山东东宏管业股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：603856          证券简称：东宏股份      公告编号：2022-033

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日  15 点 00分

　　召开地点：山东省曲阜市崇文大道6号公司会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　无

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已分别经公司第三届董事会第二十次会议和第三届监事会第十八次会议审议通过，相关披露信息内容详见指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所官方网站（http://www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：议案11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：议案6、议案7、议案10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：议案10

　　应回避表决的关联股东名称：山东东宏集团有限公司、倪立营、山东博德投资有限公司

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　(一)登记方式

　　1、 个人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持个人有效身份证件、股票账户卡办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、授权委托书（格式见附件 1）、委托人股东账户卡、委托人有效身份证件办理登记手续。

　　2 、法人股东登记：法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应持个人有效身份证件、加盖公章的营业执照复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（格式见附件 1）、法定代表人资格的有效证明办理登记手续。

　　3、 异地股东登记：异地股东可以用信函、传真方式或电子邮件方式登记，登记时请留下联系电话，以便联系。信函封面、传真资料首页顶端空白处、电子邮件标题应当注明“2021年年度股东大会登记资料”字样；以传真或电子邮件方式登记的，出席股东大会时应向本公司提交相关资料原件。

　　(二) 登记时间

　　1、本次股东大会现场登记时间为 2022年 5月 10 日至 5月 10日期间工作日的上午 9:00 至 11:00 和下午 1:00 至 5:00。

　　2、以用信函、传真方式或电子邮件方式登记的，登记资料应当于 2022年 5月 10日下午 5:00 之前送达。

　　(三) 登记地点

　　会议登记处地点：山东省曲阜市崇文大道 6 号

　　邮编： 273100

　　联系电话： 0537-4640989 传真： 0537-4640989

　　六、 其他事项

　　（一）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。出席现场表决的与会股东食宿费及交通费自理。

　　（二）请各位股东协助工作人员做好会议登记工作，并届时准时参会。

　　（三）网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程遵照当日通知。

　　（四）公司联系方式

　　联系人：寻金龙 电话:0537-4640989 传真：0537-4641788

　　邮箱：zqb@dhguanye.com

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　提议召开本次股东大会的董事会决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　山东东宏管业股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603856      证券简称：东宏股份      公告编号：2022-019

　　山东东宏管业股份有限公司

　　第三届董事会第二十次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”）第三届董事会第二十次会议通知于2022年4月10日以电子邮件或传真方式送达各位董事，会议于2022年4月20日以现场结合通讯会议方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长倪立营先生召集并主持。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。与会董事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司《2021年度董事会工作报告》。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年度董事会工作报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二）审议通过《关于2021年度总裁工作报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司《2021年度总裁工作报告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（三）审议通过《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2021年年度报告及其摘要。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年年度报告》全文及摘要。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（四）审议通过《关于2022年第一季度报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司董事会审议通过了公司2022年第一季度报告。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2022年第一季度报告》全文。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（五）审议通过《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2021年度财务决算报告。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年度财务决算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（六）审议通过《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司2022年度财务预算报告。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2022年度财务预算报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（七）审议通过《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于续聘公司2022年度审计机构的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（八）审议通过《关于2021年度利润分配的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2021年度合并的归属于母公司股东的净利润为133,036,453.10元，扣除母公司计提的法定盈余公积金13,113,069.19元，2021年度实现的可供股东分配的利润为119,923,383.91元。

　　考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司2021年度利润分配方案如下：拟以公司实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.55元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

　　经审核，董事会审议通过了公司2021年度利润分配方案。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2021年度利润分配的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（九）审议通过《关于2021年度独立董事述职报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了《2021年度独立董事述职报告》。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年度独立董事述职报告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十）审议通过《关于2021年度董事会审计委员会履职情况报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了《2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年度董事会审计委员会履职情况报告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十一）审议通过《关于确认公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司董事、监事2021年度薪酬及2022年度薪酬方案。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十二）审议通过《关于确认公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司高级管理人员2021年度薪酬及2022年度薪酬方案。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十三）审议通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会审议通过了公司《2021度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十四）审议通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份2021年度内部控制评价报告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十五）审议通过《关于公司组织架构调整的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　为全面贯彻落实“以市场为核心、以客户为中心”的经营理念，进一步完善公司治理结构，提升组织运行效率，结合公司长远发展的规划，对公司现行的组织架构进行调整。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于公司组织架构调整的公告》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十六）审议通过《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

