券部       联系人：祁倩

　　联系电话：0351-2600968     传真：0351-2531837

　　电子邮件：lykg000968@163.com

　　（三）会议费用：

　　出席现场会议股东食宿及交通费用自理。

　　（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。

　　四、参加网络投票的具体操作流程

　　在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。

　　五、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年 4月21日

　　附件1：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、网络投票的程序

　　1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票。

　　2.公司无优先股，故不设置优先股投票。

　　3.填报表决意见或选举票数。

　　对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1.投票时间：2022年5月19日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。

　　2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1.互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9：15，结束时间为2022年 5月19日下午3：00。

　　2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

　　3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件2：

　　授权委托书

　　兹委托               先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2021年年度股东大会并代为行使表决权。

　　委托人名称：

　　委托人股票账号：

　　委托人持有股份的性质：

　　委托人持股数量：

　　受托人姓名：

　　受托人身份证号码：

　　委托人对下述议案表决如下：

　　如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：

　　□可以  □不可以

　　委托人签名（法人股东加盖公章）：

　　有效期限：      年   月   日至     年   月   日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-017

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　第七届监事会第七次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年 4月11日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《山西蓝焰控股股份有限公司关于召开第七届监事会第七次会议的通知》。公司第七届监事会第七次会议于2022年4月21日（星期 四）在蓝焰控股会议室以现场结合视频会议的方式召开，会议由监事会主席谭晋隆先生主持，会议应参加监事5人，实际参加监事5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　（二）审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度财务决算报告》。

　　（三）审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年度利润分配预案》。

　　（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2021年年度报告》、《2021年年度报告摘要》。

　　（五）审议通过《2021年度内部控制评价报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（六）审议通过《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　（七）审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　（八）审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》。

　　（九）逐项审议通过《关于公开发行公司债券方案的议案》

　　1.发行规模

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　2.票面金额及发行价格

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　3.债券期限

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　4.债券利率和还本付息

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　5.发行方式

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　6.发行对象

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　7.担保安排

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　8.赎回或回售条款

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　9.募集资金用途

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　10.债券的挂牌转让

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　11.决议的有效期

　　表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票；表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于公开发行公司债券方案的公告》。

　　（十）审议通过《关于使用闲置募集资金资金进行现金管理的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于对部分闲置募集资金实施现金管理的公告》。

　　（十一）审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

　　（十二）审议通过《关于确认监事2021年度薪酬的议案》

　　根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》相关规定及公司《2021年度薪酬方案》，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司监事会确认了监事2021年度薪酬执行情况，具体情况详见公司《2021年年度报告》“第四节公司治理-董事、监事、高级管理人员报酬情况”。

　　此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（十三）审议通过《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案》

　　此议案表决时，监事卢军灵先生、赵淑芳女士回避表决。

　　表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票，回避2票，表决通过。

　　此议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《董事、监事、高级管理人员2022年度薪酬方案的公告》。

　　（十四）审议通过《2022年第一季度报告全文》

　　表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，表决通过。

　　具体内容详见公司同日披露的《2022年第一季度报告全文》。

　　三、备查文件

　　经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司监事会                              2022年4月21日

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-025

　　山西蓝焰控股股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《募集资金管理制度》要求，山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称公司或本公司）董事会对2021年度募集资金存放与使用情况进行了全面检查，现将有关情况报告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕 3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股 190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额 1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A 股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

　　报告期初，公司已使用募集资金总计698,054,610.89元,其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款154,299,033.17元；支付二次压裂改造工程款43,755,577.72元。累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为23,105,056.60元。

　　报告期内，募集资金使用金额301,840,312.42元，其中:支付压裂及钻机配套设备购置款131,991,551.10元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款169,848,761.32元。收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为8,089,545.54元。

　　报告期末，累计已使用募集资金999,894,923.31元，其中：向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000.00元；支付压裂及钻机配套设备购置款286,290,584.27元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款213,604,339.04元。

　　截至2021年12月31日，募集资金专户余额为329,311,582.15元，其中：募集资金专户本金余额298,116,980.01元；累计收到银行存款利息扣除银行手续费等的净额为31,194,602.14元。

　　二、募集资金存放和管理情况

　　（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

　　根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，公司修订了《募集资金管理制度》，并于2020年12月11日、12月28日分别通过公司第六届董事会第二十八次会议、2020年第二次临时股东大会审议，规范公司募集资金的管理和使用。公司按照《募集资金管理制度》相关规定，对存放和使用募集资金严格履行申请和审批程序。

