王力安防科技股份有限公司关于召开 2021年年度股东大会的通知

　　证券代码：605268         证券简称：王力安防       公告编号：2022-018

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 股东大会召开日期：2022年5月12日

　　● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　一、 召开会议的基本情况

　　(一) 股东大会类型和届次

　　2021年年度股东大会

　　(二) 股东大会召集人：董事会

　　(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

　　(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开的日期时间：2022年5月12日  14点 00分

　　召开地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防科技股份有限公司六楼会议室

　　(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月12日

　　至2022年5月12日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

　　涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

　　(七) 涉及公开征集股东投票权

　　不涉及

　　二、 会议审议事项

　　本次股东大会审议议案及投票股东类型

　　说明：公司独立董事将在2021年年度股东大会上作2021年度工作述职。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案已获公司第二届董事会第十七次会议审议通过，相关公告于2022年4月22日刊登于《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

　　2、 特别决议议案：5、11

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8、9、10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：9

　　应回避表决的关联股东名称：王力集团有限公司、浙江王力电动车业有限公司、陈晓君、武义华爵股权投资管理有限公司、永康市共久股权投资管理合伙企业（有限合伙）、王斌坚、王斌革

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　三、 股东大会投票注意事项

　　(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

　　(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

　　(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

　　(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

　　四、 会议出席对象

　　(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

　　(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

　　(三) 公司聘请的律师。

　　(四) 其他人员

　　五、 会议登记方法

　　符合出席条件的股东需按照以下方式准备相应材料办理登记：

　　1、法人股东登记：股东账户卡（须加盖公章）、营业执照复印件（须加盖公章）、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件1）、出席人身份证原件。

　　2、自然人股东登记：个人股东亲自出席会议的，应持有本人身份证原件或其他能够表明身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，代理人还应持有委托人身份证（复印件）、授权委托书原件（见附件1）、代理人有效身份证件原件。

　　3、符合条件的股东可用书面信函或邮件方式进行登记，须在登记时间2022年5月11日下午15：30前送达，书面信函或邮件登记需提供股东姓名、股票账户、有效联系地址、有效联系电话，并附上上述 1、2 所列的证明材料复印件，出席 会议时需携带原件。书面信函以登记时间内公司收到为准，并请在书面信函上注 明联系电话，以便联系。

　　4、选择网络投票的股东，可以通过上海证券交易所网络投票系统和互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）直接参与股东大会投票。

　　（二）登记时间：2022年5月11日（9：00-16：00）

　　（三）登记地点：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防六楼证券部

　　六、 其他事项

　　（一）拟出席现场会议的与会股东及股东代表食宿费、交通费自理。

　　（二）拟出席现场会议的股东或授权委托代表，请务必提供相关证明身份的原件到场。

　　（三）会议联系方式：

　　1、会议联系人：董事会秘书陈泽鹏、证券专员李会丽

　　2、会议联系电话：0579-89297839

　　3、电子信箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　4、联系地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号王力安防六楼证券部5、邮编：321300

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日

　　附件1：授权委托书

　　报备文件

　　王力安防科技股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　王力安防科技股份有限公司：

　　兹委托     先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月12日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年 月 日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-019

　　王力安防科技股份有限公司关于召开

　　2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　会议召开时间：2022年04月29日(星期五)下午 15:00-16:00

　　会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　会议召开方式：图文展示+网络文字互动

　　投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月22日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年04月29日下午 15:00-16:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、 说明会类型

　　本次投资者说明会以图文展示+网络文字互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、 说明会召开的时间、地点

　　（一） 会议召开时间：2022年04月29日下午 15:00-16:00

　　（二） 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三） 会议召开方式：图文展示+网络文字互动

　　三、 参加人员

　　董事长兼总经理：王跃斌

　　董事会秘书：陈泽鹏

　　财务总监：陈俐

　　独立董事：牟晓生

　　四、 投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年04月29日(星期五)下午15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年04月22日(星期五)至04月28日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱wanglianfangdongsb@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人： 董事会秘书陈泽鹏

　　证券专员李会丽

　　电话：0579-89297839

　　邮箱：wanglianfangdongsb@163.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　2022年4月22日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-010

