中曼石油天然气集团股份有限公司 关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告(上接D210版)

　　(上接D210版)

　　2、出席会议人员请于会议开始前半小时内到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡或持股凭证、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　公司第三届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　中曼石油天然气集团股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：603619       证券简称：中曼石油        公告编号：2022-021

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于举办2021年度网上业绩说明会的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年05月06日（星期五）15:00-16:00?

　　● 会议召开方式：网络互动方式

　　● 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　● 会议问题征集：投资者可于2022年05月06日前访问网址 https://eseb.cn/Ui7UueIEcU或扫描下方小程序码，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　一、 说明会类型

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于2022年05月06日（星期五）15:00-16:00在“价值在线”（www.ir-online.cn）举办2021年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。

　　二、 说明会召开的时间、地点和方式

　　会议召开时间：2022年05月06日（星期五）15:00-16:00

　　会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn）

　　会议召开方式：网络互动方式

　　三、 参加人员

　　出席本次业绩说明会的人员有：董事长、总经理（代） 李春第先生，独立董事 左文岐先生，独立董事 杜君先生，独立董事 谢晓霞女士，财务总监 叶吉峰先生，董事会秘书 石明鑫先生。（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

　　四、 投资者参加方式

　　(一) 投资者可于2022年05月06日（星期五）15:00-16:00通过网址https://eseb.cn/Ui7UueIEcU或使用微信扫一扫以下小程序码即可进入参与互动交流。

　　(二) 投资者可于2022年05月06日前进行访问，点击“进入会议”进行会前提问，公司将通过本次业绩说明会上，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系部门：证券事务部

　　联系邮箱：ssbgs@zpec.com

　　联系电话：021-61048060

　　六、 其他事项

　　本次说明会召开后，投资者可以通过网址https://eseb.cn/Ui7UueIEcU或使用微信扫一扫上述小程序码查看本次说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2022-012

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届董事会第十七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

　　本次会议应参加并表决的董事7名，实际参加会议并表决的董事7名，会议由董事长李春第先生主持，监事、部分高管列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　（二）审议并通过《关于公司2021年度总经理工作报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　（三）审议并通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　（四）审议并通过《关于公司2021年度报告和摘要的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（五）审议并通过《关于独立董事2021年度述职报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　独立董事将在公司2021年年度股东大会上宣读上述述职报告

　　（六）审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-014）

　　（七）审议并通过《关于公司2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（八）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号: 2022-015）

　　（九）审议并通过《关于公司2022年度拟申请综合授信额度的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于公司2022年度拟申请综合授信额度的公告》（公告编号: 2022-016）

　　（十）审议并通过《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》

　　关联董事李春第、朱逢学、李世光回避表决

　　表决情况：4票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号: 2022-017）

　　（十一）审议并通过《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于预计公司2022年度对外担保额度的公告》（公告编号: 2022-018）

　　（十二）审议并通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号: 2022-019）

　　（十三）审议通过了《关于修订<信息披露管理办法>的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《信息披露管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（十四）审议通过了《关于修订<内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《内幕信息知情人登记管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（十五）审议通过了《关于修订<对外信息报送和使用管理办法>的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《对外信息报送和使用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（十六）审议通过了《关于制定<防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法>的议案》

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《防范控股股东及其他关联方资金占用管理办法》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）

　　（十七）审议通过了《关于提请召开2021年年度股东大会的议案》

　　经与会董事审议，同意公司于2022年5月12日召开2021年年度股东大会。

　　表决情况：7票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-020）

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2022年4日22日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2022-013

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　第三届监事会第十四次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议的通知于2022年4月10日以电子邮件、电话等方式发出，会议于2022年4月20日在上海市浦东新区江山路3998号公司会议室以现场和通讯相结合方式召开。

　　本次会议应参加并表决的监事3名，实际参加会议并表决的监事3名，会议由监事会主席杨红敏女士主持,董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，会议决议有效。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议并通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　（二）审议并通过《关于公司2021年财务决算报告的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　（三）审议并通过《关于公司2021年度报告和摘要的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整，充分地反映了公司2021年度的经营情况和财务状况等事项；不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（四）审议并通过《关于公司2021年度利润分配方案的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：同意董事会拟定的2021年度利润分配方案，该利润分配方案符合相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号:2022-014）

　　（五）审议并通过《关于公司 2021年度内部控制评价报告的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况建立了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效执行，该体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司《2021年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

　　具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　（六）审议并通过《关于公司2021年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：2021年度，公司按相关法律法规，规范募集资金的存放和使用，履行信息披露义务。公司《2021年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司2021年度募集资金使用情况。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于2021年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号: 2022-015）

　　（七）审议并通过《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的议案》

　　表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　监事会认为：公司2022年度预计日常关联交易的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，关联交易标的明确，价格合理，充分体现了公开、公平、公正的原则，没有损害公司及其他股东，特别是中小股东和非关联股东的利益，监事会对实施该日常关联交易无异议。