　　根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司（甲方）与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（乙方）、招商证券股份有限公司（丙方）签订了《募集资金三方监管协议》。甲方在乙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为 75260188000193475。该专户仅用于甲方“晋城矿区低产井改造提产项目”和“向晋煤集团支付重组现金对价5亿元”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　2017年3月21日，公司（甲方）与山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（乙方）、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行（丙方）、招商证券股份有限公司（丁方）签订《募集资金四方监管协议》。乙方在丙方开设募集资金专项账户（以下简称“专户”），账号为75260188000193393。该专户仅用于“晋城矿区低产井改造提产项目”募集资金的存储和使用，不得用作其他用途。上述协议与《募集资金三方监管协议（范本）》不存在重大差异，有关方均严格按照协议对募集资金的存放进行管理。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至2021年12月31日，公司及全资子公司蓝焰煤层气共有2个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

　　金额单位：人民币元

　　上表中，蓝焰煤层气专用账户中的72,945.30元为募集资金投资项目设备采购的尾款（含扣除手续费的利息），待符合采购合同约定条件时再行支付给设备供应商。

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目资金使用情况

　　报告期，公司实际使用募集资金301,840,312.42元，用于支付压裂设备及钻机设备购置款、二次压裂改造及33口L型井工程款。

　　截至2021年12月31日，晋城矿区低产井改造提产项目有关实施进展如下：

　　1、L 型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体工程已完工，进入分批结算程序，报告期内使用募集资金140,052,743.29元，累计使用募集资金140,052,743.29元。

　　2、二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序，报告期内使用募集资金29,796,018.03元，累计使用募集资金73,551,595.75元。

　　3、压裂设备：第一套压裂设备已采购，第二套压裂设备已采购部分配套设备，报告期内使用募集资金58,772,160.00元，累计使用募集资金163,341,593.17元。

　　4、钻机设备：已签署5台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，主机设备进入制造周期。报告期内使用募集资金73,219,391.10元，累计使用募集资金122,948,991.10元。

　　详见附件1：2021年度募集资金使用情况对照表。

　　（二）募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目的实施地点、实施方式变更情况。

　　（三）募集资金投资项目先期投入及置换情况

　　报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。

　　（四）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　报告期内，本公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（五）节余募集资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在节余募集资金使用情况。

　　（六）超募资金使用情况

　　报告期内，本公司不存在超募资金使用情况。

　　（七）尚未使用的募集资金用途及去向

　　尚未使用的募集资金存放于公司募集资金专户，将专项用于“晋城矿区低产井改造提产项目”。

　　报告期内，公司为进一步提升资金使用效率，创造合理经济价值，本着股东利益最大化原则，结合公司生产经营实际情况，在不影响募集资金投资项目进度及保证募集资金专户存储的情况下，在募集资金专用账户内对部分募集资金办理了对公存款周计划业务。

　　报告期内，共实现募集资金收益8,834,568.73元，且由于募集资金并未转出专户，因此收益已及时、足额存入专户账户。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　无。

　　四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

　　募集资金投资项目变更后，公司募集资金将严格按照变更后项目投入，报告期内本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，本公司已按中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》的相关规定真实、准确、完整、及时披露了募集资金的存放与使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

　　附件：1、2021年度募集资金使用情况对照表

　　2、 变更募集资金投资项目情况

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年4月21日

　　附件1：

　　2021年度募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币元

　　附件2：

　　变更募集资金投资项目情况表

　　单位：人民币元

　　证券代码：000968    证券简称：蓝焰控股   公告编号：2022-023

　　山西蓝焰控股股份有限公司

　　关于全资子公司使用部分闲置募集资金

　　暂时补充流动资金的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开的第七届董事会第七次会议、第七届监事会第七次会议分别审议通过了《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，为提高募集资金使用效率，降低全资子公司--山西蓝焰煤层气集团有限责任公司（简称“蓝焰煤层气”）的财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，拟以部分闲置募集资金暂时补充蓝焰煤层气流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。现将具体情况如下:

　　一、募集资金基本情况

　　根据中国证券监督管理委员会《关于核准太原煤气化股份有限公司向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可〔2016〕3160号），公司向特定对象非公开发行人民币普通股190,885,507股，发行价格为6.90元/股，募集资金总额1,317,109,998.30元，扣除发行费用19,098,094.98元后，实际募集资金净额为1,298,011,903.32元。上述募集资金净额已于2017年3月17日全部存入公司专用账户，经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具《关于太原煤气化股份有限公司向特定投资者非公开发行普通股（A股）认购资金实收情况的验资报告》(瑞华验字〔2017〕第01710003号)。

　　本次募集资金净额中，500,000,000.00元用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换现金对价,其余资金用于晋城矿区低产井改造提产项目。晋城矿区低产井改造提产项目计划在晋城地区郑庄矿、赵庄矿、长平矿施工30口L型井，对150口低产井进行二次增产改造，采购8台钻机和1套压裂设备。项目实施主体为蓝焰煤层气，建设期2年。2020年将原提产改造工程中“30口L型井、150口二次压裂井”调整为“33口L型井、157口二次压裂井”；原设备购置项目中“8套钻机设备、1套压裂设备”调整为“6套钻机设备、2套压裂设备、1套膜制氮设备和1套连续油管”。