　　王力安防科技股份有限公司

　　第二届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十一次会议通知于2022年4月11日以邮件、电话等方式发出，会议于2021年4月21日以现场举手表决方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》 等相关规定，会议形成的决议合法有效。

　　一、 监事会会议审议情况

　　经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：

　　1、2021年度监事会工作报告；

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　2、2021年年度报告及摘要；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年年度报告》及《2021年年度报告摘要》。

　　我们认为：公司2021年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2021年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　3、2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》；

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　4、关于公司《2021年度财务决算》及《2022年度财务预算报告》的议案；

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　5、关于2021年度利润分配预案的议案；

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税），不送股不转增股本。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2021年度利润分配预案的公告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　6、关于公司董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬方案的议案；

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　7、关于公司续聘2022年度审计机构的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司续聘2022年度审计机构的公告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　8、关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于未披露2021年度内部控制评价报告的说明》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　9、关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　10、关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于2021年度日常关联交易确认及2022年度日常关联交易预计的公告》。

　　我们认为：公司在关联交易事项审批过程中，程序合法，依据充分。关联交易是在双方平等、公允的基础上协商确定的，符合公司经营发展需要。监事会认为公司的关联交易决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，不存在显失公允的情形，未发现损害公司利益及其他股东利益的行为。

　　表决结果：同意票 2票，反对票 0 票，弃权票 0 票，其中关联监事王挺回避表决。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　11、关于公司及子公司开展应收账款保理业务的议案；

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《关于公司及子公司开展应收账款保理业务的公告》。

　　表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

　　本议案需提交公司股东大会审议。

　　三、备查文件

　　1、公司第二届监事会第十一次会议决议

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司监事会

　　2022年4月22日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-011

　　王力安防科技股份有限公司

　　2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（2022年修订）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号临时公告格式指引第十六号上市公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》等相关规定，现将王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告公告如下：

　　一、募集资金基本情况

　　经中国证监会《关于核准王力安防科技股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可(2020) 3581号)核准，公司获准向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，每股面值1元，每股发行价格为人民币10.32元，可募集资金总额为691,440,000.00元。经天健会计师事务所（特殊普通合伙）“天健验【2021】62号”《验资报告》审验，截至2021年2月18日止，公司实际已向社会公开发行人民币普通股(A股)股票67,000,000股，应募集资金总额691,440,000.00 元，坐扣承销费用及保荐费52,858,000.00元，另扣除剩余保荐费、律师费、审计费、法定信息披露等其他发行费用40,075,481.11元，募集资金净额为598,506,518.89元。

　　截止2021年12月31日止，公司募集资金在银行专户的存储金额为104,766,334.90元。具体如下:

　　单位：元

　　二、募集资金管理情况

　　（一）募集资金的管理情况

　　为规范募集资金的管理和使用，公司依照《公司法》、《证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》等文件的规定，公司2019 年 4 月 30 日召开第一届董事会第十三次会议，2019 年 5 月16 日召开 2019 年度第一次临时股东大会，审议通过了《募集资金管理制度》，对募集资金存储、使用、变更、监督等内容进行了明确规定。

　　公司根据《募集资金管理制度》有关规定，与海通证券股份有限公司、中国工商银行股份有限公司永康支行、华夏银行股份有限公司金华分行、中国农业银行股份有限公司永康市支行、招商银行股份有限公司金华永康支行签订了募集资金专户储存三方监管协议。

　　三方监管协议与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，该等协议的履行也不存在问题。

　　（二）募集资金专户存储情况

　　截至 2021 年 12月 31日止，公司公开发行人民币普通股的募集资金在银行专户的存储情况如下：

　　单位：人民币（元）

　　三、本年度募集资金的实际使用情况

　　（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况

　　截至 2021年12月31日止，公司募投项目的资金使用情况详见附表“募集资金使用情况对照表”。

　　（二）募投项目先期投入及置换情况

　　截至2021年2月28日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的实际投资金额为29,873.31万元，天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司截至2021年2月28日以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况进行了专项审核，并出具了《关于王力安防科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报告》（天健审[2021] 295号）。海通证券股份有限公司出具了《海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见》，同意公司以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金。公司于2021年3月1日第二届董事会第八次会议和第二届监事会第四次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金的议案》。

