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银川新华百货商业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600785 证券简称：新华百货公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年4月21日

　　(二) 股东大会召开的地点：新百集团大楼十层会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，会议由董事长曲奎先生主持，会议的召集和召开程序、出席会议人员的资格、会议的表决方式和程序均符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、公司在任董事9人，出席9人，其中董事于滨先生、王金录先生因疫情原因，通过视频方式参会；

　　2、公司在任监事5人，出席5人，其中监事会主席郭涂伟先生因疫情原因，通过视频方式参会；

　　3、公司董事会秘书李宝生先生及其他高级管理人员列席会议。

　　二、议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、议案名称：审议《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：审议《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：审议《公司2021年年度报告及年度报告摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：审议《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：审议《公司2021年度利润分配的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：审议关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：审议关于修订公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外担保及资金往来管理制度》、《关联交易管理制度》及《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：审议《公司关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）及其年度报酬的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：审议《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：审议《关于2022年度为子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(三) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1-5、议案7-10已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过；

　　议案6为特别决议事项，已经出席本次股东大会有表决权的股东及股东代理人所持表决权的三分之二以上审议通过。

　　公司独立董事2021年度述职报告在本次股东大会上进行了宣读。

　　三、律师见证情况

　　1、本次股东大会见证的律师事务所：宁夏方和圆律师事务所

　　律师：李婷、王昊

　　2、律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议的人员资格和召集人资格，表决程序和表决结果等相关事宜均符合相关法律、法规和《公司章程》的相关规定，本次股东大会决议合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、本所要求的其他文件。

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2022年4月22日

　　证券代码：600785 证券简称：新华百货

　　银川新华百货商业集团股份有限公司

　　2022年第一季度报告

　　重要内容提示

　　公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

　　公司负责人曲奎、主管会计工作负责人张榆及会计机构负责人（会计主管人员）周云保证季度报告中财务报表信息的真实、准确、完整。

　　第一季度财务报表是否经审计

　　□是 √否

　　一、主要财务数据

　　(一) 主要会计数据和财务指标

　　单位：元币种：人民币

　　(二) 非经常性损益项目和金额

　　单位：元币种：人民币

　　将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

　　□适用 √不适用

　　(三) 主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

　　√适用 □不适用

　　二、股东信息

　　(一) 普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

　　单位：股

　　三、其他提醒事项

　　需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

　　□适用 √不适用

　　四、季度财务报表

　　(一) 审计意见类型

　　□适用 √不适用

　　(二) 财务报表

　　合并资产负债表

　　2022年3月31日

　　编制单位:银川新华百货商业集团股份有限公司

　　单位：元币种:人民币审计类型：未经审计