　　根据募集资金管理有关规定，公司对募集资金实行专户存储。2017年3月21日，公司(甲方)与中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(乙方)、招商证券股份有限公司(丙方)签订了《募集资金三方监管协议》，甲方在乙方开设募集资金专项账户。2017年3月21日，公司(甲方)与蓝焰煤层气(乙方)、中国光大银行股份有限公司太原双塔西街支行(丙方)、招商证券股份有限公司(丁方)签订《募集资金四方监管协议》,乙方在丙方开设募集资金专项账户。

　　二、募集资金使用情况

　　截至2021年12月31日，“晋城矿区低产井改造提产”项目已采购一套压裂设备，第二套压裂设备已采购部分配套设备；L型井工程：该项目钻井、测井、固井、压裂等主体已完工，进入分批结算程序；二次压裂工程：该项目已完工，已进入分批结算程序；钻机设备：已签署4台钻机设备的采购合同，部分配套设备采购到位，主机设备进入制造周期。公司累计实际使用募集资金金额999,894,923.31元。其中，用于向山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司支付重大资产置换的现金对价500,000,000. 00元；用于支付压裂及钻机配套设备购置款286,290,584.27元；支付33口L型井及二次压裂改造工程款21,361万元。

　　截至2021年12月31日,募集资金账户余额329, 311,582.15元。其中，募集资金专户存储本金余额298,116,980.01元。累计收到的银行存款利息及定期存款收益扣除银行手续费等的净额为31,194,602.14元。募集资金存放情况如下:

　　三、闲置募集资金补充流动资金的金额及期限

　　为提高募集资金使用效率，降低蓝焰煤层气财务费用和经营成本, 在确保不影响募集资金项目建设和募集资金使用的情况下，蓝焰煤层气拟以部分闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，到期将归还至募集资金专户。

　　四、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金计划的相关说明和承诺

　　通过以闲置募集资金暂时补充流动资金，可以减少蓝焰煤层气同等数额银行借款，预计本年度可节约190万元的财务费用。蓝焰煤层气2021年12月31日资产总额11,720,791,538.37元，2021年度实现营业收入1,787,495,132.90元，利润总额573,829,994.91元，具备充分的还款能力。

　　蓝焰煤层气本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，仅限于与主营业务相关的生产经营使用，不直接或间接用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。根据“晋城矿区低产井改造提产”项目投资需要，蓝焰煤层气将及时归还本次用于暂时补充流动资金的募集资金，确保募集资金项目正常进行。

　　五、董事会审议情况

　　公司已于 2022年4月21日召开第七届董事会第七次会议审议通过《关于全资子公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的的议案》，符合监管要求。

　　六、专项意见说明

　　1.独立董事意见

　　（1）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低全资子公司财务费用和经营成本，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金用途的情形，符合中国证监会、深交所关于上市公司募集资金管理的有关规定；

　　（2）本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金已履行必要的审批程序，不存在损害公司和股东特别是中小股东利益的情形；

　　（3）同意在不影响募集资金使用计划的前提下，全资子公司使用部分闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过人民币2亿元，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　2.监事会意见

　　经认真审阅相关资料，监事会认为：公司全资子公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，符合《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，有利于提高募集资金的使用效率，有效降低财务费用和经营成本，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。

　　监事会同意公司在不影响募集资金使用计划的前提下，使用闲置募集资金不超过2 亿元暂时用于补充流动资金，使用期限不超过12个月。

　　3.保荐机构意见

　　招商证券认为：

　　（1）公司本次使用部分闲置募集资金用于暂时补充流动资金有利于提高募集资金使用效率，降低全资子公司蓝焰煤层气的财务费用和经营成本，不存在变相改变募集资金用途和损害公司中小股东利益的情形。

　　（2）公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项，已经公司董事会、监事会审议通过，独立董事发表了明确同意意见。除尚需股东大会审议外，公司已履行了现阶段必要的决策程序，审批程序符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定。

　　综上，招商证券对公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

　　七、备查文件

　　1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第七届董事会第七次会议决议；

　　2.独立董事对第七届董事会第七次会议相关事项的独立意见；

　　3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第七届监事会第七次会议决议；

　　4.监事会对相关事项的审核意见；

　　5.招商证券股份有限公司《关于蓝焰控股使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金及现金管理的专项核查意见》。

　　特此公告。

　　山西蓝焰控股股份有限公司董事会

　　2022年4月21日