　　（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

　　本次募投项目为新增年产36万套物联网智能家居生产基地建设项目和补充流动资金项目，不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

　　（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

　　公司于2021年3月1日召开第二届董事会第八次会议、第二届监事会第四次会议，分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用不超过人民币2亿元暂时闲置的募集资金购买安全性高、流动性好、单项产品投资期限最长不超过12个月的保本型产品，且不得用于其他证券投资，不购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的理财产品，使用期限为自董事会审议通过之日起12个月。在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。公司独立董事发表了同意的独立意见。保荐机构海通证券股份有限公司对本事项出具了同意的核查意见。

　　（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（七）节余募集资金使用情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　（八）募集资金使用的其他情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　四、变更募投项目的资金使用情况

　　报告期内不存在上述情况。

　　五、募集资金使用及披露中存在的问题

　　报告期内，公司已对募集资金使用情况进行了及时、真实、准确、完整的信息披露，不存在募集资金管理违规的情形。

　　六、会计师事务所对公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》出具的鉴证报告的结论性意见

　　我们认为，王力安防公司董事会编制的2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2022〕2号）及相关格式指引的规定，如实反映了王力安防公司募集资金2021年度实际存放与使用情况。

　　七、保荐机构对公司2021年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》所出具的专项核查报告的结论性意见

　　经核查，保荐机构认为，公司2021年度募集资金的存放与使用符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及公司募集资金管理制度，对募集资金进行了专户存储和使用，截至2021年12月31日，王力安防不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形，发行人募集资金使用不存在违反国家反洗钱相关法律法规的情形。保荐机构对王力安防2021年度募集资金存放与使用情况无异议。

　　八、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明

　　报告期内，公司不存在上述情形。

　　九、上网披露的公告附件

　　（一）海通证券股份有限公司关于王力安防科技股份有限公司2021年度募集资金存放与使用情况的核查意见；

　　（二）天健会计师事务所（特殊普通合伙）对王力安防科技股份有限公司2021年度关于募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告。

　　特此公告！

　　王力安防科技股份有限公司董事会

　　2022年4月22日

　　募集资金使用情况对照表

　　单位：人民币（万元）

　　注1：“本年度投入募集资金总额”包括募集资金到账后“本年度投入金额”及实际已置换先期投入金额。

　　注2：“截至期末承诺投入金额”以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

　　注3：“本年度实现的效益”的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-012

　　王力安防科技股份有限公司

　　2021年度利润分配预案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　每10股派发现金红利0.64元（含税），不送股不转增股本。

　　本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

　　在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将另行公告具体调整情况。

　　本年度拟分配的现金红利比例低于30%的简要说明：鉴于王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。公司决定2021年度拟现金分红27,904,000.00元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。

　　一、利润分配预案内容

　　经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2021年12月31日，王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”） 可供分配利润（母公司报表口径）133,536,654.78元，归属于上市公司股东的净利润（合并报表口径）为人民币137,521,652.06元。经董事会决议，本次利润分配预案如下：

　　公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.64元（含税）。截至本公告披露日，公司总股本为43,600万股，以此计算合计拟派发现金红利27,904,000.00元（含税），占2021年合并报表中归属于上市公司股东的净利润比例为20.29%。

　　如在本利润分配预案公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

　　本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

　　二、2021年度现金分红比例低于30%的情况说明

　　（一）公司所处行业情况及特点

　　公司主营安全门等门类产品以及机械锁和智能锁等锁具产品的研发设计、生产和销售。公司以锁具研发为核心，以成熟的安全门研发、生产体系为支撑，向市场提供优质的门、锁产品，是集科研、设计、开发、制造、销售、服务于一体的门、锁业企业。

　　安全门、锁类产品作为一种建材装饰类终端消费产品，市场潜力大，但行业内参与市场竞争的企业众多，市场集中度较低，行业竞争较为激烈。安全门、锁类产品行业产业聚集效应明显，呈现产地地域分布集中的特点，行业内中小企业众多且大多为区域性品牌，规模以上企业和全国性的强势品牌较少。从建材装饰行业的发展经验来看，随着市场竞争的日益加剧，市场整合不可避免，缺乏核心竞争力的厂商将逐步退出市场，市场份额将向实力较强的企业集中。

