深圳市雷赛智能控制股份有限公司 关于2021年度利润分配预案的公告

　　证券代码：002979          证券简称：雷赛智能        公告编号：2022-023

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，根据《公司章程》的规定，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：

　　一、2021年度利润分配预案基本情况

　　（一）利润分配方案的具体内容

　　经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润218,315,646.85元，母公司实现净利润184,477,324.96元。根据《公司法》和《公司章程》的规定，按母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积18,447,732.50元，加上年初未分配利润318,089,026.23元，减去2021年已实际分配的现金股利104,000,000.00元，本年度累计可供股东分配的利润为413,956,940.58元。

　　根据证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等有关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，结合公司实际生产经营情况及未来发展前景，公司董事会拟定了2021年度利润分配预案，主要内容如下：

　　拟以未来实施分配方案时股权登记日的总股本扣除公司回购账户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积金转增股本的权利，剩余未分配利润结转以后年度。

　　如在利润分配方案实施前公司总股本发生变化的，则以未来实施本次分配方案时股权登记日的公司总股本扣除公司回购专户上已回购股份后的总股本为基数进行利润分配，分配比例保持不变。

　　（二）本次利润分配方案的合法性、合规性

　　本次利润分配方案的拟定符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》对于利润分配的相关规定，具备合法性、合规性、合理性。

　　（三）利润分配方案与公司成长性的匹配性

　　结合公司未来的发展前景和战略规划，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，制定了本次利润分配方案，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。本次利润分配预案与公司成长性相匹配。

　　二、相关审核程序及意见

　　1、董事会审议情况

　　公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》，并同意将该议案提交2021年度股东大会审议。

　　2、监事会审议情况

　　公司第四届监事会第九次会议审议通过了《关于2021年度利润分配预案》。

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是结合公司未来的发展前景和战略规划，是在保证公司正常经营和长远发展的前提下制定，充分考虑了广大投资者的长远利益，不存在损害中小股东利益的情形。所有监事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

　　3、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《公司章程》等规定，符合公司当前的实际情况，具备合法性、合规性及合理性。全体独立董事一致同意该议案，并同意提交2021年度股东大会审议。

　　三、相关风险提示

　　1、本次利润分配方案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务；

　　2、本次利润分配预案尚需提交公司2021年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。四、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、第四届监事会第九次会议决议；

　　3、独立董事关于第四届董事会第十二次会议有关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-021

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于2022年度向银行等金融机构申请

　　综合授信额度的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月21日召开第四届董事会第十二次会议，审议通过了《关于2022年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》，同意公司及子公司拟向银行等金融机构申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，上述综合授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定。现将具体情况公告如下：

　　一、基本情况

　　根据公司生产经营计划的安排，公司及子公司拟向银行等金融机构（包括银行、经银保监会批准设立的非银行金融机构）申请不超过合计6.5亿元人民币的综合授信额度，具体融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定；授信内容为流动资金贷款、项目专项贷款、银行承兑汇票、保函、商票保贴等业务，授信额度有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　为提高公司融资工作效率，授权董事长代表公司在批准的授信额度内与上述银行签署相关合同、协议等法律文件，授权有效期为自董事会审议通过之日起至2022年度股东大会召开之日止。

　　根据《公司章程》等相关规定，以上事项在董事会审批权限范围内，无需提交股东大会审议。二、备查文件

　　1、第四届董事会第十二次会议决议。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-025

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　关于召开2021年年度股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2022年4月21日审议并通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，公司董事会决定于2022年5月13日（星期五）以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司2021年度股东大会。现就召开本次股东大会的有关事项通知如下：

　　一、召开会议的基本情况

　　1、股东大会届次：2021年年度股东大会。

　　2、股东大会的召集人：公司第四届董事会。

　　3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。

　　4、会议召开的时间：

　　（1）现场会议时间：

　　2022年5月13日（星期五）下午14:30点开始（参加现场会议的股东请于会前15分钟到达开会地点，办理签到手续）。

　　（2）网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为2022年5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　5、会议的召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（1）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出席现场会议；

　　（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权；

　　（3）公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种方式进行表决，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准；如果网络投票中重复投票，也以第一次投票表决结果为准。

　　6、股权登记日：2022年5月9日（星期一）。

　　7、出席对象：

　　（1）于股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

　　（2）公司董事、监事和高级管理人员；

　　（3）公司聘请的律师及其他人员。

　　8、会议地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层会议室。

　　二、会议审议事项

　　1、本次股东大会提案编码如下：

　　本次会议上第四届董事会独立董事曹军先生、王荣俊先生、周扬忠先生将做2021年度述职报告。

　　2、本次股东大会审议的提案1、提案3-8、提案10-14已经公司第四届董事会第十二次会议审议通过；提案2、提案9已经公司第四届监事会第九次会议审议通过，其中提案7需逐项表决，以上提案具体详见公司于2022年4月22日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）等相关公告。

　　3、上述提案11须以特别决议通过，即由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　4、根据《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等有关规定，本次股东大会审议的提案对中小投资者的表决进行单独计票，单独计票结果将及时公开披露。中小投资者是指除单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、监事和高级管理人员以外的其他股东。

　　三、会议登记等事项

　　1、登记方式：现场登记、通过电子邮件方式登记；不接受电话登记。

　　2、登记时间：

　　（1）现场登记时间：2022年5月13日（星期五）9:00至11:30及14:00至16:00；

　　（2）电子邮件方式登记时间：2022年5月11日（星期三）16:00之前发送邮件到公司电子邮箱（ir@leisai.com），请根据是否本人出席提交相应的证件手续（详见如下登记所需文件）的扫描件。