　　此议案需提交公司2021年年度股东大会审议

　　具体内容详见公司于同日披露的《关于确认公司2021年度日常关联交易和预计2022年度日常关联交易的公告》（公告编号:2022-017）

　　中曼石油天然气集团股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2022-014

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于2021年度利润分配方案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 中曼石油天然气集团股份有限公司（以下简称“公司”） 2021年度拟向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利40,000,010.00元，占2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的比例为60.48%，剩余结转下一年度进行分配。

　　● 该项议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

　　● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

　　一、公司2021年度利润分配方案

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，中曼石油天然气集团股份有限公司合并报表2021年归属于母公司股东的净利润为66,141,470.52元人民币。截至2021年12月31日，母公司累计可供分配利润为484,052,704.66元。

　　2021年度利润分配方案为：以2021年度末总股本40,000.01万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元（含税），共计分配股利40,000,010.00元，占2021年度公司实现归属于母公司所有者的净利润的比例为60.48%，剩余结转下一年度进行分配。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

　　二、董事会意见

　　公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于公司2021年度利润分配方案的议案》,同意将本议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　三、独立董事意见

　　公司2021年度利润分配方案符合《公司法》、《证券法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红（2022年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及《公司章程》等有关法律法规的相关规定，，有利于公司的持续、稳定、健康发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意本次董事会提出的2021年度利润分配方案，同意将该议案提交公司2021年度股东大会审议。

　　四、监事会意见

　　同意董事会拟定的公司2021年度利润分配方案，该利润分配方案符合相关法律法规和规章制度的规定，符合公司实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：603619        股票简称：中曼石油         公告编号：2022-018

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　关于预计公司2022年度对外担保额度的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　● 担保金额：预计2022年度对外担保额度不超过人民币55亿元

　　● 被担保人：公司全资孙/子公司

　　● 是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累积数量：截至本公告日止，公司无逾期对外担保

　　● 本议案尚需提交股东大会审议

　　一、担保情况概述

　　为满足公司下属全资子公司、孙公司的经营和发展需要，提高公司决策效率，在确保规范运作和风险可控的前提下，公司拟对下属全资子公司、孙公司向银行等机构申请综合授信、开展融资租赁、项目贷款、贸易融资等有关融资业务或开展其他日常经营等业务提供总额不超过550,000万元的担保（含公司为全资孙/子公司业务提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保），其中本公司或下属孙/子公司拟为资产负债率70%以上的下属孙/子公司担保的额度为480,000万元，为资产负债率70%以下的下属孙/子公司担保的额度为70,000万元，担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等。每笔担保金额及担保期限由具体合同约定。在公司2021年度股东大会审议通过之日起至召开2022年度股东大会之日止，并在额度范围内授权公司管理层具体实施相关事宜，授权公司董事长或董事长指定的授权代理人签署相关协议及文件。

　　2022年度预计对外担保情况如下:

　　上述担保额度预计含公司为全资孙/子公司提供担保和全资孙/子公司之间相互提供担保，在2022年度公司预计担保总额度内，资产负债率70%以上的全资子公司之间可以相互调剂担保额度，资产负债率70%以下的全资子公司之间可以相互调剂额度（包括新设立、收购等方式取得的全资子公司）。

　　2022年4月20日，公司第三届董事会第十七次会议审议通过了《关于预计公司2022年度对外担保额度的议案》，本议案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、 被担保人基本情况

　　截止2021年12月31日，被担保人相关情况如下：

　　三、 担保协议的主要内容

　　相关主体目前尚未签订相关担保协议，上述计划新增担保总额仅为预计发生额，上述担保尚需银行或相关机构审核同意，签约时间以实际签署的协议为准。

　　如公司股东大会通过该项授权，公司将根据下属公司的经营能力、资金需求情况并结合市场情况和融资业务安排，择优确定融资方式，严格按照股东大会授权履行相关担保事项。超出授权范围外的其他事项，公司将另行履行决策程序。以上担保事项授权期限自2021年年度股东大会审议通过之日起至2022年年度股东大会召开之日止。

　　四、董事会意见及独立董事意见

　　全体董事一致认为：本次公司为全资孙/子公司提供担保，董事会结合上述公司的经营情况以及资信状况，担保风险可控，担保对象具有足够偿还债务的能力，不存在资源转移或利益输送情况，不会损害上市公司及公司股东的利益。

　　独立董事一致认为：本次公司预计的对外担保的相关主体均为公司孙/子公司，其主体资格、资信状况符合公司对外担保的相关规定，且公司拥有绝对的控制力，能有效的控制和防范担保风险，所涉及的担保事项有利于提高相关全资孙/子公司的融资能力，是为满足孙/子公司日常经营和业务拓展需要而提供的必要担保，符合公司正常经营发展的需要。我们认为该担保计划议案合理，符合有关法律法规的规定，该议案的履行不存在损害公司和全体股东，尤其是中小股东利益的情况。

　　五、累计担保数额

　　截至目前，公司对外担保余额为75,172.82万元，占本公司2021年度经审计净资产的38.12%，担保对象均为公司下属全资孙/子公司。本公司无逾期对外担保。

　　特此公告。

　　中曼石油天然气集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日