　　（二）公司发展阶段和自身经营模式

　　公司目前处于成长期，公司的现有项目建设、技术研发和市场开拓等均对资金有较大需求。

　　公司的采购主要采用以需定采的模式；生产模式分为两种，为对部分需求量大、标准化程度高的产成品公司备有一定的产成品，对于非标准化、定制化高的产品公司采取“以销定产”的生产模式，公司生产过程中的部分环节和工艺采取委托加工模式；公司销售模式主要分为3种，即经销商模式、工程模式、电商模式。

　　（三）公司盈利水平及资金需求

　　公司2021年总营业收入为2,644,905,095.83元，同比增长25.12%，2021年归属于上市公司股东的净利润为137,521,652.06元，同比降低42.64%。

　　根据公司发展战略规划和实际经营情况，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障等，需要投入大量资金。

　　（四）公司现金分红水平较低的原因

　　公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。本次公司利润分配预案符合公司实际情况，有利于公司实现长远发展，既满足了现金分红回报了投资者，也保障了企业后续发展的资金需求。

　　（五）公司留存未分配利润的确切用途以及预计收益情况

　　公司2021年度实现的未分配利润将用于满足公司日常经营需要，支持项目建设、未来投资规划及中长期发展的流动资金需求。公司始终重视以现金分红形式对投资者进行回报，本期拟定的利润分配方案有利于公司及股东的长远利益最大化，有利于维持公司的健康稳定发展。

　　三、公司履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　2022年4月21日，公司召开第二届董事会第十七次会议，经全体董事审议， 以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，同意本次利润分配预案并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　公司2021年度利润分配预案中现金分红比例低于30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　公司制定的 2021 年度利润分配预案综合考虑了公司目前所处的发展阶段和资金需求，统筹兼顾了公司发展需要和对股东的合理回报，预案及审议程序均符合《公司法》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规以及《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》等规定，未发现有损害股东特别是中小股东利益的情形。

　　全体独立董事一致同意公司2021年度利润分配预案并将其提交公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　2021 年 4 月21日，公司召开第二届监事会第十一次会议，审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》，认为：公司2021年度利润分配预案中现金分红比例低于30%的原因是：公司目前处于成长期，为满足日常经营需要，支持项目建设、技术研发和市场开拓等流动资金需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及持续、健康发展提供可靠的保障。

　　公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际情况，符合《公司章程》、《公司上市后三年分红回报规划》及相关法律、法规的规定，考虑了公司现金流状况、公司经营发展的实际情况和股东的投资回报，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。因此，我们同意公司2021年度利润分配预案并提交股东大会审议。

　　四、相关风险提示

　　本次利润分配预案，公司综合考虑了未来资金需求、现金流状况与持续回报股东等因素，对公司股东享有的净资产权益以及持股比例没有实质性的影响。其中，利润分配不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。敬请广大投资者理性判断，并注意投资风险。

　　特此公告。

　　王力安防股份有限公司董事会

　　2021年4月22日

　　证券代码：605268        证券简称：王力安防        公告编号：2022-014

　　王力安防科技股份有限公司关于公司

　　及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司。

　　● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司拟为上述全资子公司在综合授信额度内提供7亿元人民币的担保额度。截止本公告披露日，公司实际为上述全资子公司提供的担保金额为2.3亿元，其中为浙江王力门业有限公司提供担保金额为0.7亿元，为浙江王力高防门业有限公司提供担保金额为1.6亿元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保逾期的累计数量：0

　　一、授信及担保情况概述

　　（一）授信及担保基本情况

　　鉴于公司及控股子公司业务发展的需要，充分利用财务杠杆为业务发展提供充足的营运资金，公司2022年度拟向银行及其他融资机构申请融资，在额度内进行包括但不限于贷款、汇票承兑、押汇、开立信用证、开立保函、内保外贷、内存外贷、资管计划、信托等各类业务，具体如下：

　　1、公司及控股子公司向银行申请融资额度不超过10亿元人民币。

　　2、公司及控股子公司拟向银行及其他融资机构申请的融资额度总计为不超过10亿元人民币，并根据金融机构要求，以公司及控股子公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。此外，由公司为全资子公司浙江王力门业有限公司、浙江王力高防门业有限公司提供担保，担保额度不超过7亿元人民币。在总额度不变的前提下，公司对上述全资子公司的担保额度可以相互调剂。