　　3、现场登记地点：深圳市南山区沙河西路3157号南山智谷产业园B座20层董事会办公室。

　　4、登记手续：

　　（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持本人身份证、委托人股东账户卡和授权委托书进行登记。

　　（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和法人股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，需持本人身份证、法人营业执照复印件（加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书和法人股东账户卡进行登记。

　　（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会股东登记表采取直接送达、电子邮件方式于规定的登记时间内进行确认登记。

　　（4）会议联系方式：

　　联系人：左诗语

　　联系电话：0755-26400242

　　电子邮箱：ir@leisai.com

　　5、 其他注意事项：

　　出席会议的股东或股东代理人请务必于2022年5月13日（星期五）下午14:15点前携带相关证件到现场办理签到手续，与会股东及委托代理人食宿及交通费用自理。

　　四、参与网络投票具体操作流程

　　本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

　　五、备查文件

　　1、公司第四届董事会第十二次会议决议；

　　2、公司第四届监事会第九次会议决议。

　　附件一：参加网络投票的具体操作流程

　　附件二：授权委托书

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　附件一：

　　参加网络投票的具体操作流程

　　一、 网络投票的程序

　　1、投票代码：362979

　　2、投票简称：雷赛投票

　　3、填报表决意见或选举票数。对于本次股东大会议案（均为非累积投票议案），填报表决意见：同意、反对、弃权。

　　4、股东对总议案（若有）进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。股东在对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

　　5、对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

　　二、通过深交所交易系统投票的程序

　　1、投票时间：2022年5月13日（星期五）的交易时间，即上午9:15至9:25、9:30至11:30、下午13:00至15:00；

　　2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

　　三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

　　1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票具体时间为5月13日（星期五）上午9:15至下午15:00的任意时间；

　　2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅；

　　3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

　　附件二：

　　授权委托书

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司：

　　兹委托__________（先生/女士）代表本人（本单位）出席深圳市雷赛智能控制股份有限公司于2022年5月13日（星期五）召开2021年年度股东大会，并代表本人（本单位）依照以下指示对下列议案投票：

　　注：以上提案请对“同意”、“反对”、“弃权”三项意见栏中的一项发表意见，并在相应的空格内打“√”，三项委托意见栏均无“√”符号或出现两个以上“√”符号的委托意见均为无效。

　　委托人名称及签章（法人单位委托须加盖单位公章）：

　　委托人身份证号或统一社会信用代码：

　　委托人持股数量和性质：

　　委托人股东帐号：

　　受托人姓名（如适用）：

　　受托人身份证号码（如适用）：

　　签署日期：    年     月     日，有效期至本次股东大会结束。

　　证券代码：002979        证券简称：雷赛智能         公告编号：2022-013

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　第四届监事会第九次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于2022年4月21日在公司会议室召开，本次会议通知于2022年4月11日以书面或电话形式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由黄桂香女士主持，公司全体监事出席了会议，符合国家有关法律、法规及公司章程的规定。经全体监事一致同意，形成决议如下：

　　一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度监事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　经容诚会计师事务所审计，2021年度，公司实现营业收入120,315.52万元，比去年同期增长27.13%，实现归属于上市公司股东净利润21,831.56万元，比去年同期增长24.05%。

　　具体内容详见公司同日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　三、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度利润分配预案是依据公司实际经营情况及未来资金安排而拟定的，符合公司股东的长远利益，公司本次利润分配预案符合《公司章程》的规定和要求，不存在损害公司和股东利益的情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度利润分配预案的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度报告全文及其摘要》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2021年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2021年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的公告。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　五、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2021年度募集资金存放与使用情况专项报告》

　　经审核，监事会认为：公司2021年度募集资金存放与使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，该专项报告如实的反应了公司2021年度募集资金存放与使用情况。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　六、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　经审核，监事会认为：公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的决策程序符合相关规定，该事项在确保不影响募集资金项目建设和公司日常经营的前提下，使用不超过人民币0.6亿元的闲置募集资金和不超过人民币3亿元的闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形。公司监事会同意公司本次使用闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　七、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　经审核，监事会认为：本次预计额度有效期内发生的关联交易为日常销售商品之间的正常经营活动往来，交易价格按市场价格进行公允定价，不存在通过关联交易输送利益的情形，不存在损害公司小股东利益的行为，表决程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及公司《关联交易决策制度》等关于关联交易决策的规定。

　　具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　八、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2022年监事薪酬方案的议案》

　　2021年度，公司监事薪酬情况详见《2021年年度报告》第四节“公司治理”。2022年度，董事薪酬方案具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2022年董监高薪酬方案》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　九、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2021年度内部控制自我评价报告>的议案》

　　经审核，监事会认为：公司董事会出具的公司《2021年度内部控制自我评价报告》符合证券监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定。报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，《2021年度内部控制自我评价报告》真实客观地反映了公司内控制度建设与运行的实际情况。

　　具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2021年度内部控制自我评价报告》。

　　十、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》

　　经审核，监事会认为：公司终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的事项，符合《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定及公司实际经营情况，有利于提高募集资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金永久性补充流动资金的公告》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十一、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　经审核，监事会认为：公司在充分考虑公司实际情况及未来发展需要的基础上，制作的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》，符合《公司法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》及《上市公司监管指引第3号--上市公司现金分红》等有关法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的相关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《未来三年（2022年-2024年）股东回报规划》。

　　本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。

　　十二、全体监事以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2022年第一季度报告》

　　经审核，监事会认为：董事会编制和审核《2022年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2022年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2022年第一季度报告》详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。

　　特此公告。

　　深圳市雷赛智能控制股份有限公司

　　监事会

　　2022年4月22日