　　表决情况：4票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为，关联交易均属公司与关联方之间在生产经营中正常的购销往来和租赁等服务，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展。公司与各关联方的关联交易，严格按照关联交易定价原则执行，不会对公司本期以及未来财务状况及经营成果产生重大不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为，公司主营业务不会因此类交易而对关联方形成依赖。

　　董事倪立营先生、倪奉尧先生、鞠恒山先生、毕兴涛先生、孔智勇先生作为关联董事回避了该议案的表决。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的事前认可意见和独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十七）审议通过《关于公司2022年度申请授信额度的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据公司生产经营情况和资金整体筹划需要，公司及纳入合并范围的子公司2022年度向银行、非银行金融机构及其他机构（含融资租赁公司、保理公司等）申请不超过350,000万元人民币的综合授信额度，授信业务范围包括但不限于借款、银行承兑汇票、贸易融资、押汇、出口代付、融资租赁、金融租赁、供应链金融等。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于2022年度申请授信额度的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（十八）审议通过《关于开展期货、期权套期保值业务的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意公司及纳入合并范围的子公司以自有资金开展与生产经营相关的商品期货、期权套期保值业务，套期保值的保证金最高余额不超过人民币10,000万元，额度可循环使用，使用期限自本次董事会审议通过之日起不超过12个月。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于开展期货、期权套期保值业务的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（十九）审议通过《关于计提减值准备的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会认为本次减值准备计提遵照并符合《企业会计准则》和公司实际情况。本次计提资产减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，可以使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性，同意公司计提减值准备。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于计提减值准备的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二十）审议通过《关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的议案》

　　表决情况：5票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意根据《东宏股份2021年限制性股票激励计划》，对所有激励对象对应考核当年可解除限售的限制性股票共计648,000股进行回购注销，回购价格由6.33元/股调整为5.95934元/股加上银行同期存款利息之和。

　　董事鞠恒山先生、毕兴涛先生、刘彬先生、孔智勇先生作为激励对象回避了该议案的表决。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于回购注销部分已获授但尚未解除限售的限制性股票及调整回购价格的公告》。

　　独立董事已发表明确同意该议案的独立意见，本议案不需提交公司股东大会审议。

　　（二十一）审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，公司董事会审议通过了《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》，同意公司变更注册资本及对《公司章程》相应条款进行修订，提请股东大会授权公司管理层及其指定人员办理相关工商变更登记手续。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于变更注册资本及修订<公司章程>的公告》。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　（二十二）审议通过《关于召开公司2021年年度股东大会的议案》

　　表决情况：9票同意，0票反对，0票弃权。

　　经审核，董事会同意于2022年5月12日（星期四）在公司会议室召开2021年年度股东大会，审议以上事项中需股东大会审议事项及其它需股东大会审议事项。

　　详见本公司同日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《东宏股份关于召开2021年年度股东大会的通知》。

　　本议案不需提交公司股东大会审议。

　　备查文件：

　　1、第三届董事会第二十次会议决议；

　　2、独立董事关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见。

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603856                                                 证券简称：东宏股份

　　山东东宏管业股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人倪奉尧、主管会计工作负责人景怀涛及会计机构负责人（会计主管人员）景怀涛保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是     √否

　　一、 主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用     √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用     □不适用

　　二、 股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、 其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用     √不适用

　　四、 季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用     √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：景怀涛会计机构负责人：景怀涛

　　合并利润表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计

　　本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0元，上期被合并方实现的净利润为：0元。

　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：景怀涛会计机构负责人：景怀涛

　　合并现金流量表

　　2022年1—3月

　　编制单位：山东东宏管业股份有限公司

　　单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

　　公司负责人：倪奉尧主管会计工作负责人：景怀涛会计机构负责人：景怀涛

　　2022年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况

　　□适用     √不适用

　　特此公告。

　　山东东宏管业股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月20日