　　以上授信额度不等于实际发生的融资金额，具体融资金额将视公司及各控股子公司运营资金的实际需求来确定，且金额不超过上述具体授信金额；融资利率、种类、期限以签订的具体融资合同约定为准。

　　本次公司及控股子公司申请融资的授权自公司2021年度股东大会审议通过之日起生效，有效期至公司2022年度股东大会召开之日止，公司董事会授权董事长王跃斌先生在本次授权有效期内代表公司与银行及其他金融机构签署上述授信额度及额度内的合同、协议、凭证等各项法律文件。

　　在上述授信及担保额度范围内，公司将根据实际经营情况，单次或逐笔签订具体授信或担保协议。公司将根据具体发生的担保事项披露进展情况，不再另行召开董事会或股东大会。

　　（二）本担保事项履行的内部决策程序。

　　公司于2022年4月21日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过《关于公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜的议案》，本事项尚需提交2021年年度股东大会审议通过。

　　二、被担保人基本情况

　　（一）浙江王力门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省武义五金机械工业区

　　3、法定代表人：王跃斌

　　4、注册资本：12000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2007年09月03日

　　7、经营范围：防盗门、防火门、钢质门、装饰门、车库门、钢木门、套装门、室内门、木质门、木竹制品、家具、智能家居设备、通信终端设备、防火窗、防护窗、铝窗、木窗、锁、金属容器、散热器、办公橱柜、太阳能热水器、不锈钢制品、厨房用具、金属材料（除贵金属）、铝制品（除熔炼）、滑板车、电动滑板车、气动滑板车、沙滩车、非道路用二轮越野车、电动车（限非公路用车）、自行车、健身器材、电子产品（不含地面卫星接收设备）、小型发电机的研发、制造、加工、销售；货物进出口、技术进出口；门、锁、窗、家具、智能家居设备、通信终端设备的安装及售后服务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　（二）浙江王力高防门业有限公司

　　1、公司名称：浙江王力高防门业有限公司

　　2、注册地址：浙江省金华市永康市经济开发区爱岗路9号第2幢206

　　3、法定代表人：王琛

　　4、注册资本：6000万元人民币

　　5、主要股东：王力安防持股100%

　　6、成立日期：2015年11月30日

　　7、经营范围：防盗安全门、防盗锁具、防火门、不锈钢门、铝合金门、锌合金门、车库门、遥控自动车库门、装甲门、防护窗制造、加工、销售、安装、售后服务；货物和技术进出口业务

　　8、最近一年财务数据：（单位：元）

　　三、担保协议的主要内容

　　本次拟担保事项涉及的担保协议尚未签署，具体担保金额、担保期限等条款 以上述公司与各银行等机构实际签署的协议为准。

　　四、董事会意见

　　公司董事会经审议认为：本次公司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜是在综合考虑公司及子公司业务发展需要的基础上而作出的，符合公司实际经营情况和整体发展战略，有利于满足公司及子公司正常经营发展的资金需求，被担保公司皆为王力安防的全资子公司，资信状况良好，公司为其提供担保的风险处于公司可控范围之内，担保事宜符合公司和全体股东的利益。本次司及子公司2022年度向银行等机构申请综合授信额度及担保事宜经公司董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。

　　独立董事意见：公司及子公司向银行等机构申请综合授信额度并由公司为子公司融资提供担保，主要是为公司发展提供稳定的资金来源，符合公司及全体股东的利益。公司不存在为控股股东、实际控制人及其关联人、任何非法人单位或个人的情形，公司及控子公司没有出现违规担保、逾期担保的情形。本次公司及子公司申请融资额度并相互提供担保符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，审议程序合法，不会导致损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

　　我们一致同意该议案有关内容并将其提交公司股东大会审议。

　　五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司及子公司对外担保总额为0万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为0%,公司对子公司提供的担保总额为2.3亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例13.32%，公司及子公司不存在逾期担保情况。

　　特此公告。

　　王力安防科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年4月22日